| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-22
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600584)“长电科技”
江苏长电科技股份有限公司于2005年8月18日召开二届十次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过调整公司独立董事的议案。
三、通过向江阴长电先进封装有限公司(原注册资本为1500万美元，公司占60%，下称：长电先进)增资的议案：根据实际测算拟增资700万美元，本次均以货币资金增资，其中公司增资390万美元。本次增资完成后长电先进的注册资本为2200万美元，其中公司共出资1290万美元，占注册资本58.64%。根据增资协议规定，新加坡方面届时若资金不能到位，则视同放弃本次增资，改为公司增资650万美元，出资总额为1550万美元，出资比例为70.46%。
四、通过关于向在香港设立的全资子公司-长电国际香港贸易有限公司(下称：长电国际)增资的议案：拟向长电国际追加投资500万元港币，本次增资后长电国际的注册资本达到1000万元港币。
董事会决定于2005年9月21日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-08-19
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600584)“长电科技”
江阴新潮科技集团有限公司持有江苏长电科技股份有限公司法人股70044074股，占总股本的23.94%。该公司将其持有公司的28100000股股权质押给广东发展银行股份有限公司无锡城东支行，为其互保单位江阴市通用电子器件厂的借款提供股权质押担保。质押期限自2005年8月9日至2006年8月8日，上述质押于2005年8月16日在中国证券登记结算有限责任公司(上海分公司)办理质押登记手续 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-22 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《修改股东大会议事规则的议案》
2、《修改董事会议事规则的议案》
3、《修改关联交易决策制度的议案》
4、《修改重大投资、财务决策制度的议案》
5、《修改公司章程的议案》。
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2005-06-14
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公布股东持有公司股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600584)“长电科技”
上海华易投资有限公司(持有江苏长电科技股份有限公司法人股47963645股，占总股本的16.39%)将其持有公司的38300000股股权质押给中国工商银行无锡分行，为公司的借款提供股权质押担保。质押期限自2005年6月3日至2006年3月23日，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司(上海分公司)办理质押登记手续 |
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2005-05-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600584)“长电科技”
江苏长电科技股份有限公司于2005年5月26日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程等议案 |
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2005-05-21
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，红利发放日 ，2005-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-21
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600584)“长电科技”
江苏长电科技股份有限公司2004年年度报告中独立董事出具了《关于公司与关联方资金往来及对外担保问题的独立董事专项说明和独立意见》，江苏公证会计师事务所(下称：会计师)出具了的苏公W[2005]E067号《公司与关联方资金往来及对外担保的专项核查意见》，其中独立董事及会计师引证的关联方资金往来的有关科目不一致，存在差异，现予以说明。详见2005年5月21日《上海证券报》 |
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2005-05-21
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600584)“长电科技”
江苏长电科技股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2005年5月25日
除息日：2005年5月26日
现金红利发放日：2005年5月31日 |
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2005-05-21
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，登记日 ，2005-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-21
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，除权日 ，2005-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-26
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-26 |
召开股东大会 |
