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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-20 |
拟披露中报 |
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2009-06-18
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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安徽海螺水泥股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派3.00元(含税)。
股权登记日：2009年6月23日
除息日：2009年6月24日
现金红利发放日：2009年6月29日
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2009-06-18
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2008年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2009-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-18
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2008年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2009-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-18
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2008年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2009-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-06
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽海螺水泥股份有限公司于2009年6月5日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案。
二、聘任毕马威华振会计师事务所、毕马威会计师事务所分别为公司2009年度中国及国际审计师。
三、通过公司为附属公司之银行贷款提供担保的议案。
四、通过关于修订公司章程的议案。
五、授权董事会行使公司所有分配及发行新股的权利。
六、通过关于发行公司债券的议案。
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2009-06-02
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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经安徽海螺水泥股份有限公司董事会同意，公司于2009年6月1日与相关关联方签署了多项关联交易合同，现将有关情况公告如下：
1、公司与关联方安徽海螺川崎工程有限公司(下称：川崎工程)签署《设备供货及设计合同》，由川崎工程为公司之有关附属公司的余热发电工程项目提供设备供货及设计服务，合同总金额为人民币32075万元整。有关附属公司将分别与川崎工程签署分项项目合同。设备交货时间和设计时间将根据项目进展和施工情况确定，预计将于2010年第三季度全部完成。
2、公司与关联方安徽海螺川崎节能设备制造有限公司(下称：川崎设备)签署《原料立磨买卖合同》，公司及其附属公司(下合称：本集团)拟向川崎设备购买十二台原料立磨，合同总金额为人民币35400万元。该等设备预计大约可于2010年底前陆续完成交货。
3、公司与控股股东的全资附属企业安徽海螺建材设计研究院(下称：海螺设计院)签署《综合工程设计合同》，由海螺设计院为公司之有关附属公司提供熟料生产线、水泥粉磨系统的设计、技术改造等服务，合同总金额为4694万元。各相关附属公司可根据该合同分别与海螺设计院签署分项项目合同。各项目的具体设计时间将根据其开工时间和施工进度要求由相关附属公司与海螺设计院在分项项目合同中另行约定，预计将于2010年第一季度全部完成。
4、公司与关联方巢湖海昌水泥有限责任公司(下称：巢湖海昌)签署《熟料买卖合同》，公司拟向巢湖海昌采购29万吨熟料，合同金额为5800万元。
上述合同价款将以本集团的自有资金支付。
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2009-04-25
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 41,584,413,746 42,532,122,806
归属于上市公司股东的股东权益 25,733,247,665 24,796,664,298
归属于上市公司股东的每股净资产 14.57 14.04
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 408,937,957 408,937,957
基本每股收益 0.23 0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.22 0.22
归属于上市公司股东的净资产收益率(摊薄，%) 1.59 1.59
扣除非经常性损益后归属于
上市公司股东的净资产收益率(摊薄，%) 1.51 1.51
每股经营活动产生的现金流量净额 1.16
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2009-04-15
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议和表决截至2008 年12 月31 日止的年度董事会报告。
2、审议和表决截至2008 年12 月31 日止的年度监事会报告。
3、审议和表决截至2008 年12 月31 日止分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的经审计的年度财务报告。
4、审议和表决2008 年度利润分配预案。
5、审议和表决关于续聘2009 年度中国审计师及国际审计师并授权董事会决定其酬金之议案。
6、审议和以特别决议方式表决关于对公司《章程》进行修订的议案：
7、审议和表决关于为本公司附属公司之银行贷款提供担保的议案：
8、审议和以特别决议方式表决董事会的权力范围议案：
9、逐项审议及以特别决议方式批准关于发行公司债券的议案： |
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2009-04-15
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召开2008年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽海螺水泥股份有限公司董事会决定于2009年6月5日上午召开2008年度股东大会，审议公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-04-15
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办公地址由“安徽省芜湖市人民路209号（邮编：241000）”变为“安徽省芜湖市九华山南路1011号海螺国际会议中心（邮编：241070）” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-04-15
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议和表决截至2008 年12 月31 日止的年度董事会报告。
2、审议和表决截至2008 年12 月31 日止的年度监事会报告。
3、审议和表决截至2008 年12 月31 日止分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的经审计的年度财务报告。
4、审议和表决2008 年度利润分配预案。
