公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2009-04-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏长电科技股份有限公司于2009年4月24日召开三届二十二次董事会及三届十五次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、同意公司控股子公司长电(香港)国际贸易投资有限公司拟以不超过1650万元人民币的总金额收购 CHEW HWEE SENG 持有的新加坡 JC INVESTMENT PTE LTD (下称:JCI)51%的股权,以间接持有新加坡 APS 投资私人有限公司(评估价值为人民币7178.55万元;JCI 持有其51%的股权)26.01%的股权。
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2009-04-25
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,715,765,973.00 4,655,249,207.92
所有者权益(或股东权益) 1,588,359,623.31 1,641,473,227.78
归属于上市公司股东的每股净资产 2.13 2.20
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -51,355,117.69 -51,355,117.69
基本每股收益 -0.069 -0.069
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.068 -0.068
全面摊薄净资产收益率(%) -3.23 -3.23
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -3.17 -3.17
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0003
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2009-04-04
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2009年第一季度业绩预亏公告 |
上交所公告 |
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经江苏长电科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2009年第一季度将出现4800-5200万元亏损(上年同期净利润为24098451.78元),具体数据将在公司2009年第一季度报告中予以披露。
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2009-03-28
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拟披露季报 ,2009-04-25 |
拟披露季报 |
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2009-03-25
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召开2008年度股东大会,停牌一天 ,2009-04-24 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1、《董事会工作报告》;
2、《监事会工作报告》;
3、《长电科技2008 年年度报告及摘要》;
4、《公司2008 年度财务决算》
5、《关于2008 年公司利润分配的方案》
6、《关于2009 年度投资计划的议案》
7、《关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案》 |
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2009-03-25
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告,日期变动 |
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江苏长电科技股份有限公司于2009年3月23日召开三届二十一次董事会及三届十四次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过2008年度利润分配预案:不分配,不转增。
三、通过关于2009年度投资计划的议案。
四、通过关于2009年关联交易事项的议案。
五、通过续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
六、通过关于控制公司资产负债率及授权董事长签署相关合同的议案。
七、通过公司不计提2008年度管理层奖励基金的议案。
董事会决定于2009年4月24日上午召开2008年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
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2009-03-25
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位:人民币元
2008年 2007年
营业收入 2,383,859,683.21 2,320,299,821.70
归属于上市公司股东的净利润 93,092,069.44 144,190,764.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 75,753,136.83 140,496,532.80
基本每股收益 0.12 0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.10 0.19
全面摊薄净资产收益率(%) 5.67 8.92
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.61 8.86
每股经营活动产生的现金流量净额 1.03 1.73
2008年末 2007年末
总资产 4,655,249,207.92 4,463,515,758.03
所有者权益(或股东权益) 1,641,473,227.78 1,586,219,314.27
归属于上市公司股东的每股净资产 2.20 4.26
公司2008年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
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2009-03-25
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2009年度日常关联交易事项公告 |
上交所公告,关联交易 |
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根据江苏长电科技股份有限公司三届二十一次董事会决议,2009年度公司第一大股东江苏新潮科技集团有限公司继续为公司融资提供担保,按担保总额的8.5‰收取年担保费,担保费总额不超过1000万元。公司业已与上述关联方签署日常关联交易协议。
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2009-01-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏长电科技股份有限公司于2009年1月19日召开三届十九次董事会,会议审议通过如下决议:
一、同意公司拟对全资子公司长电国际(香港)贸易投资有限公司(注册资本为500万港元,下称:长电国际)增资5000万港元,增资后长电国际注册资本为5500万港元。
二、同意公司拟将所持有的控股子公司江苏新志光电集成有限公司(目前仍处于研发阶段,下称:新志光电)65%股权转让给上海南麟电子有限公司,经双方协商,以截止2008年12月31日经审计后的新志光电帐面净资产(472.67万元)作为定价依据,转让价格共计307.24万元。
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2009-01-06
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏长电科技股份有限公司于2009年1月5日召开2009年第一次临时股东大会,会议审议通过关于修改公司章程的议案。
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2009-01-04
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拟披露年报 ,2009-03-25 |
拟披露年报 |
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2008-12-24
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部分限售股份上市流通提示性公告 |
上交所公告,股本变动 |
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江苏长电科技股份有限公司第四次安排的有限售条件的流通股145011920股将于2008年12月29日起上市流通。
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2008-12-23
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新品上市发布会公告 |
上交所公告 |
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江苏长电科技股份有限公司将于2008年12月23日下午在南京召开以“芯潮”为注册商标的整体U盘系列产品及移动数字电视棒等新品上市发布会。
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2008-12-23
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公布新品上市发布会公告 |
上交所公告,其它 |
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江苏长电科技股份有限公司将于2008年12月23日下午在南京召开以“芯潮”为注册商标的整体U盘系列产品及移动数字电视棒等新品上市发布会。
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2008-12-23
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新品上市发布会公告 |
上交所公告 |
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江苏长电科技股份有限公司将于2008年12月23日下午在南京召开以“芯潮”为注册商标的整体U盘系列产品及移动数字电视棒等新品上市发布会。
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2008-12-17
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境内会计师事务所由“江苏公证会计师事务所有限公司”变为“江苏公证天业会计师事务所有限公司” ,2008-12-15 |
境内会计师事务所变更,基本资料变动 |
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2008-12-17
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聘请的会计师事务所更名公告 |
上交所公告 |
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江苏长电科技股份有限公司于2008年12月15日收到“江苏公证会计师事务所有限公司”更名通知,该审计机构吸收合并原江苏天业会计师事务所有限公司,现更名为“江苏公证天业会计师事务所有限公司”。
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2008-12-17