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| 公司决定于2005年5月26日上午8：30在公司总部荷花池会议室,股权登记日为2005年5月18日,会议采用现场投票,审议通过上述二、三、四、五、六项议案。
2005年第一次临时股东大会有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议时间：2005年5月26日(星期四)上午8：30
(三)会议地点：江苏长电科技股份有限公司荷花厅会议室
二、会议审议事项
1、《修改股东大会议事规则的议案》
2、《修改董事会议事规则的议案》
3、《修改关联交易决策制度的议案》
4、《修改重大投资、财务决策制度的议案》
5、《修改公司章程的议案》。
三、会议出席对象
(一)公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
(二)本次股东大会的股权登记日为2005年5月18日。截至2005年5月18日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；
(三)公司董事、监事及高级管理人员；
(四)公司聘请的律师。
四、会议登记
(一)欲参加本次股东大会的股东应办理登记手续
1、登记时间：2005年5月19日―5月23日(不含公休日)上午8：30-11：30,下午1：30-4：00
2、登记地点：公司证券部
3、登记方式：股东本人(或代理人)亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。
(二)参加股东大会所需的文件、凭证和证件
1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书样式附后,下同)和代理人本人身份证。
2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。
五、其他
(一)与会股东(或代理人)食宿及交通费用自理。
(二)联系方式
1、电话：0510-6854189-666 6851811
2、传真：0510-6851811
3、联系人：朱先生 袁小姐
4、通讯地址：江苏省江阴市滨江中路275号证券部
5、邮政编码：214431
6、电子信箱：shshi＠cj-elec.com
六、备查文件
(一)经与会董事和会议记录人签字确认的公司第二届第九次董事会会议决议、会议记录
(二)上海证券交易所网站长电科技2005年第一次临时股东大会资料。(不晚于会前五个工作日)
特此公告。
江苏长电科技股份有限公司董事会
2005年4月26日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席江苏长电科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并对审议事项按以下(在选项后打√)指示表决：
1、《修改股东大会议事规则的议案》同意 反对 弃权
2、《修改董事会议事规则的议案》同意 反对 弃权
3、《修改关联交易决策制度的议案》同意 反对 弃权
4、《修改重大投资、财务决策制度的议案》同意 反对 弃权
5、《修改公司章程的议案》。同意 反对 弃权
委托人签名(盖章)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
江苏长电科技股份有限公司
2005年4月24日 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600584)“长电科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 2,346,628,822.59 2,301,892,133.86 股东权益(不含少数股东权益) 703,595,141.12 696,467,688.15 每股净资产 2.41 2.38 调整后的每股净资产 2.15 2.11
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 25,948,500.72 25,948,500.72 每股收益 0.0244 0.0244 净资产收益率(%) 1.013 1.013 |
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2005-04-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600584)“长电科技”
江苏长电科技股份有限公司于2005年4月24日召开二届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年5月26日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-07
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公告 |
上交所公告，投资项目 |
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江苏长电科技股份有限公司接第一大股东江阴新潮科技集团有限公司(下称：新潮集团)通知：
2005年1月17日，新潮集团召开的本年度第一次临时股东会形成如下决议：一、同意王新潮以1:1的价格向新潮集团现金增资800万元；二、同意将新潮集团资本公积1382万元以2004年12月31日的股本结构为基础转增注册资本；三、同意除王新潮以外42名股东将上述资本公积金转增的股权无偿转让给王新潮，该等42名股东承诺放弃对上述无偿转让股权的优先受让权，在该等42名股东收回全部投资前，自然人股东王新潮无偿受让的上述股权不享有分红权。根据该次股东会决议，新潮集团注册资本由3253万元人民币增加为5435万元人民币，其中，王新潮所占出资额由589.1万元人民币增加到2771.1万元人民币，持股比例由18.11%增加到50.99%，严秋月等其他42位自然人股东所占出资额不变，持股比例同比减少。
在本次新潮集团股东持股变更前该公司的实际控制人是王新潮，本次股权发生变化后该公司的实际控制人仍为王新潮。目前该项股权变更的工商变更登记正在办理之中。
新潮集团持有公司法人股70044074股，占公司总股本的23.94%，均未发生变化。
