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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-07-06
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天地科技股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股送5股派0.60元(含税)。
股权登记日：2010年7月9日
除权除息日：2010年7月12日
新增无限售条件流通股份上市日：2010年7月13日
现金红利发放日：2010年7月16日
实施送股方案后，按新股本1011600000股摊薄计算的2009年度每股收益为0.70元。
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2010-07-06
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2009年年度送股，10送5送股上市日 ，2010-07-13 |
送股上市日，分配方案 |
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-07-28 |
拟披露中报 |
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2010-06-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司于2010年6月18日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年12月31日公司总股本67440万股为基数，每10股送5股派0.60元(含税)。
三、通过公司2010年日常关联交易预估的议案。
四、选举产生公司第四届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事。
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2010-06-21
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司于2010年6月18日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王金华为公司第四届董事会董事长。
二、选举吴德政为公司第四届董事会副董事长，并聘任其为公司总经理。
三、聘任范建为公司副总经理，并兼任公司董事会秘书。
四、聘任闵勇为公司证券事务代表。
五、通过关于公司经营范围中将增加有关“冻结、注浆、钻井、反井等特殊凿井施工”方面内容的议案。
六、通过关于将公司注册地址变更为“北京市朝阳区和平街青年沟东路5号”(邮编：100013)的议案。
七、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
八、同意公司继续向华夏银行北京分行申请一年期、额度3.5亿元的免担保综合授信业务，继续向杭州银行北京分行申请一年起、额度3亿元的免担保综合业授信业务。
九、选举王一玫为公司第四届监事会主席。
上述第五至七项议案尚需提交公司股东大会审议。
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2010-06-19
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司于2010年6月18日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王金华为公司第四届董事会董事长。
二、选举吴德政为公司第四届董事会副董事长，并聘任其为公司总经理。
三、聘任范建为公司副总经理，并兼任公司董事会秘书。
四、聘任闵勇为公司证券事务代表。
五、通过关于公司经营范围中将增加有关“冻结、注浆、钻井、反井等特殊凿井施工”方面内容的议案。
六、通过关于将公司注册地址变更为“北京市朝阳区和平街青年沟东路5号”(邮编：100013)的议案。
七、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
八、同意公司继续向华夏银行北京分行申请一年期、额度3.5亿元的免担保综合授信业务，继续向杭州银行北京分行申请一年起、额度3亿元的免担保综合业授信业务。
九、选举王一玫为公司第四届监事会主席。
上述第五至七项议案尚需提交公司股东大会审议。
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2010-06-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司于2010年6月18日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年12月31日公司总股本67440万股为基数，每10股送5股派0.60元(含税)。
三、通过公司2010年日常关联交易预估的议案。
四、选举产生公司第四届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事。
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2010-06-19
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注册地址由“北京市朝阳区芳园西路5 号12 号楼丽园中心”变为“北京市朝阳区和平街青年沟东路5号，邮政编码：100013” ，2010-11-18 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2010-05-19
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）关于审议公司2009 年度董事会工作报告的议案；
（2）关于审议公司2009 年度监事会工作报告的议案；
（3）关于审议公司2009 年度财务决算报告的议案；
（4）关于审议《公司2009 年年度报告及其摘要》的议案；
（5）关于审议公司2009 年度利润分配预案的议案；
（6）关于审议公司2009 年度资本公积金转增股本的议案；
（7）关于审议公司2010 年日常关联交易预估的议案；
（8）关于选举公司第四届董事会董事的议案；
（9）关于选举公司第四届监事会监事的议案 |
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2010-05-19
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司于2010年5月18日召开三届三十五次董事会及三届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提名公司第四届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事候选人的议案。
二、同意关于收购唐山市水泵厂[下称：水泵厂，注册资本930万元(实收资本1010.32万元，工商变更手续正在办理之中)]事宜：公司于2010年4月30日分别与水泵厂的9名自然人股东张素祥等(下合称：转让方)、水泵厂签署《股权转让协议》、《增资协议》，公司以现金受让转让方持有的水泵厂100%股权中的44%股权，并将以现金7120195.40元向水泵厂增资。经协商，同意以水泵厂2009年5月31日经评估的净资产值2245.83万元的95%为本次股权转让及增资的作价参考依据，即公司每2.11元出资折合1元股本折算为本次收购、增资的股权数额，据此确定，本次股权收购价格为9379804.60元；增资完成后，水泵厂的注册资本将增至13477693.22元，公司将持有水泵厂58.02%的股权，为其控股股东，水泵厂将更名为天地唐山制泵有限公司(以工商管理部门最后核定名称为准)。
董事会决定于2010年6月18日上午召开2009年年度股东大会，审议以上第一项议案及公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-04-29
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(600582) 天地科技:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 39319634.99
机构专用 25544293.18
机构专用 18481718.55
机构专用 10790523.30
申银万国证券股份有限公司上海延长中路营业部 10166070.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 50493536.54
机构专用 48012937.84
机构专用 33592168.01
