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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-07-30
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2010年上半年业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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山东金晶科技股份有限公司预计2010年上半年归属于母公司所有者的净利润同比增加250%以上(上年同期归属于母公司所有者的净利润为33860607.42元)，具体财务数据将在公司2010年半年报中详细披露。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-26 |
拟披露中报 |
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2010-06-23
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2009年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2010-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-23
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2009年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2010-07-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-23
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东金晶科技股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.6元(含税)。
股权登记日：2010年6月28日
除息日：2010年6月29日
现金红利发放日：2010年7月2日
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2010-06-23
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关于发行2010年第一期中期票据的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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山东金晶科技股份有限公司2010年第一期中期票据于2010年6月21日在全国银行间债券市场公开发行，发行金额为4亿元人民币(每张面值为100元)，期限为3年，由中国建设银行股份有限公司主承销。
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2010-06-23
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2009年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2010-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-02
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东金晶科技股份有限公司于2010年6月1日召开四届十次董事会，会议审议同意公司以自有资金，参与北京市国土资源局大兴分局挂牌出让国有建设用地使用权竞买。
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2010-05-28
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股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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山东金晶科技股份有限公司接控股股东山东金晶节能玻璃有限公司通知，该公司将持有的公司3000万股限售流通股(占公司股本总额的5.08%)质押给中国进出口银行，上述股权质押已于2010年5月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续。
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2010-05-26
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关于限售流通股股权质押解除公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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山东金晶科技股份有限公司接其控股股东-山东金晶节能玻璃有限公司通知，该公司质押给交通银行股份有限公司淄博分行的公司3000万股(占公司股本总额的5.08%)限售流通股(因质押到期)全部解除质押，并已于2010年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除手续。
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2010-04-30
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东金晶科技股份有限公司于2010年4月29日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年12月31日公司总股本590083700股为基数，每10股派0.6元(含税)。
三、续聘大信会计师事务有限公司为公司2010年度审计机构。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
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2010-04-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东金晶科技股份有限公司于2010年4月29日召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、聘请邓伟为公司副总经理。
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2010-04-30
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,069,708,061.30 6,029,948,148.07
所有者权益(或股东权益) 2,494,918,860.23 2,432,578,447.24
归属于上市公司股东的每股净资产 4.12 4.02
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 60,389,927.63 60,389,927.63
基本每股收益 0.10 0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.10 0.10
加权平均净资产收益率(%) 2.51 2.51
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.51 2.51
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17
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2010-04-09
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业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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山东金晶科技股份有限公司预计2010年第一季度归属母公司所有者的净利润同比增加500%以上(上年同期归属母公司所有者的净利润为9059598.38元)，具体财务数据公司将在2010年第一季度报告中详细披露。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2010-03-26
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(600586) 金晶科技:董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| 董监事会决议暨召开股东大会公告
山东金晶科技股份有限公司于2010年3月25日召开四届八次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年12月31日公司总股本590083700股为基数，每10股派0.6元(含税)。
三、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过关于制定公司年报信息披露重大差错责任追究制度等议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
董事会决定于2010年4月29日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-26
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(600586) 金晶科技:2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| 2009年年度主要财务指标
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 2,313,644,846.06 1,628,998,991.54
归属于上市公司股东的净利润 117,319,282.33 114,139,817.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 110,359,241.72 108,416,547.20
基本每股收益 0.20 0.193
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.19 0.184
加权平均净资产收益率(%) 5.07 5.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 4.77 4.92