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2005-04-05
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,投资项目 |
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江苏长电科技股份有限公司于2005年4月1日召开2004年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过2005年日常关联交易事项的议案。
四、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
五、通过江苏公证会计师事务所有限公司《募集资金使用情况专项报告》。
六、通过公司2005年度配股方案的议案：以公司2004年12月31日总股本为基数每10股配售3股。
七、通过关于本次配股募集资金拟投资项目可行性分析的议案。
八、通过关于续聘会计师事务所的议案。
九、通过修改公司章程的议案。
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2005-04-04
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-26
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召开2004年年度股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏长电科技股份有限公司董事会决定于2005年4月1日下午1:30召开2004年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票时间为当日上午9:30分至11:30分、下午13:00至15:00。审议公司2004年度利润分配预案等事项。
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2005-03-19
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公布股东单位实际控制人变更的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600584)“长电科技”
江苏长电科技股份有限公司接第二大股东上海华易投资有限公司(下称：上海华易)通知：上海华易原股东陕西中泽投资有限公司(下称：陕西中泽)于2003年7月31日和李惠良、王琴签订《股权转让协议》，将其持有的上海华易55%的股权转让给李惠良、30%的股权转让给王琴，转让价格分别为54945000元和29970000元。2003年7月31日，原上海华易股东姚娟及陕西中泽与江阴华大签订《股权转让协议》，陕西中泽将其持有的上海华易5%的股权转让给江阴华大，转让价格为4995000元，姚娟将其持有的上海华易10%的股权转让给江阴华大，转让价格为9990000元。本次股份转让完成后，陕西中泽和姚娟不再持有上海华易股权，李惠良、王琴和江阴华大成为上海华易股东，分别持有上海华易55%、30%和15%的股
权，并通过上海华易持有公司16.39%法人股。
公司接股东江阴长江电子有限公司(下称：长江电子)通知：经江阴市市属集体资产管理办公室批准，公司股东江阴长江电子实业公司进行转制，并于2003年7月10日由其持有人江阴市国联投资发展有限公司与自然人冯锡生、张文艳、王晔签订《转制协议书》，江阴市国联投资发展有限公司将其拥有的江阴长江电子实业公司(经江阴市市属集体资产管理办公室确认的净资产数为1538万元)以人民币1800万元转让给冯锡生、张文艳和王晔。转制完成后，江阴长江电子实业公司改制为长江电子，该公司股东变更为冯锡生、张文艳、王晔，分别持有44.4%、27.8%、27.8%的股权，并通过该公司持有公司5.33%法人股。江阴市国联投资发展有限公司不再持有长江电子股权，也不再直接或间接持有公司的股份。
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2005-03-18
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600584)“长电科技”
江苏长电科技股份有限公司于2005年3月16日以通讯方式召开二届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意监事会提议，增加2004年年度股东大会临时提案，修改《公司章程》。
二、通过江苏公证会计师事务所有限公司《募集资金使用情况专项报告》更正的议案。
三、通过江苏公证会计师事务所有限公司《公司与关联方资金往来及对外担保的专项核查意见》。
上述有关事项尚需提交股东大会审议。
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2005-03-05
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公布2005年关联交易事项的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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| (600584)“长电科技”
2005年江苏长电科技股份有限公司按照正常的生产经营需要，向关联企业采购和销售部分产品：
公司向江阴宣扬半导体装备有限公司采购总价值为1500万元的设备及刀模具、机械零配件；向江阴新顺微电子有限公司采购价值6000万元的芯片；向宁波康强电子股份有限公司采购价值10000万元的引线框架，采购价值3000万元封装用的金丝；向连云港中电华威电子股份有限公司采购价值7000万元的塑封树脂。
公司与杭州士兰微电子股份有限公司签订了2005年《委托加工协议书》，协议标的为13000万块集成电路产品。
2005年公司第一大股东江阴新潮科技集团有限公司(持有公司发起人法人股70044074股，持股比例为23.94%，下称：新潮科技)为公司银行贷款提供担保将收取适当的担保费用，收费标准参照市场同类担保手续费的50%执行。至2004年末，新潮科技为公司担保余额为4.65亿元。
