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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏长电科技股份有限公司于2008年8月26日召开三届十六次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过《公司关于与大股东及其他关联方资金占用情况的自查报告》，具体内容详见2008年8月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、聘请袁燕为公司证券事务代表。
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2008-08-27
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,681,696,795.18 4,493,091,150.35
所有者权益(或股东权益) 1,610,418,899.65 1,608,318,727.51
每股净资产 2.161 2.158
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,258,816,791.44 1,017,694,656.15
净利润 58,030,601.07 48,716,975.99
扣除非经常性损益后的净利润 59,144,542.11 49,156,959.45
基本每股收益 0.07787 0.06538
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.07937 0.06597
净资产收益率(%) 3.60 3.26
每股经营活动产生的现金流量净额 0.614 0.723
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2008-07-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏长电科技股份有限公司于2008年7月30日召开三届十五次董事会，会议审议通过《关于公司专项治理活动的整改报告》，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-29
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股权变动的提示性公告
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上交所公告 |
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江苏长电科技股份有限公司接第二大股东上海华易投资有限公司(下称：华易投资)通知，从2008年1月4日至7月25日收盘，华易投资已通过上海证券交易所交易系统出售持有的公司流通股股票8474000股(占公司股份总数的1.1372%)，尚持有公司股份40815476股(占公司总股本的5.48%)，其中，有限售条件流通股为24205476股，无限售条件流通股为16610000股。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-27 |
拟披露中报 |
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2008-06-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏长电科技股份有限公司于2008年6月3日召开三届十四次董事会，会议审议通过关于中止执行三届十一次董事会通过的《公司股票期权激励计划(草案)(下称：激励计划草案)》的议案：根据中国证监会近期出台的相关备忘录精神，该激励计划草案需进行重大调整，故同意公司中止执行。
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2008-06-04
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏长电科技股份有限公司于2008年6月3日召开三届十四次董事会，会议审议通过关于中止执行三届十一次董事会通过的《公司股票期权激励计划(草案)(下称：激励计划草案)》的议案：根据中国证监会近期出台的相关备忘录精神，该激励计划草案需进行重大调整，故同意公司中止执行。
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2008-05-23
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公布公告
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上交所公告 |
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到目前为止，江苏长电科技股份有限公司通过新潮仁爱基金会向四川地震灾区人民捐款1551201.70元，其中员工自愿捐款451201.70元。
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2008-04-28
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,792,260,538.08 4,463,515,758.03
所有者权益(或股东权益) 1,611,463,777.65 1,586,219,314.27
归属于上市公司股东的每股净资产 4.33 4.26
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 24,098,451.78 24,098,451.78
基本每股收益 0.065 0.065
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.064 0.064
全面摊薄净资产收益率(%) 1.495 1.495
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.486 1.486
每股经营活动产生的现金流量净额 0.53
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2008-04-28
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收购第一大股东资产关联交易公告
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上交所公告 |
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江苏长电科技股份有限公司于2008年4月9日与第一大股东江苏新潮科技集团有限公司(下称：新潮集团)签署了有关《资产收购协议》，公司以自有资金收购新潮集团持有的江阴新基电子设备有限公司(注册资本为241.907413万美元，下称：新基电子)75%的股权，经协商以经审计的新基电子净资产2209.94万元为依据，确定收购价格为1657.46万元。本次股权转让尚需江阴市外经委同意。
上述交易构成关联交易。
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2008-04-28
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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江苏长电科技股份有限公司于2008年4月25日召开三届十三次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、通过关于收购江阴新基电子设备有限公司股权的议案。
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2008-04-23
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2007年年度送股，10送2除权日 ，2008-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-23
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.7红利发放日 ，2008-05-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-23
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2007年年度送股，10送2登记日 ，2008-04-28 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-23
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2007年年度转增，10转增8转增上市日 ，2008-04-30 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-04-23
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2007年年度转增，10转增8除权日 ，2008-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-23
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2007年年度转增，10转增8登记日 ，2008-04-28 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-23
