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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-03
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天地科技股份有限公司于2011年6月2日召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司出资设立全资子公司天地科技(宁夏)煤机再制造技术有限公司的议案。
二、通过关于公司及控股子公司出资设立西南天地煤机制造有限公司的议案。
三、通过关于公司控股子公司中煤科工能源投资有限公司出资设立山西中煤科工沁南能源有限公司的议案。
四、同意公司将向交通银行北京和平里支行申请二年期、总额为4亿元人民币的免担保综合授信业务。
五、同意公司将继续向华夏银行北京分行申请一年期、额度为3.5亿元人民币的免担保综合授信业务，同时，公司将继续向杭州银行北京分行申请一年期、额度3亿元人民币的免担保综合授信业务。
六、通过《公司董事会秘书工作制度》。
七、通过《公司首期股权激励计划(草案)》(修订稿)。
董事会决定于2011年6月24日上午召开2010年年度股东大会，审议以上第七项议案和公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-03
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《公司2010年度董事会工作报告》；
（2）《公司2010年度监事会工作报告》；
(3)《公司2010年度财务决算报告》；
(4)《公司2010年年度报告》；
(5)《公司2010年度利润分配预案》；
(6)《公司2010年度资本公积金转增股本预案》；
(7)《关于审议公司2011年度日常关联交易预估的预案》；
(8)《天地科技首期股权激励计划（草案）》（修订稿） |
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2011-06-03
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司出资8400万元设立全资子公司天地科技(宁夏)煤机再制造技术有限公司。
公司及宁夏天地奔牛实业集团有限公司、宁夏天地西北煤机有限公司(该两家公司为公司控股子公司)与贵州水城煤电有限责任公司等7家股东共同以现金出资14000万元设立西南天地煤机制造有限公司，其中公司出资2100万元，占注册资本的15%；公司及控股子公司共出资4900万元，占注册资本的35%。该两家控股子公司的股东权力均由公司代为行使，公司合计持有该公司35%的表决权。
公司控股子公司中煤科工能源投资有限公司(下称：科工能源)与山西裕丰科技集团有限公司共同设立山西中煤科工沁南能源有限公司，注册资本5000万元，其中科工能源现金出资2550万元，占注册资本的51%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司于2011年4月27日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、通过关于公司2010年度日常关联交易实际发生情况与年初预估之间差异的议案：根据审计结果，公司2010年度与关联方中国煤炭科工集团有限公司及其下属单位实际发生的日常关联交易额为18351.31万元，较年初预估额12737万元有所增加。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.113
加权平均净资产收益率(%) 3.40
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.39
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-12
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关于首期股权激励计划进展情况公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司日前接到控股股东中国煤炭科工集团有限公司转来的《关于公司实施股票期权激励计划的批复》，公司首期股权激励计划获得国务院国资委批准。公司将向中国证监会申报该股权激励计划的备案申请材料。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-18
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2011年日常关联交易预估公告 |
上交所公告，关联交易 |
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天地科技股份有限公司及部分下属单位与公司控股股东及其下属单位等关联方就销售商品、购买原材料及产品、受让研发项目、接受技术服务等发生日常关联交易，2011年预计交易额合计23506万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-18
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司于2011年3月17日召开四届七次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2010年12月31日公司总股份数101160万股为基数，每10股派1.00元(含税)；资本公积金不转增。
三、通过关于公司2011年日常关联交易预估的议案。
四、同意公司向招商银行北京西三环支行申请额度为三亿元、一年期的免担保综合授信业务。
五、同意公司与招银金融租赁有限公司合作开展总额度为五亿元的设备融资租赁销售业务，并与该公司就该业务签署战略合作协议及其他相关协议。
六、通过《公司2010年度履行社会责任报告》等。
上述有关议案需公司2010年年度股东大会审议批准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-18
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.84
加权平均净资产收益率(%) 29.60
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.27
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-16
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司于2011年2月15日召开四届六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过《公司首期股权激励计划(草案)》：公司拟授予激励对象563.73万份股票期权，占本激励计划签署时公司股本总额101,160万股的0.557%；每份股票期权拥有在本激励计划有效期(自股票期权授权日起5年)内的可行权日，以行权价格(23.37元)和行权条件购买一股公司股票的权利。本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行563.73万股公司股票。
董事会同意按照国家相关规定将本次股权激励计划方案报国务院国资委审批及中国证监会备案无异议后，授权管理层按照相关审批意见对股权激励计划进行相应的修订完善，并提请公司股东大会审议批准。有关召开股东大会事宜将另行通知。
公司三届十二次董事会及三届五次监事会审议通过的《公司首期股权激励计划(草案)》因未提交公司股东大会审议，故不再执行。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-18 |
拟披露年报 |
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2010-11-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司于2010年11月18日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意聘请中审亚太会计师事务所为公司2010年度的财务审计机构。
二、同意在公司经营范围中增加“冻结、注浆、钻井、反井等特殊凿井施工”方面的内容；将公司注册地址变更为“北京市朝阳区和平街青年沟路5号”，并授权公司董事会办理具体工商变更事宜。
三、通过关于对现行《公司章程》部分条款进行修订的议案。
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2010-11-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司于2010年11月18日召开四届五次董事会，会议审议同意公司向控股子公司鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司(下称：天地华润)以现金一次性认缴新增资本2550万元，天地华润的其他两家股东内蒙古伊泰煤炭股份有限公司和内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司共认缴新增资本2450万元，郑州煤矿机械集团股份有限公司不参与本次增资。增资完成后，天地华润的注册资本将由5000万元增至10000万元，公司仍将持有其51%股权。
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2010-10-26
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于审议聘请公司2010 年财务审计机构的议案；
（2）关于审议增加公司经营范围的议案；
（3）关于审议变更公司注册地址的议案；
（4）关于审议修改《公司章程》的议案； |
