| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-28
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2004年年度转增，10转增1除权日 ，2005-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-28
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2004年年度转增，10转增1登记日 ，2005-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-25
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600583)“海油工程”
海洋石油工程股份有限公司现将预计2005年度与控股股东中国海洋石油总公司下属控股子公司或全资子公司之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向中海石油(中国)有限公司及合作方、中国海洋石油南海西部公司及中国海洋石油渤海公司销售产品或商品；公司与中国海洋石油渤海公司及中国海洋石油南海西部公司之间因工程分包而形成交易；上述项目尚需批准，具体规模难以预计。中海石油财务有限责任公司向公司提供贷款，预计2005年度总额不超过5亿元。
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2005-04-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600583)“海油工程”
海洋石油工程股份有限公司于2005年4月21日以传真形式召开二届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过公司关于预计2005年度关联交易的议案，并同意提交下次股东大会审议 |
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600583)“海油工程”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 2,715,347,672.56 2,659,217,983.47 股东权益(不含少数股东权益) 1,850,440,650.58 1,794,333,097.70 每股净资产 5.61 5.44 调整后的每股净资产 5.61 5.44
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 63,739,395.77 63,739,395.77 每股收益 0.17 0.17 净资产收益率(%) 3.03 3.03 |
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2005-04-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600583)“海油工程”
海洋石油工程股份有限公司于2005年4月18日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、续聘北京中兴宇会计师事务所为公司2005年度审计机构。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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2005-03-16
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-18 |
召开股东大会 |
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| 关于召开公司2004年度股东大会的具体事项如下：
(一)会议时间：2005年4月18日上午9：00,会期半天
(二)会议地点：北京市东城区东直门外小街6号海油大厦会议室
(三)会议内容：
1、审议《公司2004年董事会工作报告》；
2、审议《公司2004年监事会工作报告》；
3、审议《公司2004年度财务决算报告》；
4、审议《公司2004年度利润分配预案》；
5、审议《公司2004年度资本公积金转增股本方案》；
6、审议《公司2004年年度报告及摘要》；
7、审议《关于修改海洋石油工程股份有限公司章程及授权董事会办理工商登记备案的议案》；
8、审议《关于修改海洋石油工程股份有限公司股东大会议事规则的议案》；
9、审议《关于修改海洋石油工程股份有限公司董事会议事规则的议案》；
10、审议《关于续聘北京中兴宇会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案》。
投资者可在本次股东大会召开前五日内在上交所网站www.sse.com.cn查询详细内容。
(四)参加会议的人员及办法
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、凡2005年4月8日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东均可参加会议,因故不能出席会议的股东可委托代理人出席；
3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。
个人股东持本人身份证,股东帐户卡；受托出席者须持授权委托书、股东帐户卡及本人身份证于2005年4月11日-4月15日上午8：30-11：30、下午14：00-17：00到本公司证券部办理登记,异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。
(五)其他事项：
登记地点：天津市塘沽区河北路4-396号
海洋石油工程股份有限公司205室
联系电话：022-25215878 传 真：022-25215565
邮政编码：300451
联系人：刘连举
与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。
本次会议需要独立董事事前认可的事项只有一项,即《关于续聘北京中兴宇会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案》,公司已于3月8日向公司独立董事提交该议案,三位独立董事同意公司将该议案提交本次会议审议。
特此公告
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○○五年三月十四日
附：
一、授权委托书；
二、公司章程修正案；
三、《股东大会议事规则》修改内容；
四、《董事会议事规则》修改内容；
五、《关于海洋石油工程股份有限公司累计和当期对外担保情况的独立董事意见书》；
六、《关于同意将续聘北京中兴宇会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案提交董事会审议的独立董事意见书》。
附件一：
授权委托书
兹委托×××先生/女士代表我单位(本人)出席海洋石油工程股份有限公司2004年度股东大会,并对本次会议各项议案全权行使表决权。
委托人签名(盖章)： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托日期：2005年×月×日
委托书有效期限：
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2005-03-16
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办公地址由“天津市塘沽区闸北路3号 （邮编：300452）”变为“天津塘沽区河北路4-396号 （邮编：300451）” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-03-15
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 ，2005-03-16 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年 2003年
主营业务收入 3,487,502,020.87 2,053,897,722.08
净利润 365,596,840.19 196,453,348.88
总资产 2,659,217,983.47 2,093,752,972.73
股东权益(不含少数股东权益) 1,794,333,097.70 1,456,236,257.51
每股收益(摊薄) 1.11 0.71
每股净资产 5.44 5.30
调整后的每股净资产 5.44 5.28
每股经营活动产生的现金流量净额 1.55 1.71
净资产收益率(摊薄、%) 20.38 13.49
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：每10股送1股转增1股派1.00元(含税)。
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2005-03-15
