| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-04-16
|
召开2009年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
安徽海螺水泥股份有限公司董事会决定于2010年6月3日上午召开2009年度股东大会，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
|
|
|
2010-04-08
|
2010年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
根据安徽海螺水泥股份有限公司财务部初步测算，预计2010年第一季度业绩同比上升90%左右(上年同期扣除少数股东权益后净利润为408937957元)，具体数据以公司2010年第一季度报告中披露数据为准。
|
|
|
2010-03-30
|
2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币千元
2009年 2008年
营业收入 24,998,007 24,228,268
归属于上市公司股东的净利润 3,544,365 2,607,012
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,413,662 2,424,995
基本每股收益(元) 2.01 1.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 1.93 1.44
全面摊薄净资产收益率(%) 12.32 10.51
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 11.87 9.78
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 3.98 2.98
2009年末 2008年末
总资产 47,148,498 42,532,123
归属于上市公司股东的股东权益 28,759,639 24,796,664
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 16.28 14.04
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增10股派3.5元(含税)。
|
|
|
2010-03-30
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽海螺水泥股份有限公司于2010年3月29日召开四届七次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告及其摘要、业绩公告。
二、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：按照截至2009年12月31日止的总股本1766434193股，每股派人民币0.35元(含税)；同时，以资本公积金每10股转增10股。
三、通过公司第五届董、监事会候选人的议案。
四、通过续聘毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所分别为公司中国及国际审计师的议案。
五、通过公司《关于年报信息披露重大差错责任追究的办法》、《内幕信息知情人和外部信息使用人管理办法》及《防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法》。
六、通过关于公司为其相关全资附属公司银行贷款提供担保的议案，担保金额合计420500万元人民币。
截至公告日，公司为控股子公司提供担保余额为56.51亿元，公司对外担保均系为控股子公司的担保，公司附属公司无对外担保。
七、通过关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案。
上述有关事项需提交公司2009年度股东大会审议，会议通知另行公告。
|
|
|
2010-03-29
|
拟披露季报 ，2010-04-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-03-01
|
办公地址由“安徽省芜湖市九华山南路1011号海螺国际会议中心”变为“香港中环康乐广场1号怡和大厦40楼” ，2010-02-28 |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2010-02-02
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽海螺水泥股份有限公司于2010年2月1日以通讯表决方式召开董事会，会议审议通过如下决议：
公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司(下称：海螺集团公司)拟将其发行中期票据募集资金借给公司及其下属子公司(下称：集团)，用于集团的节能技改项目(包括余热发电、码头等)建设、改善融资结构和补充流动资金等，董事会同意上述借款事宜，借款金额不超过48亿元；借款期限为自海螺集团公司银行账户借款款项划出至2013年1月24日止；借款年利率为4.83%，借款期限内固定不变。
|
|
|
2010-02-02
|
提示性公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽海螺水泥股份有限公司接到股东安徽海螺创业投资有限责任公司(本次增持前，持有公司股份84170781股，约占公司总股本的4.76%，下称：海创公司)通知：截至2010年1月29日，其通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)累计增持公司股份5351237股，约占公司总股本的0.31%。本次增持后，海创公司持有公司股份89522018股，约占公司总股本的5.07%。
海创公司拟自2010年1月29日起的未来12个月内视市场行情决定是否继续通过上证所系统增持或减持公司股份。
|
|
|
2010-01-20
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
近期，某媒体刊载了一篇题为《失控的海螺》的文章，该文的一些内容与安徽海螺水泥股份有限公司此前披露的信息不一致。经公司向控股股东安徽海螺集团有限责任公司(下称：海螺集团)了解和核实，该文的大部分内容为公司、海螺集团和芜湖海螺型材科技股份有限公司公开披露的信息，但其中有关海螺集团监管失控、国有资产流失等内容严重失实，公司现就相关内容予以澄清，具体内容详见2010年1月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2009-12-31
|
拟披露年报 ，2010-03-30 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2009-12-24
