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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-01
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600585)“G海螺”
根据香港联交所(下称：联交所)上市规则(下称：香港上市规则)的有关规定和要求，安徽海螺水泥股份有限公司将于2006年8月1日在香港刊登一则公告：
兹参考公司《三届九次董事会决议、可能申请清洗豁免及恢复股份买卖之补充公告》(下称：补充公告)。
补充公告中文稿已于2006年7月31日刊登于香港之中文报章《香港商报》以及联交所之网页。惟由于香港英文报章《中国日报》员工之失误，补充公告之英文稿未有根据香港上市规则之要求于2006年7月31日于香港一份英文报章上刊登。据此，公司之股份由2006年7月31日上午9:30起于联交所继续暂停买卖。
补充公告之英文稿将于2006年8月1日于《中国日报》刊登，补充公告之中文稿亦将于2006年8月1日于香港商报再次刊登。公司已向联交所申请于2006年8月1日上午9:30起恢复股份买卖 |
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2006-07-31
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公布补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600585)“G海螺”
根据香港联交所(下称：联交所)上市规则的有关规定和要求，安徽海螺水泥股份有限公司将于2006年7月31日在香港就2006年7月14日之董事会决议公告刊登一则补充公告。
就7月14日会议通过之第一项议案，公司拟向安徽海螺集团有限责任公司(下称：海螺集团)收购其在安徽宁昌塑料包装有限公司的100％股权、芜湖海螺塑料制品有限公司75％股权及海螺国贸100％股权(合称：海螺集团交易)。公司拟向海螺集团发行22755147股A股股份作为该等收购之代价(若交易进行)，即相当于(a)约相等于公司现有已发行股本1.81%；及(b)约相等于完成海螺集团交易后但于完成海螺创投交易前之公司已扩大发行股本1.78%。
就7月14日会议通过之第二项议案，公司拟向海螺创投收购其在荻港海螺的49%股权、枞阳海螺49%股权、池州海螺49%股权、铜陵海螺31.86%股权(合称：海螺创投交易)。公司拟向海螺创投发行287999046股A股股份作为该等收购之代价(若交易进行)，即相当于(a)约相等于公司现有已发行股本22.94%；及(b)约相等于完成海螺集团交易及海螺创投交易后，公司已扩大发行股本18.39%。海螺创投将承诺其于海螺创投交易下所发行之A股股份将不享有行使任何投票权，及将不享有向海螺水泥推荐董事的权利。
于本公告刊登日，公司每股价值人民币一元的总发行股份为1255680000股，其中822480000股为A股及433200000股为H股。海螺集团持有622480000股A股，占总体已发行股本约49.57%。
于2005年12月28日所订立的有条件出售和购买协议及2006年3月31日所订的有条件补充出售和购买协议(合称：MS/IFC协议)下，海螺集团已同意出售，以及 MS Asia Investment Limited (下称：MS)和国际金融公司(下称：IFC)已同意购买由海螺集团持有的总值人民币一亿八千万A股股份(下称：MS/IFC股份转让)。由于尚未得到中国商务部批准(完成MS/IFC协议的主要先决条件)，因此该 MS/IFC 股份转让于本公告刊登之日尚未完成。
根据有关列示，预期海螺集团与及其一致行动人士(包括海螺创投)于海螺集团交易及海螺创投交易完成后(虽然可能于其后完成，惟预期将于MS/IFC股份转让协议完成之前完成)所持的发行股份总数将较公司现行之总发行股本增加超过2%，据此，假若由海螺集团及其一致行动人士持有之公司已发行股本总额增加2%或以上及有关增加超过公司2%之投票权，根据有关规定，将促使海螺集团及其一致行动人士(包括海螺创投)将需就尚未由其及其一致行动人士所持有之公司现有已发行的所有股份，提出强制性全面收购。
海螺集团及其一致行动人士(包括海螺创投)将根据有关规定向执行理事申请清洗豁免(倘若需要)，豁免其作出强制性收购之责任。倘海螺集团及其一致行动人士未能获得执行理事之清洗豁免(倘若需要)或不获公司股东(海螺集团及其一致行动人士除外)(独立股东)通过，海螺集团交易及海螺创投交易之最终协议(倘若签署)将不会生效。
应公司要求，公司的H股股份已由2006年7月13日上午9:30起暂停买卖，以待刊登本公告。公司已向联交所申请股份于2006年7月31日上午9:30起恢复买卖。
公司现正与海螺集团及海螺创投就海螺集团交易及海螺创投交易最终协议进行最后磋商 |
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2006-07-17
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标,再融资预案 |
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安徽海螺水泥股份有限公司于2006年7月14日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过提请股东大会审议批准关于公司向安徽海螺集团有限责任公司(下称：海螺集团)发行股份购买资产的议案：公司拟向海螺集团购买其持有的安徽宁昌塑料包装有限公司100%股权、芜湖海螺塑料制品有限公司75%股权、上海海螺建材国际贸易有限公司100%股权(以上三间公司合称：海螺集团的三间子公司)；作为支付对价，公司拟向海螺集团非公开发行A股股份。本次向海螺集团购买其三间子公司股权的定价采用评估净资产值的方法。根据有关资产评估报告书，公司本次购买海螺集团的三间子公司的股权总价格确定为30264.35万元人民币。公司拟向海螺集团发行22755147股A股股份作为本次购买海螺集团的三间子公司股权支付的对价。
二、通过提请股东大会审议批准关于公司向安徽海螺创业投资有限责任公司(下称：海创公司)发行股份购买资产的议案：公司拟向海创公司购买其持有的公司四间控股子公司安徽荻港海螺水泥股份有限公司49%股权、安徽枞阳海螺水泥股份有限公司49%股权、安徽池州海螺水泥股份有限公司49%股权、安徽铜陵海螺有限责任公司31.86%的股权(以上四间公司合称：公司的四间子公司)；作为支付对价，公司拟向海创公司非公开发行A股股份。本次向海创公司购买的公司的四间子公司的股权定价为以该四间子公司2006年预测净利润乘以12倍市盈率再乘以拟购买的各公司股权比例。根据公司四间子公司2006年盈利预测备忘录，本次公司向海创公司购买公司的四间子公司的股权总价格为383038.73万元(最终价格以审核后的公司四间子公司2006年盈利预测备忘录计算得到的价格为准)。公司拟向海创公司发行287999046股A股股份(最终股数以根据经审核后的公司四间子公司2006年盈利预测备忘录计算得到的股数为准)作为本次购买海创公司持有的公司的四间子公司股权支付的对价。
