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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-09-20
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控股股东增持公司股份公告
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上交所公告 |
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广东榕泰实业股份有限公司接控股股东广东榕泰高级瓷具有限公司(本次增持前持有公司股份134400000股，占公司总股本的25.20%，下称：榕泰瓷具)通知，榕泰瓷具通过在二级市场买入的方式，于2008年9月18日增持公司股份600011股。增持后，榕泰瓷具持有公司股份135000011股(占公司总股本的25.32%)。
榕泰瓷具拟在本公告发布之日起12个月内，从二级市场上增持公司股份(含已增持部分)不超过已发行股份的2%。
榕泰瓷具承诺，在增持计划实施期间不减持其持有的公司股份。
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2008-08-28
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,892,846,418.87 1,788,680,219.56
所有者权益(或股东权益) 1,162,916,313.06 1,110,541,617.88
每股净资产 2.18 3.12
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 579,681,547.61 453,822,014.45
净利润 70,149,695.18 69,720,243.53
扣除非经常性损益后的净利润 70,970,432.37 70,113,587.53
基本每股收益 0.13 0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.133 0.197
净资产收益率(%) 6.03 6.68
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 0.01
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2008-08-15
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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广东榕泰实业股份有限公司于2008年8月13日以传真方式召开四届五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向上海浦东发展银行广州东山支行申请综合授信额度由人民币5000万元整(其构成为3000万元短期借款，2000万元银行承兑汇票，已经四届八次董事会审议通过)增加至10000万元整(其中6000万元短期借款，4000万元银行承兑汇票)；向光大银行深圳罗湖支行申请人民币8000万元的综合授信额度，期限均为壹年。
二、同意公司向中国工商银行股份有限公司揭阳分行申请人民币18000万元额度内的融资，期限贰年。
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2008-07-31
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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广东榕泰实业股份有限公司于2008年7月30日以传真方式召开四届十三次董事会，会议审议通过关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-22
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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广东榕泰实业股份有限公司于2008年7月21日以传真方式召开四届十二次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的自查报告》，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-28 |
拟披露中报 |
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2008-06-11
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广东榕泰实业股份有限公司于2008年6月7日以传真方式召开四届十一次董事会，会议审议同意公司向民生银行新城支行、中国交通银行股份有限公司揭阳支行分别申请人民币7000万元、14100万元的综合授信额度；向农业银行揭阳分行申请融资额度人民币8000万元。
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2008-05-21
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董事会公告
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上交所公告 |
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截止2008年5月20日，广东榕泰实业股份有限公司已通过广东省揭阳市民政局向地震灾区捐款2230660.00元(含职工捐款30660.00元)。
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2008-05-08
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2008-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-08
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2008-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-08
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2008-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-08
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2007年年度转增，10转增5除权日 ，2008-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-08
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2007年度分红派息及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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广东榕泰实业股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股派0.50元(含税)。
股权登记日：2008年5月13日
除权除息日：2008年5月14日
新增可流通股份上市日：2008年5月15日
现金红利发放日：2008年5月20日
实施转增股后，按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.255元。
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2008-05-08
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2007年年度转增，10转增5转增上市日 ，2008-05-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-05-08
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2007年年度转增，10转增5登记日 ，2008-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东榕泰实业股份有限公司于2008年4月26日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年12月31日总股本35550万股为基数，每10股派0.50元(含税)；同时用资本公积金每10股转增5股。
三、续聘广东正中会计师事务所有限公司为公司审计机构。
四、通过关于授权董事会决定抵押担保事项的议案。
五、通过关于延期实施《关于公司发行不超过4亿元短期融资券的议案》的议案。
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2008-04-28
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因未刊登股东大会决议公告，4月28日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-04-22
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,231,009,210.45 1,788,680,219.56
所有者权益(或股东权益) 1,138,709,495.26 1,110,541,617.88
归属于上市公司股东的每股净资产 3.20 3.12
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 28,232,484.02 28,232,484.02
基本每股收益 0.08 0.08
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.076 0.076
全面摊薄净资产收益率(%) 2.48 2.48
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.36 2.36
