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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,993,424,938.32 1,574,626,115.49
股东权益（不含少数股东权益） 694,264,084.01 656,789,280.84
每股净资产 2.37 3.59
调整后的每股净资产 2.37 3.59
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 69,933,727.57 208,639,149.50
每股收益 0.07 0.16
净资产收益率（%） 2.99 6.90
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2004-09-27
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[20043预增](600584) 长电科技：预计2004年三季度业绩比上年同期增长50%以上 ，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 预计2004年三季度业绩比上年同期增长50%以上
江苏长电科技股份有限公司2004年第三季度主营业务收入和净利润将继续保持增长。根据公司财务部门对2004年第三季度经营业绩的初步估算，预计公司2004年前三季度累计实现净利润比上年同期增长50%以上。具体数据将在2004年三季度报告中予以详细披露，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2004-01-29
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-12-17
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,借款,日期变动,收购/出售股权（资产）,质押 |
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江苏长电科技股份有限公司于2003年12月12日召开一届十四次董事会
及一届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司第一届董、监事会换届选举的议案。
二、通过向江阴长江电子有限公司收购土地使用权的关联交易报告：
同意向公司股东江阴长江电子有限公司收购目前租赁的土地使用权61369
平方米。交易价格按照评估价3223.71万元，交易方式为现金支付，交易
费用由股份公司承担，资金来源为公司自筹。本次交易构成关联交易。
三、公司拟以自有资产(房地产、设备)质押担保的形式向银行申请贷
款，资产质押的价值以中介机构的评估报告为准。
董事会决定于2004年1月17日上午召开2004年第一次临时股东大会，
审议以上有关事项。
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2004-01-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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江苏长电科技股份有限公司于2004年1月17日召开二届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举王新潮为公司第二届董事会董事长。
二、聘任于燮康为公司总经理。
三、聘任朱正义为公司董事会秘书。
四、推举韩江龙为公司第二届监事会召集人。
江苏长电科技股份有限公司于2004年1月17日召开2004年第一次临时股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过第一届董、监事会换届选举的议案。
二、通过公司向长江电子收购土地使用权的关联交易报告。
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2004-01-17
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召开2004年第一次临时股东大会，上午9：30 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏长电科技股份有限公司第一届第十四次董事会于2003年12月12日在公司会议室召开,应到董事九名,实到董事九名,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长王新潮先生主持了会议,会议对以下事项进行审议并形成决议：
一、会议审议通过了《公司第一届董事会换届选举的议案》。
公司第一届董事会任期自2000年12月6日至2003年12月5日,三年期满。根据《公司章程》第五章第145条规定,公司董事会将进行换届选举,为保持公司管理层的相对稳定,拟提名第二届董事会候选人为王新潮、于燮康、王炳炎、王德祥、汤正华、陈向东6人,独立董事候选人施建军、陈浩军、胡先发3人,上述候选人简历附后。
此议案须提交公司股东大会选举通过。
二、会议审议通过了《关于向江阴长江电子有限公司收购土地使用权的关联交易报告》。
同意向公司股东江阴长江电子有限公司收购目前租赁的土地使用权61369平方米。交易价格按照江苏省苏地房地产咨询评估有限责任公司评估价3223.71万元,交易方式为现金支付,交易费用由股份公司承担,资金来源为公司自筹。本次交易构成关联交易。泰阳证券出具了《独立财务顾问报告》,独立董事发表了《专项意见》,与该关联交易有利害关系的一位董事放弃在董事会上对该议案的表决权。(详见公司近日予以公告的《关联交易公告》)