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董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 ，2005-03-16 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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海洋石油工程股份有限公司于2005年3月14日召开二届十一次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：拟以2004年年末总股本33000万股为基数，每10股送1股转增1股派1.00元(含税)。
二、通过公司2005年度固定资产投资预算报告：2005年公司计划投入12.41亿元。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过续聘北京中兴宇会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
董事会决定于2005年4月18日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-02-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600583)“海油工程”
海洋石油工程股份有限公司于2005年2月25日召开二届十次董事会，会议审议通过关于注册成立海洋石油工程(青岛)有限公司的议案：同意公司和由公司控股95%的深圳市中海石油平台维修安装有限公司(下称：深圳维修公司)共同出资设立海洋石油工程(青岛)有限公司，新公司注册资本为2亿元人民币，其中公司出资19800万元。该项目为非募集资金投资项目，资金来源为自有资金。
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2004-09-01
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注册地址由“天津新技术产业园区华苑产业区中济科园”变为“天津市塘沽区河北路4-396号” ，2004-10-11 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2004-05-11
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2003年年度送股，10送1登记日 ，2004-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-11
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2003年年度转增，10转增1登记日 ，2004-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-11
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2003年年度转增，10转增1转增上市日 ，2004-05-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-05-11
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2003年年度转增，10转增1除权日 ，2004-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-11
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2003年年度送股，10送1送股上市日 ，2004-05-18 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-05-11
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2003年年度送股，10送1除权日 ，2004-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-10-09
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2002年年度转增，10转增1登记日 ，2003-10-14 |
登记日，分配方案 |
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2003-10-09
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2002年年度转增，10转增1转增上市日 ，2003-10-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-10-09
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2002年年度转增，10转增1除权日 ，2003-10-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-01-17
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:9.6元/股，新股上市，发行方式：询价发行 ，2002-02-05 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2002-01-17
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:9.6元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：海油申购，发行方式：询价发行 ，2002-01-21 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2002-01-17
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:9.6元/股，新股中签率公告日，发行方式：询价发行 ，2002-01-24 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2002-01-17
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:9.6元/股，新股申购款解冻日，发行方式：询价发行 ，2002-01-25 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2002-01-17
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:9.6元/股，新股网上路演推介日，发行方式：询价发行 ，2002-01-18 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2002-01-17
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:9.6元/股，新股发行结果公告日，发行方式：询价发行 ，2002-01-25 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-10-12
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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海洋石油工程股份有限公司于2004年10月11日召开2004年第三次临时股东大
会，会议审议通过关于变更公司注册地址及相应修改公司章程的议案：公司拟将
注册地址迁至天津市塘沽海洋高新技术开发区，新的注册地址为天津市塘沽区河
北路4-396号。
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600583)“海油工程”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,324,884,251.96 2,093,752,972.73
股东权益(不含少数股东权益) 1,703,237,455.56 1,456,236,257.51
每股净资产 5.16 5.30
调整后的每股净资产 5.15 5.28
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 189,741,448.52
每股收益 0.285 0.83
净资产收益率(%) 5.53 16.12
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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