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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽海螺水泥股份有限公司于2011年3月28日召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：按照截至2010年12月31日止公司的总股本3,532,868,386股，每股派人民币0.3元(含税)；同时以资本公积金每10股转增5股。
三、通过关于续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为公司中国及国际审计师的议案。
四、通过关于发行公司债券相关事宜的议案：根据2008年度股东大会相关授权，同意对该次股东大会通过的原公司债券发行方案中的债券期限和品种作出调整，经调整后，本次公司债券期限品种设定为五年期和七年期品种，预设的发行规模分别为50亿元和45亿元，各品种的最终发行规模合计不超过95亿元。由于本次公司债发行尚未完成，同意将批准发行公司债券之股东大会决议有效期延长1年至2012年6月5日止。
五、同意公司为其有关全资附属公司的银行贷款提供担保，担保金额合计人民币335,500万元。
截至此公告日，公司为控股子公司提供担保的余额为54.84亿元，公司附属公司无对外提供担保。
六、通过公司《关于董、监事及高管人员买卖公司股份管理暂行办法》。
七、通过公司有关人事变动的议案：其中，提名章明静为执行董事候选人，其不再担任公司董事会秘书；聘任杨开发担任公司董事会秘书，其不再担任公司证券事务代表；聘任廖丹担任公司证券事务代表。
八、通过关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案。
九、通过公司2010年度内部控制评价报告等。
十、同意召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议通知将另行刊登。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.75
加权平均净资产收益率(%) 19.39
归属于上市公司股东的每股净资产(元)(已重列) 9.91
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派人民币3元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-11
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2010年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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安徽海螺水泥股份有限公司预计2010年度归属于公司股东的净利润同比上升50%以上(上年同期归属于公司股东的净利润为3,544,365,174元)，具体数据以公司2010年度报告中披露的为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-07
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公告 |
上交所公告 |
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根据安徽海螺水泥股份有限公司董事会通过的有关决议，公司已于2011年1月5日将用于补充流动资金的60,000万元募集资金归还至公司募集资金专户，使用期限未超过6个月。
公司于2011年1月6日以通讯方式召开董事会，会议审议同意公司使用30,000万元(不超过募集资金金额的10%)闲置的募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日(即2011年1月6日)起不超过6个月。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-29 |
拟披露年报 |
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2010-11-06
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提示性公告 |
上交所公告 |
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截至2010年11月4日，平安信托通过上海证券交易所交易系统已累计减持安徽海螺水泥股份有限公司235219729股股份，约占公司总股本的6.66%；尚持有公司172436801股股份，约占公司总股本的4.88%。
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2010-11-02
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公告 |
上交所公告，股东名单 |
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安徽海螺水泥股份有限公司于2010年11月1日接到控股股东安徽海螺集团有限责任公司(下称：海螺集团)的通知：海螺集团已于2010年10月28日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关批复文件，中国证监会核准豁免海螺集团及其一致行动人因通过上海证券交易所证券交易而增持公司28904214股股份，导致合计持有公司1288818734股股份，约占公司总股本的36.48%而应履行的要约收购义务。
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2010-10-27
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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2010年10月26日，安徽海螺水泥股份有限公司与控股股东安徽海螺集团有限责任公司(下称：海螺集团)签署了有关股权转让协议，由公司以自有资金收购海螺集团所持有的安徽海螺水泥有限公司25%股权以及芜湖海螺建筑安装工程有限责任公司5%股权，以2010年6月30日为基准日标的股权对应的经评估的净资产值厘定，本次交易价款分别为8447.12万元和200.46万元，合计为8647.58万元。本次交易完成后，公司将持有上述两目标公司100%股权。
上述交易构成关联交易，上述两份股权转让协议已经2010年10月26日公司董事会、两家目标公司股东会批准生效。
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2010-10-26
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 55,726,851,523 47,148,497,829
归属于上市公司股东的股东权益 31,631,199,946 28,759,638,990
归属于上市公司股东的每股净资产
(已重列) 8.95 8.14
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,362,575,861 3,159,257,471
基本每股收益(已重列) 0.39 0.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(已重列) 0.37 0.83
归属于上市公司股东的
加权平均净资产收益率(%) 4.45 10.45
扣除非经常性损益后归属于
上市公司股东的加权平均净资产收益率(%) 4.29 9.68
每股经营活动产生的现金流量净额(已重列) 0.68
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2010-10-12
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提示性公告 |