机构专用 23118585.64
机构专用 13549917.07
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2010-04-29
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,517,834,050.53 8,506,593,098.94
所有者权益(或股东权益) 2,575,277,242.61 2,476,321,134.23
归属于上市公司股东的每股净资产 3.82 3.67
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 95,013,440.78 95,013,440.78
基本每股收益 0.14 0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.13 0.13
加权平均净资产收益率(%) 3.76 3.76
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.76 3.76
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.26
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2010-03-18
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2010年日常关联交易预估公告 |
上交所公告，关联交易 |
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天地科技股份有限公司预计2010年度与控股股东中国煤炭科工集团有限公司等关联方就销售商品、购买商品及原材料、受让研发项目、接受服务、接受资金(流动资金借款)、接受综合服务、租入资产、提供服务、受托管理资产发生日常关联交易，预计发生额分别为1000万元、1255万元、3493万元、972万元、3000万元、792万元、2125万元、50万元、50万元。
交易双方将根据实际情况另行签署相关协议或合同。
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2010-03-18
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司于2010年3月17日召开三届三十三次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年12月31日公司总股本67440万股为基数，每10股送5股派0.60元(含税)。
三、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
四、通过关于公司2010年日常关联交易预估的议案。
上述有关事项尚需提交公司2009年年度股东大会审议，会议召开时间等事项将另行通知。
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2010-03-18
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 6,600,419,394.82 4,978,660,586.07
归属于上市公司股东的净利润 708,026,393.58 492,542,524.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 562,821,438.89 450,922,727.08
基本每股收益 1.05 0.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.83 0.67
加权平均净资产收益率(%) 32.84 30.82
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 26.10 28.22
每股经营活动产生的现金流量净额 1.08 1.23
2009年末 2008年末
调整后
总资产 8,506,593,098.94 6,834,723,317.59
所有者权益(或股东权益) 2,476,321,134.23 1,852,848,165.22
归属于上市公司股东的每股净资产 3.67 2.75
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股送5股派0.6元(含税)。
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2010-02-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司于2010年2月10日召开三届三十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以现金出资设立全资子公司天地科技(上海)有限公司(暂定名)，注册资本为10000万元(分两次缴足)，其中第一次出资5000万元，并一年内补足余款。
二、同意公司购买德国玛珂系统分析与开发有限公司(下称：德国玛珂)所持公司控股子公司北京天地玛珂电液控制系统有限公司(注册资本2000万元，公司持股51%，下称：天地玛珂)股权事宜：根据天地玛珂各方股东于2010年2月4日签署的《股权转让协议》，德国玛珂将其持有的天地玛珂的全部25%股权转让给天地玛珂的另外两家股东，其中向公司转让17%的股权计340万股，转让价格为每股1元人民币，公司一次性以现金支付340万元人民币；同时，自然人股东张良(系公司职工)一次性以现金160万元受让另外8%的股份。转让完成后，公司持有天地玛珂的股权比例将增至68%。相应的股权过户及工商登记变更手续完成后，天地玛珂将由中外合资企业变更为内资有限责任公司。
三、同意公司通过北京产权交易所公开挂牌转让所持天地锡林郭勒煤业有限公司(注册资本3000万元)全部51%的股权，以标的股权评估值4004.53万元为基础，挂牌价格暂定为4080万元。
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2010-01-09
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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天地科技股份有限公司第三次安排的有限售条件[仅限股权分置改革(下称：股改)形成]的流通股283985706股将于2010年1月15日起上市流通。
公司原控股股东煤炭科学研究总院(下称：煤科总院)将所持公司股份417425706股全部无偿划转给中国煤炭科工集团有限公司(下称：科工集团，为公司现控股股东)后，科工集团继续履行煤科总院在公司股改时作出的所有承诺。根据相关承诺，科工集团所持有的公司有限售条件的流通股66000000股(在公司股改中，公司曾向煤科总院非公开发行的2200万股A股购买相关资产，后经公司实施2006年度资本公积金转增股本方案和2007年度利润分配及公积金转增股本方案，该等股份数量发生变化)限售期已满，将于2010年1月15日起上市流通。
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2009-12-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司于2009年12月30日召开三届三十一次董事会，会议审议通过公司完成中国证监会北京监管局专项检查整改的报告，具体内容详见2009年12月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-18 |
拟披露年报 |
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2009-12-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司于2009年12月23日召开三届三十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司一次性以现金出资设立全资子公司天地(唐山)矿业科技有限公司(暂定名)，注册资本为6000万元。
二、同意公司下属企业与中国煤炭科工集团有限公司签署的《委托管理协议》。
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2009-12-24
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司控股股东中国煤炭科工集团有限公司(下称：中煤科工)将与公司下属唐山分公司、山西煤机装备有限公司、天地(常州)自动化股份有限公司(下合称：公司下属企业)共同签署《委托管理协议》，以2009年12月31日为托管基准日，自2010年1月1日起，中煤科工将其下属全资子企业煤炭科学研究总院(下称：煤科总院)唐山研究院、煤科总院太原研究院以及煤科总院常州自动化研究院除资产处置权(如以资产等向第三方转让或为第三方提供担保等)、收益权以外的经营管理权分别委托上述公司下属企业代为行使，并负有对国有资产保值增值的义务。托管费用为三家研究院经审计年度净利润(2008年经审计的净利润分别为2017.82万元、548.93万元、48.90万元)的5%。