此议案须经公司股东大会批准。
三、为了规避公司在向银行借贷过程中因与外单位互保形成对外担保的风险,公司在大股东为公司担保额度受到银行限制之后,拟以自有资产(房地产、设备)质押担保的形式向银行申请贷款,资产质押的价值以中介机构的评估报告为准。
四、会议决定于2004年1月17日上午9：30召开临时股东大会,股权登记日为2004年1月12日,有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议时间：2004年1月17日(星期六)上午9：30
(三)会议地点：江苏长电科技股份有限公司荷花厅会议室
二、会议审议事项
(一)审议《公司第一届董事会换届选举的议案》
(二)审议《公司第一届监事会换届选举的议案》
(三)审议《关于向江阴长江电子有限公司收购土地使用权的关联交易报告》
三、会议出席对象
(一)公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
(二)本次股东大会的股权登记日为2004年1月12日。截至2004年1月12日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；
(三)公司董事、监事及高级管理人员；
(四)公司聘请的律师。
四、会议登记
(一)欲参加本次股东大会的股东应办理登记手续
1、登记时间：2004年1月13日―1月14日上午8?00-11?30,下午12?30-16?00
2、登记地点：公司证券部
3、登记方式：股东本人(或代理人)亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。
(二)参加股东大会所需的文件、凭证和证件
1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书样式附后,下同)和代理人本人身份证。
2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。
五、其他
(一)与会股东(或代理人)食宿及交通费用自理。
(二)联系方式
1、电话：0510-6854189-6666851811
2、传真：0510-6851811
3、联系人：朱先生唐先生
4、通讯地址：江苏省江阴市滨江中路275号证券部
5、邮政编码：214431
6、电子信箱：cet＠cj-elec.com
六、备查文件
(一)经与会董事和会议记录人签字确认的公司第一届第十四次董事会决议、会议记录
(二)所有提案的具体内容
特此公告。
江苏长电科技股份有限公司
2003年12月12日
附件：回执及授权委托书
回执
截至2004年1月12日,我单位(个人)持有＂长电科技＂(600584)股票股,
拟参加江苏长电科技股份有限公司2004年度第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称(签字或盖章)：
年月日
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席江苏长电科技股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
(注：回执及授权委托书剪报、复制均有效)
附董事候选人简历：
王新潮男,1956年出生,中国国籍,中共党员,自学考试汉语言文学专业大专毕业,经济师,东南大学兼职研究员。1972年参加工作,1972年9月至1988年12月在江阴市第一织布厂工作,历任工人、值班长、工会干事、工会副主席、厂长助理、副厂长、副书记；1989年1月至1990年7月任江阴晶体管厂党支部书记、副厂长；1990年8月至1998年11月任江阴晶体管厂厂长、党支部书记、江阴长江电子实业公司总经理、党总支书记；1998年12月至2000年12月任江阴长江电子实业有限公司董事长、总经理、党委书记；2000年12月至2003年1月26日任本公司董事长、总经理、党委书记；2003年1月27日至今任公司董事长、党委书记。王新潮先生先后于1993年、1999年两次荣获″江苏省科技进步三等奖″,1996年至2001年连年荣获″江阴市优秀厂长(经理)″、″无锡市优秀厂长(经理)″称号,1998年获江阴市科委″双革四新一等奖″,1999年至2001年每年获江阴市科委″双革四新二等奖″,1999年获江苏省″第六届优秀企业经营管理者″称号。
王新潮先生1997年至今先后担任江苏省半导体行业协会副理事长；中国半导体行业协会集成电路分会副理事长、分立器件分会副理事长和封装分会副理事长。
于燮康男,1948年出生,中国国籍,南京工学院管理工程专业毕业,大专文化,高级经济师,中共党员。于燮康先生于1968年12月参加工作,1970年到国营742厂(即无锡华晶集团),历任车间主任、党支部书记、生产计划处处长、集成电路事业部主任、双极集成电路总厂厂长、销售公司经理、集团公司副总经济师、集团公司总经理助理,1993年10月至2002年12月任华晶集团公司副总经理,2003年1月26日至今任公司总经理,9月8日增选为公司一届董事会董事。于燮康先生是世界经济研究中心研究员,中国半导体行业协会副秘书长,集成电路分会秘书长,江苏省半导体行业协会秘书长。
王德祥男,1957年出生,中国国籍,中共党员,江苏石油化工学院工商管理系经济管理专业大专毕业,助理会计师。1975年10月至1979年5月插队,1979年至1991年曾先后担任江阴市晶体管厂会计、财务科副科长,1992年至1998年先后任江阴长江电子实业公司结算中心主任、财务科科长,总经理助理兼审计部部长,1998年12月至2000年11月任江阴长江电子实业有限公司总经理助理兼审计部部长。任本公司一届董事会董事、财务总监。
