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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-11-27
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重大事项公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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山东金晶科技股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，并将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。
经公司申请，公司股票自2009年11月27日起停牌，最晚于2009年12月3日公布进展情况并复牌。
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2009-11-27
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-11-27,恢复交易日：2009-12-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 山东金晶科技股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，并将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。
经公司申请，公司股票自2009年11月27日起停牌，最晚于2009年12月3日公布进展情况并复牌。
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2009-11-27
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-11-27,恢复交易日：2009-12-02 ，2009-12-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 山东金晶科技股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，并将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。
经公司申请，公司股票自2009年11月27日起停牌，最晚于2009年12月3日公布进展情况并复牌。
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2009-11-26
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股权质押公告 |
上交所公告 |
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山东金晶科技股份有限公司接控股股东淄博中齐建材有限公司通知，该公司将持有的公司3350万股股份(其中：限售流通股3339.90万股)质押给中国进出口银行，上述股权质押已于2009年11月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。
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2009-11-17
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限售流通股股权质押解除公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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山东金晶科技股份有限公司接控股股东-淄博中齐建材有限公司通知，其质押给建设银行股份有限公司淄博高新支行的公司3000万股限售流通股，因质押到期，经双方同意，全部解除上述股权质押，并已于2009年11月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关股权质押解除手续。
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2009-10-29
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控股股东增持公司股份计划实施情况公告 |
上交所公告，投资项目 |
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截至2009年10月27日，山东金晶科技股份有限公司控股股东淄博中齐建材有限公司(下称：中齐建材)本次增持公司股份计划已实施完毕，其通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份518639股，约占公司总股本的0.09%。本次增持完成后，中齐建材共持有公司228317639股股份，约占公司总股本的38.69%。
中齐建材将按照相关规定，向中国证监会申请豁免要约收购义务。
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2009-10-27
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,123,227,536.50 5,052,596,816.98
所有者权益(或股东权益) 2,330,966,728.75 2,253,755,992.36
归属于上市公司股东的每股净资产 3.95 3.82
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 43,350,128.97 77,210,736.39
基本每股收益 0.07 0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.13
全面摊薄净资产收益率(%) 1.83 3.31
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.83 3.26
每股经营活动产生的现金流量净额 0.18
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-09-29
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公告 |
上交所公告 |
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经过近3个月的施工，山东金晶科技股份有限公司本部500T/D 浮法玻璃生产线已完成全部技改工作，于2009年9月27日成功点火。通过此次技改，该线改造成为525T/D 太阳能温室玻璃生产线，产品品种改造为：以2-6mm为主，同时兼顾考虑6-12mm颜色玻璃的生产能力，产品质量执行太阳能温室玻璃标准。
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2009-09-15
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东金晶科技股份有限公司于2009年9月12日召开2009年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司为淄博中齐建材有限公司提供金融机构贷款担保的议案。
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2009-09-14
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未刊登股东大会决议公告,停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-08-26
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 公司为淄博中齐建材有限公司向金融机构的借款提供担保的议案 |
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2009-08-26
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,077,864,621.59 5,052,596,816.98
所有者权益(或股东权益) 2,287,616,599.78 2,253,755,992.36
每股净资产 3.88 3.82
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,029,900,851.27 759,513,958.75
净利润 33,860,607.42 101,195,722.69
扣除非经常性损益后的净利润 32,726,531.55 98,251,828.34
基本每股收益 0.06 0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.06 0.17
净资产收益率(%) 1.48 4.52
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 0.38
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2009-08-26
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东金晶科技股份有限公司于2009年8月25日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过公司为淄博中齐建材有限公司提供担保的议案。
三、同意公司为全资子公司山东海天生物化工有限公司拟向金融机构贷款20000万元(期限1年)提供上述额度内的信用担保，期限1年。
公司及控股子公司的对外担保累计量为9.421亿元(包含本次担保)，无逾期担保。
董事会决定于2009年9月12日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2009-08-26
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据山东金晶科技股份有限公司控股股东淄博中齐建材有限公司(下称：淄博中齐)近期提出的有关要求，公司拟为淄博中齐在金融机构贷款15000万元提供信用担保，期限4年。相关担保协议尚未签署。该事项构成关联交易。
公司及控股子公司对外担保余额为94210万元(包含本次担保)，无逾期担保。
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2009-08-06
