| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-11-28
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
安徽海螺水泥股份有限公司于2007年11月27日召开2007年度第三次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过董事会关于公司2007年募集资金使用(发行股份购买资产)情况的说明之议案。
|
|
|
2007-11-03
|
治理专项活动整改报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
根据中国证监会和安徽证监局有关通知要求，安徽海螺水泥股份有限公司制订了治理专项活动工作方案，积极开展公司治理自查工作，并制订整改方案，现将专项治理活动整改报告予以公告，具体内容详见2007年11月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-10-29
|
2007年第三季度主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 27,694,442,477 22,855,814,589
所有者权益 9,993,464,248 7,317,479,796
每股净资产 6.38 5.72
报告期 年初至报告期期末
净利润 621,588,716 1,502,704,773
基本每股收益 0.40 1.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.92
净资产收益率(%） 6.22 15.04
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%） 5.68 13.31
每股经营活动产生的现金流量净额 1.31
|
|
|
2007-10-12
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
安徽海螺水泥股份有限公司于2007年10月11日以通讯表决方式召开董事会，会议审议通过关于2007年募集资金使用(发行股份购买资产)情况说明的议案。
董事会决定于2007年11月27日下午3:00召开2007年第三次临时股东大会，会议采取现场表决与网络表决相结合的方式进行，A股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738585”，投票简称为“海螺投票”。
|
|
|
2007-10-12
|
召开2007年度第3次临时股东大会 ，2007-11-27 |
召开股东大会 |
|
| 审议董事会关于2007年募集资金使用（发行股份购买资产）情况的说明 |
|
|
2007-10-10
|
公布公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
2007年9月22日，安徽省环境保护总局对安徽海螺水泥股份有限公司附属公司芜湖海螺水泥有限公司(被国家环境保护总局列入其挂牌督办企业名单之中，下称：芜湖海螺)挂牌督办整改情况进行了验收，并于2007年9月30日出具了有关函，同意芜湖海螺通过挂牌督办整改验收，并予以摘牌。
|
|
|
2007-09-28
|
拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-09-04
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
安徽海螺水泥股份有限公司于2007年9月3日召开2007年度第二次临时股东大会，会议审议批准公司与安徽海螺川崎工程有限公司于2007年6月29日签署的《设备供货及设计合同》。
|
|
|
2007-08-18
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
安徽海螺水泥股份有限公司于2007年8月17日召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、董事会建议不派发2007年度中期股利。
三、通过公司董、监事会及股东大会议事规则。该议案尚需提交公司下次股东大会审议。
|
|
|
2007-08-18
|
2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 25,660,649 22,855,815
属于母公司的股东权益 9,351,209 7,317,480
归属于母公司的每股净资产(元) 6.80 5.72
调整后的归属于母公司的每股净资产(元) 6.80 5.72
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入(元) 8,355,052,970 7,502,513,509
归属于母公司的净利润 881,116 585,891
基本每股收益 0.64 0.46
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.54 0.70
归属于母公司的净资产收益率(%、摊薄) 9.42 9.17
|
|
|
2007-08-16
|
公布股东会议决议公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
安徽海螺水泥股份有限公司于2007年8月15日分别召开了2007年度第一次临时股东大会、2007年度第一次H股类别股东会议及2007年度第一次内资股类别股东会议，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、批准公司2007年公开增发A股股票方案的议案。
二、批准关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。
三、批准关于本次公开增发A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案。
|
|
|
2007-08-10
|
公布公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
截止2007年8月9日，安徽海螺水泥股份有限公司本次公开增发A股募集资金拟投资项目均已依法取得相关政府主管部门核准或备案，具体内容详见2007年8月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-07-31
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
安徽海螺水泥股份有限公司于2007年7月29日以通讯表决方式召开董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(下称：祁连山)签署《关于祁连山定向发行认购股份协议》。
二、同意公司作为战略投资者，参与祁连山本次拟定向发行总数不超过15000万股A股股份之认购，其中公司拟以现金认购股份的数量为5000万股至5800万股(最低不少于5000万股)；价格不低于3.20元/股。公司本次认购祁连山定向发行A股股份自发行完成之日起三十六个月内不得转让。祁连山的本次定向发行尚需取得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。
|
|
|
2007-07-17
|
公布召开2007年度第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
安徽海螺水泥股份有限公司董事会决定于2007年9月3日上午召开2007年度第二次临时股东大会，审议关于公司与安徽海螺川崎工程有限公司于2007年6月29日签署的《设备供货及设计合同》。
|
|
|
2007-07-17
|
召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议关于批准本公司与安徽海螺川崎工程有限公司（"海螺川崎"）于2007年6月29日签署的《设备供货及设计合同》，并授权本公司董事会/董事就该合同项下的有关具体事项进行变更、修订及豁免 |
|
|
2007-07-10
|
举行治理网上交流会公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
根据中国证券监督管理委员会有关通知，安徽海螺水泥股份有限公司定于2007年7月20日下午4:00-5:30举行公司治理网上交流会，网址：http://www.conch.cn/。
|
|
|
2007-07-07