王炳炎男,1949年出生,中国国籍,中共党员,中专毕业,助理经济师。1965年参加工作,1965年至1972年间任江阴华士中百公司营业员、江阴华士眼镜厂工人、华士晶体管厂工人,1972年至1990年间任江阴晶体管厂供销员、供销科长、副厂长,1991年至2000年任江阴长江电子实业公司副总经理、江阴长江电子实业有限公司副总经理,任本公司一届董事会董事、副总经理,江阴长江电器有限公司副董事长。
汤正华男,1961年出生,中国国籍,大学毕业。1983年毕业于上海财经学院贸易经济系贸易经济专业。1983年7月至1989年10月任上海市粮食局干部,1989年10月至1999年12月任上海都利实业公司总经理,1999年12月至今任上海恒通资讯网络有限公司董事长。现任本公司一届董事会董事。
陈向东男,1962年生,中国国籍,中共党员,大学毕业,高级工程师。1982年毕业于复旦大学物理电子半导体专业,1982年11月至1988年9月在甘肃国营第八七一厂工作,任技术员、八七一厂绍兴分厂车间副主任,1988年10月至1994年2月任华越微电子有限公司常务副总经理,1994年4月至2000年7月任杭州友旺电子有限公司总经理,1993年至1994年担任绍兴市人大代表。现任杭州士兰微电子股份有限公司总经理、杭州市西湖区政协委员。任本公司一届董事会董事
施建军男,1955年10月生,中国国籍,中共党员,南京大学教授。1982年毕业于安徽财贸学院计划统计专业,1984年获厦门大学经济学硕士学位,2001年获厦门大学经济学博士学位。1988年、1996年作为高级访问学者赴英国利兹大学和美国堪萨斯大学访问。1988年获″南京大学十佳青年教师称号″,1992年获″南京大学教学成果一等奖″,1993年获″江苏省优秀教学成果三等奖″、1997年获″全国优秀教学成果二等奖″。先后主持国家级和省级科研项目近20项,1992年、1996年获江苏省科技进步二等奖二次,1990年获江苏省科技进步三等奖,1997年获国家科技进步二等奖等多项奖项。现任南京大学副校长、工商管理学教授、博士生导师、中国统计学会副会长、中国教育会计学会副会长、江苏省数量经济与管理科学学会会长等职。现任本公司一届董事会独立董事。
胡先发男,1942年12月生,中国国籍,研究员级高级工程师。1968年毕业于成都电讯工程学院无线电元件与材料系,1991年-1993年在日本电气通信大学电子经营系统工学任客座研究员。先后任电子部第二十四研究所组长、电子部第二十四研究所无锡分所经营计划处长、华晶电子集团公司中央研究所所长助理兼处长、华晶电子集团公司中央研究所所长兼党委书记、华晶电子集团公司副总经理兼中央研究所所长,1999年至今任信息产业部电子第五十八研究所所长。胡先发先生曾先后参与和组织实施了代表我国最高水平的集成电路的研制和生产工作,特别是负责国家″八五″重大科技攻关项目1.0-1.5微米集成电路的生产技术研究和″九五″重大科技攻关项目″集成电路标准加工技术和示范工程″,研究成果先后获得国家科技进步二等奖、电子部科技进步二等奖、国家自然科学基金奖和国家个人突出贡献奖。现任本公司一届董事会独立董事。
陈浩军男,1949年出生,中国国籍,大专文化,高级会计师。1972年参加工作,曾任无锡油泵油嘴集团公司总会计师室办公室副主任、主任,无锡威孚集团有限公司财务处处长,现任无锡威孚集团有限公司副总经理、董事,南京威孚金宁有限公司董事,无锡华星机电制造有限公司董事。在任无锡威孚集团有限公司财务处长期间,公司财务处被国家财政部评为″全国财务管理先进单位″,被机械工业部评为″全国机械行业财务管理十佳单位″,个人也多次被评为省、市财务管理先进个人。在社会兼职方面,现任(曾任)中国内燃机工业协会财务价格工作委员会副主任,江苏省价格协会理事,江苏省机械价格研究会副秘书长,全国油泵油嘴行业协会财务价格工作委员会秘书长,无锡市审计协会理事等职。现任本公司一届董事会独立董事。
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2004-03-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-18
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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江苏长电科技股份有限公司于2003年11月13日以通讯表决方式召开一届
十三次董事会，会议审议通过共同组建北京长电智源光电子有限公司的议案
：公司与北京工大智源科技发展有限公司共同组建北京长电智源光电子有限
公司，该公司注册资本人民币8200万元，其中公司以现金出资4510万元，占
注册资本的55% |
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2003-10-24
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(600584)“长电科技”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,468,561,965.05 724,922,122.24
股东权益(不含少数股东权益) 634,526,494.60 228,045,154.49
每股净资产 3.47 1.78
调整后的每股净资产 3.13 1.45
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 110,183,899.34 171,861,526.52