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2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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江苏长电科技股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送2股转增8股派1元(含税)。
股权登记日：2008年4月28日
除权除息日：2008年4月29日
新增可流通股份上市流通日：2008年4月30日
现金红利发放日：2008年5月7日
上述方案实施后，按新股本总数摊薄计算的2007年每股收益为0.19元。
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2008-04-23
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.7登记日 ，2008-04-28 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-23
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.7除权日 ，2008-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-23
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2007年年度送股，10送2送股上市日 ，2008-04-30 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-04-21
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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江苏长电科技股份有限公司于2008年4月18日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案。
三、通过关于2008年度投资计划的议案。
四、通过关于续聘会计师事务所的议案。
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2008-04-10
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公布2008年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经江苏长电科技股份有限公司财务部门测算，预计公司2008年第一季度实现的归属于母公司所有者的净利润与去年同期相比增长80%以上(去年同期归属于母公司所有者的净利润为13126039.88元)，具体数据将在2008年第一季度报告中予以披露。
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2008-03-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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江苏长电科技股份有限公司于2008年3月26日召开三届十二次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2007年度末总股本37259.20万股为基数，每10股送2股派1.00元(含税)；同时以资本公积金每10股转增8股。
三、通过关于2008年关联交易事项的议案。
四、同意公司撤消厦门、东莞、深圳分公司。
五、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目金额作出调整的议案。
六、通过关于核销公司部分坏账的议案。
七、通过续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
八、通过公司计提2007年度管理层奖励基金的议案。
董事会决定于2008年4月18日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-28
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 2,315,736,506.96 1,971,925,981.32
归属于上市公司股东的净利润 141,444,727.99 94,037,561.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 140,496,532.80 95,286,097.56
基本每股收益 0.39 0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.38 0.33
全面摊薄净资产收益率(%) 8.92 11.58
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.86 11.73
每股经营活动产生的现金流量净额 1.73 1.94
2007年末 2006年末
调整后
总资产 4,463,515,758.03 2,934,163,591.52
所有者权益(或股东权益) 1,586,219,314.27 812,420,773.82
归属于上市公司股东的每股净资产 4.26 2.78
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送2股转增8股派1.00元(含税)。
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2008-03-28
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公布2008年度日常关联交易事项公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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经江苏长电科技股份有限公司三届十二次董事会审议通过，2008年度公司第一大股东江苏新潮科技集团有限公司继续为公司融资提供担保，按担保总额的8.5‰收取年担保费，担保费总额不超过1500万元。公司业已与上述关联方签署关联交易协议。
上述事项构成日常关联交易。
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2008-03-28
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《董事会工作报告》；
2、《监事会工作报告》；
3、《长电科技2007 年年度报告及摘要》；
4、《公司2007 年度财务决算》
5、《关于2007 年公司利润分配的方案》
6、《关于2008 年度投资计划的议案》
7、《关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案》 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
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2008-02-23
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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江苏长电科技股份有限公司于2008年2月22日召开三届十一次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司股票期权激励计划(草案)》：公司拟一次性无偿授予激励对象3690万份股票期权，每份股票期权拥有在激励计划有效期(自股票期权首个授权日起七年)内的可行权日按照预先确定的行权价格(17.31元)购买一股公司股票的权利，标的股票来源为公司向激励对象定向发行的3690万股人民币普通股(A股)(占激励计划公告日公司股本总额的9.9%)，其中2736万份为预留期权(占本次激励计划股票期权总数的74.15%)。该议案需报中国证监会备案无异议后方可提交股东大会审议。
二、通过对《公司管理层激励计划》修改的议案。该议案尚需提交股东大会审议，会议召开日期另行通知。
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2008-01-26
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公布非公开发行限售股份上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江苏长电科技股份有限公司于2007年向10名特定投资者非公开发行的8000万股股份限售期将满，将于2008年1月31日起上市流通。
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2008-01-09
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2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经江苏长电科技股份有限公司测算，预计2007年度实现的净利润与去年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为90254251.61元)，具体数据将在2007年年度报告中予以披露。
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