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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-16
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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山东金晶科技股份有限公司于2007年3月15日召开三届八次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘大信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过《关于前次募集资金使用说明》的议案。
五、通过关于由公司受让滕州金州玻璃有限公司(注册资本额2000万元，公司持有60%的股权，下称：滕州金州)持有的公司控股子公司滕州金晶玻璃有限公司(下称：滕州金晶)30%股权的议案：同日，公司与滕州金州签订了《股权转让协议》，公司以自有资金受让滕州金州持有的滕州金晶30%股权。以截止2006年12月31日滕州金晶经审计的净资产(27605553.64元)为定价依据，确定本次股权受让价格为8281666.09元。通过本次股权受让，公司将持有滕州金晶90%的股权。
六、通过关于由滕州金晶对外收购资产的议案：滕州金晶于2007年3月15日与自然人逯维丽签订了《股权转让协议》，滕州金晶以自有资金受让逯维丽持有的福民建材有限公司(注册资本1000万元人民币，下称：福民建材)90%股权。以福民建材截至2006年12月31日经审计的净资产值(27417285.04元)为定价依据，确定本次股权受让价格为24675556.54元。通过本次股权受让，滕州金晶将持有福民建材90%的股权。
董事会决定于2007年4月6日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-02-02
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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山东金晶科技股份有限公司于2007年2月1日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行新股发行方案的议案：本次向不超过十个机构投资者非公开发行数量不超过10000万股境内人民币普通股(A股)。
二、通过公司非公开发行新股募集资金投资项目可行性的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
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2007-01-26
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[20064预增](600586) 金晶科技：2006年度业绩大幅增长的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩大幅增长的提示性公告
根据山东金晶科技股份有限公司初步测算，预计2006年度实现净利润较2005年度同期增长50%以上(上年同期净利润为35843344.89元)。具体数据将在2006年年度报告中披露。
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2007-01-26
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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山东金晶科技股份有限公司股票于2007年1月23日-25日连续三个交易日内，日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动，现就有关事项说明如下：
经财务部核算，预计公司2006年度实现净利润较上年同期增长幅度超过50%，除此，目前生产经营一切正常，无应披露而未披露的信息。
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2007-01-16
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董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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山东金晶科技股份有限公司于2007年1月15日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行新股发行方案的议案：本次向不超过十个机构投资者非公开发行数量不超过10000万股境内人民币普通股(A股)。
二、通过公司2007年度非公开发行新股募集资金投资项目可行性的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
董事会决定于2007年2月1日上午9:00召开2007年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票平台为上海证券交易所交易系统，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738586”(沪市)、“363586”(深市)；投票简称均为“金晶投票”。
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2007-01-16
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合非公开发行新股条件的议案；
2、关于公司非公开发行新股发行方案的议案；
3、关于公司非公开发行新股募集资金投资项目可行性的议案；
4、关于授权公司董事会全权办理本次非公开发行新股具体事项的议案；
5、关于前次募集资金使用情况说明的议案 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-16 |
拟披露年报 |
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2006-12-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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山东金晶科技股份有限公司于2006年12月28日召开2006年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过由公司受让金晶(集团)有限公司持有的山东海天生物化工有限公司51%股权的议案。 二、通过关于调整 600T/D 防紫外线玻璃生产线项目产品方案的议案 |
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2006-12-27
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公布签订重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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山东金晶科技股份有限公司近日与欧洲客户签订了《超白玻璃供货合同》，合同约定公司向该客户提供符合其品质、规格等要求的超白玻璃共计20万重量箱，合同金额450万美元。该供货合同自签订日起生效 |
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2006-12-13
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议由本公司受让金晶（集团）有限公司持有的山东海天生物化工有限公司（简称"海天生化"）51%股权的议案
2、审议关于调整600T/D防紫外线玻璃生产线项目产品方案的议案 |
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2006-12-13
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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山东金晶科技股份有限公司于2006年12月12日召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过由公司受让金晶(集团)有限公司持有的山东海天生物化工有限公司51%股权的议案。 二、通过关于调整600T/D防紫外线玻璃生产线项目产品方案的议案：保持投资总额不变，产能不变的原则，将原生产线产品方案调整为生产可用于节能玻璃的优质浮法玻璃原片。 董事会决定于2006年12月28日上午召开2006年度第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-12-13
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据山东金晶科技股份有限公司与金晶(集团)有限公司(下称“金晶集团”)签订的《股权转让协议》，金晶集团将所持有的山东海天生物化工有限公司(注册资本8000万元，下称“海天生化”)51%的股权转让给公司。以截至2006年11月30日海天生化经审计的净资产值6175.08万元为依据，公司以0.772元的单价购买金晶集团对海天生化1元的出资。即公司以自有资金出资3149.29万元，受让海天生化51%的股权。公司在受让上述股权后，将成为海天生化控股股东。 上述事项构成关联交易 |
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2006-10-23
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600586)“金晶科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,992,059,492.22 2,037,203,768.01
股东权益(不含少数股东权益) 648,293,744.60 602,998,234.72
每股净资产 2.91 3.19
调整后的每股净资产 2.91 3.18
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 37,180,000.87 92,033,395.09
每股收益 0.06 0.20
净资产收益率(%) 1.99 6.99 |
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2006-10-10
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公布限售流通股股权质押部分解除以及质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600586)“金晶科技”