公司本次向海螺集团及海创公司发行股份面值均为1.00元人民币，价格均为13.30元/股(截至2006年7月12日公司A股股票前二十个交易日收盘价的算术平均值)；发行的股份于发行后三年内均不得转让。
三、通过提请股东大会审议批准关于修改公司章程的议案。
四、通过授权公司任一执行董事分别签署关于公司与海螺集团及海创公司《发行新股购买资产协议》。
五、通过提请股东大会审议批准关于新老股东共享向特定对象发行股份前滚存的未分配利润的预案。
董事会决定召开2006年第一次临时股东大会及2006年第一次外资股类别股东会议，审议以上事项，股东大会召开时间另行公告。
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2006-07-13
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-07-13,恢复交易日：2006-07-17 ，2006-07-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 安徽海螺水泥股份有限公司将于近期刊登重大事项公告，公司股票将于2006年7月13日起停牌，直至重大事项公告刊登日起复牌 |
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2006-07-13
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-07-13,恢复交易日：2006-07-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 安徽海螺水泥股份有限公司将于近期刊登重大事项公告，公司股票将于2006年7月13日起停牌，直至重大事项公告刊登日起复牌 |
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2006-07-13
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公布关于停牌公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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安徽海螺水泥股份有限公司将于近期刊登重大事项公告，公司股票将于2006年7月13日起停牌，直至重大事项公告刊登日起复牌。 |
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2006-06-29
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2005年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63红利发放日 ，2006-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-29
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2005年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63除权日 ，2006-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-29
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600585)“G海螺”
安徽海螺水泥股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本125568万股为基数，每10股派0.70元(含税)。
股权登记日：2006年7月5日
除息日：2006年7月6日
现金红利发放日：2006年7月11日 |
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2006-06-29
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2005年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63登记日 ，2006-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600585)“G海螺”
安徽海螺水泥股份有限公司于2006年6月16日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准2005年度利润分配方案：按照截至2005年12月31日止的总股本125568万股为基数，每股派人民币0.07元(含税)。
二、批准对公司章程的部分条款进行修改的议案。
三、选举陈育棠担任公司独立非执行董事。
四、批准为公司附属公司之银行贷款提供担保的议案。
五、批准授权董事会在符合有关规则及有关法律的规定下于有关期间内一次或多次，并按董事会确定的条件和条款，行使公司所有分配及发行境外上市外资股(新股)的权力。
六、聘任毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为公司2006年度境内及境外审计机构 |
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2006-06-05
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600585)“G海螺”
安徽海螺水泥股份有限公司于2006年6月2日与安徽巢东水泥集团有限责任公司(下称：巢东集团)签署《股份转让协议》，公司以总价款人民币9373.8万元向巢东集团收购其所持有的安徽巢东水泥股份有限公司(下称：巢东股份)3938.57万股股份(约占巢东股份之股份总数的19.69%)，每股价格为人民币2.38元。本次股份转让完成后，公司将拥有巢东股份19.69%的权益。
该股份转让尚需取得国有资产管理部门的批准。此外，根据《股份转让协议》，巢东集团还将同时向 Prosperity Minerals Investment Limited(或者 York Gain Investments Limited，均为外资公司)转让合计8000万股股份(约占巢东股份之股份总数的40%)，因此，此次股份转让还需取得外资管理部门以及中国证监会关于股份转让要约收购豁免的批准后方可生效。
本次股份转让与巢东股份股权分置改革均为巢东股份重组方案的一部分，公司同意在报请本次股份转让审批的同时(或在此过程中)，与巢东股份的其它股东方共同提出股权分置改革动议，并与巢东股份A股股东协商非流通股股份在A股市场流通，完成本次股份转让和巢东股份的股权分置改革。
上述股份转让构成关联交易 |
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2006-05-16
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公布2006年第一季度报告的补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600585)“G海螺”