上述有关事项须报请股东大会批准。
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2005-03-02
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-01 |
召开股东大会 |
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| 本公司定于2005年4月1日,股权登记日为2005年3月25日,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行,网络投票通过上海证券交易所网站进行,网络投票时间为2005年4 月1日上午9∶30-11∶30下午1∶00-15∶00时。
2004年年度股东大会有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议时间：2005年4月1日(星期五)下午1：30
(三)会议地点：江苏长电科技股份有限公司荷花厅会议室
二、会议审议事项
1、公司2004年度董事会报告
2、公司2004年度监事会报告
3、公司2004年度财务决算
4、公司2004年度利润分配预案
5、2004年年度报告及摘要
6、关联交易事项的议案
(1)向江阴新顺微电子有限公司采购价值6000万元的芯片。
(2)向宁波康强电子股份有限公司采购价值10000万元的引线框架；采购3000万元封装用的金丝。
(3)向连云港中电华威电子股份有限公司采购价值7000万元的塑封树脂。
(4)公司与杭州士兰微电子股份有限公司签订的2005年标的为13000万块集成电路产品《委托加工协议书》
7、董事会《前次募集资金项目实施情况的专项说明》
8、江苏公证会计师事务所有限公司《前次募集资金使用情况专项报告》
9、审议通过了《关于公司2005年度配股资格审查的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司新股发行管理办法》及《关于做好上市公司新股发行工作的通知》等法律法规和规范性文件的有关规定,公司2005年符合现行配股发行的有关规定,具备配股发行的条件。
10、审议通过长电科技2005年配股募集资金方案,并提交股东大会批准。
根据公司业务发展的需要,对照中国证监会《上市公司新股发行管理办法》等法律法规的有关条件,公司拟于2005年申请配股,现提出配股方案如下：
(1) 配售发行股票类型：境内上市人民币普通股(A股)
每股面值：人民币1.00元
(2) 配售对象：在公司配股股权登记日持有本公司股份的全体股东,法人股股东承诺放弃本次配售。
(3) 配股比例及配股总数：以公司2004年12月31日总股本为基数每10股配售3股,共可配售87777600股；公司法人股股东承诺放弃本次配售,故本次实际配股数为 26400000股。
(4) 配股价格：配股价格以配股说明书刊登日前20个交易日收盘价的算术平均值的75%～90%计算,具体价格授权董事会根据市场情况决定。在配股价格的区间内,配股价格的最后确定遵循如下原则：A配股价格不低于股权登记日前最近一期公布的公司每股净资产值；B参考股票市场价格与市盈率；C根据配股募集资金投资项目的资金需求量；D与配股主承销商充分协商一致。
( 5) 本次配股募集资金投向：
A 投资5000万元组建超小型新型片式器件
B 投资5000万元组建FC封装集成电路QFN、DFN项目生产线。
C 投资3000万元生产光储存接收元件PDIC生产线。
上述项目共需资金13,000万元,如果募集资金少于13,000万元, 不足部分公司将自筹资金解决；如有剩余将用来补充公司流动资金。
(6) 本次配股决议的有效期限：
自公司2004年年度股东大会通过后12个月内有效。
(7) 提请公司2004 年年度股东大会授权董事会办理本次发行具体事宜的授权：A聘请有关中介机构；B实施本次配股的具体发行方案,包括(但不限于)配股价格的最后确定、配股数量的确定、发行日程的确定；C签署募集资金投资项目实施过程中的重大合同；D对募集资金投资项目的投资金额作适当调整；E在本次配股完成后,根据配股的实施情况,对公司章程中关于股本的条款进行相应修改,并报请国家有关主管机关核准或备案；F在本次配股完成后,办理公司注册资本变更的事宜；G对本次配售的可流通部分申请在上海证券交易所挂牌上市；H在出现不可抗力或其他足以使本次配股难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形时,决定本次配股延期实施；I办理与本次配股有关的其他事项。
10、2005年配股募集资金方案《募集资金实施项目可行性报告》分项表决：
(1)投资5000万元组建超小型新型片式器件项目。
(2)投资5000万元组建FC封装集成电路QFN、DFN项目生产线项目。
(3)投资3000万元生产光储存接收元件PDIC生产线项目。
11、关于续聘会计师事务所的议案
三、会议出席对象
(一)公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
(二)本次股东大会的股权登记日为2005年3月25日。截至2005年3月25日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；
(三)公司董事、监事及高级管理人员；
(四)公司聘请的律师。
四、会议登记
(一)欲参加本次股东大会的股东应办理登记手续
1、登记时间：2005年3月28日―3月30日上午8：30-11：30,下午1：30-4：00
2、登记地点：公司证券部
3、登记方式：股东本人(或代理人)亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。
(二)参加股东大会所需的文件、凭证和证件
1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书样式附后,下同)和代理人本人身份证。
2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。
五、其他
(一)与会股东(或代理人)食宿及交通费用自理。
(二)联系方式
1、电话：0510-6854189-666 6851811
2、传真：0510-6851811
3、联系人：朱先生 袁小姐
