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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-29
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A增发A股，发行数量：31075.4万股，增发价:13.3元/股 ，2007-04-26 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2007-05-29
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公布发行股份购买资产实施情况报告暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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截至2007年5月25日，安徽海螺水泥股份有限公司与安徽海螺集团有限责任公司(下称：海螺集团)、安徽海螺创业投资有限责任公司(下称：海创公司)已完成本次发行股份购买资产的交割。公司就本次购买资产合计支付股份310754193股(向海螺集团、海创公司分别发行22755147股、287999046股人民币普通股)，发行价格为13.30元/股，共计413303.08万元。本次新增股份已于2007年5月25在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记托管，托管完成后公司的股本结构如下：
单位：股
股份类别 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量 股份比例 股份数量 股份数量 股份比例
(%) (%)
1、有限售条件股份 559,696,000 44.57 310,754,193 870,450,193 55.57
国有法人持股 559,696,000 44.57 22,755,147 582,451,147 37.18
境内法人持股 0 0 287,999,046 287,999,046 18.39
2、无限售条件股份 695,984,000 55.43 0 695,984,000 44.43
流通A股 262,784,000 20.93 0 262,784,000 16.78
流通H股 433,200,000 34.50 0 433,200,000 27.65
合计 1,255,680,000 100 310,754,193 1,566,434,193 100
本次新增股份的性质为流通A股，海螺集团和海创公司承诺本次认购的股份自发行结束之日起36个月内不转让。本次新增股份预计上市时间为2010年5月26日。
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2007-05-09
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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2007年5月8日，安徽海螺水泥股份有限公司与安徽海螺川崎工程有限公司(下称：海螺川崎)签署《设备供货及设计合同》，由海螺川崎为公司之分公司安徽海螺水泥股份有限公司白马山水泥厂(下称：白马山水泥厂)、附属公司芜湖海螺水泥有限公司(下称：芜湖海螺)、安徽宣城海螺水泥有限公司(下称：宣城海螺)、英德海螺水泥有限责任公司(下称：英德海螺)的余热发电项目工程提供设备成套及设计服务，合同总金额为人民币35520万元整，并确定了设备交货时间，设计时间以项目施工进度要求为准。
上述事项构成关联交易，已经公司董事会批准。
白马山水泥厂、芜湖海螺、宣城海螺、英德海螺将分别与海螺川崎签署分项项目合同，分项项目合同的主要条款与《设备供货及设计合同》一致，且合计金额不超过35520万元。
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2007-04-30
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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安徽海螺水泥股份有限公司于2007年4月27日召开董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订公司主要会计政策、会计估计的议案，自2007年1月1日起执行。
二、通过公司2007年第一季度报告。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 23,498,147,412 22,347,074,775
所有者权益(或股东权益) 7,305,848,506 7,093,255,790
每股净资产 5.82 5.65
报告期 年初至报告期期末
净利润 212,592,722 212,592,722
基本每股收益 0.17 0.17
净资产收益率(%) 2.91 2.91
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.68 2.68
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17
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2007-04-30
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中国证券监督管理委员会于近日颁发有关文件，核准安徽海螺水泥股份有限公司向安徽海螺集团有限责任公司(下称：海螺集团)及安徽海螺创业投资有限责任公司(下称：海创公司)发行股份收购资产；同意豁免海螺集团及海创公司要约收购义务。
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2007-04-30
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公布股东放弃认购股份2006年度分红权利公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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安徽海螺水泥股份有限公司董事会于2007年4月27日收到安徽海螺集团有限责任公司(下称：海螺集团)及安徽海螺创业投资有限责任公司(下称：海创公司)有关承诺：若本次公司股票发行事宜在2006年度分红股权登记日之前(含股权登记日当日)实施完毕，海螺集团及海创公司将放弃因本次发行而认购股份所享有的2006年度的分红权利。
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2007-04-23
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召开2006年度股东大会的通知 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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安徽海螺水泥股份有限公司董事会决定于2007年6月8日上午召开2006年度股东大会，审议2006年度利润分配预案等事项。