山东金晶科技股份有限公司接控股股东淄博中齐建材有限公司(下称：中齐建材)通知，该公司将原持有的公司5620万股限售流通股质押给中国建设银行股份有限公司淄博高新支行，经双方协商，同意解除原质押股权中的3100万股以及相应红股558万股，即解除质押股权数量为3658万股，剩余2520万股以及相应红股453.6万股即2973.6万股仍维持质押状态。同时，中齐建材因为公司贷款提供担保，将持有的公司限售流通股3658万股质押给中国进出口银行，质押期限为2006年9月27日-2008年9月26日。
上述股权质押部分解除以及质押已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续 |
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2006-09-28
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证券简称由“G金晶”变为“金晶科技” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-23 |
拟披露季报 |
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2006-08-15
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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| (600586)“G金晶”
山东金晶科技股份有限公司于2006年8月11日召开2006年第一次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、未通过公司非公开发行新股发行方案的议案。
二、未通过公司非公开发行新股募集资金投资项目可行性的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案 |
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2006-08-14
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因未刊登股东大会决议公告，8月14日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，8月14日全天停牌。
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2006-08-05
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600586)“G金晶”
经山东金晶科技股份有限公司2006年第二次职工代表大会决议通过，同意付彬辞去公司职工代表监事职务，同时选举崔文传为公司第三届监事会职工代表监事 |
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2006-07-27
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公布对外投资暨关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,投资项目,再融资预案 |
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| (600586)“G金晶”
山东金晶科技股份有限公司拟通过非公开发行新股募集资金，向山东海天生物化工有限公司(注册资本8000万元，下称：海天生化)进行增资，同时，海天生化原股东金晶(集团)有限公司(下称：金晶集团)和公司控股股东淄博中齐建材有限公司(现持有公司51.11%的股权，下称：中齐建材)拟同时对海天生化增加出资，以2006年6月30日海天生化经审计的净资产值6349万元为依据，经协商，三方以现金每股1元的价格向海天生化进行增资。对于海天生化经审计的净资产与注册资本的差额，金晶集团和中齐建材同意予以承担，并承诺在未以从海天生化应分得的利润弥补完增资时海天生化净资产与注册资本之间的差额之前，不从海天生化分配利润。本次增资完成后，公司将持有海天生化80%的股权，金晶集团和中齐建材将合计持有海天生化20%的股权。
上述交易构成关联交易。
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2006-07-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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| (600586)“G金晶”
山东金晶科技股份有限公司于2006年7月26日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行新股发行方案的议案：本次非公开发行的股票种类为境内人民币普通股(A股)，发行数量不超过10000万股。发行对象不超过十个机构投资者，包括：证券投资基金、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者及其他机构投资者等符合认购股份条件的机构投资者。
二、通过公司非公开发行新股募集资金投资项目可行性的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
董事会决定于2006年8月11日上午8:30召开2006年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738586”(沪市)、“363586”(深市)；投票简称均为“金晶投票” |
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2006-07-27
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合非公开发行新股条件的议案
2、关于公司非公开发行新股发行方案的议案
3、关于公司非公开发行新股募集资金投资项目可行性的议案
4、关于授权公司董事会全权办理本次非公开发行新股具体事项的议案
5、关于前次募集资金使用情况说明的议案
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2006-07-25
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临时停牌公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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山东金晶科技股份有限公司近期将有重大事项公告，根据有关规定，公司股票将于2006年7月25日起停牌，直至重大事项公告刊登日起复牌。
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2006-07-25
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-07-25,恢复交易日：2006-07-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司近期将有重大事项公告，根据有关规定，公司股票将于2006年7月25日起停牌，直至重大事项公告刊登日起复牌 |
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2006-07-25
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-07-25,恢复交易日：2006-07-27 ，2006-07-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公司近期将有重大事项公告，根据有关规定，公司股票将于2006年7月25日起停牌，直至重大事项公告刊登日起复牌 |
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2006-07-15
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600586)“G金晶”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,111,130,820.92 2,037,203,768.01
股东权益(不含少数股东权益) 634,730,823.69 602,998,234.72
每股净资产 3.36 3.19
调整后的每股净资产 3.35 3.19
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 312,498,407.05 274,702,441.19
净利润 31,732,588.97 29,618,241.77
扣除非经常性损益后的净利润 31,696,423.49 30,470,468.80
每股收益 0.17 0.16
每股收益(按新股本计算) 0.14
净资产收益率(%) 5.00 4.96
经营活动产生的现金流量净额 54,853,394.22 25,953,030.44 |
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2006-07-06
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2005年年度送股，10送1.8送股上市日 ，2006-07-13 |
送股上市日，分配方案 |
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2006-07-06
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2005年年度送股，10送1.8除权日 ，2006-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-06
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公布2005年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600586)“G金晶”
山东金晶科技股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末公司总股本188857500股为基数，每10股送1.8股。
股权登记日：2006年7月11日
除权日：2006年7月12日
新增可流通股份上市日：2006年7月13日
实施送股方案后，按新股本总数摊薄计算的2005年度每股收益为0.16元 |
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2006-07-06
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2005年年度送股，10送1.8登记日 ，2006-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-15 |
拟披露中报 |
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