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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-10-30
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《公司2018年第三季度报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600582_20181030_3.pdf
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2018-10-12
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第五届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于2018年10月11日召开，会议审议通过《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》、《关于提议修改<公司章程>的议案》、《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-12/600582_20181012_1.pdf
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2018-10-12
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关于第六届监事会职工代表监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600582)“天地科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-12/600582_20181012_9.pdf
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2018-10-12
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于提议修改《公司章程》的议案
2.00 关于选举公司第六届董事会董事的议案
2.01 胡善亭
2.02 赵玉坤
2.03 赵寿森
2.04 郑友毅
2.05 刘建军
2.06 范宝营
3.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
3.01 孙建科
3.02 肖明
3.03 丁日佳
4.00 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
4.01 汤保国
4.02 安满林
4.03 刘元芳 |
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2018-10-12
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天地科技股份有限公司董事会决定于2018年10月29日9点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于提议修改《公司章程》的议案、关于选举公司第六届董事会董事的议案、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-12/600582_20181012_8.pdf
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2018-10-12
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第五届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600582)“天地科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-12
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600582)“天地科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-08-28
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关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600582)“天地科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/600582_20180828_4.pdf
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2018-08-28
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第五届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600582)“天地科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-28
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第五届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2018年8月27日召开，会议审议通过《天地科技2018年半年度报告》、《天地科技2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于审议公司继续向工商银行北京和平里支行申请免担保综合授信业务的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-28
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.115
加权平均净资产收益率(%) 3.12
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-18
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关于控股股东股份解冻的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600582)“天地科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-18
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2016年公司债券(第一期)2018年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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天地科技股份有限公司2016年公司债券(第一期)(简称“16天地01”)将于2018年8月23日开始支付自2017年8月23日至2018年8月22日期间的利息。
债权登记日：2018年8月22日
债券付息日：2018年8月23日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-18
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关于下属公司被纳入国企改革“双百企业”的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600582)“天地科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-28 |
拟披露中报 |
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2018-06-22
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关于控股股东股份冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| 公布 (600582)“天地科技”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/600582_20180622_1.pdf |
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2018-06-22
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关于控股股东股份冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600582)“天地科技”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/600582_20180622_1.pdf |
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2018-06-05
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关于控股子公司煤科院为其控股子公司浙江煤科银行贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600582)“天地科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-06-05
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第五届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2018年6月4日召开,会议审议通过《关于审议煤科院为其控股子公司浙江煤科银行贷款提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-30
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关于2016年公司债券(第一期)跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600582)“天地科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-30/600582_20180530_1.pdf
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2018-05-15
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600582)“天地科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-15/600582_20180515_1.pdf
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2018-05-09
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天地科技股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.05元(含税)。
股权登记日：2018/5/14
除息日：2018/5/15
现金红利发放日：2018/5/15
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-09
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2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2018-05-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-05-09
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2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2018-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-05-09
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2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2018-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2018-05-03
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关于使用自有资金购买银行理财产品进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600582)“天地科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-03/600582_20180503_1.pdf
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2018-04-28
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第五届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2018年4月27日召开,会议审议通过《公司2018年第一季度报告》、《关于罗克检测为其股东西安研究院银行贷款提供担保的议案》、《关于北京华宇为其全资子公司中选洁净煤银行授信提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600582_20180428_1.pdf
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2018-04-28
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关于北京华宇为其全资子公司中选洁净煤银行授信提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600582)“天地科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600582_20180428_5.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.012
加权平均净资产收益率(%) 0.33
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600582_2018_1.pdf
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2018-04-28
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关于罗克检测为其股东西安研究院银行贷款提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600582)“天地科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600582_20180428_4.pdf
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