|
公布公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
根据中华人民共和国国家环保总局(下称：国家环保总局)于2007年7月3日的通报，安徽海螺水泥股份有限公司附属公司芜湖海螺水泥有限公司被列入其挂牌督办企业名单之一，公司已根据国家环保总局提出的督查意见，制定了具体的整改方案。公司现就有关事项予以公告，具体内容详见2007年7月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-07-07
|
自查报告及整改计划 |
上交所公告，其它 |
|
|
安徽海螺水泥股份有限公司现将关于“加强上市公司治理专项活动”予以公告，具体内容详见2007年7月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-07-03
|
公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
|
|
2007年6月29日，安徽海螺水泥股份有限公司与安徽海螺川崎工程有限公司(下称：海螺川崎)签署《设备供货及设计合同》，同意由海螺川崎为公司之有关附属公司扶绥新宁海螺水泥有限责任公司(下称：扶绥新宁海螺)等的余热发电项目工程提供设备成套及设计服务，合同总金额为人民币81630万元整。上述附属公司扶绥新宁海螺等将分别与海螺川崎签署分项项目合同，分项项目合同的主要条款与《设备供货及设计合同》一致，且分项项目的合计金额不超过81630万元。
公司之全资附属公司江门海螺水泥有限责任公司(下称：江门海螺)拟与英德龙山水泥有限责任公司(下称：龙山公司)就江门海螺向龙山公司采购熟料事宜签署《熟料采购协议》，预计2007年度交易金额不超过17280万元(不超过96万吨)；公司持有75%股权之附属公司英德海螺水泥有限责任公司(下称：英德海螺)拟与龙山公司就互相采购备件及生产辅助材料事宜签署《备件及生产辅助材料采购协议》，预计2007年度交易金额合计不超过2000万元。根据上述测算，预计2007年度本集团与龙山公司之关联交易金额不超过19280万元。上述采购协议已经公司2007年6月29日董事会审议批准，有效期为2007年6月29日至2007年12月31日，采购价款将分别以江门海螺及英德海螺的自有资金支付。
公司与安徽海螺建材设计研究院(下称：海螺设计院)于2007年6月29日签署《综合工程设计合同》，同意由海螺设计院为公司之分公司及有关附属公司提供熟料生产线、粉磨系统的设计、技术改造等服务，合同总金额为3249万元。上述合同已经公司董事会批准生效，合同价款将通过本集团自有资金支付。
公司与昌盛商品代理有限公司(原名称为昌兴行商品代理有限公司，下称：昌盛公司)于2007年6月29日签署了《股权转让协议》，双方同意由公司收购昌盛公司所持有的芜湖海螺塑料制品有限公司(公司持有其75%股权，下称：芜湖塑料)25%的股权，参照公司曾收购芜湖塑料75%股权之交易的价格4129万元，确定本次交易价款为1376万元，将通过公司自有资金支付。上述协议尚待有关外资审批部门批准后生效。交易完成后，芜湖塑料将由中外合资企业变更为内资企业，公司将持有其100%股权。
|
|
|
2007-06-29
|
召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议关于公司符合公开增发A股股票条件的议案。（普通决议案）
2、审议关于公司二00七年公开增发A股股票方案的议案（需要对增发A股股票方案的各项内容逐项审议）。（特别决议案）
|
|
|
2007-06-29
|
拟披露中报 ，2007-08-18 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
|
| 2007-08-13 |
|
|
2007-06-29
|
公布召开2007年度第一次临时股东大会及内资股类别股东会议的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
安徽海螺水泥股份有限公司董事会决定于2007年8月15日上午9:00召开2007年第一次临时股东大会，并于10:30(或紧接2007年第一次H股类别股东会议结束后)召开内资股类别股东会议，会议均采用现场表决与网络表决相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年公开增发A股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的投票代码为“738585”；投票简称为“海螺投票 ”。
|
|
|
2007-06-26
|
公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
安徽海螺水泥股份有限公司于2007年6月25日以通讯表决方式召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年公开增发A股股票方案的议案：本次发行股票数量不超过2亿股，采取网上及网下定价发行的方式进行，公司原A股股东可以按照其股权登记日收市后登记在册的持股数量以一定比例行使优先认购权。
二、通过关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。
三、通过关于本次公开增发A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案。
上述事项尚需提交股东大会审议。
|
|
|
2007-06-20
|
2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2007-06-25 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-06-20
|
2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
安徽海螺水泥股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2007年6月25日
除息日：2007年6月26日
现金红利发放日：2007年7月2日
|
|
|
2007-06-20
|
2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2007-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-06-20
|
2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2007-07-02 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-06-12
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
安徽海螺水泥股份有限公司近日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选郭文叁担任公司第四届董事会之董事长。
二、推选王俊担任公司第四届监事会之主席。
|
|
|
2007-06-11
|
股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
|
|
安徽海螺水泥股份有限公司于2007年6月8日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过截至2006年12月31日止分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的经审计财务报告。
二、通过公司2006年度利润分配方案：每股派0.20元(含税)。
三、聘任毕马威华振会计师事务所、毕马威会计师事务所分别为公司中国及香港审计师。
四、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立非执行董事。
五、通过公司为附属公司之银行贷款提供担保的议案。
六、通过关于授权董事会行使公司所有分配及发行新股的权利的议案。
|
|
|
2007-05-29
|
A增发A股，发行数量：31075.4万股，增发价:13.3元/股，增发上市 ，2007-05-26 |
增发上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2007-05-29
|
A增发A股，发行数量：31075.4万股，增发价:13.3元/股 ，2007-04-26 |
增发发行，发行(上市)情况 |
|
|
|
| | | |
