| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-08-18
|
2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,431,496,804.35 6,834,359,313.96
所有者权益(或股东权益) 1,998,703,681.72 1,852,662,523.40
每股净资产 2.96 2.75
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,826,549,999.34 2,024,643,236.25
净利润 237,443,557.18 180,476,222.24
扣除非经常性损益后的净利润 231,073,006.02 178,492,791.56
基本每股收益 0.35 0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.34 0.26
净资产收益率(%) 11.88 11.87
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.08 0.32
|
|
|
2009-06-29
|
拟披露中报 ，2009-08-18 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2009-06-24
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
天地科技股份有限公司于2009年6月23日召开三届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向杭州银行北京分行申请3亿元人民币的授信业务，期限1年。
二、同意公司为控股51%的鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司(下称：天地华润)拟向国家开发银行内蒙古分行申请的项目资金贷款6000万元(期限8年)提供2380万元的连带责任保证，天地华润股东之一内蒙古伊泰煤炭股份有限公司为其提供1120万元的连带责任保证，天地华润以其拥有的土地使用权抵押担保2500万元。
本次担保合同正式签署后，公司对控股子公司担保累计量为10680万元，无逾期担保。
三、同意公司向煤炭科学研究总院借款9000万元，期限1年。该事项涉及关联交易。
四、同意出售参股公司陕西天秦煤炭运销有限公司(注册资本200万元，公司持有其20%的股份；截止2008年12月31日经审计的净资产为2103493.33元)全部股份。
|
|
|
2009-06-24
|
关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
天地科技股份有限公司拟与控股股东煤炭科学研究总院(公司国有股权的豁免要约收购手续正在办理之中，目前仍持有公司61.90%的股份)签署《协议书》，向其借款9000万元，期限1年，用于补充流动资金，资金占用费率为银行同期贷款利率下浮10%。
该事项构成关联交易。
|
|
|
2009-06-16
|
2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
天地科技股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2009年6月19日
除息日：2009年6月22日
现金红利发放日：2009年6月26日
|
|
|
2009-06-16
|
2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2009-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-16
|
2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2009-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-16
|
2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2009-06-19 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-04-29
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
天地科技股份有限公司于2009年4月28日召开三届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、通过公司合并山西天地王坡煤业有限公司(公司持有其39.48%股份，为其第一大股东，下称：王坡煤业)并调整公司相应财务报表数据的议案：国务院国资委已批准公司控股股东煤炭科学研究总院(持有王坡煤业21.93%的股份，为其第二大股东，下称：煤炭研究总院)与中煤国际工程设计研究总院重组成立中国煤炭科工集团有限公司(下称：中国煤炭科工)，并将煤炭研究总院持有公司61.90%的股份无偿划转至中国煤炭科工(相关豁免要约收购及产权划转手续正在办理中)。根据中国煤炭科工(目前已持有王坡煤业61.41%的股权，对其拥有实际控制权)的要求，自2009年3月1日起公司开始行使对王坡煤业的管理权。本报告期将王坡煤业纳入公司合并报表范围，该合并属于同一控制下的企业合并。
三、通过关于王坡煤业与煤炭研究总院及其所属单位关联交易的议案。
|
|
|
2009-04-29
|
2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,125,536,606.63 6,875,734,638.63
所有者权益(或股东权益) 1,949,095,607.11 1,864,898,796.11
归属于上市公司股东的每股净资产 2.89 2.77
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 84,196,811.01 84,196,811.01
基本每股收益 0.12 0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.12 0.12
全面摊薄净资产收益率(%) 4.32 4.32
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.21 4.21
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.29
|
|
|
2009-04-29
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
天地科技股份有限公司于2009年4月28日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年12月31日公司总股本67440万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过公司2009年度日常关联交易。
四、聘用中审亚太会计师事务所有限公司为公司2009年度的财务审计机构。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
|
|
|
2009-04-29
|
关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
根据天地科技股份有限公司三届二十四次董事会决议，公司持股39.48%的山西天地王坡煤业有限公司(下称：王坡煤业)向公司控股股东煤炭科学研究总院(持有王坡煤业21.93%的股权)及其所属单位购买与皮带机、钻机、监控系统相关的备品、备件约128万元，接受瓦斯含量测定、瓦斯抽放系统设计、矸石治理等相关的技术服务约480万元，共计约608万元。
上述交易构成关联交易。
|
|
|
2009-03-28
|
拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
|
| 2009-04-22 |
|
|
2009-03-18
|
2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 4,095,911,967.91 3,287,112,400.46
归属于上市公司股东的净利润 513,387,334.03 414,101,066.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 472,978,142.29 385,718,536.83
基本每股收益 0.76 0.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.70 0.57
全面摊薄净资产收益率(%) 27.53 30.19
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 25.36 28.12
每股经营活动产生的现金流量净额 0.61 0.40
2008年末 2007年末
总资产 6,026,391,507.88 4,008,124,647.83