4、通讯地址：江苏省江阴市滨江中路275号证券部
5、邮政编码：214431
6、电子信箱：shshi＠cj-elec.com
六、备查文件
(一)经与会董事和会议记录人签字确认的公司第二届第七次董事会会议决议、会议记录
(二)所有议案的具体内容
特此公告。
江苏长电科技股份有限公司董事会
2005年3月2日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席江苏长电科技股份有限公司2004年年度股东大会,并对审议事项按以下(在选项后打√)指示表决：
1、公司2004年度董事会报告 同意 反对 弃权
2、公司2004年度监事会报告 同意 反对 弃权
3、公司2004年度财务决算 同意 反对 弃权
4、公司2004年度利润分配预案 同意 反对 弃权
5、2004年年度报告及摘要 同意 反对 弃权
6、关联交易事项的议案
(1)向江阴新顺微电子有限公司采购价值6000万元的芯片。同意 反对 弃权
(2)向宁波康强电子股份有限公司采购价值10000万元的引线框架；采购3000万元封装用的金丝。
同意 反对 弃权
(3)向连云港中电华威电子股份有限公司采购价值7000万元的塑封树脂。同意 反对 弃权
(4)公司与杭州士兰微电子股份有限公司签订的2005年标的为13000万块集成电路产品《委托加工协议书》同意 反对 弃权
7、董事会《前次募集资金项目实施情况的专项说明》同意 反对 弃权
8、江苏公证会计师事务所有限公司《前次募集资金使用情况专项报告》同意 反对 弃权
9、审议通过了《关于公司2005年配股资格审查的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司新股发行管理办法》及《关于做好上市公司新股发行工作的通知》等法律法规和规范性文件的有关规定,公司2005年符合现行配股发行的有关规定,具备配股发行的条件。
同意 反对 弃权
10、审议通过长电科技2005年配股募集资金方案,并提交股东大会批准。
根据公司业务发展的需要,对照中国证监会《上市公司新股发行管理办法》等法律法规的有关条件,公司拟于2005年申请配股,现提出配股方案如下：
(1) 配售对象：在公司配股股权登记日持有本公司股份的全体股东,法人股股东承诺放弃本次配售。
同意 反对 弃权
(2) 配股比例及配股总数：以公司2004年12月31日总股本为基数每10股配售3股,共可配售87777600股；公司法人股股东承诺放弃本次配售,故本次实际配股数为 26400000股。
同意 反对 弃权
(3) 配股价格：配股价格以配股说明书刊登日前20个交易日收盘价的算术平均值的75%～90%计算,具体价格授权董事会根据市场情况决定。 在配股价格的区间内,配股价格的最后确定遵循如下原则：A配股价格不低于股权登记日前最近一期公布的公司每股净资产值；B参考股票市场价格与市盈率；C根据配股募集资金投资项目的资金需求量；D与配股主承销商充分协商一致。
同意 反对 弃权
( 4) 本次配股募集资金投向：(分项表决)
A 投资5000万元组建超小型新型片式器件。 同意 反对 弃权
B 投资5000万元组建FC封装集成电路QFN、DFN项目生产线。
同意 反对 弃权
C 投资3000万元生产光储存接收元件PDIC生产线。 同意 反对 弃权
(5) 本次配股决议的有效期限：
自公司2004年年度股东大会通过后12个月内有效。
同意 反对 弃权
(6) 提请公司2004 年年度股东大会授权董事会办理本次发行具体事宜的授权：A聘请有关中介机构；B实施本次配股的具体发行方案,包括(但不限于)配股价格的最后确定、配股数量的确定、发行日程的确定；C签署募集资金投资项目实施过程中的重大合同；D对募集资金投资项目的投资金额作适当调整；E在本次配股完成后,根据配股的实施情况,对公司章程中关于股本的条款进行相应修改,并报请国家有关主管机关核准或备案；F在本次配股完成后,办理公司注册资本变更的事宜；G对本次配售的可流通部分申请在上海证券交易所挂牌上市；H在出现不可抗力或其他足以使本次配股难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形时,决定本次配股延期实施；I办理与本次配股有关的其他事项。
同意 反对 弃权
11、审议通过《募集资金实施项目可行性报告》,并提交股东大会批准。
(1)利用原有厂房和动力设施,投资5000万元,组建年产8亿只超小型新型片式器件SOT、SOD产品封装检测生产线,预计年销售收入6400万元,税前利润1475万元。投资回收期4.01年。
同意 反对 弃权
(2)利用原有厂房和动力设施,投资5000万元组建年产1.4亿块FC封装集成电路QFN、DFN项目生产线,预计年销售收入7000万元,税前利润1117万元。预计投资回收期4.02年。
同意 反对 弃权
(3)利用原有厂房和动力设施,投资3000万元组建年产6500万块光储存接收元件PDIC生产线,预计年销售收入4225万元,税前利润979万元。投资回收3.6年。
同意 反对 弃权
上述9、10、11条尚需经公司股东大会逐项表决后,报请中国证监会核准实施。
12、关于续聘会计师事务所的议案 同意 反对 弃权
委托人签名(盖章)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： |
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2005-03-02
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600584)"长电科技"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,301,892,133.86 1,574,626,115.49
股东权益 696,467,688.15 656,789,280.84
每股净资产 2.38 3.59
调整后的每股净资产 2.11 3.25
2004年 2003年
主营业务收入 1,184,948,623.19 894,009,142.91
净利润 48,821,907.31 43,713,271.35
每股收益(全面摊薄) 0.167 0.24
净资产收益率(全面摊薄、%) 7.01 6.67
每股经营活动产生的现金流量净额 1.64 1.07