安徽海螺水泥股份有限公司于2006年4月26日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了公司“2006年第一季度报告”，现就“3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明”的有关内容补充说明如下：
截止2006年4月29日，公司大股东及其附属企业非经营性占用公司资金已全部清理完毕 |
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2006-05-12
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境外会计师事务所由“罗兵咸永道会计师事务所”变为“毕马威计师事务所” ，2006-06-16 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-05-12
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公布公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600585)“G海螺”
安徽海螺水泥股份有限公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司(下称：海螺集团)于2006年5月10日向公司董事会提交了有关提案，要求将“聘任毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为公司2006年度境内及境外审计机构”的议案提呈公司2005年度股东大会审议。
经公司董事会审核，同意将上述提案作为新增临时提案提交公司2005年度股东大会审议 |
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2006-05-12
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境内会计师事务所由“普华永道中天会计师事务所有限公司”变为“毕马威华振会计师事务所” ，2006-06-16 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-05-09
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600585)“G海螺”
安徽海螺水泥股份有限公司于2006年4月30日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意安徽海螺集团有限责任公司(下称：海螺集团)将其所持公司股份62248万股中的13320万股转让给 MS Asia Investment Limited(下称：MS)，4680万股转让给国际金融公司(下称：IFC)。上述股份转让完成后，海螺集团持有公司股份44248万股，占总股本的35.24%，股份性质为国有法人股；MS持有公司股份13320万股，占总股本的10.61%，该股份属非国有股；IFC持有公司股份4680万股，占总股本的3.73%，该股份属非国有股。
上述股份转让还须商务部门批准后方可生效 |
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2006-04-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议截至二○○五年十二月三十一日止年度的董事会报告。
2、审议截至二○○五年十二月三十一日止年度的监事会报告。
3、审议截至二○○五年十二月三十一日止年度分别按中国会计准则及按国际会计准则编制的经审计财务报告。
4、审议二○○五年度利润分配预案。
5、审议根据中华人民共和国《公司法》和中国证券监督管理委员会的有关规定和要求，对本公司章程的部分条款进行修改的议案。
6、审议及选举陈育棠先生担任本公司独立非执行董事，其任期至本公司第三届董事会届满止。
7、审议为本公司附属公司之银行贷款提供担保的议案。
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2006-04-28
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公布召开2005年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽海螺水泥股份有限公司董事会决定于2006年6月16日上午召开2005年度股东大会，审议公司2005年度利润分配预案等事项。
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2006-04-26
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600585)“G海螺”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 19,789,637 19,242,026
股东权益(不含少数股东权益) 5,866,783 5,711,434
每股净资产(元) 4.67 4.55
调整后的每股净资产(元) 4.64 4.53
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 230,063 230,063
每股收益(元) 0.12 0.12
净资产收益率(%) 2.65 2.65 |
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2006-04-26
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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| (600585)“G海螺”
安徽海螺水泥股份有限公司于2006年4月25日召开三届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：以截至2005年12月31日止的总股本125568万股为基数，每股派人民币0.07元(含税)。
三、通过根据中国证券监督管理委员会的有关规定和要求，对公司章程的部分条款所作的建议修订案，提请股东大会审议批准。
四、聘任李国明担任公司高级财务经理(暨香港合资格会计师)。
五、通过委任公司独立非执行董事的议案。
六、通过公司为其附属公司的银行贷款合计159100万元提供担保。截止2006年4月25日，公司及附属公司对外担保总额为24.53亿元，公司对控股子公司担保总额为23.93亿元。
七、通过关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案。
八、通过公司2006年第一季度报告。
上述有关事项须提呈公司2005年度股东大会审议，股东大会召开通知将另行发布 |