上述交易构成关联交易。
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2009-10-21
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,999,101,302.77 6,834,359,313.96
所有者权益(或股东权益) 2,141,238,521.93 1,852,662,523.40
归属于上市公司股东的每股净资产 3.18 2.48
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 135,898,052.32 373,341,609.50
基本每股收益 0.20 0.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.19 0.54
全面摊薄净资产收益率(%) 6.35 17.44
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.11 16.90
每股经营活动产生的现金流量净额 0.35
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2009-10-20
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,999,101,302.77 6,834,359,313.96
所有者权益(或股东权益) 2,141,238,521.93 1,852,662,523.40
归属于上市公司股东的每股净资产 3.18 2.48
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 135,898,052.32 373,341,609.50
基本每股收益 0.20 0.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.19 0.54
全面摊薄净资产收益率(%) 6.35 17.44
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.11 16.90
每股经营活动产生的现金流量净额 0.35
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2009-10-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司于2009年10月13日召开三届二十八次董事会，会议审议同意公司控股65.70%的子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司(下称：天地奔牛)及其全资子公司宁夏天地德科房地产开发有限公司(注册资本5000万元，下称：天地德科)与宁夏易大房地产开发有限公司(下称：宁夏易大)签署《股权转让协议》，天地奔牛将其持有的天地德科100%股权转让给宁夏易大，以标的股权评估价值22091.54万元为参考，经协商确定转让价款为23400万元。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-20 |
拟披露季报 |
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2009-09-16
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国有股权划转获中国证监会豁免要约收购批复公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司于2009年9月15日收到中国证监会有关批复文件：其对中国煤炭科工集团有限公司(下称：中国煤炭)公告的公司收购报告书无异议；核准豁免中国煤炭因国有资产行政划转而持有公司417425706股股份，约占公司总股本的61.90%而应履行的要约收购义务。
本次国有股权无偿划转完成后，中国煤炭将持有公司61.90%的股份，为公司的控股股东，公司的实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会。
公司将会同中国煤炭按照有关规定办理相关手续。
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2009-09-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司于2009年9月10日召开三届二十七次董事会，会议审议同意公司与平顶山煤矿机械有限责任公司、宁夏天地奔牛实业集团有限公司(系公司控股65.70%的子公司，下称：奔牛实业)签署协议，共同以现金出资设立宁夏天地平顶山煤机有限公司，注册资本为8000万元，其中公司及奔牛实业分别出资4000万元及1000万元，分别占注册资本的50%及12.5%。
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2009-08-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司于2009年8月17日召开三届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告。
二、同意公司向华夏银行北京分行申请3.5亿元人民币的免担保授信业务；继续向深圳发展银行北京分行和平支行申请3亿元人民币的免担保综合授信业务，期限均为1年。
三、通过公司向控股子公司北京天地华泰采矿工程技术有限公司、北京中煤矿山工程有限公司增资的议案。
四、通过关于山西天地王坡煤业有限公司(下称：王坡煤业)与煤炭科学研究总院、中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司关联交易的议案。
五、通过关于因王坡煤业、天地锡林郭勒煤业有限公司会计政策变更调整公司财务报表的议案。
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2009-08-18
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司本次与北京中煤矿山工程有限公司[注册资本1600万元，公司及煤炭科学研究总院(下称：煤科总院)分别持股72.68%、25.23%，下称：北京中煤]、北京天地华泰采矿工程技术有限公司(注册资本3000万元，公司及煤科总院分别持股51%、39%，下称：天地华泰)的其他股东按原出资比例共同向该两公司增资，其中公司分别增资2471.12万元、1530万元。增资完成后北京中煤、天地华泰的注册资本将分别增加至5000万元、6000万元，公司持股比例不变。
山西天地王坡煤业有限公司(公司及煤科总院分别持股39.48%、21.93%，下称：王坡煤业)向煤科总院采购配件300万元、接受其提供的技术服务合同金额1543万元；接受中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司(下称：华宇公司)技术服务60万元。王坡煤业将与交易对方签署相关的协议或合同，合同定价同市场价格。
公司以及煤科总院、华宇公司目前同为中国煤炭科工集团有限公司所控制，故上述交易均构成关联交易。
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2009-08-18
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,431,496,804.35 6,834,359,313.96
所有者权益(或股东权益) 1,998,703,681.72 1,852,662,523.40
每股净资产 2.96 2.75
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,826,549,999.34 2,024,643,236.25
净利润 237,443,557.18 180,476,222.24
扣除非经常性损益后的净利润 231,073,006.02 178,492,791.56
基本每股收益 0.35 0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.34 0.26
净资产收益率(%) 11.88 11.87
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.08 0.32
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