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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-11-13
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司董事会议事规则修订稿》(四届六次董事会通过)；
2、审议《公司独立董事工作制度修订稿》(四届六次董事会通过)；
3、审议《公司关联交易制度》(四届六次董事会通过)；
4、审议《公司对外担保制度议案》(四届六次董事会通过)；
5、审议《公司章程修改议案》(四届六次董事会通过)；
6、审议《关于出资设立项目公司合作开发揭阳市区土地项目议案》；
7、审议《提请股东大会授权董事长实施本次对外投资有关具体事项的议案》。
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2007-11-13
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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广东榕泰实业股份有限公司于2007年11月12日召开四届七次董事会，会议审议通过关于出资设立项目公司合作开发揭阳市区土地项目议案：公司拟与广东中建投资发展有限公司、广东万信投资有限公司于同日签署了《关于共同设立项目公司合作开发揭阳榕城区土地项目的合作合同书》，三方共同出资成立揭阳中建地产有限公司(下称：中建地产)，注册资金为10000万元人民币，股东均以货币方式出资，其中：公司出资4500万元，占注册资金的45%。根据《合作合同》的约定，项目公司成立后应追加投资用于受让土地，各方按出资比例应追加投资，预计追加投资金额不超过18000万元。
根据投资计划，中建地产拟受让广东省揭阳市市区405.9亩的商住用地(由九块地块组成，拟建总建筑面积为676503.38平方米，规划容积率为2.5)，进行房地产项目开发经营，项目地价款预计不超过50000万元，项目土地将以政府挂牌方式出让取得。项目开发期为4年。
董事会决定于2007年11月28日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-11-12
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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广东榕泰实业股份有限公司将于近期洽谈经营重大事项并刊登公告，公司股票将于11月12日起停牌，直至重大事项公告刊登日起复牌。
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2007-11-05
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公布治理整改报告 |
上交所公告，违规 |
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根据中国证监会及广东证监局有关文件的要求，广东榕泰实业股份有限公司启动了治理专项活动。现将治理整改报告予以公告，具体内容详见2007年11月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-30
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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广东榕泰实业股份有限公司股权分置改革方案中的本次有限售条件流通股3240万股及公司向特定对象非公开发行的4500万股人民币普通股(经实施2006年度每10股转增5股的分配方案后，增加至6750万股，锁定期将满)均将于2007年11月2日起上市流通。
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2007-10-23
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[20074预增](600589) 广东榕泰：2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年度业绩预增公告
根据广东榕泰实业股份有限公司财务部门初步测算，与去年同期相比，2007年度净利润将增长50%以上(上年同期净利润为90267228.92元)。2007年度公司业绩具体数据请关注公司2007年度报告。
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2007-10-23
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,638,002,490.05 1,599,373,145.19
股东权益(不含少数股东权益) 1,085,810,502.83 986,367,751.63
每股净资产 3.05 4.16
报告期 年初至报告期期末
净利润 41,572,507.67 111,292,751.20
基本每股收益 0.12 0.31
净资产收益率(%) 3.83 10.25
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.83 10.28
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13
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2007-10-23
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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广东榕泰实业股份有限公司于2007年10月21日以传真方式召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过《公司章程修改议案》，该议案尚须提交股东大会审议。
三、同意公司向交通银行揭阳支行申请8100万元综合授信额度。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-23 |
拟披露季报 |
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2007-09-28
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股东出售股票公告 |
上交所公告，股权转让 |
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广东榕泰实业股份有限公司于2007年9月27日接第三大股东广东榕泰制药有限公司(持有公司股份1800万股，占公司总股本的5.06%)通知，该公司通过上海证券交易所交易系统累计出售所持公司股票220万股(占公司总股本的0.62%)，目前尚持有公司股票1580万股(其中：有限售条件360万股，无限售条件1220万股)，占公司总股本的4.44%。
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2007-09-25
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第三大股东股权解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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广东榕泰实业股份有限公司第三大股东广东榕泰制药有限公司(持有公司1800万股有限售条件流通股份，占公司总股本的5.06%，下称：榕泰制药)于2006年6月2日将其所持有的公司1200万股有限售条件流通股份作为向中国光大银行深圳罗湖支行(下称：罗湖支行)借款的出质。现借款合同已履行完毕，榕泰制药于2007年9月20日经罗湖支行向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权质押解除手续。
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2007-08-21
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,625,965,493.71 1,599,373,145.19
股东权益 1,044,237,995.16 986,367,751.63
每股净资产 2.94 4.16
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 453,822,014.45 373,084,851.15
净利润 69,720,243.53 45,899,205.68
基本每股收益 0.20 0.16
净资产收益率(%) 6.68 6.76
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01 0.15
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2007-08-08
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公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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广东榕泰实业股份有限公司于2007年8月7日接东莞证券有限责任公司(下称：东莞证券)通知，公司2006年度非公开发行股票保荐代表人之一王平因个人工作发生变动，保荐责职由东莞证券顾连书继续履行。