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2007-04-23
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议截至二○○六年十二月三十一日止年度的董事会报告。
2、审议截至二○○六年十二月三十一日止年度的监事会报告。
3、审议截至二○○六年十二月三十一日止年度分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的经审计财务报告。
4、审议二○○六年度利润分配预案（利润分配预案详情请参见本公司二○○六年度报告所载「董事会报告」第（五）项"本次利润分配预案"）。
5、审议续聘中国及香港审计师并授权董事会决定其酬金之议案。
6、审议关于董事会、监事会换届选举的议案，
7、审议为本公司附属公司之银行贷款提供担保的议案。
8、审议以特别决议方式通过以下议案：
(a) 在下文(c)及(d)段所述的前提下，及符合香港联合交易所有限公司（"香港联交所"）《证券上市规则》（"《上市规则》"）及中国《公司法》和其它适用法律、法规（及其不时修订者）的规定下，股东周年大会无条件地授权董事会于「有关期间」（定义见下文）内一次或多次，并按董事会确定的条件和条款，行使本公司所有分配及发行境外上市外资股（"新股"）的权力；在董事会行使其分配及发行股份的权力时，董事会的权力包括（但不限于）：
(i) 决定将配发股份的类别及数 |
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2007-04-13
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易 |
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安徽海螺水泥股份有限公司于2007年4月12日召开三届十一次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：每股派人民币0.20元(含税)。
三、通过续聘毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所分别为公司中国及香港审计师的议案。
四、通过公司提名第四届董、监事会候选人的议案。
五、通过聘任公司经营管理层的议案：其中聘任任勇担任公司总经理。
六、通过公司为其附属公司的银行贷款合计109500万元提供担保的议案。
截至2007年4月12日，公司及附属公司对外担保余额为23.93亿元；公司对控股子公司担保余额为16.83亿元。
七、通过关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案。
八、通过公司2006年度发生的关联交易。
上述有关事项尚需提交公司2006年度股东大会审议批准。
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2007-04-13
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币千元
2006年末 2005年末
总资产 22,305,525 19,242,026
股东权益(不含少数股东权益) 7,051,706 5,711,434
每股净资产(元) 5.62 4.55
调整后的每股净资产(元) 5.61 4.55
2006年 2005年
主营业务收入 15,246,277 10,826,214
除少数股东权益后净利润 1,427,931 406,892
每股收益(元) 1.14 0.32
净资产收益率(%) 20.25 7.12
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 2.33 1.21
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每股派人民币0.20元(含税)。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
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2007-03-21
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拟披露年报 ，2007-04-13 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-03-28 |
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2007-03-02
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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安徽海螺水泥股份有限公司本次有限售条件的流通股62784000股将于2007年3月7日起上市流通。
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2007-01-29
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[20064预增](600585) 海螺水泥：公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布公告
经安徽海螺水泥股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年全年净利润实现数与2005年同期相比上升幅度将超过100%(上年同期扣除少数股东权益后净利润为406892298元)。具体财务数据将在公司2006年年度报告中披露。
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2007-01-04
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公布公告
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上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600585)"海螺水泥"公布公告
截止目前，安徽海螺水泥股份有限公司向安徽海螺集团有限责任公司(下称：海螺集团)及安徽海螺创业投资有限责任公司(下称：海创公司)发行股份购买资产项目(包括就该项目签署的《购买资产协议》)正在证券主管部门的核准过程之中，因此，公司和海螺集团、海创公司经协商一致，将《购买资产协议》的生效条件和先决条件的时限由2006年12月31日延长至2007年6月30日。 |
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2006-12-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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安徽海螺水泥股份有限公司于2006年12月15日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议批准、追认及确认有关持续关联交易之《综合销售及采购协议》条