每股收益 0.08 0.16
净资产收益率(%) 2.11 6.97
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.24 7.13
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2003-10-24
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(600584)“长电科技”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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江苏长电科技股份有限公司于2003年10月23日以通讯表决的方式召开一届十
二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过撤销广州分公司并入东莞分公司的议案，同时决定聘任杨国江为合
并后的东莞分公司总经理。
二、通过公司2003年第三季度报告。
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2004-12-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600584)“长电科技”
江苏长电科技股份有限公司于2004年12月26日召开二届六次董、监事会，会
议审议通过关于对中国证监会江苏监管局巡检“整改通知书”的整改方案，详见
2004年12月28日《上海证券报》。
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2004-05-21
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-24
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-31
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-05-21
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2003年年度转增，10转增6登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-24
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2003年年度转增，10转增6除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-25
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2003年年度转增，10转增6上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-01-25
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公布公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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| (600584)“长电科技”
江苏长电科技股份有限公司近日与中国建设银行签订了资产抵押贷款合同，
公司将价值29795万元的固定资产抵押给银行，贷款10000万元，年利率为5.58%
，期限为一年。
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2003-06-03
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2003.06.03是长电科技(600584)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2004-03-22
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董事会决议及召开2003年股东大会通知的补充公告 |
上交所公告，关联交易 |
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因江苏长电科技股份有限公司二届二次董事会决议公告电子版出错的原因
，特作如下补充公告：
其中须提交股东大会审议批准的关联交易事项是：向江阴新顺微电子有限
公司采购芯片3300万元；向宁波康强电子股份有限公司采购价值8400万元的引
线框架和1800万元金丝；向连云港中电华威电子股份有限公司采购价值5000万
元的塑封树脂。
(600584)长电科技：公布2004年关联交易事项的公告
江苏长电科技股份有限公司在2004年预计发生三个方面的关联交易：
一、采购货物方面：向江阴新潮科技集团有限公司采购价值2000万元的设
备、刀模具、机械另配件，待公司确定采购设备和刀模具的具体型号规格后再
签订正式协议；向新潮科技的控股子公司江阴新顺微电子有限公司(下称：新顺
电子)采购9013、9014、8505、2482及13001等芯片3300万元，待芯片生产线量
产完全正常后再签订正式协议；向宁波康强电子股份有限公司采购TO/SOT/SOP
等系列的引线框架价值8400万元和1800万元的金丝，采购金额合计12000万元；
向连云港中电华威电子股份有限公司采购价值5000万元的塑封树脂。
二、销售产品方面：与杭州士兰微电子股份有限公司签订了2004年《委托