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2006-04-26
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[20062预增](600585) G海螺：公布2006年中期业绩预告的公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600585)“G海螺”公布2006年中期业绩预告的公告
安徽海螺水泥股份有限公司2006年上半年的水泥熟料产销量将继续保持较大幅度的增长，成本较去年同期有所下降，预计2006年上半年的经营业绩与去年同期相比将会增长100%以上(按中国会计准则编制的2005年中期净利润为人民币9141万元)，具体数据将在公司2006年半年度报告中披露 |
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2006-04-26
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600585)“G海螺”
单位：人民币千元
2005年 2004年
主营业务收入 10,826,214 8,384,947
除少数股东权益后净利润 406,892 1,008,827
总资产 19,242,026 16,067,170
股东权益(不含少数股东权益) 5,711,434 5,467,280
每股收益(元) 0.32 0.80
每股净资产(元) 4.55 4.35
调整后的每股净资产(元) 4.55 4.35
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.21 1.14
净资产收益率(全面摊薄、%) 7.12 18.45
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每股派人民币0.07元(含税) |
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2006-04-20
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-24 |
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2006-04-13
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拟披露年报 ，2006-04-26 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-29
第二次披露日期：2006-04-18 |
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2006-04-04
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600585)“G海螺”
安徽海螺水泥股份有限公司于2006年4月3日接到控股股东安徽海螺集团有限责任公司(下称：海螺集团)通知，经协商，海螺集团已与战略投资者MS Asia Investment Limited(下称：MS)和国际金融公司(下称：IFC)就拟进行之股份转让签署补充协议，对MS和IFC拟受让之股份数量、价格以及出售股份的限制等部分内容进行了调整，具体如下：
1、MS拟将其受让海螺集团所持有公司的股份数从13200万股增加至13320万股(约占公司总股本的10.61%)，IFC拟将其受让海螺集团所持有公司的股份数从4800万股减少至4680万股(约占公司总股本的3.72%)。海螺集团拟出让给上述两家战略投资者的合计股份数量保持不变，仍然为18000万股。
2、上述股份的转让价格由人民币6.80元/股提高至人民币7.05元/股。
3、MS和IFC对上述拟受让股份承担的限售义务应不超过中国法律所规定的最低出售限制。
上述拟进行的股份转让尚待国家国有资产管理部门和商务部门批准后方可生效 |
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2006-03-02
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公布股份质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600585)“海螺水泥”
安徽海螺水泥股份有限公司接控股股东安徽海螺集团有限责任公司(下称：海螺集团)的通知，获悉海螺集团将其所持有的公司国有股62248万股中的6440万股(约占公司总股本的5.1%)质押给民生银行南京城南支行，用于贷款质押担保，质押期限为1年，自2006年2月28日开始计算。
上述股份质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续 |
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2006-02-27
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对价方案：对流通股东10派15元(含税)，税后10派15元，G对价现金发放日 ，2006-03-06 |
G对价现金发放日，分配方案 |
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2006-02-27
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对价方案：对流通股东10派15元(含税)，税后10派15元，G对价股权登记日 ，2006-02-28 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-02-27
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600585)“海螺水泥”
安徽海螺水泥股份有限公司实施本次股权分置改革方案：公司的非流通A股股东安徽海螺集团有限责任公司向流通A股股东每10股流通A股支付15.00元现金对价。流通A股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施的股权登记日：2006年2月28日
股票复牌日：2006年3月2日，当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年3月2日起，公司股票简称改为“G海螺”，股票代码保持不变。
对价发放日：2006年3月6日 |
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2006-02-27
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证券简称由“海螺水泥”变为“G海螺” ，2006-03-02 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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