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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-03
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召开2006年度股东大会 ，2007-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年年度报告》（正文及摘要）
4、审议《2006年度利润分配方案》；
5、审议《2006年度财务决算报告》；
6、审议《2007年财务预算报告》；
7、审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
8、审议《关于公司发行不超过4亿元短期融资券的议案》。
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2007-04-03
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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广东榕泰实业股份有限公司于2007年3月31日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2006年12月31日总股本23700万股为基数，每10股转增5股派0.50元(含税)。
三、通过续聘广东正中会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
董事会决定于2007年5月19日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-03
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,598,121,909.80 1,114,217,961.26
股东权益(不含少数股东权益) 985,116,516.24 652,946,287.32
每股净资产 4.16 3.40
调整后的每股净资产 4.16 3.40
2006年 2005年
主营业务收入 797,308,282.99 570,814,756.75
净利润 90,267,228.92 58,161,737.32
每股收益 0.38 0.30
净资产收益率(%) 9.16 8.91
每股经营活动产生的现金流量净额 0.45 0.24
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派0.50元(含税)。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-03 |
拟披露年报 |
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2006-12-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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广东榕泰实业股份有限公司于2006年12月27日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2006-12-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款,投资项目 |
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广东榕泰实业股份有限公司于2006年12月27日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨启昭担任公司第四届董事会董事长。
二、聘任吕中林为公司总经理、林岳金为公司董事会秘书及副总经理。
三、通过公司投资10885万元建设高性能绿色环保型 IC 封装用环氧塑封料项目的议案。该项目资金来源主要为政府补贴、银行贷款或自有资金。该议案需提交2006年年度股东大会审议。
四、通过公司向银行申请综合授信额度的议案：鉴于公司部分银行综合授信额度有效期已满，公司拟向相关银行申请综合授信额度(或融资额度)，期限一年：向中国银行揭阳分行申请总额15000万元的综合授信额度，并授权公司的分支机构公司化工溶剂厂共同使用此额度；向民生银行广州新城支行申请总额10000万元的综合授信额度；向上海浦东发展银行广州东山支行申请总额5000万元的综合授信额度(其中3000万元短期借款，2000万元银行承兑汇票)；向工行揭阳分行申请总额不超过10000万元的银行融资额度。
五、选举杨愈静为公司第四届监事会召集人 |
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2006-12-19
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[20064预增](600589) 广东榕泰：公布2006年年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年年度业绩预增公告
经广东榕泰实业股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年1-12月份净利润较去年同期增长50%以上(上年同期净利润为58161737.32元)。具体数据将在公司2006年年度报告中详细披露 |
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2006-12-12
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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广东榕泰实业股份有限公司于2006年12月9日召开三届二十一次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修改议案。
二、通过公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2006年12月27日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-12-12
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司章程修改议案》；
2、审议《公司第四届董事会董事候选人议案》；
3、审议《公司第四届监事会监事候选人议案》。
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2006-11-29
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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广东榕泰实业股份有限公司于2006年11月27日接第五大股东广东省科技创业投资公司(持有公司非限售流通股339.2万股，占公司总股本的1.431%，下称“创业投资”)通知，创业投资通过上海证券交易所交易系统累计出售所持公司的股票2697766股(占公司总股本的1.138%)。目前创业投资所持公司的股票694234股(占公司总股本的0.293%) |
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2006-11-28
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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根据国家发展和改革委员会有关批复文件，广东榕泰实业股份有限公司高性能绿色环保型 IC 封装用环氧塑封料列入国家高技术产业化专项项目，国家补助资金额度450万元 |
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2006-11-03
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公布非公开发行股票发行情况及股份变动报告书 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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| (600589)“广东榕泰”
广东榕泰实业股份有限公司于2006年10月17日至23日以非公开发行股票的方式向10家特定投资者发行了4500万股人民币普通股(A股)，发行价格为6.00元/股，募集资金27000万元。经本次非公开发行后，公司股权结构的变动如下：
单位：股
非公开发行前 非公开发行后
持股数 比例(%) 持股数 比例(%)
有限售条件的流通股 89,178,000 46.45 134,178,000 56.62
其中：广东榕泰高级瓷具有限公司 52,600,000 27.40 52,600,000 22.19
揭阳市兴盛化工原料有限公司 34,178,000 17.80 34,178,000 14.42
广东榕泰制药有限公司 2,400,000 1.25 2,400,000 1.01
本次非公开发行对象 45,000,000 18.99
无限售条件的流通股 102,822,000 53.55 102,822,000 43.38
合计 192,000,000 100.00 237,000,000 100.00 |
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2006-11-03
