天地科技(600582) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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天地科技（600582）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-04-30	关于2019年业绩说明会召开情况的公告	上交所公告，其它
(600582)“天地科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600582_20200430_1.pdf
2020-04-28	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.268 加权平均净资产收益率(%) 6.75 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600582_20200428_2.pdf
2020-04-28	2019年年度利润分配预案公告	上交所公告，分配方案
(600582)“天地科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600582_20200428_16.pdf
2020-04-28	召开2019年度股东大会，2020-05-22	召开股东大会，年度股东大会
1 关于审议《公司2019年度董事会工作报告》的议案 2 关于审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案 3 关于审议《公司2019年度财务决算报告》的议案 4 关于审议《公司2019年年度报告》及其摘要的议案 5 关于审议公司2019年度利润分配预案的议案 6 关于审议公司续聘会计师事务的议案 7 关于审议公司2020年度日常关联交易预估的议案 8.00 关于选举公司董事的议案 8.01 熊代余 9.00 关于选举公司监事的议案 9.01 白原平
2020-04-28	关于2020年日常关联交易预估的公告	上交所公告
(600582)“天地科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600582_20200428_20.pdf
2020-04-28	召开2019年度股东大会，2020-05-22	召开股东大会，年度股东大会
1 关于审议《公司2019年度董事会工作报告》的议案 2 关于审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案 3 关于审议《公司2019年度财务决算报告》的议案 4 关于审议《公司2019年年度报告》及其摘要的议案 5 关于审议公司2019年度利润分配预案的议案 6 关于审议公司续聘会计师事务的议案 7 关于审议公司2020年度日常关联交易预估的议案 8.00 关于选举公司董事的议案 8.01 熊代余 9.00 关于选举公司监事的议案 9.01 白原平
2020-04-28	关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，其它
(600582)“天地科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600582_20200428_17.pdf
2020-04-28	关于与控股股东签署《委托管理协议》暨关联交易的公告	上交所公告
(600582)“天地科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600582_20200428_22.pdf
2020-04-28	关于会计政策变更公告	上交所公告，财务指标
(600582)“天地科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600582_20200428_24.pdf
2020-04-28	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.017 加权平均净资产收益率(%) 0.41 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600582_20200428_28.pdf
2020-04-28	第六届监事会第七次会议决议公告	上交所公告
(600582)“天地科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600582_20200428_15.pdf
2020-04-28	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(600582)“天地科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600582_20200428_25.pdf
2020-04-28	关于副总经理、财务总监、证券事务代表变更的公告	上交所公告，高管变动
(600582)“天地科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600582_20200428_26.pdf
2020-04-28	第六届董事会第十三次会议决议公告	上交所公告
天地科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2020年4月26日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告》及其摘要、《公司2019年度利润分配预案》、《公司2020年第一季度报告》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600582_20200428_14.pdf
2020-04-28	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
天地科技股份有限公司董事会决定于2020年5月22日9:30召开2019年年度股东大会，审议关于《公司2019年年度报告》及其摘要的议案、关于公司2019年度利润分配预案的议案、关于公司续聘会计师事务的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年5月22日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600582_20200428_29.pdf
2020-04-27	关于举办2019年业绩说明会的公告	上交所公告，其它
(600582)“天地科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-27/600582_20200427_1.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-28	拟披露季报

2020-03-03	(600582) 天地科技:涨幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）国融证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业部 19948121.00 宏信证券有限责任公司西昌月海路证券营业部 17147068.00 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 8211621.00 海通证券股份有限公司南昌南京东路证券营业部 6683699.00 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 6108896.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）沪股通专用 7466097.00 中泰证券股份有限公司徐州民主南路证券营业部 6308873.00 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 4310018.00 东北证券股份有限公司长春东朝阳路证券营业部 4116853.00 华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 3600432.00
2020-01-02	关于向中煤科工金融租赁股份有限公司增资暨关联交易的公告	上交所公告，关联交易,投资项目
(600582)“天地科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-02/600582_20200102_10.pdf
2020-01-02	第六届董事会第十二次会议决议公告	上交所公告
天地科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2019年12月31日召开，会议审议通过《关于审议向中煤科工金融租赁股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-02/600582_20200102_7.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-28	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-03-28; 一次变更日期: 2020-04-28; 一次变更公告日期: 2020-03-05;
2019-11-21	第六届董事会第十一次会议决议公告	上交所公告
天地科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2019年11月19日召开，会议审议通过《关于审议修订〈天地科技关联交易管理制度〉的议案》、《关于审议转让中煤科工天地（济源）电气传动有限公司股权暨关联交易的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-21/600582_20191121_5.pdf
2019-11-21	关于转让中煤科工天地（济源）电气传动有限公司股权暨关联交易的公告	上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）
(600582)“天地科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-21/600582_20191121_1.pdf
2019-10-30	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.195 加权平均净资产收益率(%) 5.01 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600582_2019_3.pdf
2019-10-12	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
天地科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年10月11日召开，会议审议通过《关于审议聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属单位2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-12/600582_20191012_1.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-30	拟披露季报

2019-09-21	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-10-11	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于审议聘用天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及下属单位2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
2019-09-21	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
天地科技股份有限公司董事会决定于2019年10月11日9点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于审议聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属单位2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年10月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年10月11日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-21/600582_20190921_5.pdf
2019-09-21	关于聘用2019年度会计师事务所的公告	上交所公告
(600582)“天地科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-21/600582_20190921_4.pdf
2019-09-21	第六届董事会第九次会议决议公告	上交所公告
天地科技股份有限公司第六届董事会第九次会议于2019年9月20日召开，会议审议通过《关于审议聘用公司及下属单位2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》、《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-21/600582_20190921_1.pdf
2019-09-11	关于董事辞职的公告	上交所公告
(600582)“天地科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-11/600582_20190911_1.pdf