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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-10
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-31 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2007 年董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2007 年度利润分配方案》；
6、审议《公司2007 年度资本公积金转增股本方案》；
7、审议《公司独立董事工作制度》；
8、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案》；
9、审议《关于修改公司章程和公司董事会议事规则并授权董事会办理工商登记的议案》 |
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2008-03-10
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 6,030,336,687.63 4,968,916,222.46
归属于上市公司股东的净利润 1,075,829,294.60 739,402,783.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,057,874,322.95 741,647,989.01
基本每股收益 1.13 0.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.11 0.94
全面摊薄净资产收益率(%) 27.01 24.76
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 26.56 24.83
每股经营活动产生的现金流量净额 0.94 1.54
2007年末 2006年末
调整后
总资产 8,062,278,335.96 5,056,249,846.46
所有者权益(或股东权益) 3,982,934,669.04 2,986,362,139.25
归属于上市公司股东的每股净资产 4.19 3.77
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送5股转增5股派0.6元(含税)。
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2008-03-10
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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海洋石油工程股份有限公司于2008年3月6日召开三届十一次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2007年末总股本95040万股为基数，每10股送5股派0.6元(含税)；并用资本公积金每10股转增5股。
三、通过续聘信永中和会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
四、通过关于修改公司章程部分条款并授权董事会办理工商登记的议案。
董事会决定于2008年3月31日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-02-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海洋石油工程股份有限公司于2008年2月18日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象非公开发行股票的议案。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告。
三、通过公司与中国海洋石油总公司签订的附生效条件的股份认购合同。
四、通过关于前次公司债券募集资金使用情况报告的议案。
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2008-01-28
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》；
①发行股票的类型和面值
②发行方式
③发行股票的数量
④发行对象及认购方式
⑤发行价格与定价方式
⑥锁定期安排
⑦募集资金用途
⑧上市地点
⑨本次非公开发行前的滚存利润安排
⑩本次非公开发行股票决议的有效期
3、审议《关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案》；
4、审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》；
5、审议《关于公司与中国海洋石油总公司签订的附生效条件的股份认购合同的议案》；
6、审议《关于本次非公开发行股票预案》；
7、审议《关于前次公司债券募集资金使用情况报告的议案》；
8、审议《海洋石油工程股份有限公司募集资金管理和使用办法》 |
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2008-01-28
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董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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海洋石油工程股份有限公司于2008年1月25日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向包括控股股东及实际控制人中国海洋石油总公司(合计持有公司约60.32%的股权，下称：中国海油)在内的不超过十家特定对象非公开发行股票的议案：本次非公开发行数量不超过13000万股(含13000万股)且不低于6000万股(含6000万股)的人民币普通股(A股)，发行对象均以现金认购，其中中国海油拟认购比例不低于发行总量的30%。
上述中国海油以现金认购本次非公开发行股票构成关联交易。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告。
三、通过公司于同日与中国海油签订的附生效条件的股份认购协议。
四、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
五、通过《公司募集资金管理和使用办法》。
六、同意公司在两年内和中海石油深圳维修安装有限公司以现金出资、按双方原出资比例向公司子公司海洋石油工程(青岛)有限公司(下称：青岛子公司)每年增资10亿元，共计20亿元。增资后，青岛子公司注册资本达到30亿元，其中公司的出资额由9.9亿元增至29.7亿元，持股比例不变。
七、通过关于签订2008年度银行授信额度的议案。
八、通过公司2008年固定资产支出预算报告：计划投入76.06亿元。
九、同意公司以海油工程(香港)有限公司的名义购置一艘15000hp三用工作船，以租赁的方式进入国内作业。该船计划投资为33355万元人民币，预计交船时间为2008年一季度。
董事会决定于2008年2月18日14:00-15:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738583”；投票简称为“海工投票”。
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2008-01-28
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》；
①发行股票的类型和面值
②发行方式
③发行股票的数量
④发行对象及认购方式
⑤发行价格与定价方式
⑥锁定期安排
⑦募集资金用途
⑧上市地点
⑨本次非公开发行前的滚存利润安排
⑩本次非公开发行股票决议的有效期
3、审议《关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案》；
4、审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》；
5、审议《关于公司与中国海洋石油总公司签订的附生效条件的股份认购合同的议案》；
6、审议《关于本次非公开发行股票预案》；
7、审议《关于前次公司债券募集资金使用情况报告的议案》；
8、审议《海洋石油工程股份有限公司募集资金管理和使用办法》 |
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2008-01-21
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有限售条件流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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海洋石油工程股份有限公司本次有限售条件的流通股81726641股将于2008年1月24日起上市流通。
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2007-12-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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海洋石油工程股份有限公司于2007年12月26日召开三届九次董事会及三届四次监事会，会议审议通过公司首期(2007-2008年)股票期权激励计划(草案)的议案：本次计划授予激励对象的股票期权数量为38.26万份，每份股票期权拥有在行权有效期内以行权价格和行权条件购买一股公司股票的权利，标的股票来源为公司向激励对象定向发行38.26万股公司股票或采取从二级市场回购股票的方式，标的股票数量占当前公司总股本95040万股的0.04%；本计划限制期2年，有效期10年。
该激励计划尚需经国务院国有资产监督管理委员会审核批准、中国证券监督管理委员会备案无异议后，提请公司股东大会审议。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-10 |
拟披露年报 |