加工协议书》标的额为2500-3000万元。为士兰微加工的集成电路主要有DIP、S
OP、QFP系统的封装测试产品。
三、房屋租赁方面：向新潮科技租赁位于江阴市霞客镇峭歧开发区的净化
厂房10200平方米、辅助厂房主18330平方米和水、电、汽公共辅助动力设施，
年租金由中介机构评估后确定，租赁期限3年，从2004年1月1日起至2006年12月
31日止。待租金确定后签订正式协议；新顺电子拟向公司租赁位于江阴市滨江
中路275号的电子三号楼二层960平方米净化厂房和440平方米的辅房，年租金由
中介机构评估后确定，租赁期限3年，从2004年1月1日起至2006年12月31日止。
新顺电子生产运行中使用的水、电、汽按实际发生数与公司定期结算。待租金
确定后签订正式协议。
以上交易均构成关联交易 |
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2004-04-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-19
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于第二届第二次董事会决议及召开2003年股东大会通知的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因江苏长电科技股份有限公司二届二次董事会决议公告电子版出错的原因，特作如下补充公告：
一、独立董事对2004年公司关联交易事项发表了意见：公司上述关联交易属于正常的经营业务，关联方大都是公司长期以来的合作伙伴，关联交易的定价均是按市场同类交易的价格确定，没有损害公司的利益；关联人在表决中都回避了表决，对股东是公平的。
二、须提交股东大会审议批准的关联交易事项是：
(1)向江阴新顺微电子有限公司采购芯片3300万元。
(2)向宁波康强电子股份有限公司采购价值8400万元的引线框架和1800万元金丝。
(3)向连云港中电华威电子股份有限公司采购价值5000万元的塑封树脂。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏长电科技股份有限公司第二届第二次董事会于2004 年3 月12 日在江阴假日大酒店召开，应到董事9 名，实到董事9 名，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长王新潮先生主持了会议，会议对以下事项进行审议并形成决议：
1、审议通过《董事会报告》
此议案须提交股东大会批准。
2、审议通过《总经理工作报告》
3、审议通过《公司2003 年财务决算》
此议案须提交股东大会批准。
4、审议通过《关于2003 年利润分配和资本公积金转增股本的方案》
公司2003 年度实现净利润43713271.35 元，加上期初未分配利润83084071.78 元，2003年可供分配的利润为126797343.13 元。根据《公司章程》提取当年净利润10％法定盈余公积4611252.97 元，提取当年净利润5％法定公益金2305626.97 元，可供股东分配的利润为119880463.67 元，资本公积为33030855 元，拟以2003 年12 月31 日为基数，每10股派送现金0.50 元（含税），资本公积转增股本，每10 股转增6 股。此议案提交股东大会批准。
5、审议通过《长电科技2003 年年度报告及摘要》
此议案须提交股东大会批准
6、审议通过《公司2004 年投资计划》
(1)投资11000 万元组建年产5.75 亿只SOD/SOT-123、323、523 封装、检测生产线。
(2)投资17000 万元组建年产8.4 亿只小型集成电路SOT-26、HSOP28、MSOP8、SOT-23-3/5/6、SOT-223 封装、检测生产线项目。
(3)投资2500 万元组建年产6400 万块QFN 封装生产线项目。
(4)增加投资15000 万元在北京长电智源光电子有限公司组建年产10 万片高亮度LED白光芯片生产线。
此议案须提交股东大会批准
7、审议通过《关于聘任梁志忠先生为公司技术总监的议案》
（附梁志忠先生简历）梁志忠英文名：Jerry Liang 男，出生年月：1961 年4月23 日，家庭住址：台湾省新竹县竹东镇康庄街26 巷11 号，学历：台湾大华工业技术学院自动化工程专业。工作经历：曾在台湾卓振利模具制造有限公司担任设计、制造技术员，台湾美国德州仪器股份有限公司任设备维修工程师，台湾华瑞股份有限公司任设备维修部主管，台湾鑫成科技股份有限公司任工程兼维修部经理，台湾超丰电子股份有限公司任工程兼维修部经理，台湾基丞科技股份有限公司任销售业务部协理，台湾采羿微电子股份有限公司任总经理。
8、审议通过《2004 年关联交易事项的议案》
(1)向江阴新潮科技集团有限公司采购价值2000 万元的设备及刀模具、机械另配件。
(2)向江阴新顺微电子有限公司采购芯片3300 万元。
(3)向宁波康强电子股份有限公司采购价值8400 万元的引线框架和1800 万元金丝。
(4)向连云港中电华威电子股份有限公司采购价值5000 万元的塑封树脂。
(5)公司与杭州士兰微电子股份有限公司签订标的额为2500－3000 万元《委托加工协议书》。
(6)江苏长电科技霞客分公司向江阴新潮科技集团有限公司租赁10200 平方米净化厂房和相关的辅助厂房18330 平方米和水、电、汽公共辅助设施，租赁价格由中介机构评估后确定。
(7)向江阴新顺微电子有限公司出租960 平方米净化厂房及440 平方米辅助厂房，租赁价格由中介机构评估后确定。
