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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-26
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广东榕泰实业股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.20元(含税)。
股权登记日：2010年5月31日
除息日：2010年6月1日
现金红利发放日：2010年6月7日
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2010-05-26
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2009年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18登记日 ，2010-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-11
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(600589) 广东榕泰:股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 股东大会决议公告
广东榕泰实业股份有限公司于2010年5月8日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年末股本总数601730000股为基数，每10股派0.20元(含税)。
三、续聘广东正中会计师事务所有限公司为公司审计机构。
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2010-05-10
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因未刊登股东大会决议公告，5月10日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-04-23
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,798,475,824.54 2,670,699,151.41
所有者权益(或股东权益) 1,730,310,668.87 1,706,008,748.42
归属于上市公司股东的每股净资产 2.88 2.84
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 24,301,920.45 24,301,920.45
基本每股收益 0.04 0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.04 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1 1
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1 1
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07
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2010-04-06
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召开2009年度股东大会 ，2010-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009年度董事会工作报告》；
2、审议《2009年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009年年度报告》（正文及摘要）
4、审议《2009年年度利润分配预案》；
5、审议《2009年度财务决算报告和2010年财务预算报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
7、审议《独立董事 2009 年度述职报告》 |
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2010-04-06
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,312,862,772.99 1,137,313,683.27
归属于上市公司股东的净利润 108,870,789.34 115,042,731.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 110,643,627.40 108,106,559.55
基本每股收益 0.19 0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.20 0.20
加权平均净资产收益率(%) 7.61 9.93
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.74 8.95
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.11 0.2734
2009年末 2008年末
总资产 2,670,699,151.41 2,048,364,037.01
所有者权益(或股东权益) 1,706,008,748.42 1,207,811,989.08
归属于上市公司股东的每股净资产 2.84 2.27
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.20元(含税)。
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2010-04-06
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东榕泰实业股份有限公司于2010年4月1日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：拟以2009年末股本总数601730000股为基数，每10股派0.20元(含税)。
三、通过续聘广东正中会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
四、通过《2009年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
五、通过关于制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
董事会决定于2010年5月8日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-23 |
拟披露季报 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-06 |
拟披露年报 |
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2009-12-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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广东榕泰实业股份有限公司于2009年12月26日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨启昭担任公司第五届董事会董事长。
二、选举杨铁生担任公司第五届董事会副董事长，并聘任其为公司总经理；聘任徐罗旭为董事会秘书。
三、同意公司向中国银行股份有限公司揭阳分行申请授信总量不超过40000万元，并授权公司分支机构-公司化工溶剂厂在该银行办理银行承兑汇票贴现业务、共用贸易融资综合额度。
四、同意公司向农业银行揭阳分行申请融资额度人民币15000万元整。
五、选举杨愈静为公司第五届监事会召集人。
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2009-12-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东榕泰实业股份有限公司于2009年12月26日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程及附件修订草案。
二、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
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2009-12-29
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总经理由“吕中林”变为“杨铁生” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2009-12-29
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总经理由“吕中林”变为“杨铁生” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2009-12-28
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-12-11
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召开2009年度第3次临时股东大会 ，2009-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司章程及附件修订草案》；
2、审议《公司第五届董事会董事候选人议案》；
3、审议《公司第五届监事会监事候选人议案》 |
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2009-12-11
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东榕泰实业股份有限公司于2009年12月9日召开四届二十三次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程及附件修订草案。
二、通过公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
三、同意公司向中国建设银行股份有限公司揭阳市分行申请25000万元的融资额度。
董事会决定于2009年12月26日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-10-31
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,674,347,974.40 2,048,364,037.01
所有者权益(或股东权益) 1,696,018,867.63 1,207,811,989.08
归属于上市公司股东的每股净资产 2.82 2.27
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 32,980,093.32 98,880,908.55
基本每股收益 0.05 0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.16
全面摊薄净资产收益率(%) 2.1 7.12
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.1 7.12
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.19
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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2009-08-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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广东榕泰实业股份有限公司于2009年8月24日召开四届二十一次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过《公司信息披露管理制度》。
三、通过《公司董、监事及高级管理人员个人信息和持有公司股份及其变动管理制度》。
四、同意公司向上海浦东发展银行广州东山支行、交通银行股份有限公司揭阳支行分别申请综合授信额度人民币13000万元(其中10000万元流动资金借款，3000万元银行承兑汇票)、12000万元(期限贰年)。
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2009-08-26
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,213,023,187.95 2,048,364,037.01
所有者权益(或股东权益) 1,263,047,804.31 1,207,811,989.08
每股净资产 2.369 2.265
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 580,689,710.13 579,681,547.61
净利润 65,900,815.23 70,149,695.18
扣除非经常性损益后的净利润 65,857,756.26 70,970,432.37
基本每股收益 0.12 0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.12 0.133
净资产收益率(%) 5.19 6.03
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0914 0.1940
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2009-08-07
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签署募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，广东榕泰实业股份有限公司分别与中国银行股份有限公司揭阳分行、中国工商银行股份有限公司揭阳分行、交通银行股份有限公司揭阳支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行及东海证券有限责任公司(下称：东海证券)签订了《募集资金专项账户(简称：专户)存储三方监管协议》，公司分别在上述四家银行开设募集资金专户，仅用于公司本次非公开发行A股股票募集资金投入项目的募集资金的存储和使用；东海证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其它工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
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2009-08-05
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股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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广东榕泰实业股份有限公司本次共向7名特定投资者非公开发行6848万股境内上市人民币普通股(A股)，发行价格为人民币6.06元/股，募集资金净额399990970.00元。本次发行新增股份已于2009年8月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。该等股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，预计可上市交易的时间为2010年8月3日。本次发行前后公司股份结构变动情况如下：
单位：股
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股
其他境内法人持有股份 0 68,480,000 68,480,000
有限售条件的流通股合计 0 68,480,000 68,480,000
无限售条件的流通股
A股 533,250,000 0 533,250,000
无限售条件的流通股份合计 533,250,000 0 533,250,000
股份总额 533,250,000 68,480,000 601,730,000
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2009-07-16
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公告 |
上交所公告 |
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广东榕泰实业股份有限公司接到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行新股不超过10000万股。公司董事会将根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权，在核准文件六个月的有效期内，择机办理本次非公开发行股票的相关事宜。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-26 |
拟披露中报 |
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2009-06-18
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公告 |
上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会2009年6月17日有关会议审核结果，广东榕泰实业股份有限公司本次非公开发行Ａ股股票的申请获得有条件审核通过。待正式收到中国证监会的相关批准文件后，公司将另行。
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2009-05-07
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2008年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18红利发放日 ，2009-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-07
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2008年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18登记日 ，2009-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-07
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2008年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18除权日 ，2009-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-07
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广东榕泰实业股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.20元(含税)。
股权登记日：2009年5月13日
除息日：2009年5月14日
现金红利发放日：2009年5月20日
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2009-04-22
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,115,764,436.44 2,048,364,037.01
所有者权益(或股东权益) 1,227,147,843.87 1,215,215,649.51
归属于上市公司股东的每股净资产 2.30 2.27
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 30,000,854.79 30,000,854.79
基本每股收益 0.06 0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.06 0.06
全面摊薄净资产收益率(%) 2.38 2.38
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.38 2.38
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.11
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