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2007-11-17
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海油工程关于07海工债到期日期更正公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年11月6日刊登的《2007年海洋石油工程股份有限公司公司债券发行公告》中"本期发行基本情况"第8条"还本付息的期限和方式"关于"本期公司债券到期日为2017年11月8日"的表述更正为“本期公司债券到期日为2017年11月9日"。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司
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2007-11-16
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海洋石油工程股份有限公司公司债券上市公告书 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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债券名称：2007 年海洋石油工程股份有限公司公司债券（以下简称“本期公司债券”）。
发行总额：面值12 亿元。
核准规模：本期公司债券已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]383 号文件核准公开发行。
债券期限：10 年期。
债券利率：本期债券票面利率为5.77%，在债券存续期限内固定不变。
债券票面金额：本期债券票面金额为人民币100 元。
发行价格：按面值发行。
债券认购单位：债券认购人认购的债券金额为人民币1,000 元的整数倍。
发行方式：本期公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人（主承销商）签订认购协议的形式进行。本期公司债券网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为10%和90%。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上额度全额认购，则不进行回拨；如网上认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下；采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
债券受托管理人：中国国际金融有限公司。债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押。向股东配售安排：本期债券不向原有股东进行配售。
发行对象：持有中华人民共和国居民身份证的公民(军人持军人有效证件)与监管机构认可的机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)。起息日：自2007 年11 月9 日开始计息，本期债券存续期限内每年的11 月9 日为该计息年度的起息日。
付息日期：2008 年至2017 年每年的11 月9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。
兑付日期：2017 年11 月9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。
计息期限：自2007 年11 月9 日至2017 年11 月8 日。
还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
利息登记日、支付方式：本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
本息兑付方式：通过本期债券相关登记机构和有关机构办理。
担保情况：本期债券由中国银行股份有限公司授权其天津市分行提供不可撤销连带责任保证担保。
信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为AAA，本期债券信用级别为AAA。
承销方式：本期债券由主承销商中国国际金融有限公司以及分销商中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、
光大证券股份有限公司组成承销团，以余额包销的方式承销。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”）提供的债券托管证明，本期12 亿元公司债券已全部发行完毕。
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2007-11-15
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公布2007年公司债券发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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海洋石油工程股份有限公司公司债券的发行工作已于2007年11月13日结束，其中，网上一般社会公众投资者的认购数量为1.2亿元人民币，占本期公司债券网上发行总量的10%；网下机构投资者的认购数量为10.8亿元人民币，占本期公司债券网下发行总量的90%。
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2007-11-09
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公布2007年公司债券票面利率公告 |
上交所公告，其它 |
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海洋石油工程股份有限公司发行不超过人民币12亿元(含12亿元)公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]383号文核准。
公司和保荐人(主承销商)中国国际金融有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价统计结果，最终确定公司债券票面利率为5.77%。公司将按此票面利率于2007年11月9日面向社会公众投资者网上公开发行，于2007 年11月9日-13日面向机构投资者网下发行。
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2007-11-06
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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海洋石油工程股份有限公司发行不超过人民币12亿元(含12亿元)公司债券的申请已经中国证券监督管理委员会有关文核准。
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2007-11-06
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公布2007年公司债券网上路演公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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海洋石油工程股份有限公司和保荐人(主承销商)中国国际金融有限公司定于2007年11月8日上午10:00-11:30在中证网(http://www.cs.com.cn)就发行2007年公司债券举行网上路演。
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2007-11-06
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公布2007年公司债券发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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海洋石油工程股份有限公司发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]383号文核准。
公司本期发行120000万元公司债券，每张面值为人民币100元，共计1200万张，按面值平价发行；债券期限为10年；票面利率在债券存续期内固定不变，预设区间为5.45%-5.85%。
本期公司债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人(主承销商)签订认购协议的形式进行；网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为10%和90%。公司和保荐人(主承销商)将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上额度全额认购，则不进行回拨；如网上认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下；采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
网上认购日为2007年11月9日，认购时间为上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00)，网上发行代码为“751991”，简称为“07海工债”；网下发行日为2007年11月9日至13日每日的9:00-17:00。
本期债券由保荐人(主承销商)中国国际金融有限公司组织承销团，采取余额包销的方式承销。
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2007-10-26
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,648,701,085.57 5,056,249,846.46
股东权益(不含少数股东权益) 3,470,915,258.23 2,986,362,139.25
每股净资产 3.65 3.77
报告期 年初至报告期期末