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告,日期变动 |
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江苏长电科技股份有限公司于2008年12月16日召开三届十八次董事会及三届十三次监事会,会议审议通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2009年1月5日上午召开2009年第一次临时股东大会,审议以上事项。
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2008-12-17
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召开2009年度第1次临时股东大会,停牌一天 ,2009-01-05 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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《关于修改公司章程的议案》 |
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2008-12-16
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公布被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组下发的有关文件,认定江苏长电科技股份有限公司为2008年第二批高新技术企业,认定有效期为三年。根据相关规定,公司所得税将减按15%的税率征收(目前公司所得税按25%计缴)。
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2008-12-06
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高管人员买入公司股票公告
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上交所公告 |
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江苏长电科技股份有限公司董事会秘书朱正义于2008年12月4日以3.35元/股的价格买入公司股票8000股。截止2008年12月4日,朱正义共持有公司流通股8000股。
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2008-11-21
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股东持有公司股权质押公告
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上交所公告 |
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江苏长电科技股份有限公司股东江苏新潮科技集团有限公司(持有公司限售流通股120806444股,占总股本的16.21%)将其持有的公司60000000股股权质押给中国工商银行股份有限公司江阴支行,为公司的借款提供股权质押担保。质押期限自2008年11月19日起至2010年11月18日止。质押手续已于2008年11月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2008-11-19
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公布股东持有公司股权质押解除公告 |
上交所公告 |
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因银行内部操作流程需要,江苏长电科技股份有限公司股东江苏新潮科技集团有限公司(持有公司限售流通股120806444股,占公司总股本的16.21%)质押给中国工商银行股份有限公司无锡分行的公司股权30000000股(公司2008年度转送股后为60000000股,质押期限自2007年5月31日至2010年5月16日止)于2008年11月15日在中国证券登记结算有限责任公司(上海分公司)办理了解除质押手续,再质押手续正在办理中。
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2008-11-19
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公布股权变动的提示性公告 |
上交所公告 |
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江苏长电科技股份有限公司接第二大股东上海华易投资有限公司(下称:上海华易)通知,从2008年7月26日至11月18日收盘,上海华易通过上海证券交易所交易市场出售了持有的公司流通股股票4589210股(占公司股份总数的0.6158%)。
本次减持后,上海华易持有公司股份36226266股(占公司总股本的4.86139%),其中,有限售条件流通股24205476股,无限售条件流通股12020790股。
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2008-11-14
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏长电科技股份有限公司于2008年11月13日召开2008年第一次临时股东大会,会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议:
一、通过关于本次公开发行可转换公司债券(下称:可转债)方案的议案。
二、通过关于债券持有人权利义务及债券持有人会议相关事项的议案。
三、通过关于本次发行可转债方案有效期限的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案。
五、通过关于修改公司章程的议案。
六、通过关于修改公司募集资金专项管理制度的议案。
七、通过关于对现有生产线改造成微型集成电路生产线的议案。
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2008-11-07
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召开2008年第一次临时股东大会二次通知 |
上交所公告,日期变动 |
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江苏长电科技股份有限公司董事会决定于2008年11月13日9:30召开2008年第一次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738584”;投票简称为“长电投票”。
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2008-10-28
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召开2008年度第1次临时股东大会,停牌一天 ,2008-11-13 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于债券持有人权利义务及债券持有人会议相关事项的议案》
4、《关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会处理有关本次可转换公司债券发行事宜的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7、《关于修改公司章程的议案》
8、《关于修改公司募集资金专项管理制度的议案》
9、《关于对现有生产线改造成微型集成电路生产线的议案》 |
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2008-10-28
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告,日期变动 |
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江苏长电科技股份有限公司于2008年10月27日召开三届十七次董事会及三届十二次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过关于公开发行可转换公司债券(下称:可转债)方案的议案:本次发行规模为不超过人民币63000万元,按面值(100元人民币/张)发行,共计630万张;债券期限自本次可转债发行之日起6年;票面利率区间为0.5%-2.8%;转股期自发行结束之日起6个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日为止。本次发行向公司原股东优先配售,公司股东可优先认购的可转债数量为其持有的股权登记日收市后登记在册的公司股份数乘以0.8454元,再按1000元/手转换为手数,不足1手的部分按照四舍五入原则取整。原股东优先配售认购不足部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统(下称:上证所系统)网上定价发行相结合的方式进行,余额由承销团包销。
三、通过关于债券持有人权利义务及债券持有人会议相关事项的议案。
四、通过关于本次发行可转债方案有效期限的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况专项报告的议案。
六、通过关于修改公司章程的议案。
七、通过关于修改公司募集资金专项管理制度的议案。
八、通过关于对现有生产线改造成微型集成电路生产线的议案。
九、同意于燮康(因年龄关系)辞去公司总经理职务,同时聘任其担任公司副董事长职务;董事长王新潮兼任总经理职务。
董事会决定于2008年11月13日9:30召开2008年第一次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上证所系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上有关及其他事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738584”;投票简称为“长电投票”。
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,636,053,251.01 4,493,091,150.35
所有者权益(或股东权益) 1,639,853,218.99 1,608,318,727.51
归属于上市公司股东的每股净资产 2.20 2.16
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 29,434,319.34 87,464,920.41
基本每股收益 0.0395 0.1174
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.1192
全面摊薄净资产收益率(%) 1.79 5.33
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.81 5.42
每股经营活动产生的现金流量净额 0.838
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2008-09-25
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拟披露季报 ,2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-08-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏长电科技股份有限公司于2008年8月26日召开三届十六次董事会及三届十一次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过《公司关于与大股东及其他关联方资金占用情况的自查报告》,具体内容详见2008年8月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、聘请袁燕为公司证券事务代表。
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