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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-18 |
拟披露年报 |
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2008-12-25
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于审议公司向山西天地王坡煤业有限公司借款的议案；
（2）关于审议修改《公司章程》的议案；
（3）关于聘用公司2008年度财务审计机构的议案。
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2008-12-25
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境内会计师事务所由“利安达信隆会计师事务所有限责任公司”变为“中审会计师事务所” ，2009-01-09 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-25
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于审议公司向山西天地王坡煤业有限公司借款的议案；
（2）关于审议修改《公司章程》的议案；
（3）关于聘用公司2008年度财务审计机构的议案。
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2008-12-25
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天地科技股份有限公司于2008年12月24日召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过聘请中审会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
董事会决定于2009年1月9日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上及其他事项。
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,971,397,744.17 3,996,255,610.21
所有者权益(或股东权益) 1,650,062,687.79 1,359,874,424.20
归属于上市公司股东的每股净资产 2.45 2.02
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 129,944,041.12 310,420,263.36
基本每股收益 0.19 0.46
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.46
全面摊薄净资产收益率(%) 7.88 18.82
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.81 18.62
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07
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2008-10-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司于2008年10月22日召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司于2008年10月22日与宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司(注册资本5348.4万元，下称：西北煤机)的26名自然人股东签署《股权转让协议》，公司以现金(自筹)出资受让上述股东持有的西北煤机94.39%股权中的45.30%股权，以西北煤机2008年4月30日经评估的净资产值13430.42万元为作价参考依据，确定标的股权的转让价格为4573.60万元。收购完成后，公司将持有西北煤机42.76%的股权。
二、同意公司于2008年10月22日与西北煤机签署《增资协议》，公司一次性以现金出资3513.46万元(自筹)向西北煤机增资。西北煤机各股东同意以西北煤机2008年4月30日经评估的净资产值为作价的参考依据，公司出资按2元比1元折算为本次增资的股权数额。本次增资完成后，西北煤机的注册资本将增加到7105.13万元，公司将拥有其56.91%的股权(其中本次增资部分占西北煤机24.72%的股权，收购部分占西北煤机32.19%的股权)，西北煤机将更名为“宁夏天地西北煤矿机械制造有限责任公司”。
三、同意公司于2008年10月22日与常熟机械总厂有限公司(下称：机械总厂)签署《股权转让协议》，公司受让机械总厂持有的常熟天地煤机装备有限公司(注册资本5809万元，下称：常熟天地)70%的股权，以常熟天地2008年4月30日经评估的净资产值5770.60万元为作价参考依据，确定标的股权的转让价格为3554万元。本次收购股权后，机械总厂承诺在未来的2年内继续向公司转让其持有的常熟天地20%的股权，并承诺放弃其持有的剩余10%股份的表决权。
四、通过关于向山西天地王坡煤业有限公司借款的议案，该事项需公司股东大会审议批准，会议召开时间另行通知。
五、通过北京天地华泰采矿工程技术有限公司向煤炭科学研究总院借款的议案。
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2008-10-23
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据天地科技股份有限公司三届十八次董事会决议，公司向参股39.48%的山西天地王坡煤业有限公司[公司控股股东煤炭科学研究总院(下称：煤炭总院)持有其21.93%的股权，下称：王坡煤业]借款人民币7000万元整，期限1年；公司控股51%的子公司北京天地华泰采矿工程技术有限公司(煤炭总院持有其39%的股权，下称：天地华泰)向煤炭总院借款人民币2000万元整，期限至2009年3月25日。上述两笔借款的资金占用费率均同中国人民银行公布的同期贷款利率，相关《借款协议》均已签署。
上述交易均构成关联交易。
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2008-10-18
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公布2008年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经天地科技股份有限公司财务部门初步估算，预计公司2008年1-9月份实现的净利润较上年同期(净利润180700430.80元)相比增长50%-100%，具体数据将在公司2008年第三季度报告中详细披露。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-09-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司于2008年9月2日召开三届十七次董事会，会议审议同意公司向深圳发展银行北京分行和平支行申请为期一年、额度为3亿元人民币的免担保综合授信业务，并通过了本次综合授信的构成及审批使用权限。
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2008-08-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司于2008年8月14日召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过《公司募集资金管理制度》(2008年修订)。
三、同意公司为控股51%的子公司鄂尔多斯市天地华润煤机装备有限责任公司向招商银行深圳华侨支行申请流动资金贷款1亿元(贷款期限1年)中的6600万元提供连带责任担保。
截止本报告日，公司累计对外担保总额为11600万元(均为对控股子公司的担保)，无逾期对外担保。
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2008-08-15
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,471,331,754.98 3,996,255,610.21
所有者权益(或股东权益) 1,520,118,646.68 1,359,874,424.20
每股净资产 2.25 2.02
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,603,130,927.23 1,204,151,899.02
净利润 180,476,222.23 108,499,138.95
扣除非经常性损益后的净利润 178,492,791.55 105,768,467.95
基本每股收益 0.27 0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.26 0.16
净资产收益率(%) 11.87 10.28
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.04 -0.01
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2008-07-30