每股经营活动产生的现金流量净额 0.42 0.40
2009年末 2008年末
总资产 6,029,948,148.07 5,052,596,816.98
所有者权益(或股东权益) 2,371,075,274.69 2,253,755,992.36
归属于上市公司股东的每股净资产 4.02 3.82
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.6元(含税)。
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2010-03-26
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、金晶科技2009 年度董事会工作报告
2、金晶科技2009 年度监事会工作报告
3、金晶科技2009 年度报告以及年度报告摘要
4、审议金晶科技2009 年度财务决算报告
5、关于续聘审计机构并支付上一年度报酬的议案
6、审议2009 年度利润分配方案
7、关于前次募集资金使用情况说明的议案 |
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2010-02-09
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关于大股东名称变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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山东金晶科技股份有限公司接大股东通知，公司控股股东淄博中齐建材有限公司更名为山东金晶节能玻璃有限公司，注册资本由44877.78万元增加至56877.78万元[该等变更系由金晶(集团)有限公司对其增资12000万元，持股比例相应由90%变更为92.11%]，该公司法定代表人未发生变化。
上述事项已在淄博市工商行政管理局办理了相应变更手续。
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2010-02-04
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东金晶科技股份有限公司于2010年2月3日召开四届七次董事会，会议审议同意投资建设公司玻璃熔窑纯余热发电项目(规模为12MW；已获得有关文件批准)，预计总投资6617万元，全部为企业自筹，项目建设期为1年。
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2010-01-07
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东金晶科技股份有限公司于2010年1月6日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司发行中期票据的议案：本次拟向中国银行间债券市场机构投资者发行，规模不超过8亿元人民币，期限不超过5年(含5年)。该决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-26 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-02-26 ;一次变更日期: 2010-03-26;一次变更公告日期: 2010-02-24 |
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2009-12-30
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关于控股子公司对外投资公告 |
上交所公告 |
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山东金晶科技股份有限公司控股90%的子公司滕州金晶玻璃有限公司(下称：金晶玻璃)于2009年12月29日与滕州市农村信用合作联社[截至2009年11月30日注册资金188751498.00元、净资产318190664.64元(均未经审计)，下称：信用社]签订认股协议，金晶玻璃以自有资金出资3000万元人民币认购信用社3000万股新增股份。本次出资行为需要中国银行业监督管理委员会批准。
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2009-12-22
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《公司中期票据发行方案的议案》 |
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2009-12-22
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东金晶科技股份有限公司于2009年12月21日召开四届六次董事会，会议审议通过关于公司中期票据发行方案的议案：本次拟发行中期票据的规模不超过8亿元人民币，期限不超过5年(含5年)，发行对象为中国银行间债券市场机构投资者。本决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
董事会决定于2010年1月6日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-12-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东金晶科技股份有限公司于2009年12月18日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向不超过10名特定对象非公开发行境内人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行股票数量不超过10000万股(含10000万股)，发行价格不低于14.97元/股，所有发行对象均以现金方式认购。该议案尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过关于2009年度非公开发行股票预案的议案。
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2009-12-17
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召开2009年度第二次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东金晶科技股份有限公司董事会决定于2009年12月18日上午9:00召开2009年度第二次临时股东大会，会议采取现场参会投票和网络投票相结合表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30，13:00-15:00，审议关于公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738586”；投票简称为“金晶投票”。
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2009-12-02
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
（1）本次发行股票的种类和面值
（2）本次发行方式
（3）本次发行数量
（4）本次发行对象和认购方式
（5）本次发行价格
（6）本次发行数量和发行价格的调整
（7）本次发行股票的限售期及上市安排
（8）募集资金用途及数额
（9）本次非公开发行前的滚存利润安排
（10）本次发行决议的有效期
3、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
5、关于前次募集资金使用情况说明的议案
6、关于2009 年度非公开发行股票预案的议案 |
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2009-12-02
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东金晶科技股份有限公司于2009年12月1日召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向不超过10名特定对象非公开发行境内人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行股票数量不超过10000万股(含10000万股)，发行价格不低于14.97元/股，所有发行对象均以现金方式认购。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过关于2009年度非公开发行股票预案的议案。
五、通过关于修订公司募集资金管理办法的议案。
董事会决定于2009年12月18日上午9:00召开2009年度第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30，13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738586”；投票简称为“金晶投票”。
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2009-11-27
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-11-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 山东金晶科技股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，并将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。
经公司申请，公司股票自2009年11月27日起停牌，最晚于2009年12月3日公布进展情况并复牌。
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2009-11-27
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重大事项公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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山东金晶科技股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，并将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。
经公司申请，公司股票自2009年11月27日起停牌，最晚于2009年12月3日公布进展情况并复牌。
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