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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-22
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,115,764,436.44 2,048,364,037.01
所有者权益(或股东权益) 1,227,147,843.87 1,215,215,649.51
归属于上市公司股东的每股净资产 2.30 2.27
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 30,000,854.79 30,000,854.79
基本每股收益 0.06 0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.06 0.06
全面摊薄净资产收益率(%) 2.38 2.38
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.38 2.38
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.11
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2009-04-13
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(600589) 广东榕泰:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
南京证券有限责任公司南京证券有限责任公司北京惠新西街证券营业 7999210.44
齐鲁证券有限公司上海西安路证券营业部 7805636.50
机构专用 5089476.47
海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 3025200.68
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 2861249.96
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司揭阳市站前路证券营业部 7322442.32
东北证券股份有限公司江阴朝阳路证券营业部 4493935.02
申银万国证券股份有限公司上海莘庄营业部 4357982.40
联合证券有限责任公司南京户部街证券营业部 1905652.00
国泰君安证券股份有限公司台州临海证券营业部 1789559.33
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2009-04-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东榕泰实业股份有限公司于2009年4月10日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票方案的议案。
二、通过公司非公开发行股票预案。
三、通过前次募集资金使用情况报告。
四、通过本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告。
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2009-04-02
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召开2009年第二次临时股东大会提示公告 |
上交所公告 |
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广东榕泰实业股份有限公司董事会决定于2009年4月10日9:00召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738589”；投票简称为“榕泰投票”。
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2009-03-31
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东榕泰实业股份有限公司于2009年3月28日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过2008年度利润分配方案：以2008年12月31日总股本53325万股为基数，每10股派0.2元(含税)。
三、续聘广东正中会计师事务所有限公司为公司审计机构。
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2009-03-30
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因未刊登股东大会决议公告，3月30日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-22 |
拟披露季报 |
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2009-03-27
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被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告，获取认证,税率变动 |
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广东榕泰实业股份有限公司于近日收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(发证时间为2008年12月29日)，有效期为三年。
根据相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内(2008年至2010年)，所得税税率按15%的比例征收。
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2009-03-26
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案二逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案二中议项1 发行方式
议案二中议项2 发行种类和面值
议案二中议项3 发行数量
议案二中议项4 发行对象
议案二中议项5 定价基准日、发行价格
议案二中议项6 锁定期安排
议案二中议项7 上市地点
议案二中议项8 募集资金数量和用途
议案二中议项9 本次发行前公司滚存未分配利润的归属分配利润安排
议案二中议项10 本次发行决议有效期
议案三广东榕泰实业股份有限公司非公开发行股票预案
议案四前次募集资金使用情况报告
议案五本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
议案六关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 |
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2009-03-26
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东榕泰实业股份有限公司于2009年3月24日召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向不超过10名特定投资者非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：发行股份数量不超过10000万股(含10000万股)，认购方均以人民币现金方式认购。发行价格不低于定价基准日(2009年3月26日)前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十。
二、通过《公司非公开发行股票预案》。
三、通过《前次募集资金使用情况报告》。
四、通过《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
董事会决定于2009年4月10日上午9:00召开2009年度第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738589”；投票简称为“榕泰投票”。
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2009-02-28
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召开2008年度股东大会 ，2009-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008年度董事会工作报告》；
2、审议《2008年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年年度报告》（正文及摘要）
4、审议《2008年度利润分配预案》；
5、审议《2008年度财务决算报告》；
6、审议《2009年财务预算报告》；
7、审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。 |
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2009-02-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东榕泰实业股份有限公司于2009年2月26日召开四届十八次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年12月31日总股本53325万股为基数，每10股派0.2元(含税)。
三、通过续聘广东正中会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
四、通过关于无需支付的应付帐款确认为收入的议案。
五、同意公司将投资建设年产五万吨苯酐项目和年产十万吨增塑剂项目(均经2005年第一次临时股东大会通过)重新选址，易地建设，上述项目重新选址预计发生8950000.00元的损失(公司已在2008年度财务报告中按照可预计的拆建损失全额计提在建工程减值准备)。
董事会决定于2009年3月28日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-02-28
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,137,313,683.27 1,038,689,835.68
归属于上市公司股东的净利润 115,042,731.85 136,024,318.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 121,978,904.15 145,460,848.07
基本每股收益 0.22 0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.20 0.36
全面摊薄净资产收益率(%) 9.52 12.25
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.95 11.40
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2734 0.18
2008年末 2007年末
总资产 2,048,364,037.01 1,788,680,219.56
所有者权益(或股东权益) 1,207,811,989.08 1,110,541,617.88
归属于上市公司股东的每股净资产 2.27 3.12
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.2元(含税)。
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2009-02-04
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(600589) 广东榕泰:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国联证券股份有限公司广州江燕路证券营业部 8977659.98
宏源证券股份有限公司广州江南大道证券营业部 6045333.03
光大证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 4809711.94
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 4538831.50
长江证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 3721830.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
南京证券有限责任公司上海南车站路证券营业部 4078184.99
申银万国证券股份有限公司上海青浦证券营业部 3249253.05
方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 2929298.97