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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天地科技股份有限公司于2008年7月29日召开三届十五次董事会，会议审议通过《关于公司治理整改报告所列事项整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-16
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2008年上半年业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经天地科技股份有限公司财务部门初步估算，预计2008年上半年实现的净利润较上年同期(净利润为108499138.95元)相比增长50%-100%，具体数据将在公司2008年半年度报告中详细披露。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-15 |
拟披露中报 |
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2008-06-06
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控股股东进行重组提示性公告
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上交所公告 |
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天地科技股份有限公司接到控股股东煤炭科学研究总院(下称：煤炭研究院)通知，煤炭研究院与中煤国际工程设计研究总院(下称：中煤研究院)重组事宜已经国务院批准，同意以煤炭研究院与中煤研究院的国有权益出资，组建新的母公司，公司名称为中国煤炭科工集团有限公司。重组完成后公司的实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会。
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2008-04-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司于2008年4月28日召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、同意公司为控股51%的子公司煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司向上海浦东发展银行太原分行申请的2000万元流动资金贷款提供担保，期限为1年。
截止本报告日，公司累计对外担保总额为5000万元，均为对控股子公司的担保。公司无逾期对外担保。
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2008-04-29
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,986,650,141.59 3,996,255,610.21
所有者权益(或股东权益) 1,402,274,079.67 1,359,874,424.20
归属于上市公司股东的每股净资产 4.16 4.03
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 62,631,655.48 62,631,655.48
基本每股收益 0.18 0.18
全面摊薄净资产收益率(%) 4.47 4.47
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.38 4.38
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.59
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2008-04-15
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2008年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经天地科技股份有限公司财务部门初步估算，预计2008年1-3月份实现的净利润较上年同期相比增长100%-150%(上年同期净利润为27800316.01元)，具体数据将在公司2008年第一季度报告中披露。
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2008-04-08
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2007年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.04登记日 ，2008-04-11 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-08
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2007年年度送股，10送5送股上市日 ，2008-04-15 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-04-08
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2007年年度转增，10转增5转增上市日 ，2008-04-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-04-08
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2007年年度转增，10转增5除权日 ，2008-04-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-08
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2007年年度转增，10转增5登记日 ，2008-04-11 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-08
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公布2007年度利润分配及公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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天地科技股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送5股转增5股派0.6元(含税)。
股权登记日：2008年4月11日
除权除息日：2008年4月14日
新增无限售红股上市日：2008年4月15日
现金红利发放日：2008年4月17日
实施上述方案后，按新股本总数67440万股摊薄计算的2007年度基本每股收益为0.60元。
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2008-04-08
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2007年年度送股，10送5除权日 ，2008-04-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-08
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2007年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.04除权日 ，2008-04-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-08
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2007年年度送股，10送5登记日 ，2008-04-11 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-08
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2007年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.04红利发放日 ，2008-04-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-03-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司于2008年3月28日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年12月31日公司总股本33720万股为基数，每10股送5股派0.6元(含税)；同时用资本公积金每10股转增5股。
三、续聘利安达信隆会计师事务所为公司2008年度的财务审计机构。
四、通过修订公司章程的议案。
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