独立董事对此发表了意见：公司上述关联交易属于正常的经营业务，关联方大都是公司长期以来的合作伙伴，关联交易的定价均是按市场同类交易的价格确定，没有损害公司的利益；关联人在表决中都回避了表决，对股东是公平的。以上的关联事项逐项表决，关联董事回避表决。（详见公司近日予以公告的《关联交易公告》）上述关联交易事项(2)(3)(4)须报股东大会批准。
9、审议通过《关于设立江苏长电科技霞客分公司的议案》
因公司生产厂房紧张，将插入式分立器件的设备移至江阴市霞客镇，设立江苏长电科技霞客分公司，租用江阴新潮科技集团有限公司的厂房生产。
10、审议通过《关于在香港设立控股公司的议案》
为了增加国际营销网络，进一步拓展国际市场，拟与香港自然人股东在香港设立控股子公司，注册资本500 万元港币，经营范围主要销售公司的半导体产品。
11、审议通过《关于转让控股子公司"江阴长江电器有限责任公司"出资的议案》
为了进一步突出公司的主营业务，将控股子公司"江阴长江电器有限责任公司"75%的出资转让给非关联方，转让价格按2003 年12 月31 日审计后的净资产。截止2003 年12 月31 日该公司的总资产3032.36 万元，净资产1950.46 万元。2003 年度利润总额427.80 万元，净利润308.23 万元，
12、审议通过《关于修改公司章程的议案》
(1)修改第一章第六条
原文改为"公司注册资本为人民币29259.2 万元"
(2)修改第三章第二十条
原文改为：公司的发起人持股的数量和比例及社会公众持股的数量和比例分别：
发起人及社会公众 持股数量（股） 持股比例（%）
江阴新潮科技集团有限公司 70,044,073.6 23.94
上海华易投资有限公司 47,963,644.8 16.39
上海恒通资讯网络有限公司 34,828,019.2 11.90
江阴长江电子有限公司 15,593,011.2 5.33
厦门永红电子有限公司 10,966,131.2 3.75
杭州士兰微电子股份有限公司 10,768,000.0 3.68
宁波康强电子有限公司 7,503,142.4 2.56
连云港华威电子集团有限公司 6,925,977.6 2.37
社会公众 88,000,000 30.08
(3)修改章程第九章增添第五节对外担保
第二百六十三条公司不得为控股股东、股东的子公司、股东的附属企业、本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
第二百六十四条公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表的净资产的50%。
第二百六十五条公司对外担保应要求被担保方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
第二百六十六条公司应对被担保对象的资信进行评审，不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
第二百六十七条公司对外提供担保，应履行如下程序：
（一）根据《上市规则》及《公司章程》等的规定应提交董事会审议的对外担保，须取得董事会全体成员2/3 以上同意，与该担保事项有利害关系的董事应当回避表决。
（二）根据《上市规则》及《公司章程》等的规定应提交股东大会审议的对外担保，与该担保事项利害关系的股东或授权代表应当回避表决。
第二百六十八条公司应当严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定。认真履行对外担保的信息披露义务，并按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。
第二百六十九条公司独立董事在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。
第二百七十条公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
(4)修改章程第十章持续信息披露以后的序号
第二百六十三条－第三百另二条改为"第二百七十一条－第三百一十条"此议案须提交股东大会批准。
13、审议通过《关于长电科技2004 年度续聘江苏公证会计师事务所有限公司为本公司审计机构的议案》。
此议案须提交股东大会批准。
会议决定于2004 年4 月19 日(星期一)上午9：30 在江苏长电股份有限公司荷花厅会议室召开召开2003 年度股东大会，股权登记日为2004 年4 月12 日，同意对上述相关事项提请股东大会批准。
有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2004 年4 月19 日（星期一）上午9：30
（三）会议地点：江苏长电科技股份有限公司荷花厅会议室
二、会议审议事项
1、公司2003 年度董事会报告
2、公司2003 年度监事会报告
3、公司2003 年度财务决算
4、公司2003 年度利润分配及资本公积转增股本的预案
5、2003 年年度报告及摘要
6、公司2004 年投资计划
7、关联交易事项的议案
(1)向江阴新顺微电子有限公司采购芯片3300 万元。
(2)向宁波康强电子股份有限公司采购价值8400 万元的引线框架和1800 万元金丝。
(3)向连云港中电华威电子股份有限公司采购价值5000 万元的塑封树脂。
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于修改公司章程的议案
三、会议出席对象
（一）公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
（二）本次股东大会的股权登记日为2004 年4 月12 日。截至2004 年4 月12 日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席
