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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-28
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关于罗克检测为其股东西安研究院银行贷款提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600582)“天地科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600582_20180428_4.pdf
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2018-04-24
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月23日召开,会议审议通过关于《公司2017年年度报告》的议案、关于公司2017年度利润分配预案的议案、关于公司2017年资本公积金转增股本的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-17
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关于2017年度现金分红说明会召开情况公告 |
上交所公告 |
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(600582)“天地科技”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-11
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2017年度现金分红说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600582)“天地科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-11
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2017年度现金分红说明会预告公告 |
上交所公告 |
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(600582)“天地科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-11
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2017年度现金分红说明会预告公告 |
上交所公告 |
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(600582)“天地科技”公布
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2018-03-30
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《公司2017年财务决算报告》的议案
4 关于审议《公司2017年年度报告》的议案
5 关于审议公司2017年度利润分配预案的议案
6 关于审议公司2017年度资本公积金转增股本的议案
7 关于审议续聘瑞华会计师事务所为公司及下属单位2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案
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2018-03-30
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.228
加权平均净资产收益率(%) 6.50
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公告全文参考链接：
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2018-03-30
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关于控股子公司煤炭科学技术研究院有限公司为其控股子公司浙江煤科清洁能源有限公司银行贷款提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600582)“天地科技”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-30
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《公司2017年财务决算报告》的议案
4 关于审议《公司2017年年度报告》的议案
5 关于审议公司2017年度利润分配预案的议案
6 关于审议公司2017年度资本公积金转增股本的议案
7 关于审议续聘瑞华会计师事务所为公司及下属单位2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案 |
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2018-03-30
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天地科技股份有限公司董事会决定于2018年4月23日9点30分召开2017年年度股东大会,审议关于《公司2017年年度报告》的议案、关于公司2017年度利润分配预案的议案、关于公司2017年度资本公积金转增股本的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月23日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月23日9：15-15：00。
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公告全文参考链接：
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2018-03-30
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关于会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600582)“天地科技”公布
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2018-03-30
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2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600582)“天地科技”公布
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2018-03-30
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第五届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2018年3月28日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告》及其摘要、《公司2017年度利润分配预案》、《公司2017年度资本公积金转增股本预案》等事项。
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2018-03-30
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关于全资子公司重庆研究院在两江新区控股设立智慧城市公司的对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600582)“天地科技”公布
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2018-03-30
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关于2018年日常关联交易预估的公告 |
上交所公告 |
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(600582)“天地科技”公布
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2018-03-30
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第五届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600582)“天地科技”公布
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-12-30
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关于向控股股东非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司本次限售股上市流通数量：1,364,252,822股;上市流通日：2018年1月8日。
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2017-12-30
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关于使用自有资金购买银行理财产品进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600582)“天地科技”公布
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-30 |
拟披露年报 |
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2017-12-23
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关于股东权益变动的提示公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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(600582)“天地科技”公布
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2017-11-23
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月22日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-10
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关于使用自有资金购买银行理财产品进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600582)“天地科技”公布
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2017-10-28
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议修改《公司章程》的议案 |
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2017-10-28
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第五届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600582)“天地科技”公布
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2017-10-28
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600582)“天地科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-28
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天地科技股份有限公司董事会决定于2017年11月22日9点30分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月22日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月22日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-28
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600582)“天地科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600582_20171028_6.pdf
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2017-10-28
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第五届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2017年10月27日召开,会议审议通过《公司2017年第三季度报告》、《关于审议公司向交通银行银行北京和平里支行申请免担保综合授信业务的议案》、《关于审议公司向平安银行北京分行申请免担保综合授信业务的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600582_20171028_3.pdf
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2017-10-28
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.111
加权平均净资产收益率(%) 3.23
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600582_2017_3.pdf
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