| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-07-16
|
公告
|
上交所公告 |
|
|
根据安徽海螺水泥股份有限公司于2008年6月13日与徽商银行芜湖分行分别签署的徽商银行九越理财票据赢人民币理财产品(A款)、(B款)合同，公司购买的A款理财产品已于2008年7月14日到期，公司已于当日全额收回10亿元人民币的委托理财本金，按照合同约定的年化收益率4.98%，理财净收益为415万元人民币；公司购买的B款理财产品将于2008年8月13日到期。
|
|
|
2008-07-04
|
关联交易公告
|
上交所公告 |
|
|
经安徽海螺水泥股份有限公司董事会同意，公司及附属公司(下称：本集团)于2008年7月3日与相关关联方签署了多项关联交易合同，现将有关情况公告如下：
1、公司与本集团关联人士安徽海螺川崎工程有限公司(下称：川崎工程)签署《设备供货及设计合同》，由川崎工程为公司之有关附属公司的余热发电工程项目提供设备成套及设计服务，合同总金额为人民币23575万元整(本集团自有资金)。公司之有关附属公司将分别与川崎工程签署分项项目合同。设备交货和设计预计将于2009年7月左右全部完成。
2、公司与本集团关联人士安徽海螺川崎节能设备制造有限公司(下称：川崎设备)签署《原料立磨买卖合同》，公司向川崎设备购买十六台CK-450原料立磨，合同总金额为人民币44800万元(本集团自有资金)。上述十六台原料立磨将分别安装于公司之有关附属公司的熟料生产线。所有立磨预计将于2009年12月左右交付完毕。
3、公司之附属公司江门海螺水泥有限公司(系公司全资附属公司，下称：江门海螺)、英德海螺水泥有限责任公司(公司持有其75%股权，下称：英德海螺)分别与本集团关连人士英德龙山水泥有限责任公司(下称：龙山公司)签署《熟料采购协议》、《备件及生产辅助材料采购协议》，江门海螺向龙山公司采购熟料，英德海螺与龙山公司相互采购备件及生产辅助材料等物资，预计2008年度、2009年度、2010年度本集团与龙山公司之关联交易金额之每年最高交易上限分别为12340万元、12000万元及12150万元(江门海螺及英德海螺的自有资金)。协议有效期为2008年1月1日至2010年12月31日。
4、公司与控股股东安徽海螺集团有限责任公司(下称：海螺集团)的全资附属企业安徽海螺建材设计研究院(下称：海螺设计院)签署《综合工程设计合同》，由海螺设计院为公司之相关附属公司提供熟料生产线及水泥粉磨系统(主要包括水泥、熟料生产线、余热发电部分子系统、生产生活辅助设施等)的设计、技术改造等服务，合同总金额为4045万元(本集团自有资金)。各相关附属公司可根据《综合工程设计合同》分别与海螺设计院签署分项项目合同。各项目的具体设计预计将于2008年12月底之前全部完成。
5、公司附属公司安徽芜湖海螺建筑安装工程有限责任公司(下称：海螺建安)与海螺集团所控制的芜湖海螺型材科技股份有限公司(下称：海螺型材)签署了《海螺型材模具工厂A标段建筑工程施工合同》，由海螺建安承建海螺型材模具工程A标段的土建工程(主厂房钢结构及屋面系统除外)、装饰工程、室内照明工程、给排水工程及总图工程的土建工程，工程造价约为2180万元，并将按照工程决算金额调整。前述工程预计将于2009年7月左右全部完成。
|
|
|
2008-07-01
|
拟披露中报 ，2008-08-15 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2008-06-24
|
公布有限售条件流通股解除限售提示性公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽海螺水泥股份有限公司2008年度公开发行200000000股人民币普通股，其中网下A类机构投资者获配的26470217股股份及保荐机构(主承销商)包销的58股股份限售期将满，将于2008年6月30日起上市流通。
|
|
|
2008-06-16
|
董事会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
安徽海螺水泥股份有限公司于2008年6月13日以通讯表决方式召开董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司将总金额为15亿元人民币的经营资金用于委托理财，购买徽商银行九越理财票据赢人民币理财产品(包括A款及B款)，其中：用于购买A款、B款理财产品的经营资金分别为人民币10亿元、5亿元，理财期限分别为一个月、两个月，到期年化收益率分别为4.98%、5.01%。
二、同意公司与徽商银行芜湖分行分别签署徽商银行九越理财票据赢人民币理财产品(A款)、(B款)合同。
|
|
|
2008-06-03
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽海螺水泥股份有限公司于2008年6月2日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准截至2007年12月31日止年度的分别按中国会计准则及国际财务报告准则编制的经审计的财务报告。
二、批准对2007年度利润不作分配的方案。
三、聘任毕马威华振会计师事务所、毕马威会计师事务所分别为公司2008年度的中国及国际审计师。
四、批准修订公司章程部分条款的议案。
五、批准公司为相关附属公司之银行贷款提供担保的议案。
六、批准关于授权董事会行使公司所有分配及发行新股权利的议案。
|
|
|
2008-05-28
|
(600585) 海螺水泥:无价格涨跌幅限制的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 89381195.09
机构专用 71425310.67
机构专用 45354150.12
瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 24423511.34
北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 18868216.55
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 136158895.44
机构专用 64731530.57
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 54877479.08
申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 35522869.16
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 29464030.63
|
|
|
2008-05-26
|
公布公开增发A股上市公告书
|
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
经上海证券交易所同意，安徽海螺水泥股份有限公司本次公开发行200000000股人民币普通股中的173529725股将于2008年5月28日起上市流通。本次增发股份上市首日公司股票不设涨跌幅限制。
本次发行后每股收益为1.41元(在公司2007年经审计的净利润基础上按增发后总股本1766434193股全面摊薄计算)。
|
|
|
2008-05-22
|
(600585) 海螺水泥:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 77544435.07
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 68691422.98
机构专用 35411000.88
机构专用 33994125.39
机构专用 20589858.77
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 118967669.57
机构专用 70452752.90
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 50292404.03
机构专用 46601447.96
机构专用 44819007.38
|
|
|
2008-05-22
|
公布增发A股网上资金申购摇号中签结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
安徽海螺水泥股份有限公司增发A股网上资金申购摇号中签号码于2008年5月21日产生，中签号码为：
末“1”位数：4，9
末“2”位数：80，30
末“3”位数：962，462
末“4”位数：6043，8043，4043，2043，0043
末“5”位数：28981，58797，73346，02443，35187，43775
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购1000股公司增发A股股票。
|
|
|
2008-05-21
|
公布增发A股网下发行结果及网上中签率公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
安徽海螺水泥股份有限公司公开增发200000000股人民币普通股(A股)的网上、网下申购已于2008年5月16日结束。
公司无限售条件股股东通过网上“700585”认购部分，优先配售股数为107761335股，占本次发行总量的53.88%，网上通过“730585”认购部分，中签率为22.25765306%，配售股数为17101000股，占本次发行总量的8.55%；网下A类申购，配售比例为26.71061823%，配售数量为26470217股，占本次发行总量的13.24%，网下B类申购，配售比例为22.25924853%，配售数量为48667390股，占本次发行总量的24.33%；网下配售股数只取计算结果的整数部分，由此所导致的余股共58股，由保荐人包销。
|
|
|
2008-05-16
|
增发A股提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
安徽海螺水泥股份有限公司现将本次增发人民币普通股(A股)的发行方案提示如下：
本次发行采用向原无限售条件A股股东优先配售股份、其余股份在网下向机构投资者、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，发行数量不超过200000000股，发行价格为57.38元/股。公司原无限售条件A股股东最大可按其股权登记日2008年5月15日收市后登记在册的持股数量以10:6.1的比例行使优先配售权，网上专用申购代码为“700585”，申购简称为“海螺配售”。除原无限售条件A股股东优先配售部分外，网上、网下发行数量将不低于68680489股，预设的发行数量比例为50%:50%。
除原股东行使优先认购权部分的申购以外，机构投资者可同时选择网上和网下的申购方式参与本次发行。参加网下申购的机构投资者若同时为公司原无限售条件A股股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。
本次增发投资者申购日为2008年5月16日。网上申购代码为“730585”，申购简称为“海螺增发”；参与网下认购的机构投资者分为A类和B类，最低申购股数分别为100万股、50万股。网上申购每个股票账户及网下申购每个投资者的申购数量上限均为9999.90万股。
|
|
|
2008-05-14
|
董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