本次股东大会；
（三）公司董事、监事及高级管理人员；
（四）公司聘请的律师。
四、会议登记
（一）欲参加本次股东大会的股东应办理登记手续
1、登记时间：2004 年4 月13 日―4 月15 日上午8:30-11:30,下午1:30-4:00
2、登记地点：公司证券部
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信
函或传真方式登记。
（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件
1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。
2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。
五、其他
（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
（二）联系方式
1、电话：0510-6854189-666 6851811
2、传真：0510-6851811
3、联系人：朱先生
4、通讯地址：江苏省江阴市滨江中路275 号证券部
5、邮政编码：214431
6、电子信箱：zzy＠cj-elec.com
六、备查文件
（一）经与会董事和会议记录人签字确认的公司第二届第二次董事会会议决议、会议记录
（二）所有提案的具体内容
特此公告。
江苏长电科技股份有限公司董事会
2004年3月16日
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2004-06-14
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 深圳高速公路股份有限公司（"本公司"）谨定于2004年6月14日(星期一)上午10:00在深圳市滨河路北5022号联合广场A座19楼本公司会议室召开本公司2004年第一次临时股东大会，以审议如下事项：
1、批准本公司根据与广东省高速公路有限公司于2004年3月5日签定的协议向广东省高速公路有限公司收购阳茂高速公路有限公司25%股权的交易，并授权本公司董事落实具体事宜；
2、批准本公司根据与广东省公路建设有限公司于2004年4月7日签订的协议向广东省公路建设有限公司收购江中高速公路有限公司25%股权，并授权本公司董事落实具体事宜。
本公司对上述收购事项已分别于2004年3月9日及2004年4月8日在《香港经济日报》、《英文虎报》、《上海证券报》和《证券时报》上作出公告。
本公司独立董事委员会在参考其聘任的独立财务顾问南华融资有限公司的意见后认为：上述收购符合本公司及独立股东的利益，收购协议条款对本公司及独立股东整体而言属公平合理。因此建议股东投票通过上述交易。
一份载有上述两项收购事项详情、独立董事就有关该等收购协议的推荐建议及独立财务顾问的意见的通函已置于上海证券交易所网页
（http://www.sse.com.cn），敬请关注。
深圳高速公路股份有限公司董事会
2004年4月26日
附注：
一、出席会议资格
凡于2004年5月14日营业日结束时在本公司股东名册上登记的本公司股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席。
二、 参加会议的登记手续
1、 拟出席大会的股东，应当在2004年5月25日或之前，将出席上述大会的书面回复（连同所需登记文件）交由本公司。回复方式可采用来人、邮递或者传真。
2、 本公司的H股股东将自2004年5月15日至2004年6月14日（包括首尾两天）期间内停止登记H股过户。H股的股东必须将其转让文件及有关股票凭证于2004年5月14日（下午四时）或以前，送交香港证券登记有限公司。
三、委派代理人
1、 有权出席大会的股东有权书面委托一位或多位代理人出席并表决，受委托之代理人毋须为本公司股东。
2、 委托代理人必须由委托人或其受托人正式以书面方式授权。如授权书由委托人的受托人签署，授权该受托人签署的授权书或其他授权文件必须经公证人公证。对于内资股股东，经公证人证明的授权书或其他授权文件及代理人表格必须于股东大会指定举行时间24小时或以前送交本公司，以确保上述文件有效。对于H股股东，上述文件必须于同一时限内分送交香港证券登记有限公司，以确保上述文件有效。
3、 如股东委托的代理人超过一名，代理人不可以同时参加以举手方式的投票。
4、 股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明。
四、其他事项
1、大会会期预期不会超过一天。参会股东往返及食宿费用自理。
2、香港证券登记有限公司的地址为：
香港皇后大道东183号
合和中心19楼1901至5室
3、本公司联系地址为：
中国广东省深圳市滨河路北5022号联合广场A座19楼
邮政编码：518026
电话：(86)755 82945880
传真：(86)755 82910496/82910696
附件一：
出席大会回执
致：深圳高速公路股份有限公司
截止2004年5月14日， 我单位（个人）持有深圳高速公路股份有限公司股票 股，拟参加公司2004年第一次临时股东大会。
出席人签名：
股东帐号：
股东签署：（盖章）
日期：2004年 月 日
附件二：
出席大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席深圳高速公路股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
注：回执和授权委托书剪报及复印均有效。
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2004-04-19