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
经安徽海螺水泥股份有限公司2009年第二次临时股东大会批准，委任纪勤应、齐生立及吴建平担任公司执行董事；即日起，余彪、李顺安及任勇不再担任公司执行董事职务。同时，自2009年12月23日起，余彪辞任公司董事会薪酬及提名委员会成员职务，该委员会成员为康洹、陈育棠、丁美彩及郭景彬。
|
|
|
2009-12-24
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽海螺水泥股份有限公司于2009年12月23日召开2009年第二次临时股东大会，会议批准关于委任公司第四届董事会执行董事的议案。
|
|
|
2009-11-27
|
关于为下属子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽海螺水泥股份有限公司于2009年11月26日以通讯方式召开董事会，会议审议同意公司为其全资子公司达州海螺水泥有限责任公司、广元海螺水泥有限责任公司、中国水泥厂有限公司分别在中国银行股份有限公司大竹县支行、中国农业银行广元市朝天支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行的贷款提供连带责任担保，担保金额分别为人民币4287万元、10000万元、10000万元(合计24287万元)，担保期限分别为1年、3年、1年。
截至本公告日，公司及其附属子公司对外担保累计金额即余额为613887万元人民币(含本次担保)，且全部是为公司之全资或控股子公司提供之担保，无逾期担保。
|
|
|
2009-11-20
|
(600585) 海螺水泥:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 94639167.21
机构专用 71761342.60
机构专用 46953658.08
机构专用 23766032.60
机构专用 18091002.52
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 38803598.09
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 26506625.84
中信建投证券有限责任公司武汉市建设八路证券营业部 25931787.51
机构专用 18777899.21
太平洋证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 15234085.75
|
|
|
2009-11-06
|
召开2009年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
安徽海螺水泥股份有限公司董事会决定于2009年12月23日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议关于委任公司执行董事的议案。
|
|
|
2009-11-06
|
召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 推选及委任纪勤应先生为执行董事，其任期由本议案通过之日至本公司第四届董事会任期届满之日
2 推选及委任齐生立先生为执行董事，其任期由本议案通过之日至本公司第四届董事会任期届满之日
3 推选及委任吴建平先生为执行董事，其任期由本议案通过之日至本公司第四届董事会任期届满之日 |
|
|
2009-11-06
|
召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 推选及委任纪勤应先生为执行董事，其任期由本议案通过之日至本公司第四届董事会任期届满之日
2 推选及委任齐生立先生为执行董事，其任期由本议案通过之日至本公司第四届董事会任期届满之日
3 推选及委任吴建平先生为执行董事，其任期由本议案通过之日至本公司第四届董事会任期届满之日 |
|
|
2009-10-27
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽海螺水泥股份有限公司于2009年10月26日以通讯方式召开董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过调整公司部分董事的议案：余彪、李顺安、任勇提请辞去公司董事职务，上述辞任将于新委任的董事获股东大会批准之日生效；提名纪勤应、齐生立、吴建平为执行董事候选人。该事项将提请2009年第二次临时股东大会审议。
三、同意任勇辞去公司总经理职务；聘任纪勤应担任公司总经理。
|
|
|
2009-10-27
|
2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 42,684,565,872 42,532,122,806
归属于上市公司股东的股东权益 27,083,798,912 24,796,664,298
归属于上市公司股东的每股净资产 15.33 14.04
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 937,926,752 2,235,048,220
基本每股收益 0.53 1.27
归属于上市公司股东的净资产收益率(摊薄、%) 3.46 9.01
扣除非经常性损益后
归属于上市公司股东的净资产收益率(摊薄、%) 3.41 8.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.22
每股经营活动产生的现金流量净额 3.67
|
|
|
2009-10-14
|
关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽海螺水泥股份有限公司于2009年10月13日与关联方芜湖海螺国际大酒店有限公司(系公司控股股东的控股子公司，下称：海螺大酒店)及芜湖海创置业有限责任公司(公司执行董事兼任其董事长，下称：海创置业)三方共同签署《海螺大厦合作建设协议》，三方同意共同集资建设楼宇-海螺大厦，预计总建筑面积约为96900平方米，总投资约为人民币26000万元，其中：海创置业以价值人民币2600万元的项目用地的国有土地使用权作为出资，占总投资的10%；公司、海螺大酒店分别以现金出资约人民币5200万元(自有资金)、18200万元(该两项出资中包含应付海创置业的工程管理费)，分别占总投资的20%、70%。三方将根据各自出资比例分割和享有海螺大厦建筑面积和土地面积的产权。
另外，根据上述协议，公司及海螺大酒店同意委托海创置业负责该项目的工程管理，委托期为36个月，相当于海螺大厦的预计建设期；参考目前国内的市场价格，公司及海螺大酒店将按照出资额的1.5%分别向海创置业支付工程建设管理费人民币78万元及273万元，并根据建设进度分期支付。具体支付时间将由各方签署相关合同另行约定。
上述事项构成关联交易，已于协议签署日经公司董事会批准后生效。
|
|
|
2009-10-09
