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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-01-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏长电科技股份有限公司于2010年1月15日召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、同意取消2009年第二次临时股东大会通过的公司向特定对象非公开发行股票方案。
二、通过关于公司配股方案的议案。
三、通过关于本次配股前公司滚存的未分配利润的处置议案。
四、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告。
五、通过关于本次配售股票募集资金项目可行性报告的议案。
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2010-01-12
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召开2010年第一次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏长电科技股份有限公司董事会决定于2010年1月15日14:00召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司配股方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738584”；投票简称为“长电投票”。
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2010-01-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏长电科技股份有限公司于2010年1月7日召开三届二十八次董事会，会议审议同意注销控股75%的子公司江阴新昌电子有限公司(该司经营期限届满，且经营规模较小，对股份公司无实质性影响)。
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2010-01-08
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2009年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经江苏长电科技股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2009年归属于公司股东的净利润同比(上年同期归属公司股东的净利润为93092069.44元)减少70%-80%，具体财务数据以公司披露的经审计的2009年年度报告数据为准。
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2009-12-31
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于取消2009 年第二次临时股东大会公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
2、关于公司符合配股条件的议案
3、关于公司配股方案的议案
3.1、配售股票的种类和面值
3.2、配售的基数、比例、数量
3.3、配股价格及定价依据
3.4、配售对象
3.5、募集资金用途
3.6、本次发行决议有效期
4、关于本次配股前公司滚存的未分配利润的处置议案
5、长电科技董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告
6、关于本次配售股票募集资金项目可行性报告的议案
7、关于提请股东大会授权董事会办理本次配售股票的相关事宜的议案 |
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2009-12-31
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏长电科技股份有限公司于2009年12月30日召开三届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于取消2009年第二次临时股东大会通过的公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。
二、通过关于公司配股方案的议案：本次配售股票以股权登记日公司总股本745184000股为基数，按每10股配售不超过2.5股的比例向全体股东配售，可配售股份不超过186296000股。公司第一大股东新潮集团已承诺以现金方式全额认配其可配售的股份数。
三、通过关于配股发行前的滚存未分配利润将由发行后的全体股东依其持股比例共同享有的议案。
四、通过《公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》。
五、通过关于本次配售股票募集资金项目可行性报告的议案。
董事会决定于2010年1月15日14:00召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738584”；投票简称为“长电投票”。
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2009-12-31
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于取消2009 年第二次临时股东大会公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
2、关于公司符合配股条件的议案
3、关于公司配股方案的议案
3.1、配售股票的种类和面值
3.2、配售的基数、比例、数量
3.3、配股价格及定价依据
3.4、配售对象
3.5、募集资金用途
3.6、本次发行决议有效期
4、关于本次配股前公司滚存的未分配利润的处置议案
5、长电科技董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告
6、关于本次配售股票募集资金项目可行性报告的议案
7、关于提请股东大会授权董事会办理本次配售股票的相关事宜的议案 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-06 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-03-13 ;一次变更日期: 2010-03-06;一次变更公告日期: 2010-02-11 |
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2009-11-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏长电科技股份有限公司于2009年11月13日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为控股子公司江阴长电先进封装有限公司提供信用担保的议案。
二、通过关于为控股子公司江阴新顺微电子有限公司提供抵押担保的议案。
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2009-10-28
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏长电科技股份有限公司于2009年10月27日召开三届二十六次董事会及三届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过公司为控股75%的江阴长电先进封装有限公司提供信用担保的额度由10000万元增加到15000万元的议案，担保期限为一年。
三、通过公司拟为控股75%的江阴新顺微电子有限公司3000万元银行借款继续提供担保的议案，并以公司部分厂房土地为其担保提供抵押，担保期限为一年。
公司累计对外担保总额为12700万元，无逾期担保。
四、同意傅努力因工作原因辞去公司质量总监职务。
董事会决定于2009年11月13日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,938,412,067.87 4,636,053,251.01
所有者权益(或股东权益) 1,640,694,521.80 1,639,853,218.99
归属于上市公司股东的每股净资产 2.20 2.20
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 26,961,044.82 1,104,193.49
基本每股收益 0.0362 0.0015
全面摊薄净资产收益率(%) 1.64 0.067
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.83 0.258
每股经营活动产生的现金流量净额 0.374
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2009-10-28
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于为控股子公司江阴长电先进封装有限公司提供信用担保的议案》
