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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-09-21
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公告 |
上交所公告 |
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安徽海螺水泥股份有限公司接到控股股东安徽海螺集团有限责任公司通知，2011年9月20日，海螺集团下属全资附属公司安徽海螺建材设计研究院通过上海证券交易所交易系统增持了本公司3,206,320股股份，约占本公司总股本的0.06％。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-08-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽海螺水泥股份有限公司董事会于2011年8月26日审议通过了关于收购广西四合工贸有限责任公司相关股权和陕西众喜水泥（集团）有限公司旗下的相关公司股权及其水泥资产的决议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽海螺水泥股份有限公司五届四次董事会会议于2011年8月15日召开，会议审议通过本公司二○一一年度半年度报告及其摘要以及半年度业绩公告、关于会计政策变更的议案、《2011年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-16
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽海螺水泥股份有限公司五届四次监事会会议于二○一一年八月十五日召开，会议审议通过本公司截至二〇一一年六月三十日止六个月分别按照中国会计准则及国际财务报告准则编制的未经审计之财务报告、二〇一一年半年度报告及其摘要以及半年度业绩公告、《2011年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-16
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 1.13
加权平均净资产收益率(%) 15.77
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.61
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-16
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2011年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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安徽海螺水泥股份有限公司将予以公告。
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2011-07-15
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二〇一一年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据安徽海螺水泥股份有限公司财务部初步测算，2011年1-6月份归属于上市公司股东的净利润同比上升200％以上。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-06
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关于募集资金补充流动资金到期归还的公告 |
上交所公告 |
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安徽海螺水泥股份有限公司用于补充流动资金的30,000万元募集资金，已于2011年7月5日到期归还至本公司募集资金专用账户。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-16 |
拟披露中报 |
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2011-06-15
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽海螺水泥股份有限公司董事会于二○一一年六月十四日以通讯表决的方式一致通过下列决议：同意本公司将总金额为40亿元人民币的经营资金用于理财；董事会授权本公司签署与上述理财业务相关的合同或协议等有关法律文件。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-09
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2010年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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安徽海螺水泥股份有限公司实施2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股派人民币3元(含税)。
股权登记日：2011年6月15日
除权除息日：2011年6月16日
新增无限售条件流通股份上市日：2011年6月17日
现金红利发放日：2011年6月22日
实施转股方案后，以新股本总数5,299,302,579股为基数计算的2010年全面摊薄的每股收益为1.16元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-09
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2011-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-09
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2011-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-09
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2011-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-09
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2010年年度转增，10转增5登记日 ，2011-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-09
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2010年年度转增，10转增5转增上市日 ，2011-06-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-06-09
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2010年年度转增，10转增5除权日 ，2011-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-03
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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2011年6月2日，安徽海螺水泥股份有限公司与相关关联方签署如下合同：
公司与安徽海螺川崎工程有限公司(下称：川崎工程)签署余热发电项目之《设备供货及设计合同》，同意由川崎工程为公司之有关附属公司的余热发电工程项目提供设备供货及设计服务，合同总金额为人民币33,035万元。
公司与安徽海螺川崎节能设备制造有限公司(下称：川崎节能)签署《CK立磨买卖合同》，公司拟向川崎节能购买6台CK原料立磨及2台CK水泥立磨，合同总金额为人民币19,800万元。
公司与安徽海螺建材设计研究院(下称：海螺设计院)签署《设计与技术服务合同》，同意由海螺设计院为公司之有关附属公司提供熟料生产线及/或水泥粉磨系统的设计、技术改造等服务；由安徽海螺信息技术工程有限公司(系海螺设计院的全资附属公司)为公司之有关附属公司提供水泥熟料生产线或余热发电项目生产过程控制系统应用软件、销售及产品发运系统、生产数据传递及质量管理系统的设计及服务；合同总金额为人民币4,558万元。
根据上海证券交易所股票上市规则，上述交易均构成关联交易；且均已经公司董事会同意。
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2011-05-27
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2011年公司债券发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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2011年安徽海螺水泥股份有限公司公司债券发行工作已于2011年5月26日结束，发行总额为95亿元；其中，五年期品种网上一般社会公众投资者的认购数量为0.99273亿元人民币，网下机构投资者认购数量为69.00727亿元人民币，分别占本期公司债券五年期品种发行总量的1.42%、98.58%；七年期品种网下机构投资者认购数量为25亿元人民币，占本期公司债券七年期品种发行总量的100%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-23
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2011年公司债券票面利率公告 |
上交所公告 |
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根据网下向机构投资者询价结果，经安徽海螺水泥股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)平安证券有限责任公司协商和审慎判断，最终确定2011年公司债券五年期品种票面利率为5.08%，七年期品种票面利率为5.20%。