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽海螺水泥股份有限公司曾刊登关于平安信托投资有限责任公司(下称：平安信托)经仲裁持有公司203828265股A股股份(约占公司股份总数的11.54%，下称：该等股份)已于2009年7月28日完成过户的提示性。平安信托持有的该等股份系经司法途径由安徽海螺创业投资有限责任公司(下称：海创公司)以该等股份抵偿平安信托相应债务而形成。
根据海创公司此前作出的相关承诺，安徽海螺集团有限责任公司工会委员会(下称：集团工会)作为平安信托－海螺股权信托(下称：本次信托)委托人，就本次信托项下之公司203828265股A股股份的相关事项作出承诺，其中：该等股份仍然为限售流通A股，至2010年5月26日解除限售；在解除限售期届满前，不通过证券二级市场进行减持或交易。
限售期满后，信托受益人若实现信托受益，需通过集团工会向平安信托发出指令减持本次信托项下的公司A股股份。
|
|
|
2009-09-30
|
澄清公告 |
上交所公告 |
|
|
近期有相关媒体报道，称安徽海螺水泥股份有限公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司(下称：海螺集团)的控股股权可能出现变化。为此，公司征询了海螺集团及其控股股东安徽省投资集团有限责任公司以及实际控制人安徽省人民政府国有资产监督管理委员会(下称：省国资委)，并于2009年9月29日收到省国资委反馈的有关函，现就有关事项澄清如下：
截止目前，省国资委没有研究制订关于海螺集团股权转让的相关方案；在未来三个月内，不存在海螺集团控股权变化的情况。
公司发布的信息以在国内指定信息披露媒体《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及香港指定信息披露网站(www.hkexnews.hk)刊登的公告为准。
|
|
|
2009-09-30
|
拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-08-27
|
控股股东增持公司股份公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽海螺水泥股份有限公司于2009年8月26日接到控股股东安徽海螺集团有限责任公司(本次增持前持有公司629957260股股份，占公司总股本的35.66%，下称：海螺集团)通知，2009年8月26日，海螺集团通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)增持公司978382股股份，占公司总股本的0.06%。本次增持后，海螺集团持有公司630935642股股份，占公司总股本的35.72%。
海螺集团拟自2009年8月26日起的未来12个月内视市场行情决定是否继续通过上证所系统增持公司股份，若继续增持，增持比例不超过公司总股本的2%(含本次已增持的股份)，并承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持公司股份。
|
|
|
2009-08-20
|
2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 42,199,552 42,532,123
归属于上市公司股东的股东权益 26,128,439 24,796,664
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 14.79 14.04
2009年1-6月 2008年1-6月
营业收入(元) 11,236,056,101 10,197,586,578
归属于上市公司股东的净利润 1,297,121 1,313,463
扣除非经常性损益后
归属于上市公司股东的净利润 1,227,125 1,219,230
基本每股收益(元) 0.73 0.82
全面摊薄净资产收益率(%) 4.96 5.59
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 2.49 0.59
|
|
|
2009-08-20
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽海螺水泥股份有限公司于2009年8月19日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年中期报告及其摘要，以及中期业绩公告。
二、建议不派发2009年度中期股利。
三、聘任李乐意担任公司工艺副总工程师。
|
|
|
2009-07-30
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽海螺水泥股份有限公司已在相关媒体刊登了《简式权益变动报告书》，平安信托投资有限责任公司(下称：平安信托)将持有公司203828265股股份(约占公司股份总数的11.54%)，该股份系经司法途径由安徽海螺创业投资有限责任公司以上述股份抵偿平安信托相应债务而形成。上述股份已于2009年7月28日完成过户。
|
|
|
2009-07-28
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽海螺水泥股份有限公司已在相关媒体刊登了《简式权益变动报告书》，平安信托投资有限责任公司(下称：平安信托)将持有公司203828265股股份(约占公司股份总数的11.54%)，系经司法途径由安徽海螺创业投资有限责任公司以上述股份抵偿平安信托相应债务而形成。上述股份的过户手续目前正在办理之中。
|
|
|
2009-07-18
|
股东仲裁事项公告 |
上交所公告 |
|
|
2009年7月17日，安徽海螺水泥股份有限公司接到股东安徽海螺创业投资有限责任公司(下称：海创公司)通知，芜湖仲裁委员会于2009年7月15日就平安信托投资有限责任公司(下称：平安信托)与海创公司的股权转让合同纠纷一案下达了《裁决书》：裁决海创公司以其持有的公司203828265股A股(约占公司股份总数的11.54%)抵偿平安信托应得股权转让款人民币2710915911元；同时，平安信托仍持有海创公司债权计人民币1119471389元。
如根据上述仲裁结果完成股份过户，平安信托将成为公司股东，持有公司203828265股A股；海创公司仍持有公司84170781股A股，约占公司股份总数的4.76%。
|
|
|
2009-06-30
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽海螺水泥股份有限公司于2009年6月29日以通讯表决方式召开董事会，会议审议同意公司向控股股东安徽海螺集团有限责任公司(下称：海螺集团)借款不超过10亿元(为海螺集团发行中期票据募集资金中的一部分)，年利率为4.69%(系按照“海螺集团发行的中期票据票面利率+按比例分摊的发行费用+借款利息收入所涉及的税费”进行测算和确定)，借款期限为5年。
|
|
|
2009-06-29
|
拟披露中报 ，2009-08-20 |
拟披露中报 |
|
|
|
| | | |