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07
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2008-04-11
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东榕泰实业股份有限公司于2008年4月10日以传真方式召开四届四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于延期实施公司2006年度股东大会通过的“关于公司发行不超过4亿元短期融资券的议案”的议案。
二、同意根据公司股东广东榕泰高级瓷具有限公司(持有公司25.2%的股权)的提议，将上述议案列入定于2008年4月26日召开的2007年度股东大会会议议题。
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2008-04-02
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,038,689,835.68 797,309,035.13
归属于上市公司股东的净利润 136,024,318.63 90,518,275.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 126,587,789.19 84,045,853.64
基本每股收益 0.38 0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.36 0.28
全面摊薄净资产收益率(%) 12.25 9.18
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 11.40 8.52
每股经营活动产生的现金流量净额 0.18 0.45
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,788,680,219.56 1,599,372,692.81
所有者权益(或股东权益) 1,110,541,617.88 986,367,299.25
归属于上市公司股东的每股净资产 3.12 4.16
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派0.50元(含税)。
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2008-04-02
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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广东榕泰实业股份有限公司于2008年3月30日召开四届九次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2007年12月31日总股本35550万股为基数，每10股派0.50元(含税)；同时用资本公积金每10股转增5股。
三、通过续聘广东正中会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
四、通过公司关于对资产负债表2007年初数据进行调整的议案。
五、通过关于授权董事会决定抵押担保事项的议案。
六、通过公司向子公司委派董事及授权相关事宜的议案。
董事会决定于2008年4月26日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-02
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召开2007年度股东大会 ，2008-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年年度报告》（正文及摘要）
4、审议《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《2007 年度财务决算报告》；
6、审议《2008 年财务预算报告》；
7、审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
8、审议《关于授权董事会决定抵押担保事项的议案》。
9.《关于延期实施<关于公司发行不超过4亿元短期融资券的议案>的议案》 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
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2008-02-14
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对外投资进展公告
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上交所公告 |
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广东榕泰实业股份有限公司现将其与广东中建投资发展有限公司、广东万信投资有限公司三方出资设立项目公司合作开发揭阳市区房地产项目的进展情况公告如下：
《合作合同》经公司股东大会审议生效后，项目合作三方已于2008年2月5日，联合竞得位于揭阳市区凤潮片区的国有土地叁拾捌万零叁佰叁拾贰平方米，折合570.5亩，并于同日与揭阳市国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》，合同项下土地用途为商住用地；土地出让年期为70年；土地出让金为每平方米人民币壹仟贰佰元，总额为人民币肆亿伍仟陆佰肆拾万元；地块规划控制指标为容积率≤3.5、建筑密度为≥28%、建筑限高为≤100米、绿地率为≥30%。项目公司名称为“揭阳市中建地产有限公司”(已经揭阳市工商行政管理局预先核准)。
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2008-01-14
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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经广东榕泰实业股份有限公司四届三次董事会临时会议审议同意，公司向第一大股东广东榕泰高级瓷具有限公司(持有公司25.29%股权)借款人民币一亿元，约定按银行同期贷款基准年利率计息(目前年利率7.47%)，期限一年，预计应支付利息人民币747万元。
上述交易构成关联交易，需经双方权力机构批准。
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2008-01-09
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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广东榕泰实业股份有限公司于2008年1月7日以传真方式召开四届八次董事会，会议审议同意公司向中国银行股份有限公司揭阳分行(下称：揭阳分行)申请人民币16000万元的授信融资，并授权公司的分支机构公司化工溶剂厂在揭阳分行办理银行承兑汇票业务、共同贸易融资综合额度；公司向上海浦东发展银行广州东山支行申请总额5000万元的综合授信额度(其中3000万元短期借款，2000万元银行承兑汇票)。
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2008-01-02
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股东出售股票公告
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上交所公告 |
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广东榕泰实业股份有限公司于2007年12月28日接股东揭阳市兴盛化工原料有限公司(下称：兴盛化工)通知，截止当日，兴盛化工通过上海证券交易所交易系统累计出售所持公司股票735万股(占公司总股本的2.07%)，尚持有公司股票57267000股(其中有限售条件36867000股，无限售条件2040万股），占公司总股本的16.11%。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-02 |
拟披露年报 |
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2007-12-03
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股东出售公司股票公告
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上交所公告 |
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广东榕泰实业股份有限公司于2007年11月30日接股东广东榕泰制药有限公司通知，2007年9月28日后至11月30日，该公司通过上海证券交易所交易系统累计出售所持公司股票1580万股(占公司总股本的4.44%)，目前该公司不再持有公司的股票。
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2007-11-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东榕泰实业股份有限公司于2007年11月28日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于出资设立项目公司合作开发揭阳市区土地项目议案。
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2007-11-13
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司董事会议事规则修订稿》(四届六次董事会通过)；
2、审议《公司独立董事工作制度修订稿》(四届六次董事会通过)；
3、审议《公司关联交易制度》(四届六次董事会通过)；
4、审议《公司对外担保制度议案》(四届六次董事会通过)；
5、审议《公司章程修改议案》(四届六次董事会通过)；
6、审议《关于出资设立项目公司合作开发揭阳市区土地项目议案》；
7、审议《提请股东大会授权董事长实施本次对外投资有关具体事项的议案》。
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