发行人将按上述票面利率于2011年5月23日面向社会公众投资者网上公开发行本期债券的五年期品种(网上发行代码为“751970”，简称为“11海螺01”)，并于2011年5月23日至26日面向机构投资者网下发行本期债券五年期品种和七年期品种。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-19
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2011年公司债券网上路演公告 |
上交所公告 |
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安徽海螺水泥股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)定于2011年5月20日9:30-11:00，在中国证券网(http://www.cnstock.com)就本次发行2011年公司债券举行网上路演。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-19
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2011年公司债券发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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安徽海螺水泥股份有限公司(发行人)发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]650号文核准。
本次债券(评级为AAA级)的发行总额不超过95亿元，按面值100元/张平价发行，共计9500万张。本次债券分为五年期品种(简称“11海螺01”)和七年期品种(简称“11海螺02”)。其中，五年期、七年期品种预设的发行规模分别为50亿元、45亿元。以上两个品种的最终发行规模将根据市场情况和网下询价簿记结果，由公司与本次公司债券保荐人协商一致予以确定，并决定是否行使品种间回拨选择权，各品种的最终发行规模合计不超过95亿元。本期债券五年期、七年期品种的票面年利率预设区间分别为4.80%-5.30%、5.00%-5.50%。发行人和保荐人(主承销商)将于2011年5月20日向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率(在本期债券计息期间内固定不变)。
本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按照“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与保荐人(主承销商)根据询价情况进行配售。本期债券五年期品种网上、网下预设的发行总额分别为5亿元和45亿元；七年期品种仅面向网下机构投资者发行，网下预设发行总额为45亿元。
网上发行时间为发行首日2011年5月23日上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)，五年期品种网上发行代码为“751970”，简称为“11海螺01”。社会公众投资者网上认购次数不受限制。
机构投资者通过与保荐人(主承销商)签订认购协议的方式参与网下申购，网下发行的期限为4个交易日，即2011年5月23日-26日每日的9:00-17:00。
本次债券由主承销商余额包销；本期债券由安徽海螺集团有限责任公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-11
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关于公开发行公司债券获核准公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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安徽海螺水泥股份有限公司于2011年5月9日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司向社会公开发行面值不超过95亿元的公司债券，该批复自核准之日起6个月内有效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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安徽海螺水泥股份有限公司之有关附属公司与公司关联方英德龙山水泥有限责任公司发生熟料、物资采购等方面的持续关联交易，根据相关各方于2011年4月27日签署的《水泥熟料买卖合同》及《备件及生产辅助材料采购协议》，本次关联交易金额为人民币19,100万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-19
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.63
加权平均净资产收益率(%) 6.07
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 10.74
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-14
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议和表决截至2010 年12 月31 日止的年度董事会报告。
2、审议和表决截至2010 年12 月31 日止的年度监事会报告。
3、审议和表决截至2010 年12 月31 日止的分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的经审计之年度财务报告。
4、审议和表决关于选举章明静女士担任本公司执行董事之议案。
5、审议和表决关于续聘2010 年度中国审计师及国际审计师并授权董事会决定其酬金之议案。
6、审议及以特别决议方式表决2010 年度利润分配预案。
7、审议及以特别决议方式表决关于将<批准发行公司债券议案>之股东大会决议有效期延长1 年的议案：
8、审议及以特别决议方式表决关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案： |
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2011-04-14
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关于召开股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽海螺水泥股份有限公司董事会决定于2011年5月31日上午召开2010年度股东大会，审议公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-08
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提示性公告 |
上交所公告 |
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安徽海螺水泥股份有限公司于近日接到股东平安信托有限责任公司(下称：平安信托)通知：从2010年10月8日至2011年4月7日期间，平安信托通过上海证券交易所交易系统累计减持公司176,643,420股股份，约占公司总股本的5%。本次减持后，平安信托持有公司54,369,590股股份，约占公司总股本的1.54%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-06
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2011年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据安徽海螺水泥股份有限公司财务部初步测算，预计2011年一季度归属于上市公司股东的净利润(上年同期数为792,319,605元)同比上升150%以上；具体数据以公司2011年第一季度报告中披露数据为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽海螺水泥股份有限公司于2011年3月31日召开董事会，会议审议同意公司向控股股东安徽海螺集团有限责任公司(下称：海螺集团)借款，借款金额不超过20亿元，借款期限为自海螺集团银行账户借款款项划出至2014年3月27日止；借款年利率为5.78%(借款期限内固定不变)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽海螺水泥股份有限公司于2011年3月28日召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：按照截至2010年12月31日止公司的总股本3,532,868,386股，每股派人民币0.3元(含税)；同时以资本公积金每10股转增5股。
三、通过关于续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为公司中国及国际审计师的议案。
四、通过关于发行公司债券相关事宜的议案：根据2008年度股东大会相关授权，同意对该次股东大会通过的原公司债券发行方案中的债券期限和品种作出调整，经调整后，本次公司债券期限品种设定为五年期和七年期品种，预设的发行规模分别为50亿元和45亿元，各品种的最终发行规模合计不超过95亿元。由于本次公司债发行尚未完成，同意将批准发行公司债券之股东大会决议有效期延长1年至2012年6月5日止。
五、同意公司为其有关全资附属公司的银行贷款提供担保，担保金额合计人民币335,500万元。
截至此公告日，公司为控股子公司提供担保的余额为54.84亿元，公司附属公司无对外提供担保。
六、通过公司《关于董、监事及高管人员买卖公司股份管理暂行办法》。
七、通过公司有关人事变动的议案：其中，提名章明静为执行董事候选人，其不再担任公司董事会秘书；聘任杨开发担任公司董事会秘书，其不再担任公司证券事务代表；聘任廖丹担任公司证券事务代表。
八、通过关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案。
九、通过公司2010年度内部控制评价报告等。
十、同意召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议通知将另行刊登。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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