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(600584)长电科技:公布签订重大银行借款合同的公告 ，停牌一天 |
上交所公告，借款 |
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江苏长电科技股份有限公司于近期与中国银行签订了8000万元的借款合同
，借款期限三年，年利率5.49%。
公司以进口机械设备作抵押，与中国建设银行签订了10000万元的借款合同
，借款期为5年，年利率5.58%。
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2004-04-22
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(600584)“长电科技”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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江苏长电科技股份有限公司于2004年4月19日召开二届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年一季度报告。
二、通过授权董事长签署银行贷款合同的议案：根据有关规定和有关资金安排，确定2004年资产负债比例不超过67%，年度内控制新增负债不超过50900万元，在负债规模的范围内公司董事会授权董事长签署银行借款合同。
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2004-04-22
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(600584)“长电科技”2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1869670468.78 1574626115.49
股东权益(不含少数股东权益) 665299309.09 656789280.84
每股净资产 3.6381 3.5916
调整后的每股净资产 3.6366 3.5939
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 117085474.41 117085474.41
每股收益 0.0465 0.0465
净资产收益率 1.28% 1.28%
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2004-11-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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江苏长电科技股份有限公司于2004年11月25日召开2004年第二次临时
股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过汤正华辞去公司董事职务的议案。
二、通过改选刘凌峰为公司董事的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2005-03-02
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-05-21
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“长电科技”A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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江苏长电科技股份有限公司A股配售中签号码于5月20日产生，中签号码为：
4091;6091;8091;2091;0091;6550;1550;06272;26272;46272;66272;86272;
629830;829830;429830;229830;029830;751941;501941;251941;001941;
8739132;6239132;3739132;1239132;27284360;08732913
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“长电科技”A股1000股。
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2003-05-20
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“长电科技”上网配售发行中签率为0.07594410% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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江苏长电科技股份有限公司55000000股A股通过上海证券交易所交易系统上网
配售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为72421688(沪深总数)，中签率为
0.07594410%，5月20日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果 |
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