上交所公告 |
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安徽海螺水泥股份有限公司接到股东平安信托有限责任公司(本次减持前持有公司407656530股股份，约占公司总股本的11.54%，下称：平安信托)通知，截至2010年10月8日，平安信托通过上海证券交易所交易系统累计减持公司股份176643520股，约占公司总股本的5%；减持后尚持有公司231013010股股份，约占公司总股本的6.54%。未来12个月内，平安信托不排除有继续减持公司股份的可能。
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2010-10-11
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提示性公告 |
上交所公告 |
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安徽海螺水泥股份有限公司接到股东平安信托有限责任公司(本次减持前持有公司407656530股股份，约占公司总股本的11.54%，下称：平安信托)通知，截至2010年10月8日，平安信托通过上海证券交易所交易系统累计减持公司股份176643520股，约占公司总股本的5%；减持后尚持有公司231013010股股份，约占公司总股本的6.54%。未来12个月内，平安信托不排除有继续减持公司股份的可能。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-08-26
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关于控股股东增持公司股份计划实施情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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截至2010年8月25日，安徽海螺水泥股份有限公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司(下称：海螺集团)及其一致行动人安徽海螺建材设计研究院(下称：海螺设计院，系海螺集团的全资附属企业)本次增持公司股份计划已实施完毕，其中，海螺集团、海螺设计院通过上海证券交易所交易系统分别累计增持公司股份9485776股、4966331股，约占公司转增前总股本的0.54%、0.28%。本次增持完成后，海螺集团直接持有公司1278886072股股份(其中639443036股是转增时获得)，约占公司转增后总股本的36.20%；海螺设计院持有公司9932662股股份(其中4966331股是转增时获得)，约占公司转增后总股本的0.28%；合计约占公司目前总股本的36.48%。在本次增持计划实施期间，依据承诺，海螺集团及海螺设计院均未减持所持有的公司股份。
海螺集团和海螺设计院将按照相关规定，向中国证券监督管理委员会提出简易程序豁免要求收购之申请。
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2010-08-17
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 52,388,705 47,148,498
归属于上市公司股东的股东权益 29,556,163 28,759,639
归属于上市公司股东的每股净资产(元，已重列) 8.37 8.14
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入(元) 13,868,274,058 11,236,056,101
归属于上市公司股东的净利润 1,796,682 1,297,121
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 1,614,190 1,227,125
基本每股收益(元，已重列) 0.51 0.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元，已重列) 0.46 0.35
全面摊薄净资产收益率(%) 6.08 4.96
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 5.46 4.70
每股经营活动产生的现金流量净额(元，已重列) 0.09 1.25
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2010-07-10
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关于使用部分闲置募集资金补充流动资金公告 |
上交所公告 |
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安徽海螺水泥股份有限公司于2010年7月8日以通讯方式召开董事会，会议审议同意公司使用60000万元闲置的募集资金补充流动资金，使用期限自2010年7月8日起不超过6个月。
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2010-07-09
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关于使用部分闲置募集资金补充流动资金公告 |
上交所公告，投资项目 |
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安徽海螺水泥股份有限公司于2010年7月8日以通讯方式召开董事会，会议审议同意公司使用60000万元闲置的募集资金补充流动资金，使用期限自2010年7月8日起不超过6个月。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-17 |
拟披露中报 |
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2010-06-26
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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经安徽海螺水泥股份有限公司董事会同意，公司于2010年6月25日与有关关联方签署下述关联交易协议：
公司与关联方安徽海螺川崎工程有限公司(下称：川崎工程)签署《设备供货及设计合同》，由川崎工程为公司之有关附属公司的余热发电工程项目提供设备供货及设计服务，合同总金额为人民币50535万元。有关附属公司将分别与川崎工程签署分项项目合同；设备交货时间和设计时间将根据项目进展和施工情况确定，预计将于2011年第三季度全部完成。
公司与关联方安徽海螺川崎节能设备制造有限公司(下称：川崎设备)签署《原料立磨买卖合同》，公司拟向川崎设备购买8台原料立磨，合同总金额为人民币19200万元。该等设备大约可于2010年底前陆续完成交货。
公司与安徽海螺建材设计研究院(是公司控股股东的全资附属企业，下称：海螺设计院)签署《设计与技术服务合同》，由海螺设计院及其全资附属公司安徽海螺信息技术工程有限公司(下称：信息公司)为公司之若干附属公司提供熟料生产线及/或水泥粉磨系统(主要包括水泥、熟料生产线、余热发电部分子系统、生产生活辅助设施等)的设计、技术改造等服务，合同总金额为7813万元。公司之各相关附属公司可根据该合同，分别与海螺设计院就工程项目的设计签署分项项目合同，以及与信息公司就项目的生产过程控制系统应用程序设计签署分项项目合同。
上述合同价款均将以公司及附属公司自有资金支付。
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2010-06-10
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2009年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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安徽海螺水泥股份有限公司实施2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股派人民币3.50元(含税)。