安徽海螺水泥股份有限公司于2008年5月12日以通讯表决方式召开董事会，会议审议通过公司有关项目投资的议案：同意公司在湖南省安化县、湖北省蕲春县、广东省阳春市、四川省达州市、重庆市忠县及贵州省遵义市分别规划建设2条、2条、2条、3条、4条及2条日产4500吨新型干法水泥熟料生产线，并分别配套相应的水泥粉磨系统和纯低温余热发电机组，首期投资金额分别约为人民币7亿元、7.5亿元、7.5亿元、13亿元、7.5亿元及7亿元。
上述项目将根据土地、环保审批和项目核准进度予以实施。
|
|
|
2008-05-14
|
增发期间停牌，连续停牌，停牌起始日：2008-05-16,恢复交易日：2008-05-22，连续停牌 ，2008-05-16 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 因定价增发，自5月16日起至5月21日止连续停牌 |
|
|
2008-05-14
|
增发期间停牌，连续停牌，停牌起始日：2008-05-16,恢复交易日：2008-05-22 ，2008-05-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 因定价增发，自5月16日起至5月21日止连续停牌 |
|
|
2008-05-14
|
公布增发A股网上发行公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
安徽海螺水泥股份有限公司本次向社会公开增发人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]496号文核准。
本次发行采用向原无限售条件A股股东优先配售股份、其余股份在网下向机构投资者、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，发行数量不超过200000000股，每股面值1.00元，发行价格为57.38元/股。公司原无限售条件A股股东最大可按其股权登记日2008年5月15日收市后登记在册的持股数量以10:6.1的比例行使优先配售权，即最多可优先配售198596480股，占本次发行最高数量的99.30%。公司原无限售条件A股股东放弃以及未获配售的优先配售部分纳入剩余部分进行发售。除原无限售条件A股股东优先配售部分外，本次增发股份在网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。网上、网下申购日及网下申购定金缴款日均为2008年5月16日。本次发行原无限售条件A股股东除通过网上专用申购代码“700585”、申购简称“海螺配售”行使优先配售权外，还可通过社会公众投资者使用的网上申购代码“730585”、申购简称“海螺增发”进行申购；社会公众投资者网上申购每个股票账户的申购数量上限为9999.90万股。网下向机构投资者发行，A类申购的有效申购股数为100万股或以上且承诺锁定期为1个月；B类申购的有效申购股数为50万股或以上。
|
|
|
2008-05-14
|
公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
安徽海螺水泥股份有限公司于2008年5月12日以通讯表决方式召开董事会，会议审议通过公司有关项目投资的议案：同意公司在湖南省安化县、湖北省蕲春县、广东省阳春市、四川省达州市、重庆市忠县及贵州省遵义市分别规划建设2条、2条、2条、3条、4条及2条日产4500吨新型干法水泥熟料生产线，并分别配套相应的水泥粉磨系统和纯低温余热发电机组，首期投资金额分别约为人民币7亿元、7.5亿元、7.5亿元、13亿元、7.5亿元及7亿元。
上述项目将根据土地、环保审批和项目核准进度予以实施。
|
|
|
2008-04-22
|
2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 32,715,782,671 31,040,609,420
归属于上市公司股东的股东权益 11,466,922,445 11,079,605,265
归属于上市公司股东的每股净资产 7.32 7.07
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 449,604,623 449,604,623
基本每股收益 0.29 0.29
净资产收益率(%) 3.92 3.92
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.68 3.68
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22
|
|
|
2008-04-21
|
公告
|
上交所公告 |
|
|
管大理因无法履行安徽海螺水泥股份有限公司职工监事职责而辞职，其职务于2008年4月17日终止。由丁锋担任该职务，其任期自2008年4月18日起至公司第四届监事会届满时止。
|
|
|
2008-04-16
|
召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议和表决截至二○○七年十二月三十一日止的年度董事会报告。
2、审议和表决截至二○○七年十二月三十一日止的年度监事会报告。
3、审议和表决截至二○○七年十二月三十一日止分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的经审计的年度财务报告。
4、审议和表决关于对二○○七年度利润不作分配之议案。
5、审议和表决关于续聘二○○八年度中国及国际审计师并授权董事会决定其酬金之议案。
6、审议和以特别决议方式表决关于对公司《章程》进行修订的议案。
7、审议和表决关于为本公司附属公司之银行贷款提供担保的议案。
8、审议和表决《安徽海螺水泥股份有限公司股东大会议事规则》、《安徽海螺水泥股份有限公司董事会议事规则》、《安徽海螺水泥股份有限公司监事会议事规则》。
|
|
|
2008-04-16
|
召开2007年度股东大会通知