5、审议和表决关于续聘2009 年度中国审计师及国际审计师并授权董事会决定其酬金之议案。
6、审议和以特别决议方式表决关于对公司《章程》进行修订的议案：
7、审议和表决关于为本公司附属公司之银行贷款提供担保的议案：
8、审议和以特别决议方式表决董事会的权力范围议案：
9、逐项审议及以特别决议方式批准关于发行公司债券的议案： |
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2009-04-15
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变更办公地址及联系方式公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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安徽海螺水泥股份有限公司自2009年4月15日起，办公地址将变更为：安徽省芜湖市九华山南路1011号 海螺国际会议中心(邮编：241070)。同时，投资者可通过如下电话及传真号码与公司联系：
电话：0553-8398927、8398976、8398911；
传真：0553-8398931
原使用的电话及传真号码将不再作为投资者咨询专线使用。
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2009-04-03
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽海螺水泥股份有限公司于2009年4月2日以通讯表决方式召开董事会，会议审议通过关于发行公司债券的议案：在中国境内发行票面本金总额不超过95亿元人民币，债券的期限为5年期、7年期和10年期中一种单一期限品种或多种期限的混合品种；票面利率由公司与主承销商在国务院限定范围内通过市场询价确定；按面值100元发行，可向公司原A股股东配售；本议案自股东大会审议通过之日起24个月内有效。
董事会同意召开公司股东大会对以上事项进行审议。
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2009-03-31
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2008年 2007年
营业收入 24,228,268 18,776,098
归属于上市公司股东的净利润 2,607,012 2,494,219
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,424,995 2,285,784
基本每股收益(元) 1.55 1.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 1.44 1.55
全面摊薄净资产收益率(%) 10.51 22.51
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 9.78 20.63
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 2.98 1.70
2008年末 2007年末
总资产 42,532,123 31,040,609
归属于上市公司股东的股东权益 24,796,664 11,079,605
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 14.04 7.07
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每股派人民币0.30元(含税)。
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2009-03-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽海螺水泥股份有限公司于2009年3月30日召开四届五次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：按照截至2008年12月31日止的总股本1766434193股，每股派人民币0.30元(含税)。
三、通过续聘毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所分别为公司中国审计师及国际审计师的议案。
四、通过修订《公司章程》部分条款的的议案。
五、通过公司为其附属公司的银行贷款合计635630万元提供担保的议案。
六、通过关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案。
七、通过公司2008年度发生的关联交易。
上述有关事项尚需提交2008年度股东大会审议，会议召开时间等事宜另行公告。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-22 |
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2009-02-26
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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安徽海螺水泥股份有限公司本次有限售条件的流通股496912000股将于2009年3月2日起上市流通。
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2009-02-18
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临时股东大会及类别股东会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽海螺水泥股份有限公司于2009年2月17日召开2009年第一次临时股东大会、2009年第一次H股及内资股类别股东会议，会议审议通过关于改变2008年公司公开发行2亿股A股股份募集资金中的部分资金用途及使用节余募集资金的议案。
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2009-01-05
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于改变二〇〇八年本公司公开发行2亿股A股股份募集资金中的部分资金用途及使用节余募集资金之议案（需要对下列各项议案进行逐项表决）（特别决议案）：
1、投资30,000万元于重庆海螺水泥有限责任公司首期4500吨/日水泥熟料生产线及220万吨水泥粉磨、18MW余热发电项目；
2、投资30,000万元于达州海螺水泥有限责任公司首期4500吨/日水泥熟料生产线及220万吨水泥粉磨、18MW余热发电项目；
3、投资30,000万元于广元海螺水泥有限责任公司首期4500吨/日水泥熟料生产线及220万吨水泥粉磨、18MW余热发电项目；
4、投资30,000万元于平凉海螺水泥有限责任公司首期4500吨/日水泥熟料生产线及220万吨水泥粉磨、9MW余热发电项目；
5、将123万元、以及募集资金已经产生的利息和今后产生的利息全部用于归还银行贷款 |
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2009-01-05
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董事会决议暨召开临时股东大会及内资股类别股东会议公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽海螺水泥股份有限公司于2008年12月31日以通讯方式召开董事会，会议审议通过关于改变公司于2008年公开发行2亿股A股股份募集资金中的部分资金用途及使用节余募集资金的议案。
董事会决定于2009年2月17日上午9:00召开2009年第一次临时股东大会，并于10:00(或紧接2009年第一次H股类别股东会议结束后)召开内资股类别股东会议，审议以上事项。
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2009-01-05
