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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-15 |
拟披露中报 |
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2006-06-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600586)“G金晶”
山东金晶科技股份有限公司于近日召开三届二次董事会，会议审议通过公司受让廊坊金彪玻璃有限公司(注册资本1600万元，下称：金彪公司)45%股权的议案：公司于2006年6月29日与自然人陶威签订《股权转让协议》，公司以自有资金(现金)受让陶威持有的金彪公司45%股权，本次受让价格依据金彪公司截止2006年5月31日经审计的净资产值确定，作价6037452.39元 |
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2006-06-07
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600586)“G金晶”
山东金晶科技股份有限公司于2006年6月6日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举朱永强为公司第三届董事会董事长。
二、聘任曹廷发为公司总经理。
三、聘任董保森为公司第三届董事会秘书。
四、选举王化忠为公司第三届监事会召集人。
经公司二届二次职工代表大会审议通过，选举李宗业、付彬为公司第三届监事会职工代表监事 |
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2006-06-07
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600586)“G金晶”
山东金晶科技股份有限公司于2006年6月6日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、同意公司出资126029268.62元购买金晶(集团)有限公司持有的中材金晶玻纤有限公司全部49%的股权。
三、通过修改公司章程的议案。
四、续聘大信会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
五、通过2005年度利润分配方案：以2005年末公司总股本188857500股为基数，每10股送1.8股(含税)。
六、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2006-05-17
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600586)“G金晶”
鉴于山东金晶科技股份有限公司股票价格出现异常波动，截至2006年5月16日已经连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司董事会就该等事项公告如下：
截至目前，公司生产经营情况正常，无应披露而未披露的信息，公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》 |
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2006-04-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）金晶科技2005年度董事会工作报告
（2）金晶科技2005年度监事会工作报告
（3）金晶科技2005年度报告以及年度报告摘要
（4）审议金晶科技2005年度财务决算
（5）审议公司受让金晶（集团）有限公司持有的中材金晶玻纤有限公司49%股权的议案
（6）修改公司章程的议案
（7）修改股东大会议事规则的议案
（8）续聘大信会计师事务有限公司为本公司2006年度审计机构并支付2005年度审计费用的议案
（9）审议2005年度利润分配方案
（10）关于董事会成员换届选举的议案
（11）关于监事会成员换届选举的议案
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2006-04-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600586)“G金晶”
山东金晶科技股份有限公司于2006年4月27日召开二届九次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年第一季度报告。
三、通过公司受让金晶(集团)有限公司持有的中材金晶玻纤有限公司49%股权的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过续聘大信会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
六、通过2005年度利润分配预案：以2005年末公司总股本188857500股为基数，每10股送1.8股(含税)。
七、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2006年6月6日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-04-28
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2005年年度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600586)“G金晶”
单位：人民币元
2005年 2004年
主营业务收入 576,971,432.74 445,556,036.27
净利润 35,843,344.89 70,083,278.52
总资产 2,037,203,768.01 1,815,143,260.12
股东权益(不含少数股东权益) 602,998,234.72 579,745,389.83
每股收益(摊薄) 0.19 0.56
每股净资产 3.19 4.60
调整后每股净资产 3.18 4.59
每股经营活动产生的现金流量净额 0.38 1.67
净资产收益率(摊薄、%) 5.94 12.09
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股送1.8股(含税)。
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600586)“G金晶”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,073,820,761.57 2,037,203,768.01
股东权益(不含少数股东权益) 616,675,698.57 602,998,234.72
每股净资产 3.27 3.19
调整后的每股净资产 3.26 3.18
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 47,846,485.85 47,846,485.85
每股收益 0.07 0.07
净资产收益率(%) 2.22 2.22
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2006-04-28
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公布关联交易公告
，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600586)“G金晶”
山东金晶科技股份有限公司与金晶(集团)有限公司(下称：金晶集团)于2006年4月27日签订了《股权转让协议》，公司以自有资金收购金晶集团持有的中材金晶玻纤有限公司(注册资本为2亿元人民币，下称：金晶玻纤)全部49%的股权，按金晶玻纤截止2005年12月31日经审计的净资产值257202589.02元确定，本次交易金额为126029268.62元。
上述交易构成关联交易。
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2006-04-13
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-22 |
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2006-04-13
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拟披露年报 ，2006-04-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-22 |
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2006-04-06
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600586)“G金晶”
山东金晶科技股份有限公司于2006年4月5日召开二届八次董事会，会议审议通过公司与滕州金州玻璃有限公司(下称：金州公司)合资设立新公司的议案：公司于同日与金州公司签订《出资协议书》，双方拟共同出资设立滕州金晶玻璃有限公司(暂定名)，注册资本为2000万元，其中公司以自有资金出资1200万元人民币，占新公司注册资本的60% |
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2006-03-24
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公布股份质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600586)“G金晶”
山东金晶科技股份有限公司日前接到控股股东淄博中齐建材有限公司通知，获悉该公司将所持有的公司9652.5万股限售流通股中的5620万股质押给中国建设银行股份有限公司淄博高新支行(该部分股权约占公司总股本的29.76%，截至本公告日，该公司质押股份总数为9620万股)，用于公司的贷款质押担保，期限一年，自2006年3月16日开始计算。
上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
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2006-03-10
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公布股份质押公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,质押 |
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| (600586)“G金晶”
山东金晶科技股份有限公司日前接到控股股东淄博中齐建材有限公司通知，获悉该公司将所持有的公司9652.5万股限售流通股中的4000万股质押给中国银行股份有限公司淄博分行(该部分股权约占公司总股本的21.18%)，用于公司的贷款质押担保，期限一年，自2006年3月2日开始计算。
上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续 |
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2006-01-04
