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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-04-21
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天地科技关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-21
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天地科技第六届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-21
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天地科技关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2021-04-21
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天地科技2020年度利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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公告全文参考链接:
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2021-04-21
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天地科技关于会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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2021-04-21
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天地科技2021年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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2021-04-21
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《公司2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《公司2020年度财务决算报告》的议案
4 关于审议《公司2020年年度报告》及其摘要的议案
5 关于审议公司2020年度利润分配预案的议案
6 关于审议公司续聘会计师事务的议案
7 关于审议公司2021年度日常关联交易预估的议案
8 关于审议修订《公司章程》的议案
9 关于审议修订《公司股东大会议事规则》的议案
10 关于审议修订《公司董事会议事规则》的议案
11 关于审议修订《公司监事会议事规则》的议案 |
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2021-04-15
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天地科技关于召开2020年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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2021-03-25
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拟披露季报 ，2021-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-21 |
拟披露年报 |
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2020-11-10
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第六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600582)“天地科技”公布
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2020-11-07
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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(600582)“天地科技”公布
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2020-10-17
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司董事的议案
1.01 肖宝贵 |
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2020-10-17
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关于董事辞职及补选第六届董事会董事的公告 |
上交所公告 |
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(600582)“天地科技”公布
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2020-10-17
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关于总经理变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600582)“天地科技”公布
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2020-10-17
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第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2020年10月16日召开，会议审议通过《关于公司总经理变更的议案》、《关于公司董事辞职及补选公司第六届董事会董事的议案》、《关于审议召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
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2020-10-17
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天地科技股份有限公司董事会决定于2020年11月6日9点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于选举公司董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年11月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年11月6日9:15-15:00。
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2020-10-17
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司董事的议案
1.01 肖宝贵 |
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2020-10-09
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关于联系电话变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600582)“天地科技”公布
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2020-09-24
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拟披露季报 ，2020-10-30 |
拟披露季报 |
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2020-08-29
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600582)“天地科技”公布
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2020-08-28
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第六届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2020年8月26日召开，会议审议通过《公司2020年半年度报告》及其摘要、《关于审议公司向资金管理中心续借12亿元借款的议案》。
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2020-08-28
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.135
加权平均净资产收益率(%) 3.20
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2020-07-03
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2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2020-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2020-07-03
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天地科技股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.10元（含税）。
股权登记日：2020/7/9
除息日：2020/7/10
现金红利发放日：2020/7/10
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2020-07-03
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2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2020-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-07-03
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2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2020-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-05-23
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第六届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600582)“天地科技”公布
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2020-05-23
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开，会议审议通过关于《公司2019年年度报告》及其摘要的议案、关于公司2019年度利润分配预案的议案、关于公司续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-30
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关于2019年业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600582)“天地科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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