股权登记日：2010年6月18日
除权除息日：2010年6月21日
新增无限售条件流通股份上市日：2010年6月22日
现金红利发放日：2010年6月24日
实施转股方案后，以新股本总数3532868386股为基数计算的2009年全面摊薄的每股收益为1.005元。
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2010-06-10
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2009年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15除权日 ，2010-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-10
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2009年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15登记日 ，2010-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-10
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2009年年度转增，10转增10除权日 ，2010-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-10
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2009年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15红利发放日 ，2010-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-10
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2009年年度转增，10转增10转增上市日 ，2010-06-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-06-10
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2009年年度转增，10转增10登记日 ，2010-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-04
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽海螺水泥股份有限公司于2010年6月3日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的经审计的财务报告。
二、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
三、聘任毕马威华振会计师事务所、毕马威会计师事务所分别为公司2010年度中国及国际审计师。
四、通过公司2009年度利润分配方案：按截至2009年12月31日止的总股本1766434193股，每股派人民币0.35元(含税)；并以资本公积金每10股转增10股。
五、通过关于授权董事会决定配售境外上市外资股的议案。
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2010-06-04
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽海螺水泥股份有限公司于2010年6月3日召开五届一次董、监事会，会议推选郭文叁担任公司第五届董事会董事长、王俊担任公司第五届监事会主席。
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2010-05-21
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有限售条件流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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安徽海螺水泥股份有限公司于2007年向安徽海螺集团有限责任公司和安徽海螺创业投资有限责任公司(下称：海创公司)非公开发行的A股股份22755147股和287999046股(其中，海创公司持有的203828265股已用于抵偿平安信托投资有限责任公司相关债务)，合计310754193股现限售期将满，将于2010年5月26日起上市流通。
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2010-04-28
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 50,459,741,791 47,148,497,829
归属于上市公司股东的股东权益 29,456,181,148 28,759,638,990
归属于上市公司股东的每股净资产 16.68 16.28
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 792,319,605 792,319,605
基本每股收益 0.45 0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.38 0.38
归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率(%) 2.72 2.72
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的
加权平均净资产收益率(%) 2.28 2.28
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01
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2010-04-16
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议和表决截至2009 年12 月31 日止的年度董事会报告。
2、审议和表决截至2009 年12 月31 日止的年度监事会报告。
3、审议和表决截至2009 年12 月31 日止的分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的经审计之年度财务报告。
(以上报告详见本公司于2009 年3 月30 日于上海证券交易所及本公司网站刊登的本公司2009 年度报告之相关内容)
4、审议和表决本公司关于董事会、监事会换届选举之议案
5、审议和表决关于续聘2009 年度中国审计师及国际审计师并授权董事会决定其酬金之议案。
6、审议和表决2009 年度利润分配预案。
7、审议和表决关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案： |
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2010-04-16
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召开2009年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽海螺水泥股份有限公司董事会决定于2010年6月3日上午召开2009年度股东大会，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
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