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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-29
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司第六届董事会第五次会议于2019年3月27日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告》及其摘要、《公司2018年度资本公积金转增股本预案》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600582_20190329_14.pdf
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2019-03-29
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关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600582)“天地科技”公布
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2019-03-29
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.232
加权平均净资产收益率(%) 6.26
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2019-03-29
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关于会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600582)“天地科技”公布
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2019-03-29
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关于2019年日常关联交易预估的公告 |
上交所公告 |
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(600582)“天地科技”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-20
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关于募集资金账户销户的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600582)“天地科技”公布
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2019-02-23
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司第六届董事会第四次会议于2019年2月22日召开，会议审议通过《关于审议调整公司职能部门设置的议案》。
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2019-01-25
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关于将公司所持山西天地王坡煤业有限公司和中煤科工能源投资有限公司股权全部划转至中煤科工能源科技发展有限公司的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600582)“天地科技”公布
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2019-01-25
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司第六届董事会第三次会议于2019年1月24日召开，会议审议通过《关于审议公司将所持山西天地王坡煤业有限公司和中煤科工能源投资有限公司股权全部划转至中煤科工能源科技发展有限公司的议案》、《关于审议公司继续向平安银行北京分行申请免担保综合授信业务的议案》。
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-29 |
拟披露年报 |
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2018-12-19
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月18日召开，会议审议通过《关于审议公司终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的议案》、《关于审议公司与控股股东中国煤炭科工共同出资设立财务公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-12-18
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关于完成国有股份无偿划转过户登记工作的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600582)“天地科技”公布
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2018-12-05
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关于股东权益变动的提示公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600582)“天地科技”公布
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2018-12-01
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第六届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600582)“天地科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-01
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议公司终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的议案
2 关于审议公司与控股股东中国煤炭科工共同出资设立财务公司的议案
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2018-12-01
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关于与控股股东中国煤炭科工共同出资设立财务公司暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (600582)“天地科技”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600582_20181201_5.pdf |
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2018-12-01
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 天地科技股份有限公司第六届董事会第二次会议于2018年11月30日召开，会议审议通过《关于审议公司终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的议案》、《关于审议公司与控股股东中国煤炭科工共同出资设立财务公司的议案》、《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600582_20181201_1.pdf |
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2018-12-01
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议公司终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的议案
2 关于审议公司与控股股东中国煤炭科工共同出资设立财务公司的议案 |
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2018-12-01
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关于终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| 公布 (600582)“天地科技”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600582_20181201_2.pdf |
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2018-12-01
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 公布 天地科技股份有限公司董事会决定于2018年12月18日9点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于公司终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的议案、关于公司与控股股东中国煤炭科工共同出资设立财务公司的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2018年12月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2018年12月18日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600582_20181201_7.pdf |
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2018-12-01
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第六届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (600582)“天地科技”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600582_20181201_8.pdf |
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2018-12-01
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天地科技股份有限公司董事会决定于2018年12月18日9点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于公司终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的议案、关于公司与控股股东中国煤炭科工共同出资设立财务公司的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600582_20181201_7.pdf
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2018-12-01
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司第六届董事会第二次会议于2018年11月30日召开，会议审议通过《关于审议公司终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的议案》、《关于审议公司与控股股东中国煤炭科工共同出资设立财务公司的议案》、《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-01
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关于终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600582)“天地科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600582_20181201_2.pdf
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2018-12-01
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关于与控股股东中国煤炭科工共同出资设立财务公司暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600582)“天地科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600582_20181201_5.pdf
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2018-10-30
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关于会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600582)“天地科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600582_20181030_5.pdf |
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2018-10-30
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年10月29日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于选举公司第六届董事会董事的议案、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.164
加权平均净资产收益率(%) 4.43
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600582_2018_3.pdf
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2018-10-30
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600582)“天地科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600582_20181030_6.pdf
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2018-10-30
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《公司2018年第三季度报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600582_20181030_3.pdf
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