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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-20
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2006-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-20
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2006-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-20
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2006-07-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-16
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公布召开2006年第一次临时股东大会的催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600589)“G榕泰”
广东榕泰实业股份有限公司董事会决定于2006年6月20日上午9:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738589”；投票简称为“榕泰投票” |
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2006-06-06
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公布关于第三大股东股权解除质押及质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600589)“G榕泰”
广东榕泰实业股份有限公司第三大股东广东榕泰制药有限公司(持有公司12000000股有限售条件股份，占公司总股本的6.25%，下称：榕泰制药)于2005年6月1日将其所持有的公司全部股份作为向中国光大银行深圳罗湖支行(下称：光大银行罗湖支行)借款的出质，并办理了股权质押登记。现借款合同已履行完毕，该公司于2006年6月2日经光大银行罗湖支行向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了股权质押解除手续。
2006年6月2日，榕泰制药将其所持有的公司12000000股有限售条件股份质押给光大银行罗湖支行，作为向该银行借款的出质，并在登记公司办理了股权质押登记手续，质押登记日为2006年6月2日 |
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2006-06-05
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案二 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案二中议项(1) 发行种类和面值
议案二中议项(2) 发行数量
议案二中议项(3) 发行方式
议案二中议项(4) 发行对象
议案二中议项(5) 定价方式
议案二中议项(6) 限售期
议案二中议项(7) 上市地点
议案二中议项(8) 募集资金用途
议案二中议项(9) 未分配利润安排
议案二中议项(10) 本次发行决议有效期
议案二中议项(11) 拟提请股东大会授权董事会办理的有关事项
议案三 《关于募集资金投资项目的可行性研究的议案》
议案四 《关于前次募集资金使用情况的说明》
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2006-06-05
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目,再融资预案 |
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| (600589)“G榕泰”
广东榕泰实业股份有限公司2006年6月2日召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股)，发行数量不超过4500万股(含4500万股)；发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资
者、合格境外机构投资者及其他机构投资者等特定投资者；特定投资者数量不超过十名。本次发行不安排向公司控股股东、实际控制人及其控制的企业配售。
二、通过关于募集资金投资项目的可行性研究的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明。
董事会决定于2006年6月20日上午9:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738589”；投票简称为“榕泰投票” |
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2006-06-01
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公布停牌公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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广东榕泰实业股份有限公司将于近期刊登重大事项公告，公司股票将于2006
年6月1日起停牌，直至重大事项公告刊登日起复牌。
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2006-06-01
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-06-01,恢复交易日：2006-06-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广东榕泰实业股份有限公司将于近期刊登重大事项公告，公司股票将于2006年6月1日起停牌，直至重大事项公告刊登日起复牌。
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2006-06-01
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-06-01,恢复交易日：2006-06-05 ，2006-06-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 广东榕泰实业股份有限公司将于近期刊登重大事项公告，公司股票将于2006年6月1日起停牌，直至重大事项公告刊登日起复牌。
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2006-05-16
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600589)“G榕泰”
广东榕泰实业股份有限公司于2006年5月13日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年12月31日总股本19200万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、续聘广东正中会计师事务所为公司2006年度财务报告的审计机构。
四、通过公司章程修改的议案 |
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2006-05-15
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因未刊登股东大会决议公告，5月15日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-04-25
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600589)“G榕泰”
广东榕泰实业股份有限公司于2006年4月23日召开三届十七次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、鉴于光大银行深圳罗湖支行对公司的综合授信额度有效期已满，同意公司向该行申请10000万元的综合授信额度；向交通银行揭阳支行申请的综合授信额度总额由5000万元(三届十五次董事会决议通过)增至10000万元 |
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2006-04-25
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600589)“G榕泰”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,107,953,622.28 1,114,217,961.26
股东权益(不含少数股东权益) 668,490,376.95 652,946,287.32
每股净资产 3.48 3.40
调整后的每股净资产 3.48 3.40
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 8,263,433.92 8,263,433.92
每股收益 0.081 0.081
净资产收益率(%) 2.33 2.33 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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广东榕泰实业股份有限公司于2006年3月25日召开三届十六次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：拟以2005年12月31日总股本19200万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过续聘广东正中会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
四、通过公司章程修订案。
董事会决定于2006年5月13日上午召开2005年年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2006-03-28
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,114,217,961.26 1,072,077,752.37
股东权益(不含少数股东权益) 652,946,287.32 635,931,837.99
每股净资产 3.40 3.31
调整后的每股净资产 3.40 3.31
2005年 2004年
主营业务收入 570,814,756.75 502,554,795.24
净利润 58,161,737.32 54,448,037.16
每股收益 0.30 0.28
净资产收益率(%) 8.91 8.56
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 0.37
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2006-03-28
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年年度报告》（正文及摘要）
4、审议《2005年度利润分配方案》；
5、审议《2005年度财务决算报告》；
6、审议《2006年财务预算报告》；
7、审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
8、审议《公司<章程>修订案》，提交年度股东大会审议.