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2007-07-24
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治理专项活动自查报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证券监督管理委员会有关通知的精神，广东榕泰实业股份有限公司对其治理情况进行了自查及整改，现将关于加强上市公司治理专项活动的自查报告予以公告，具体内容详见2007年7月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-02
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[20072预增](600589) 广东榕泰：2007年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年中期业绩预增公告
经广东榕泰实业股份有限公司初步测算，预计2007年1-6月份净利润较去年同期增长50%以上(上年同期净利润为45730776.81元)，具体数据将以公司2007年半年度报告为准。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-21 |
拟披露中报 |
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2007-05-30
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2007-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-30
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2007-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-30
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2007-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-30
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2006年年度转增，10转增5除权日 ，2007-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-30
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2006年年度转增，10转增5转增上市日 ，2007-06-07 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-05-30
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2006年度分红派息及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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广东榕泰实业股份有限公司实施2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2006年年末的总股本23700万股为基数，每10股转增5股派0.50元(含税)。
股权登记日：2007年6月5日
除权除息日：2007年6月6日
新增可流通股份上市日：2007年6月7日
现金红利发放日：2007年6月12日
本次实施转增股后，按新股本总数摊薄计算的2006年度每股收益为0.254元。
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2007-05-30
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2006年年度转增，10转增5登记日 ，2007-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-22
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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广东榕泰实业股份有限公司于2007年5月19日召开四届四次董事会，会议审议同意公司向农业银行揭阳分行申请不超过30000万元的融资额度等事项。
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2007-05-22
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据有关要求，广东榕泰实业股份有限公司决定设立“上市公司治理专项活动”互动平台(http://www.rongtai.com.cn)，听取投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划的意见和建议。
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2007-05-22
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股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券,分配方案 |
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广东榕泰实业股份有限公司于2007年5月19日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司2006年12月31日总股本23700万股为基数，每10股转增5股派0.50元(含税)。
三、续聘广东正中会计师事务所为公司2007年度审计机构。
四、通过公司发行不超过4亿元短期融资券的议案。
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2007-05-21
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因未刊登股东大会决议公告，5月21日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-04-25
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,549,027,671.48 1,599,373,145.19
股东权益(不含少数股东权益) 1,009,967,396.74 986,367,751.63
每股净资产 4.26 4.16
报告期 年初至报告期期末
净利润 23,599,645.11 23,599,645.11
基本每股收益 0.10 0.10
净资产收益率(%) 2.33 2.33
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.34 2.34
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23
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2007-04-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告，短期融资券,日期变动 |
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广东榕泰实业股份有限公司于2007年4月23日召开四届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司发行不超过4亿元短期融资券的议案。
三、根据公司股东广东榕泰高级瓷具有限公司(持股比例占公司总股本22.4%)的提议，将上述第二项议案列入公司于2007年5月19日召开的2006年度股东大会会议议题。
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2007-04-12
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公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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广东榕泰实业股份有限公司于2007年4月11日接东莞证券有限责任公司(下称：东莞证券)通知，公司股权分置改革保荐代表人李瑞瑜因个人工作发生变动，保荐责职由东莞证券顾连书继续履行。
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2007-04-03
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召开2006年度股东大会 ，2007-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年年度报告》（正文及摘要）
4、审议《2006年度利润分配方案》；
5、审议《2006年度财务决算报告》；
6、审议《2007年财务预算报告》；
7、审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
8、审议《关于公司发行不超过4亿元短期融资券的议案》。
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