|
上交所公告 |
|
|
安徽海螺水泥股份有限公司董事会决定于2008年6月2日上午召开2007年度股东大会，审议关于2007年度利润不作分配的议案等事项。
|
|
|
2008-04-09
|
公布公告
|
上交所公告 |
|
|
安徽海螺水泥股份有限公司公开增发A股股票的申请已于2008年4月3日获得中国证券监督管理委员会有关批复文件之核准。
|
|
|
2008-04-01
|
拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-03-28
|
公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
安徽海螺水泥股份有限公司于2008年3月27日召开四届四次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配。
三、通过续聘毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所分别为公司中国及香港审计师的议案。
四、通过修订公司《章程》的议案。
五、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额作出变更或调整的议案。
六、通过关于安徽枞阳海螺2条日产5000吨、芜湖海螺2条日产12000吨、铜陵海螺1条日产12000吨、广东清新一期2条日产5000吨、佛山高明一期2条日产5000吨、甘肃平凉一期1条日产5000吨等熟料生产线，浙江宁波象山海螺年产220万吨等水泥粉磨站，以及其他相关的配套水泥粉磨系统和余热发电等项目投资的议案。
七、通过公司为其附属公司向银行申请合计217000万元贷款提供担保的议案。
八、聘任吴斌担任公司总经理助理。
九、通过关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案。
十、通过公司2007年度发生的关联交易。
十一、同意丁军庭辞去公司职工监事职务，由管大理担任公司职工监事。
以上有关事项尚需提交公司2007年度股东大会审议，会议召开时间等事宜另行公告。
|
|
|
2008-03-28
|
2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币千元
2007年 2006年
调整后
营业收入 18,776,098 16,096,057
归属于上市公司股东的净利润 2,494,219 1,518,736
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,285,784 1,354,381
基本每股收益(元) 1.70 1.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 1.55 1.06
全面摊薄净资产收益率(%) 22.51 20.61
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 20.63 18.38
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.70 2.39
2007年末 2006年末
调整后
总资产 31,040,609 22,935,880
归属于上市公司股东的股东权益 11,079,605 7,370,154
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.07 5.76
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2008-02-29
|
拟披露年报 ，2008-03-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 2008-03-15 |
|
|
2008-02-26
|
公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
安徽海螺水泥股份有限公司本次有限售条件的流通股62784000股将于2008年3月3日起上市流通。
|
|
|
2008-01-31
|
公布公告
|
上交所公告 |
|
|
根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会第十八次工作会议审核结果，安徽海螺水泥股份有限公司公开增发A股股票方案获得有条件通过。公司将在收到中国证监会的书面通知后另行公告。
|
|
|
2008-01-30
|
公布公告，停牌一天 |
上交所公告 |
|
|
根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会(下称：发审委)2008年1月25日通知，发审委将于2008年1月30日审核安徽海螺水泥股份有限公司2008年度公开增发A股股票事宜。按照相关规定，公司A股股票将于当日停牌，待公司公告审核结果后复牌。
|
|
|
2008-01-21
|
2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经安徽海螺水泥股份有限公司初步测算，预计2007年度扣除少数股东权益后净利润同比上升50%以上(上年同期扣除少数股东权益后净利润为1427930555元)，具体财务数据将在公司2007年年度报告中披露。
|
|
|
2007-11-28
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
安徽海螺水泥股份有限公司于2007年11月27日召开2007年度第三次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过董事会关于公司2007年募集资金使用(发行股份购买资产)情况的说明之议案。
|
|
| | | |