9、审议《公司<股东大会议事规则>修订案》，提交年度股东大会.
10、审议《公司<董事会议事规则>修订案》，提交年度股东大会.
11、审议《公司<监事会议事规则>修订案》.
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2006-01-05
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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广东榕泰实业股份有限公司于2006年1月4日召开三届十五次董事会，会议审议通过公司向银行申请综合授信的议案：鉴于公司2005年度的银行综合授信额度有效期已满，公司拟向相关银行申请如下综合授信额度：
1、向中国银行揭阳分行申请总额13000万元的综合授信额度，在此额度内授权公司的分支机构广东榕泰实业股份有限公司化工溶剂厂向中国银行揭阳分行申请综合授信额度；
2、向民生银行广州新城支行申请总额10000万元的综合授信额度；
3、向上海浦东发展银行广州东山支行申请总额5000万元的综合授信额度(其中3000万元短期借款，2000万元银行承兑汇票)；
4、向交通银行揭阳支行申请总额5000万元的综合授信额度。
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2006-01-05
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公布公告 |
上交所公告，非常补贴,投资项目 |
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广东榕泰实业股份有限公司接广东省经济贸易委员会及广东省财政厅2005年12月28日联合下发的有关文件通知，公司苯酐项目获2005年省财政企业挖潜改造资金“双优”技术改造重点项目，并获财政贴息300万元。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-28 |
拟披露年报 |
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2005-10-28
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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| (600589)“广东榕泰”
广东榕泰实业股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.5股股票，非流通股股东共计向流通股股东支付16800000股股票。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施的股权登记日：2005年10月31日
2005年11月2日公司股票复牌，全天交易，股票简称变更为“G榕泰”。
对价股票上市流通日：2005年11月2日；当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。 |
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2005-10-28
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证券简称由“广东榕泰”变为“G榕泰” ，2005-11-02 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-10-28
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价送股上市日 ，2005-11-02 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-10-28
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价股权登记日 ，2005-10-31 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-10-28
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价送股到账日 ，2005-11-01 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-10-26
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600589)“广东榕泰”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,068,037,188.57 1,072,077,752.37
股东权益(不含少数股东权益) 645,593,131.77 635,931,837.99
每股净资产 3.36 3.31
调整后的每股净资产 3.36 3.31
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 206,709.28 39,699,857.23
每股收益 0.09 0.25
净资产收益率(%) 2.74 7.44 |
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2005-10-25
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600589)“广东榕泰”
广东榕泰实业股份有限公司于2005年10月24日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-10-20
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600589)“广东榕泰”
广东榕泰实业股份有限公司于2005年10月19日收到广东省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意公司第四股东广东省科技创业投资公司(持有公司384万股非流通国有法人股，占公司总股本2%)参与公司股权分置改革。至此公司的股权分置改革方案已获得国有资产监督管理部门的批准。
公司第三股东广东榕泰制药有限公司(持有公司12000000股法人股，占公司总股本的6.25%)于2005年6月1日将其所持有的公司12000000股法人股质押给中国光大银行深圳罗湖支行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。根据公司股权分置改革方案，该公司应支付对价140万股。由于该公司股权质押解除手续尚在办理之中，因此公司第一股东广东榕泰高级瓷具有限公司将于股权分置方案获股东大会通过后代为支付广东榕泰制药有限公司应支付对价140万股 |
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2005-10-19
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600589)“广东榕泰”
根据有关文件的要求，广东榕泰实业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2005年10月24日下午2:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月20日-10月24日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-10-12
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-18,恢复交易日：2005-11-02 ，2005-11-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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