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股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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山东金晶科技股份有限公司实施本次股权分置改革方案：于方案实施的股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股将获得3股股份。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
股权登记日：2006年1月6日
对价股份上市日：2006年1月10日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年1月10日起，公司股票简称改为“G金晶”，股票代码保持不变。
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2006-01-04
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证券简称由“金晶科技”变为“G金晶” ，2006-01-10 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-01-04
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2006-01-09 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-01-04
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价股权登记日 ，2006-01-06 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-01-04
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2006-01-10 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-12-20
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股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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山东金晶科技股份有限公司于2005年12月19日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
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2005-12-09
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600586)“金晶科技”
根据有关文件规定，山东金晶科技股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2005年12月19日上午9:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月15日、16日和19日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2005-12-01
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-02,恢复交易日：2006-01-10 ，2006-01-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-01
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600586)“金晶科技”
根据有关文件规定，山东金晶科技股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2005年12月19日上午9:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月15日、16日和19日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2005-12-01
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-02,恢复交易日：2006-01-10，连续停牌 ，2005-12-02 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-23
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公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600586)“金晶科技”
山东金晶科技股份有限公司股权分置改革方案自2005年11月14日刊登公告以来，公司非流通股股东-淄博中齐建材有限公司(下称：中齐建材)通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：
方案修改后的对价安排：“公司非流通股股东为使其持有的公司非流通股获得流通权而向公司流通股股东所做出的对价安排为：于方案实施的股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股将获得3股股份，非流通股股东需向流通股股东共计送出2047.5万股股份。持有公司非流通股360.75万股的5家非流通股股东未明确表示同意参加本次股权分置改革，中齐建材同意对该部分股东应执行的对价代为支付。”
关于非流通股股东承诺事项的调整：
1、原承诺第三(2)条现调整为：“持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在四十八个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，将在该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间无须停止出售股份。在上述四十八个月禁售期满后的十八个月内，通过上海证券交易所交易系统出售公司股票的价格不低于10.89元(该价格为根据公司挂牌股票历史最高价21.66元经历次派息、送股、资本公积转增股本等除权后价格)，若自非流通股获得流通权之日起至该等期间发生派息、送股、资本公积转增股本等导致股价除权的情况发生，则该承诺出售价格相应除权。”
2、原承诺第三(3)条现调整为：“若在承诺的禁售期内出售其持有的原非流通股股份，或在禁售期满后超出承诺的比例出售其持有的原非流通股股份，或在约定时期内以低于约定减持价格出售其持有的原非流通股股份，本承诺人愿意承担相应的违约责任，因实施该种违约行为所得到的价款将全部划入公司帐户归全体股东所有。”
修改后的公司股权分置改革方案尚需经公司相关股东大会审议通过。
公司股票将于2005年11月24日复牌。
投资者敬请阅读公司董事会于2005年11月23日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿) |
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2005-11-15
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公布召开股权分置改革网上投资者交流会的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600586)“金晶科技”
山东金晶科技股份有限公司拟就股权分置改革有关事宜于2005年11月17日13:30-15:30举行网上投资者交流会(网上路演)。路演网址为全景网站：www.p5w.net。
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2005-11-14
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召开2005年度股东大会 ，2005-12-19 |
召开股东大会 |
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| 《山东金晶科技股份有限公司股权分置改革方案》。
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2005-11-14
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公布关于召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600586)“金晶科技”
山东金晶科技股份有限公司董事会决定于2005年12月19日上午9:00召开股权分置改革相关股东会议，本次会议采取现场投票、委托董事会征集投票权和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月15日、16日和19日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：于方案实施的股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股将获得2.8股股份，非流通股股东需向流通股股东共计送出1911万股股份。持有公司非流通股360.75万股的5家非流通股股东未明确表示同意参加本次股权分置改革，公司非流通股股东淄博中齐建材有限公司(下称：中齐建材)同意对该部分股东应执行的对价代为支付。
非流通股股东中齐建材做出以下承诺：持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，将在该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间无须停止出售股份；为未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东支付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2005年12月1日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2005年12月2日至12月18日；本次征集股票权为征集人无偿自愿征集，并通过在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动 |
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2005-11-14
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-14,恢复交易日：2005-11-24 ，2005-11-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-14
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-14,恢复交易日：2005-11-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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