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召开2009年第1次股东大会，停牌一天 ，2009-02-17 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 审议关于改变二〇〇八年本公司公开发行2 亿股A 股股份募集资金中的部分资金用途及使用节余募集资金之议案（需要对下列各项议案进行逐项表决）（特别决议案）：
1、投资30,000 万元于重庆海螺水泥有限责任公司首期4500 吨/日水泥熟料生产线及220 万吨水泥粉磨、18MW 余热发电项目；
2、投资30,000 万元于达州海螺水泥有限责任公司首期4500 吨/日水泥熟料生产线及220 万吨水泥粉磨、18MW 余热发电项目；
3、投资30,000 万元于广元海螺水泥有限责任公司首期4500 吨/日水泥熟料生产线及220 万吨水泥粉磨、18MW 余热发电项目；
4、投资30,000 万元于平凉海螺水泥有限责任公司首期4500 吨/日水泥熟料生产线及220 万吨水泥粉磨、9MW 余热发电项目；
5、将123万元、以及募集资金已经产生的利息和今后产生的利息全部用于归还银行贷款 |
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2009-01-05
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于改变二〇〇八年本公司公开发行2亿股A股股份募集资金中的部分资金用途及使用节余募集资金之议案（需要对下列各项议案进行逐项表决）（特别决议案）：
1、投资30,000万元于重庆海螺水泥有限责任公司首期4500吨/日水泥熟料生产线及220万吨水泥粉磨、18MW余热发电项目；
2、投资30,000万元于达州海螺水泥有限责任公司首期4500吨/日水泥熟料生产线及220万吨水泥粉磨、18MW余热发电项目；
3、投资30,000万元于广元海螺水泥有限责任公司首期4500吨/日水泥熟料生产线及220万吨水泥粉磨、18MW余热发电项目；
4、投资30,000万元于平凉海螺水泥有限责任公司首期4500吨/日水泥熟料生产线及220万吨水泥粉磨、9MW余热发电项目；
5、将123万元、以及募集资金已经产生的利息和今后产生的利息全部用于归还银行贷款 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-25 |
拟披露年报 |
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2008-10-22
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 40,866,702,760 31,040,609,420
归属于上市公司股东的股东权益 23,904,760,518 11,079,605,265
归属于上市公司股东的每股净资产 13.53 7.07
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 704,272,294 2,017,735,016
基本每股收益 0.40 1.22
归属于上市公司股东的净资产收益率(摊薄，%) 2.95 8.44
扣除非经常性损益后归属于
上市公司股东的净资产收益率(摊薄，%) 2.84 7.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.15
每股经营活动产生的现金流量净额 0.84
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-22 |
拟披露季报 |
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2008-09-12
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(600585) 海螺水泥:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 22598386.11
机构专用 11448588.04
机构专用 10403898.80
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 9579435.83
机构专用 4529630.02
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 45523341.58
北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 40296114.50
机构专用 29079165.48
瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 19090133.99
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 9099547.39
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2008-08-15
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公布公告 |
上交所公告 |
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根据安徽海螺水泥股份有限公司于2008年6月13日与徽商银行芜湖分行签署的《徽商银行九越理财票据赢人民币理财产品(B款)合同》，公司购买的B款理财产品已于2008年8月13日到期，并于2008年8月14日全额收回5亿元人民币的委托理财本金；按照上述合同约定的年化收益率5.01%，理财净收益为417.5万元人民币。
至此，公司购买上述理财产品(包括A款及B款)的15亿元委托理财资金已经全部收回，理财净收益合计为832.5万元人民币。
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2008-08-15
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币千元
2008年6月30日 2007年12月31日
总资产 41,788,672 31,040,609
归属于上市公司股东的股东权益 23,511,203 11,079,605
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 13.31 7.07
2008年1-6月 2007年1-6月
营业收入(元) 10,197,586,578 8,355,052,970(已重列)
归属于上市公司股东的净利润 1,313,463 894,255
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 1,219,230 775,971
基本每股收益(元) 0.82 0.65
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.59 0.54
归属于上市公司股东的净资产收益率(摊薄、%) 5.59 9.50
注：归属于上市公司股东的净资产收益率(摊薄)同比下降3.91个百分点主要系报告期内公司公开发行200000000股A股，使得股东权益大幅增加所致。
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽海螺水泥股份有限公司于2008年7月18日以签字表决方式召开董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-16
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公告
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上交所公告 |
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根据安徽海螺水泥股份有限公司于2008年6月13日与徽商银行芜湖分行分别签署的徽商银行九越理财票据赢人民币理财产品(A款)、(B款)合同，公司购买的A款理财产品已于2008年7月14日到期，公司已于当日全额收回10亿元人民币的委托理财本金，按照合同约定的年化收益率4.98%，理财净收益为415万元人民币；公司购买的B款理财产品将于2008年8月13日到期。
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