所有者权益(或股东权益) 1,864,898,796.10 1,371,743,461.82
归属于上市公司股东的每股净资产 2.77 2.03
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
|
|
|
2009-03-18
|
2009年日常关联交易预估公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
天地科技股份有限公司现将预计2009年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股股东煤炭科学研究总院及其子企业等关联方销售商品、购买商品及原材料、提供劳务、租赁办公用房，预计发生额分别为1150万元、1018万元、7178万元、2052万元；接受关联方提供的服务、资金、综合服务，预计发生额分别为633.5万元、2500万元、646万元；与关联方共同投资，预计发生额为1862万元。
交易各方将根据实际情况另行签署相关协议或合同。
|
|
|
2009-03-18
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
天地科技股份有限公司于2009年3月17日召开三届二十三次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于审议因公司联营企业王坡煤矿会计政策变更相应调整公司财务报表的议案。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日公司总股本67440万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、通过关于公司2009年日常关联交易预估的议案。
六、通过关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2009年4月28日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2009-03-18
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、关于审议《公司2008 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于审议《公司2008 年度监事会工作报告》的议案；
3、关于审议《公司2008 年度财务决算报告》的议案；
4、关于审议《公司2008 年年度报告及其摘要》的议案；
5、关于审议公司2008 年度利润分配预案的议案；
6、关于审议公司2008 年度资本公积金转增股本的议案；
7、关于审议公司2009 年日常关联交易的议案；
8、关于审议聘请公司2009 年度财务审计机构的议案；
9、关于审议修改《公司章程》的议案 |
|
|
2009-03-14
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
|
|
2009-03-13
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
天地科技股份有限公司于2009年3月12日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议同意公司2008年度财务审计机构变更为中审亚太会计师事务所有限公司。
|
|
|
2009-02-24
|
召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《关于审议变更公司 2008年度财务审计机构的议案》 。 |
|
|
2009-02-24
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
|
|
天地科技股份有限公司于2009年2月23日召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意对公司三届十六次董事会通过的为控股51%的子公司鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司(下称：天地华润)提供担保事项调整如下：公司为天地华润在招商银行呼和浩特支行总额5000万元的贷款提供3300万元的连带责任担保，其中流动资金贷款担保额为660万元(期限1年)，固定资产贷款担保额为2640万元(期限5年)。
截止本报告日，公司累计对外担保总额为8300万元(均为对控股子公司的担保)，无逾期对外担保。
二、通过将公司2008年度财务审计机构变更为中审亚太会计师事务所有限公司(由公司原聘请的中审会计师事务所有限公司与亚太中汇会计师事务所有限公司合并后更名)的议案。
董事会决定于2009年3月12日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第二项事项。
|
|
|
2009-02-24
|
被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
|
|
天地科技股份有限公司(含唐山分公司、上海分公司、常州自动化分公司)以及控股的北京中煤矿山工程有限公司、北京天地华泰采矿工程技术有限公司、北京天地玛珂电液控制系统有限公司3家子公司近日分别领取了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，被认定为北京市2008年高新技术企业，有效期三年。
此前，公司控股子公司天地(常州)自动化股份有限公司、山西煤机装备有限公司、天地上海采掘装备科技有限公司已分别通过江苏省、山西省、上海市2008年高新技术企业认定，领取了高新技术企业证书，有效期三年。
根据有关规定，公司及上述6家控股子公司2008-2010年三年内将享受高新技术企业的优惠政策。
|
|
|
2009-02-18
|
境内会计师事务所由“中审会计师事务所有限责任公司”变为“中审亚太会计师事务所有限责任公司” ，2009-03-12 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-02-18
|
境内会计师事务所由“中审会计师事务所有限责任公司”变为“中审亚太会计师事务所有限责任公司” ，2009-02-16 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-02-18
|
境内会计师事务所由“中审会计师事务所有限责任公司”变为“中审亚太会计事务所有限公司” ，2009-02-17 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-02-18
|
2008年度财务审计机构更名公告 |
上交所公告 |
|
|
天地科技股份有限公司于2009年2月16日接到有关函，公司2008年财务审计机构中审会计师事务所有限责任公司已与亚太中汇会计师事务所有限公司合并，合并后名称为“中审亚太会计事务所有限公司”(下称：中审亚太)。因此，公司2008年度财务审计机构名称变更为中审亚太。
|
|
|
2009-01-17
|
公布控股股东重组及国有股权无偿划转进展情况公告 |
上交所公告 |
|
|
天地科技股份有限公司近日接到中国煤炭科工集团有限公司[由公司控股股东煤炭科学研究总院(下称：煤炭研究院)与中煤国际工程设计研究总院进行重组组建，下称：中煤科工]转来的国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意将煤炭研究院所持公司国有股权417425706股(占公司总股本的61.90%)无偿划转给中煤科工。本次划转后，中煤科工持有公司61.90%的股份，为公司的控股股东，国务院国资委仍为公司的实际控制人。
根据有关规定，该事宜尚需获得中国证监会审核无异议，并豁免中煤科工要约收购义务。
|
|
|
2009-01-10
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
天地科技股份有限公司于2009年1月9日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、聘请中审会计师事务所为公司2008年度的财务审计机构。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案：其中，将公司注册资本修改为人民币67440万元。
三、通过关于公司向山西天地王坡煤业有限公司借款的议案。
|
|
|
2009-01-09
|
公布有限售条件的流通股上市流通公告，停牌一天 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
天地科技股份有限公司本次有限售条件的流通股33720000股将于2009年1月15日起上市流通。
|
|
|
2009-01-09
|
有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告 |
|
|
天地科技股份有限公司本次有限售条件的流通股33720000股将于2009年1月15日起上市流通。
|
|
|
2009-01-04
|
拟披露年报 ，2009-03-18 |
拟披露年报 |
|
|
|
| | | |