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2010-10-26
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,863,220,502.68 8,506,593,098.94
所有者权益(或股东权益) 3,010,641,031.68 2,476,321,134.23
归属于上市公司股东的每股净资产 2.98 2.45
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 254,216,901.64 550,448,380.15
基本每股收益 0.25 0.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.14 0.43
加权平均净资产收益率(%) 8.72 20.01
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 4.80 15.82
每股经营活动产生的现金流量净额 0.45
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2010-10-26
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天地科技股份有限公司于2010年10月25日召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过续聘中审亚太会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2010年11月18日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-08-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司于2010年8月25日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以现金方式出资设立全资子公司内蒙古天地开采工程技术有限公司(暂定名)，注册资本为500万元。
二、同意公司与中国煤炭科工集团有限公司(为公司控股股东)及山西天地王坡煤业有限公司(公司及其控股股东的全资子企业分别持股39.48%、21.93%)以及自然人李瑞芳共同出资设立中煤科工能源投资(北京)有限公司(暂定名)，注册资本7800万元，其中公司以现金方式出资3978万元，占注册资本的51%。该事项构成关联交易。
三、同意公司继续向深圳发展银行北京分行申请一年期、三亿元人民币的免担保综合授信业务。
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2010-07-28
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,233,886,404.58 8,506,593,098.94
所有者权益(或股东权益) 2,763,980,698.64 2,476,321,134.23
归属于上市公司股东的每股净资产 4.098 3.67
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 3,440,011,252.65 2,826,549,999.34
归属于上市公司股东的净利润 296,231,478.51 237,443,557.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 289,244,265.02 231,073,006.03
基本每股收益 0.44 0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.43 0.34
加权平均净资产收益率(%) 11.29 12.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4123 -0.08
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2010-07-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司于2010年7月27日召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、同意撤销公司常州自动化分公司。
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2010-07-23
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关于控股子公司收到有关拆迁补偿公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司控股子公司煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司(下称：山西煤机)部分生产场地租赁煤科总院太原研究院位于太原南客站附近的房屋及建筑物开展生产经营活动。因山西省政府对太原南客站进行改扩建工程建设，将对所属范围内的房屋建筑进行拆迁，为此山西煤机与山西太原市小店区石太高速铁路征地拆迁领导组办公室签订协议，对山西煤机日常生产造成的影响进行经济补偿，支付山西煤机经济补偿费总计11516.56万元。目前，山西煤机已收到首期补偿款4000万元，主体搬迁工作已经完成。
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2010-07-14
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关于转让所持郭勒煤业股权进展情况公告 |
上交所公告 |
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根据天地科技股份有限公司三届三十二次董事会通过的有关决议，转让公司所持控股子公司天地锡林郭勒煤业有限公司(简称：郭勒煤业)51%股权的评估值为4004.53万元，在北京产权交易所的挂牌交易价格为4080万元。
截止目前，本次股权转让已完成，公司收到全部转让价款为13004.40万元，并不再持有郭勒煤业的股权。
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2010-07-06
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2009年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.04除权日 ，2010-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-06
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2009年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.04红利发放日 ，2010-07-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-07-06
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2009年年度送股，10送5除权日 ，2010-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-06
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2009年年度送股，10送5登记日 ，2010-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-06
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2009年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.04登记日 ，2010-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-06
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2009年年度送股，10送5登记日 ，2010-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-06
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2009年年度送股，10送5送股上市日 ，2010-07-13 |
送股上市日，分配方案 |
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2010-07-06
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2009年年度送股，10送5除权日 ，2010-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-06
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天地科技股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股送5股派0.60元(含税)。
股权登记日：2010年7月9日
除权除息日：2010年7月12日
新增无限售条件流通股份上市日：2010年7月13日
现金红利发放日：2010年7月16日
实施送股方案后，按新股本1011600000股摊薄计算的2009年度每股收益为0.70元。
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