净利润 120,714,003.56 563,753,118.98
基本每股收益 0.13 0.59
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.42
净资产收益率(%) 3.48 16.24
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.48 11.50
每股经营活动产生的现金流量净额 0.61
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2007-10-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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海洋石油工程股份有限公司于2007年10月24日以传真形式召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、同意公司与青岛英派尔化学工程有限公司共同出资成立海油工程英派尔有限公司(暂定名)，注册资金为人民币1亿元，其中公司出资比例为65%。
三、通过关于修订公司新股申购及资金管理实施规定的议案。
四、通过公司债券上市的议案。
五、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-20
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2007-10-22 |
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2007-10-19
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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海洋石油工程股份有限公司发行不超过人民币12亿元(含12亿元)公司债券的申请，已于2007年10月18日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会2007年第152次工作会议审核通过。
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2007-08-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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海洋石油工程股份有限公司于2007年8月27日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程及相关议事规则并授权董事会办理工商变更备案的议案。
二、通过发行公司债券的议案。
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2007-08-23
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召开2007年第一次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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海洋石油工程股份有限公司董事会决定于2007年8月27日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议《关于发行公司债券的议案》等事项。
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2007-08-17
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公布董事会决议暨临时股东大会延期举行和增加临时提案的补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动,重要信息变更 |
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海洋石油工程股份有限公司于2007年8月15日以传真方式召开三届六次董事会，会议审议通过公司发行公司债券的议案：发行总额不超过公司净资产的40%，按照公司2006年度经审计的净资产30.12亿元计算，可发行12亿元；债券期限为10年；本次发行的公司债券向公司原无限售条件流通股股东优先配售的比例不超过本次公司债券发行的50%。
同日，公司第一大股东中国海洋石油总公司向公司董事会提交了书面临时提案，要求在原公司2007年第一次临时股东大会审议提案中增加上述议案。经董事会审议，同意将上述议案作为新增临时提案提交公司2007年第一次临时股东大会审议，并将会议召开时间由2007年8月23日延期至2007年8月27日上午。
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2007-08-08
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 6,219,130,477.90 5,056,249,846.46
股东权益 3,350,201,254.67 2,986,362,139.25
每股净资产 3.53 3.77
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,618,024,928.56 1,999,781,111.49
调整后
净利润 443,039,115.42 353,305,686.52
基本每股收益 0.47 0.45
净资产收益率(%) 13.22 13.59
每股经营活动产生的现金流量净额 0.30 0.57
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2007-08-08
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-27 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议《关于建立董事会提名委员会和审计委员会的议案》；
2、审议《关于修改公司章程及相关议事规则并授权董事会办理工商变更备案的议案》。
（3）审议《关于海油工程发行公司债券的议案》
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2007-08-08
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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海洋石油工程股份有限公司于2007年8月6日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司购置一艘7000吨起重船，并同意公司在香港成立全资子公司-海油工程(香港)有限公司，并授权其购置该船，用于承包海洋工程及其他业务。该船计划总投资为17.24亿元人民币，预计2008年第一季度建成。
二、通过关于修改公司章程及相关议事规则并提请股东大会授权董事会办理工商变更备案的议案。
三、通过公司高管人员变更的议案：其中同意聘任原公司总经理姜锡肇任公司总裁。
四、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
五、通过公司信息披露事务管理制度。
董事会决定于2007年8月23日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-08-03
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拟披露中报 ，2007-08-08 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2007-08-17 |
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2007-07-13
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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海洋石油工程股份有限公司于2007年7月11日以传真方式召开三届四次董事会，会议审议通过公司治理情况自查报告，具体内容详见2007年7月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司设立专门电话(022-66908808、66908033)、传真(022-66908800)和电子邮箱(zqblx@mail.cooec.com.cn)，投资者还可登陆上海证券交易所网站及中国证券监督管理委员会天津监管局设立的专门邮箱(tianjin@csrc.gov.cn)，对公司治理专项活动提出意见和建议。
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2007-05-29
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公布2006年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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海洋石油工程股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股送2股派1元(含税)。
股权登记日：2007年6月1日
除权(除息)日：2007年6月4日
新增可流通股上市日：2007年6月5日
现金红利发放日：2007年6月8日
本次实施送股后，按新股本95040万股摊薄计算，2006年每股收益为0.786元。
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2007-05-29
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.7登记日 ，2007-06-01 |
登记日，分配方案 |
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