2、《关于为控股子公司江阴新顺微电子有限公司提供抵押担保的议案》 |
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2009-10-28
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-09-21
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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江苏长电科技股份有限公司股票于2009年9月16日至18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司第一大股东江苏新潮科技集团有限公司不存在应披露而未披露的重大事项，目前及未来三个月内不存在处于筹划阶段可能影响公司股票价格的重大事项；公司目前经营正常，不存在对公司股票交易价格有较大影响的事件，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，不存在应披露未披露的重大信息；近期公共传媒不存在对公司股票交易价格产生较大影响的传闻。
董事会确认，公司没有任何根据相关规定应披露而未披露的事项和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-09-18
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(600584) 长电科技:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 115356322.00
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 57923353.48
中国建银投资证券有限责任公司无锡健康路证券营业部 43924583.32
光大证券股份有限公司宁波槐树路证券营业部 41004542.00
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 37976695.81
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 91225047.00
机构专用 57227103.59
华安证券有限责任公司六安梅山路证券营业部 51922383.25
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 28134375.14
机构专用 22980300.00
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2009-09-18
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(600584) 长电科技:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 57923353.67
中国建银投资证券有限责任公司无锡健康路证券营业部 43924583.38
光大证券股份有限公司宁波槐树路证券营业部 41004542.24
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 37976695.76
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 32478690.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 91222086.76
机构专用 57227103.62
华安证券有限责任公司六安梅山路证券营业部 41223167.96
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 25589953.16
机构专用 22980299.99
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2009-08-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏长电科技股份有限公司于2009年8月17日召开三届二十五次董事会，会议审议同意公司参股子公司北京长电智源光电子有限公司(下称：长电智源)拟将注册资本由10900万元增加至14863万元，公司以现金963万元向其增资。增资完成后，公司持有长电智源3971.1206万元，占26.72%。
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2009-08-18
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏长电科技股份有限公司于2009年8月17日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于取消2008年第一次临时股东大会关于发行可转换公司债券方案的议案。
二、通过关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金项目可行性报告的议案。
四、通过公司非公开发行股票预案。
五、通过关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案。
六、通过关于江苏新潮科技集团有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案。
七、通过关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案。
八、通过关于投资3415万元对片式集成电路封装生产线填平补齐的议案。
九、通过关于投资2959万元对电源管理集成电路封装生产线进行改造扩能的议案。
十、通过关于投资1697万元对集成电路 SOP 封装生产线进行改造扩能的议案。
十一、改选朱正义为公司董事。
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2009-08-11
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召开2009年第二次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏长电科技股份有限公司董事会决定于2009年8月17日14:00召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738584”；投票简称为“长电投票”。
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2009-08-11
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股东所持公司股权质押公告 |
上交所公告 |
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江苏长电科技股份有限公司股东江苏新潮科技集团有限公司(持有公司流通股120806444股，占总股本的16.21%，下称：新潮科技)于2007年8月质押给广东发展银行股份有限公司无锡城东支行(下称：城东支行)的公司17000000股股权，已于2009年7月23日解除质押。同时，新潮科技又将公司20000000股股权质押给城东支行，为其银行借款提供股权质押担保。质押期限自2009年7月27日至2010年7月26日止。质押手续已于2009年7月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2009-07-28
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于取消2008 年第一次临时股东大会关于发行可转换公司债券方案的议案
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
4、关于本次非公开发行股票募集资金项目可行性报告的议案
5、江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票预案
6、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案
8、关于同意江苏新潮科技集团有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案
9、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
10、关于投资3,415 万元对片式集成电路封装生产线填平补齐的议案
11、关于投资2,959 万元对电源管理集成电路封装生产线进行改造扩能的议案
12、关于投资1,697 万元对集成电路SOP 封装生产线进行改造扩能的议案
13、关于改选朱正义先生为公司董事的议案 |
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2009-07-28