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A增发A股，发行数量：4500万股，增发价:6元/股 ，2006-10-17 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2006-11-03
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A增发A股，发行数量：4500万股，增发价:6元/股，增发上市 ，2006-11-02 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2006-10-30
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600589)“广东榕泰”
广东榕泰实业股份有限公司本次有限售条件的流通股38022000股将于2006年11月2日起上市流通 |
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2006-10-30
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600589)“广东榕泰”
广东榕泰实业股份有限公司于2006年10月27日以传真方式召开三届一次董事会临时会议，会议审议通过修订募集资金使用管理办法的议案 |
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2006-10-25
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600589)“广东榕泰”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,238,072,339.87 1,114,217,961.26
股东权益(不含少数股东权益) 707,578,997.84 652,946,287.32
每股净资产 3.69 3.40
调整后的每股净资产 3.69 3.40
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 31,306,251.43 73,215,680.93
每股收益 0.146 0.385
净资产收益率(%) 3.97 10.43
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2006-10-18
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600589)“广东榕泰”
广东榕泰实业股份有限公司于2006年10月16日领取有关通知，公司2006年非公开发行不超过4500万股股票申请已获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会工作会议审核通过。该通知自2006年10月12日起6个月内有效 |
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2006-10-17
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600589)“广东榕泰”
中华人民共和国国家发展和改革委员会、科技部、财政部、海关总署及国家税务总局于2006年9月30日联合发布有关公告：广东榕泰实业股份有限公司经审定，认定为第十三批享受优惠政策的企业(集团)技术中心 |
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2006-09-28
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证券简称由“G榕泰”变为“广东榕泰” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-25 |
拟披露季报 |
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2006-08-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600589)“G榕泰”
广东榕泰实业股份有限公司于2006年8月10日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增加公司经营范围的议案，公司增加以下经营范围：苯酐、乌洛托品等化学危险品及其相关化学危险品和邻苯二甲酸脂类增塑剂的生产、销售、储运及运输。
二、通过修改公司章程的议案 |
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2006-07-25
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于增加公司经营范围的议案》
2、审议《公司章程修改议案》
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2006-07-25
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，基本资料变动,借款,日期变动 |
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| (600589)“G榕泰”
广东榕泰实业股份有限公司于2006年7月23日召开三届十九次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过公司向中国农业银行揭阳分行申请流动资金贷款叁仟万元的议案。
三、通过关于增加公司经营范围的议案：公司拟增加以下经营范围：苯酐、乌洛托品等化学危险品及其相关化学危险品和邻苯二甲酸脂类增塑剂的生产、销
售、储运及运输。
四、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年8月10日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-07-25
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600589)“G榕泰”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,207,984,411.77 1,114,217,961.26
股东权益(不含少数股东权益) 679,477,064.13 652,946,287.32
每股净资产 3.54 3.40
调整后的每股净资产 3.54 3.40
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 373,084,851.15 281,320,907.59
净利润 45,730,776.81 30,347,656.96
扣除非经常性损益的净利润 43,143,451.58 23,956,695.32
每股收益 0.238 0.158
净资产收益率(%) 6.73 4.83
经营活动产生的现金流量净额 41,909,429.50 39,493,147.95 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-25 |
拟披露中报 |
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2006-06-26
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600589)“G榕泰”
广东榕泰实业股份有限公司股票价格于2006年6月21日-23日交易期间连续出现涨停情况，6月21日及23日以涨停收市。根据有关规定，公司向上海证券交易所申请公司股票于2006年6月26日上午9:30-10:30停牌。公司作出如下重要说明：
1、公司及主要股东没有存在应披露而未披露信息的行为；
2、公司目前拟定向增发不超过4500万股股票用于建设年产6万吨氨基复合材料的项目已经公司2006年第一次临时股东大会通过。
请投资者注意公司在《中国证券报》和《上海证券报》所披露的相关信息，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-06-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600589)“G榕泰”
广东榕泰实业股份有限公司于2006年6月20日召开2006年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票方案的议案。
二、通过关于募集资金投资项目的可行性研究的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
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2006-06-20
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公布2005年度分红派息实施公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600589)“G榕泰”
广东榕泰实业股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年年末的总股本19200万股为基数，每股派0.10元(含税)。
股权登记日：2006年6月23日
除息日：2006年6月26日
现金红利发放日：2006年7月13日 |
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2006-06-20
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2006-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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