款、及全年最高上限之议案 |
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2006-12-13
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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安徽海螺水泥股份有限公司于2006年12月12日召开2006年第一次临时股东大
会、内资股及H股类别股东会议，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、批准公司向安徽海螺集团有限公司(下称：海螺集团)、安徽海螺创业投资有限责任公司(下称：海创公司)发行股份购买资产的议案。
二、批准关于新老股东共享新增股份前滚存未分配利润的议案。
三、批准关于提请非关联股东根据上市公司收购管理办法批准海螺集团免于发出要约的议案。
四、批准关于提请海螺集团及其一致行动人之外的股东根据香港证监会的《收购及合并守则》批准豁免海螺集团及其一致行动人士提出强制性全面收购要约之责任的议案。
五、批准公司以代价人民币302643500元收购海螺集团三项目标资产，以及批准发行新A股予海螺集团作为支付海螺集团代价的议案。
六、批准公司以代价人民币3830387300元收购海创公司四项目标资产，以及批准发行新A股予作为支付海创公司代价的议案 |
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2006-12-05
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公布股份解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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安徽海螺水泥股份有限公司接控股股东安徽海螺集团有限责任公司(下称“海螺集团”)通知，获悉海螺集团于2006年2月28日质押给民生银行南京城南支行用于贷款质押担保的公司6440万股股份(约占公司总股本的5.1%)已全部解除质押。上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记解除手续。 截止本公告日，海螺集团共持有公司62248万股股份，不存在任何设置质押的情况 |
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2006-10-31
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600585)“海螺水泥”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 21,397,539 19,242,026
股东权益(不含少数股东权益) 6,450,097 5,711,434
每股净资产(元) 5.14 4.55
调整后的每股净资产(元) 5.11 4.55
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,477,081
每股收益(元) 0.266 0.658
净资产收益率(%) 5.17 12.81 |
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2006-10-27
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于批准、追认及确认有关持续关连交易（根据《香港联合交易所上市规则》（"香港上市规则"）所界定）之《综合销售及采购协议》条款、及全年最高上限，并批准、追认及确认授权本公司董事会及董事全权办理与持续关连交易以及有关《综合销售及采购协议》相关事宜之议案 |
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2006-10-27
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公布公告及召开2006年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600585)“海螺水泥”
根据安徽海螺水泥股份有限公司第一大股东安徽海螺集团有限责任公司(下称：海螺集团)在《公司股权分置改革说明书》中的承诺，截至2006年10月20日，公司实施股权分置改革完成6个月后的前30个股票交易日的A股收盘价的算术平均值为16.11元/股，不低于11.00元/股，故海螺集团不需要履行相关承诺及支付现金补差。
董事会决定于2006年12月15日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议关于批准、追认及确认有关持续关联交易之《综合销售及采购协议》条款及全年最高上限等议案 |
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2006-10-26
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司向安徽海螺集团有限公司（以下简称"海螺集团"）发行股份购买资产的议案（特别决议案）。
议案二：关于公司向安徽海螺创业投资有限责任公司（以下简称"海创公司"）发行股份购买资产的议案（特别决议案）。
议案三：关于授权董事会全权办理与本次收购有关事宜的议案（普通决议案）。
议案四：关于新老股东共享新增股份前滚存未分配利润的议案（普通决议案）。
议案五：关于提请非关联股东根据上市公司收购管理办法批准海螺集团免于发出要约的议案（普通决议案）。
议案六：关于提请海螺集团及其一致行动人之外的股东根据香港证监会的《收购及合并守则》批准豁免海螺集团及其一致行动人士提出强制性全面收购要约之责任的议案（普通决议案）。
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2006-10-26
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公布董事会决议暨召开临时股东大会及内资股类别股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600585)“海螺水泥”
安徽海螺水泥股份有限公司于2006年10月25日以通讯方式召开董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于提请非关联股东根据上市公司收购管理办法批准安徽海螺集团有限责任公司(下称“海螺集团”)免于发出要约的议案。 二、通过关于提请海螺集团及其一致行动人士之外的股东根据香港证监会的《收购及合并守则》批准豁免海螺集团及其一致行动人士提出强制性全面收购要约之责任的议案。 三、通过拟寄发给H股股东的关于关联交易、主要交易及申请清洗豁免的股东通函及其验证笔记的格式及内容。 根据三届九次董事会决议，董事会决定于2006年12月12日上午9:00召开2006年第一次临时股东大会，并于10:30(或紧接临时股东大会结束后)召开内资股类别股东会议，会议均采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及关于公司向安徽海螺集团有限公司、安徽海螺创业投资有限责任公司发行股份购买资产的议案等事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738585”；投票简称为“海螺投票” |