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2005-03-02
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,投资项目 |
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| (600584)“长电科技”
江苏长电科技股份有限公司于2005年2月28日召开二届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配的预案：每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过2005年关联交易事项的议案，详见近日关联交易公告。
四、通过《前次募集资金项目实施情况的专项说明》及江苏公证会计师事务所有限公司《募集资金使用情况专项报告》。
五、通过公司2005年配股募集资金方案：以公司2004年12月31日总股本为基数，每10股配3股。
六、通过募集资金实施项目可行性报告。
七、通过公司2005年度续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
董事会决定于2005年4月1日下午1:30召开2004年度股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票时间为2005年4月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。审议以上事项。
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2004-05-18
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2003年年度转增，10转增6登记日 ，2004-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-18
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2003年年度转增，10转增6转增上市日 ，2004-05-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-05-18
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2003年年度转增，10转增6除权日 ，2004-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-25
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600584)“长电科技”
江苏长电科技股份有限公司于2004年10月22日召开二届五次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过调整公司董事的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年11月25日召开2004年第二次临时股东大会，审议以上有
关事项。
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2004-11-25
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 一、召开会议的基本情况
(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议时间：2004年11月25日(星期四)下午1：30
(三)会议地点：江苏长电科技股份有限公司荷花厅会议室
二、会议审议事项
1、审议通过《关于汤正华先生辞去公司董事职务的议案》。
2、审议通过《关于改选刘凌峰为公司董事的议案》。
3、审议通过《关于修改公司章程的议案》修改公司章程第三章第三节第二十条,原文改为：第二十条：公司的发起人持股的数量和比例及社会公众持股的数量和比例分别为：
三、会议出席对象
(一)公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
(二)本次股东大会的股权登记日为2004年11月19日。截至2004年11月19日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；
(三)公司董事、监事及高级管理人员；
(四)公司聘请的律师。
四、会议登记
(一)欲参加本次股东大会的股东应办理登记手续
1、登记时间：2004年11月22日―11月24日上午8：30-11：30,下午1：30-4：00
2、登记地点：公司证券部
3、登记方式：股东本人(或代理人)亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。
(二)参加股东大会所需的文件、凭证和证件
1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书样式附后,下同)和代理人本人身份证。
2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。
五、其他
(一)与会股东(或代理人)食宿及交通费用自理。
(二)联系方式
1、电话：0510-6854189-666 6851811
2、传真：0510-6854550
3、联系人：朱先生、袁小姐
4、通讯地址：江苏省江阴市滨江中路275号证券部
5、邮政编码：214431
6、电子信箱：zzy＠cj-elec.com
六、备查文件
(一)经与会董事和会议记录人签字确认的公司第二届第五次董事会会议决议、会议记录
(二)所有提案的具体内容
特此公告。
江苏长电科技股份有限公司董事会
2004年10月25日 |
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2004-10-25
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拟披露季报 |
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