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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-26
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2011年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2012-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-26
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2011年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2012-07-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-16
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第四届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司第四届董事会第三十九次会议于2012年6月15日召开，会议审议通过《关于转让控股子公司泰豪科技（深圳）电力技术有限公司股权的议案》、《关于中止认缴参股子公司江西铂砾耐科技有限公司部分注册资本的议案》、《关于为子公司上海信业智能科技股份有限公司提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-09
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2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月8日召开，会议审议通过《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度利润分配的预案》、《公司2011年年度报告》（全文及摘要）等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-02
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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，股本变动,股东名单,关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-23
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关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-16
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011年度财务决算报告》
4、审议《公司2011年年度报告》（全文及摘要）
5、审议《公司2011年度利润分配的预案》
6、审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度审计机构及报酬的议案》
7、审议《关于公司2011年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于为全资子公司泰豪沈阳电机有限公司提供担保的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-05-16
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第四届董事会第三十八次会议决议公告暨召开公司2011年度股东大会的通知 |
上交所公告，担保(或解除),日期变动 |
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泰豪科技股份有限公司第四届董事会第三十八次会议于2012年5月15日召开，会议审议通过《关于为全资子公司江西泰豪特种电机有限公司提供担保的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。
董事会决定于2012年6月8日(周五)上午9:30整召开公司2011年度股东大会，审议以上有关议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-16
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提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-16
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重要合同公告 |
上交所公告 |
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近日，泰豪科技股份有限公司与中原特种车辆有限公司签订了柴油发电机组采购合同，合同总金额为1.287亿元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-03
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关于非公开发行股份购买资产暨关联交易申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-26
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.018
加权平均净资产收益率(%) 0.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.82
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-26
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第四届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司第四届董事会第三十七次会议于2012年4月25日召开，会议审议通过《公司2012年第一季度报告的议案》、《关于控股子公司北京泰豪智能科技有限公司为其全资子公司北京泰豪智能工程有限公司贷款提供担保的议案》、《关于为汇仁医药有限公司贷款提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-18
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第四届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司第四届董事会第三十六次会议于2012年4月17日召开，会议审议通过《关于公司2012-2014年利润分红规划的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-24
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第四届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司第四届董事会第三十五次会议于2012年3月22日召开，会议审议通过《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度利润分配的预案》、《公司2011年年度报告》（全文和摘要）等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-24
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 3.15
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.81
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-24
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关于2011年度日常关联交易执行情况以及2012年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-24
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第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-22
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关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-03-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 泰豪科技股份有限公司收到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核本公司发行股份购买资产暨关联交易事宜。
根据相关规定，经本公司申请，公司股票自2012年3月15日起停牌，待收到并购重组委的审核结果并公告后复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-15
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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泰豪科技股份有限公司收到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核本公司发行股份购买资产暨关联交易事宜。
根据相关规定，经本公司申请，公司股票自2012年3月15日起停牌，待收到并购重组委的审核结果并后复牌。
仅供参考，请查阅当日全文。
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2012-03-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-03-15,恢复交易日：2012-03-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 泰豪科技股份有限公司收到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核本公司发行股份购买资产暨关联交易事宜。 根据相关规定，经本公司申请，公司股票自2012年3月15日起停牌，待收到并购重组委的审核结果并公告后复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-03-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-03-15,恢复交易日：2012-03-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 泰豪科技股份有限公司收到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核本公司发行股份购买资产暨关联交易事宜。 根据相关规定，经本公司申请，公司股票自2012年3月15日起停牌，待收到并购重组委的审核结果并公告后复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-03-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-03-15,恢复交易日：2012-03-22 ，2012-03-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 泰豪科技股份有限公司收到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核本公司发行股份购买资产暨关联交易事宜。 根据相关规定，经本公司申请，公司股票自2012年3月15日起停牌，待收到并购重组委的审核结果并公告后复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-03-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-03-15,恢复交易日：2012-03-22 ，2012-03-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 泰豪科技股份有限公司收到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核本公司发行股份购买资产暨关联交易事宜。 根据相关规定，经本公司申请，公司股票自2012年3月15日起停牌，待收到并购重组委的审核结果并公告后复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-02-22
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第四届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议于2012年2月20日召开，会议审议通过《关于公司控股子公司北京泰豪智能科技有限公司为其全资子公司北京泰豪智能工程有限公司贷款提供担保的议案》、《关于为全资子公司江西泰豪特种电机有限公司提供贷款担保的议案》、《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限公司提供贷款担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-24 |
拟披露年报 |
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2011-12-24
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2011年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司2011年第四次临时股东大会于2011年12月23日召开，会议审议通过《关于泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》、《关于泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及摘要的议案》、《<泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产协议>、<泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产之利润补偿协议>》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-17
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关于召开公司2011年第四次临时股东大会的提示性通知 |
上交所公告，日期变动 |
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泰豪科技股份有限公司现发布关于召开2011年第四次临时股东大会的提示性公告。
现场会议时间：2011年12月23日(周五)上午9:30
网络投票时间：2011年12月23日9:30-11:30和13:00-15:00。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-08
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股份购买资产相关法律法规规定的议案》；
2、审议《关于泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》；
3、审议《关于泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及摘要的议案》；
4、审议《泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产协议》、《泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产之利润补偿协议》；
5、审议《泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产协议补充协议》、《泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产之利润补偿协议补充协议》；
6、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
7、审议《关于批准本次发行股份购买资产暨关联交易相关财务报告及盈利预测报告的议案》；
8、审议《公司董事会关于发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股份购买 |
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