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2006-10-18
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拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-10-25 |
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2006-10-10
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公布公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600585)“海螺水泥”
根据安徽海螺水泥股份有限公司与安徽海螺创业投资有限责任公司(下称：海螺创投)于2006年8月21日达成的《资产购买协议》，海螺创投同意按海螺创投协议所载条款及条件出售四项目标资产(即安徽荻港海螺水泥股份有限公司49%股
权、安徽枞阳海螺水泥股份有限公司49%股权、安徽池州海螺水泥股份有限公司49%股权及安徽铜陵海螺水泥有限责任公司31.86%股权)予公司。上述少数股东权益之转让于2006年7月12日完成。海螺创投自完成该交易后成为四家目标公司之控股股东。自2006年7月12日海螺创投持有该四间公司的少数股东权益至公司收购该四间公司少数股东权益完成之前，公司及其附属公司与该四间公司之间的交易、以及该四间公司之间的交易均属于关联交易。有关香港公告之主要内容详见2006年10月10日《上海证券报》 |
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2006-09-28
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证券简称由“G海螺”变为“海螺水泥” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-23
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600585)“G海螺”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 20,326,193 19,242,026
股东权益(不含少数股东权益) 6,116,198 5,711,434
每股净资产(元) 4.87 4.55
调整后每股净资产(元) 4.84 4.55
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 6,740,242 4,533,064
净利润 492,700 107,665
扣除非经常性损益后净利润 409,129 89,737
每股收益(元) 0.392 0.086
净资产收益率(摊薄、%) 8.06 1.99
经营活动产生的现金流量净额 820,941 543,052 |
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2006-08-22
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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| (600585)“G海螺”
安徽海螺水泥股份有限公司于2006年8月21日与控股股东安徽海螺集团有限责任公司(目前持有公司49.57%的股份，下称：海螺集团)签订了《购买资产协议》，公司拟向海螺集团收购其持有的安徽宁昌塑料包装有限公司100%股权、芜湖海螺塑料制品有限公司75%股权及上海海螺建材国际贸易有限公司100%股权。公司向海螺集团购买其所持有上述三间公司的股权采用评估净资产值的方法定价。根据以2006年5月31日为基准日出具的资产评估报告书，公司本次购买海螺集团的三间公司的股权总价格确定为30264.35万元人民币。公司拟向海螺集团发行22755147股A股作为本次购买海螺集团的三间子公司股权支付的对价。
同日，公司与安徽海螺创业投资有限责任公司(下称：海创公司)签订了《购买资产协议》，公司拟向海创公司收购其持有的公司四间控股子公司安徽荻港海螺水泥股份有限公司49%股权、安徽枞阳海螺水泥股份有限公司49%股权、安徽池州海螺水泥股份有限公司49%股权及安徽铜陵海螺有限责任公司31.86%股权。公司购买上述四间公司股权的价格采用合理市盈率方法确定，股权的总价格为383038.73万元；公司拟向海创公司共发行287999046股A股股份作为本次资产购买支付的对价。
公司本次向海螺集团及海创公司发行股份面值为1.00元人民币，价格为13.30元/股；发行的股份自发行之日起三年内不得转让。
上述两项资产购买交易属关联交易，尚须经公司股东大会、A股类别股东会
议、外资股类别股东会议表决通过，并报中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)核准及香港证监会、香港联交所审查后方可实施。海螺集团因该项交易新增股份触发要约收购义务，需获中国证监会豁免 |
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2006-08-17
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拟披露中报 ，2006-08-23 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2006-08-29 |
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2006-08-01
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600585)“G海螺”
根据香港联交所(下称：联交所)上市规则(下称：香港上市规则)的有关规定和要求，安徽海螺水泥股份有限公司将于2006年8月1日在香港刊登一则公告：
兹参考公司《三届九次董事会决议、可能申请清洗豁免及恢复股份买卖之补充公告》(下称：补充公告)。
补充公告中文稿已于2006年7月31日刊登于香港之中文报章《香港商报》以及联交所之网页。惟由于香港英文报章《中国日报》员工之失误，补充公告之英文稿未有根据香港上市规则之要求于2006年7月31日于香港一份英文报章上刊登。据此，公司之股份由2006年7月31日上午9:30起于联交所继续暂停买卖。
补充公告之英文稿将于2006年8月1日于《中国日报》刊登，补充公告之中文稿亦将于2006年8月1日于香港商报再次刊登。公司已向联交所申请于2006年8月1日上午9:30起恢复股份买卖 |
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