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2009年上半年业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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山东金晶科技股份有限公司预计2009年上半年净利润同比减少50%以上(上年同期净利润为101195722.69元)，具体财务数据公司将在2009年半年度报告中详细披露。
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2009-07-04
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东金晶科技股份有限公司于2009年7月3日召开四届二次董事会，会议审议同意公司对本部 500T/D 浮法玻璃生产线的部分设施和工艺进行技术改造，该线于2009年7月4日停产，预计期限四个月。本次技改新增建设投资预计4000万元。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-26 |
拟披露中报 |
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2009-06-25
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公告 |
上交所公告 |
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目前，山东金晶科技股份有限公司自主开发的太阳能超白玻璃产品已通过瑞士奥瑞康公司相关检测，产品品质已完全达到奥瑞康太阳能300-419质量标准。
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2009-06-02
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公告 |
上交所公告 |
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山东金晶科技股份有限公司500T/D 浮法玻璃生产线于2009年2月17日停产并开始冷修技改，至目前该生产线已经完成冷修技改工作，并于2009年5月31日正式点火。
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2009-05-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东金晶科技股份有限公司于2009年5月23日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王刚为公司第四届董事会董事长。
二、聘任曹廷发为公司总经理、董保森为公司第四届董事会秘书。
三、选举王化忠为公司第四届监事会主席。
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2009-05-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东金晶科技股份有限公司于2009年5月23日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、续聘大信会计师事务有限公司为公司2009年度审计机构。
三、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
四、通过修改公司章程的议案。
五、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2009-05-25
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，停牌一天
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2009-05-04
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更正公告 |
上交所公告 |
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山东金晶科技股份有限公司于2009年4月30日在相关媒体披露的公司三届二十七次董事会决议暨召开2008年度股东大会公告中，支付审计机构2008年的审计费用应为100万元，特此更正。
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2009-04-30
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召开2008年度股东大会 ，2009-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、金晶科技2008 年度董事会工作报告
2、金晶科技2008 年度监事会工作报告
3、金晶科技2008 年度报告以及年度报告摘要
4、审议金晶科技2008 年度财务决算报告
5、续聘大信会计师事务有限公司为本公司2009 年度审计机构的议案
6、审议2008 年度利润分配方案
7、关于董事会换届选举的议案
8、关于监事会换届选举的议案
9、关于修改金晶科技董事会议事规则的议案
10、关于修改金晶科技监事会议事规则的议案
11、关于修改金晶科技股东大会议事规则的议案
12、关于修改金晶科技公司章程的议案 |
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2009-04-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东金晶科技股份有限公司于2009年4月29日召开三届二十七次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2009年第一季度报告。
四、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
五、通过关于修改公司章程的议案。
六、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2009年5月23日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-04-30
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,628,998,991.54 1,415,999,115.68
归属于上市公司股东的净利润 114,139,817.49 206,626,737.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 108,416,547.20 194,950,719.94
基本每股收益 0.193 0.4058
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.184 0.3829
全面摊薄净资产收益率(%) 5.06 9.59
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.81 9.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.40 0.92
2008年末 2007年末
总资产 5,052,596,816.98 4,029,782,017.85
所有者权益(或股东权益) 2,253,755,992.36 2,214,912,326.78
归属于上市公司股东的每股净资产 3.82 7.30
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,146,574,470.98 5,052,596,816.98
所有者权益(或股东权益) 2,262,815,590.74 2,253,755,992.36
归属于上市公司股东的每股净资产 3.83 3.82
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 9,059,598.38 9,059,598.38
基本每股收益 0.015 0.015
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.015 0.015
全面摊薄净资产收益率(%) 0.40 0.40
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.40 0.40
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11
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2009-04-28
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签订供货合同公告 |
上交所公告 |
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山东金晶科技股份有限公司近日与 Solar World Korea Ltd 公司签订了超白玻璃供货合同，共计4万重箱，合同金额185万美元。
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2009-04-14
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2009年第一季度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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山东金晶科技股份有限公司预计2009年第一季度净利润同比(上年同期净利润为40240656.43元)减少50%以上，具体财务数据公司将在2009年第一季度报告中详细披露。
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2009-03-31
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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山东金晶科技股份有限公司于2009年3月30日召开三届二十六次董事会，会议审议通过如下事项：
公司与控股子公司淄博金星玻璃有限公司(下称：金星公司)于同日签订《资产收购协议》，公司收购金星公司500T/D浮法玻璃生产线相关资产(包括该生产线的机器设备、房屋等)，收购价格为该等资产评估价值即7105.98万元。该事项构成关联交易。
公司计划以自筹资金对上述生产线进行冷修技术改造，改造期为6个月；该项目总投资17985万元(含外汇80万美元)。
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