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于取消2008 年第一次临时股东大会关于发行可转换公司债券方案的议案
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
4、关于本次非公开发行股票募集资金项目可行性报告的议案
5、江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票预案
6、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案
8、关于同意江苏新潮科技集团有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案
9、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
10、关于投资3,415 万元对片式集成电路封装生产线填平补齐的议案
11、关于投资2,959 万元对电源管理集成电路封装生产线进行改造扩能的议案
12、关于投资1,697 万元对集成电路SOP 封装生产线进行改造扩能的议案
13、关于改选朱正义先生为公司董事的议案 |
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2009-07-28
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,833,602,951.38 4,655,249,207.92
所有者权益(或股东权益) 1,613,785,637.21 1,641,473,227.78
每股净资产 2.17 2.20
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 956,275,454.58 1,258,816,791.44
净利润 -25,856,851.33 58,030,601.07
扣除非经常性损益后的净利润 -24,831,023.86 59,144,542.11
基本每股收益 -0.0347 0.07787
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.03332 0.07937
净资产收益率(%) -1.6 3.6
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 0.61
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2009-07-28
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏长电科技股份有限公司于2009年7月27日召开三届二十四次董事会及三届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过关于取消公司2008年第一次临时股东大会通过的关于公开发行可转换公司债券方案的议案。
三、通过公司向不超过10名特定对象非公开发行境内上市的人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行数量不超过14000万股(含)且不低于10000万股(含)，发行价格不低于4.55元/股。其中，公司第一大股东江苏新潮科技集团有限公司(下称：新潮集团)拟认购本次非公开发行股票的16.21%。所有特定对象均以现金认购。
四、通过关于本次非公开发行股票募集资金项目可行性报告的议案。
五、通过公司非公开发行股票预案。
六、通过关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案。
七、通过关于新潮集团签署附生效条件的股份认购合同的议案。
八、通过关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案。
九、通过关于投资3415万元对片式集成电路封装生产线填平补齐的议案。
十、通过关于投资2959万元、1697万元分别对电源管理集成电路封装生产线、集成电路SOP封装生产线进行改造扩能的议案。
十一、通过关于调整公司部分董事的议案。
十二、同意公司全资子公司长电国际(香港)贸易投资有限公司(下称：长电国际)将所持新加坡JCI私人有限公司(下称：JCI公司)357万股股权(占其总股本的51%)中的175万股股权转让给江阴长江电子有限公司，转让价为175万元新币。转让完成后，长电国际持有JCI公司182万股股权，占其总股本的26%。
董事会决定于2009年8月17日14:00召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738584”，投票简称为“长电投票”。
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2009-07-28
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(600584) 长电科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 113600000.14
机构专用 20905814.29
国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 17231072.00
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 14265109.00
光大证券股份有限公司宁波彩虹南路证券营业部 10976698.22
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 9201421.96
东北证券股份有限公司江阴朝阳路证券营业部 6592746.29
中信证券股份有限公司徐州民主南路证券营业部 5692233.01
华创证券经纪有限责任公司贵阳中华北路证券营业部 4326924.98
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 4223067.61
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2009-07-02
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2009年半年度报告业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经江苏长电科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年半年度将出现2500-2800万元亏损(上年同期净利润为58030601.07元)，具体数据将在公司2009年半年度报告中予以披露。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-07-28 |
拟披露中报 |
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| 原披露日期: 2009-08-15 ;一次变更日期: 2009-07-28 |
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2009-05-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏长电科技股份有限公司于2009年5月15日召开三届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟出资5000万元设立江阴芯长电子材料有限公司(暂用名)。
二、聘请李维平为公司副总经理。
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2009-04-25
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏长电科技股份有限公司于近日召开2008年年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、通过2009年度投资计划的议案中第一分项“关于投资12184万元建立‘高容量闪存集成封装技术的研究产业化’项目的议案”；未通过该议案中第二分项“关于投资1730万元对电路封装生产线自动化改造的议案”。
四、通过关于续聘会计师事务所的议案。
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2009-04-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏长电科技股份有限公司于2009年4月24日召开三届二十二次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、同意公司控股子公司长电(香港)国际贸易投资有限公司拟以不超过1650万元人民币的总金额收购 CHEW HWEE SENG 持有的新加坡 JC INVESTMENT PTE LTD (下称：JCI)51%的股权，以间接持有新加坡 APS 投资私人有限公司(评估价值为人民币7178.55万元；JCI 持有其51%的股权)26.01%的股权。
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