华林证券有限责任公司长沙五一大道证券营业部 1761661.01
中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部 1698859.98
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2009-01-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东榕泰实业股份有限公司于2009年1月15日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司申请发行公司债券的议案。
二、通过关于本次发行公司债券偿还保障措施的议案。
三、通过公司或关联公司为公司本次发行债券提供抵押担保的议案。
四、通过公司与关联公司为公司本次发行债券提供抵押担保的反担保议案。
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2009-01-06
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东榕泰实业股份有限公司于2009年1月4日以传真方式召开四届七次董事会临时会议，会议审议同意公司根据中国银行股份有限公司揭阳分行(下称：揭阳分行)的贷款条件及规定向其申请授信总量40000万元[其中中长期贷款限额35000万元，贸易融资综合限额及额度5000万元(含国内信用证及其项下买方押汇、商业发票贴现等品种)]，并授权公司的分支机构公司化工溶剂厂在揭阳分行办理银行承兑汇票贴现业务、共用贸易融资综合额度。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-02-28 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司申请发行公司债券的议案》；包括：
2.1、发行债券的数量；
2.2、向公司股东配售的安排；
2.3、债券期限；
2.4、募集资金的用途；
2.5、决议的有效期。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；
4、审议《关于本次发行公司债券偿还保障措施的议案》；
5、逐项审议《公司或公司的关联公司为公司本次发行债券提供抵押担保的议案》；
6、审议《公司与关联公司为公司本次发行债券提供抵押担保的反担保议案》 |
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2008-12-30
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司申请发行公司债券的议案》；包括：
2.1、发行债券的数量；
2.2、向公司股东配售的安排；
2.3、债券期限；
2.4、募集资金的用途；
2.5、决议的有效期。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；
4、审议《关于本次发行公司债券偿还保障措施的议案》；
5、逐项审议《公司或公司的关联公司为公司本次发行债券提供抵押担保的议案》；
6、审议《公司与关联公司为公司本次发行债券提供抵押担保的反担保议案》 |
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2008-12-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东榕泰实业股份有限公司于2008年12月28日以传真方式召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司申请发行公司债券的议案：本次发行公司债券数量不超过人民币4.5亿元，债券的存续期限为不超过5年(含5年)，可向公司股东配售。本决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
二、通过关于本次发行公司债券偿还保障措施的议案。
三、通过公司或其关联公司拟以其拥有的部分国有土地、房产，或关联公司持有公司的部分股票为公司本次发行债券提供抵押担保的议案。
四、通过公司与关联公司为公司本次发行债券提供抵押担保的反担保议案。
董事会决定于2009年1月15日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2008-12-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广东榕泰实业股份有限公司于2008年12月4日以传真方式召开四届十六次董事会，会议审议同意公司向中国银行股份有限公司揭阳分行申请人民币18000万元的授信额度，并授权公司的分支机构公司化工溶剂厂在该银行办理银行承兑汇票贴现业务、共用贸易融资综合额度；同意公司向农业银行揭阳分行申请融资额度人民币15000万元。
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2008-12-02
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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广东榕泰实业股份有限公司股票于2008年11月27日、28日及12月1日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经询问，到目前为止并在可预见的三个月之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。公司目前生产经营情况正常。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项及与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-12-01
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(600589) 广东榕泰:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司杭州秋涛路证券营业部 7707936.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 5998797.71
国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 5112545.72
海通证券股份有限公司上虞百官镇营业部 4576043.00
联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 4230200.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司客户资产管理部 9819960.50
湘财证券有限责任公司武汉和平大道证券营业部 9606525.02
中信金通证券有限责任公司杭州秋涛路证券营业部 8355461.95
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 8048753.14
信泰证券有限责任公司武汉青年路证券营业部 7552502.66
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2008-11-28
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(600589) 广东榕泰:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司杭州秋涛路证券营业部 7631400.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 5961317.71
海通证券股份有限公司上虞百官镇营业部 4480266.00
浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 2693560.00
联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 2562744.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司武汉和平大道证券营业部 9589231.03
信泰证券有限责任公司武汉青年路证券营业部 7491033.16
广发证券股份有限公司中山小榄证券营业部 3746702.97
中信金通证券有限责任公司温州车站大道营业部 3085233.51
长江证券股份有限公司荆州荆中路证券营业部 3068890.00
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2008-11-11
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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广东榕泰实业股份有限公司于2008年11月7日以传真方式召开四届六次董事会临时会议，会议审议同意公司向中国建设银行揭阳分行申请不超过人民币10000万元的综合融资额度。该额度包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、国内保理业务。
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2008-10-29
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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广东榕泰实业股份有限公司本次有限售条件的流通股152050500股将于2008年11月3日起上市流通。
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,967,806,519.99 1,788,680,219.56
所有者权益(或股东权益) 1,204,928,920.87 1,117,711,490.37
归属于上市公司股东的每股净资产 2.26 3.12
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 42,010,828.69 112,160,523.87
基本每股收益 0.08 0.21
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.21
全面摊薄净资产收益率(%) 3.48 9.25
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.48 9.25
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22
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2008-10-28
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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广东榕泰实业股份有限公司于2008年10月26日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过本届董事会闭会期间对董事长授权的议案。
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2008-10-25
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公布股改保荐代表人变更公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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广东榕泰实业股份有限公司于2008年10月24日接股权分置改革(简称：股改)保荐机构东莞证券有限责任公司(下称：东莞证券)通知，公司股改保荐代表人顾连书因个人工作发生变动，保荐职责由东莞证券潘云松继续履行。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-09-20
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控股股东增持公司股份公告
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上交所公告 |
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广东榕泰实业股份有限公司接控股股东广东榕泰高级瓷具有限公司(本次增持前持有公司股份134400000股，占公司总股本的25.20%，下称：榕泰瓷具)通知，榕泰瓷具通过在二级市场买入的方式，于2008年9月18日增持公司股份600011股。增持后，榕泰瓷具持有公司股份135000011股(占公司总股本的25.32%)。
榕泰瓷具拟在本公告发布之日起12个月内，从二级市场上增持公司股份(含已增持部分)不超过已发行股份的2%。
榕泰瓷具承诺，在增持计划实施期间不减持其持有的公司股份。
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