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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-12-08
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股份购买资产相关法律法规规定的议案》；
2、审议《关于泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》；
3、审议《关于泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及摘要的议案》；
4、审议《泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产协议》、《泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产之利润补偿协议》；
5、审议《泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产协议补充协议》、《泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产之利润补偿协议补充协议》；
6、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
7、审议《关于批准本次发行股份购买资产暨关联交易相关财务报告及盈利预测报告的议案》；
8、审议《公司董事会关于发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股份购买 |
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2011-12-08
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关于召开公司2011年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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泰豪科技股份有限公司董事会决定于2011年12月23日（周五）9:30召开公司2011年第四次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，网络投票时间：2011年12月23日9:30-11:30和13:00-15:00，审议《关于泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》、《关于泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及摘要的议案》、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》等事项。
网络投票代码：738590；投票简称：泰豪投票。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-08
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第四届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2011年12月7日召开，会议审议通过《关于泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》、《关于泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及摘要的议案》、《关于<泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产协议>、<泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产之利润补偿协议>的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-08
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第四届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议于2011年12月7日召开，会议审议通过《关于泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》、《关于泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及摘要的议案》、《关于<泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产协议补充协议>、<泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产之利润补偿协议补充协议>的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-08
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股份购买资产相关法律法规规定的议案》；
2、审议《关于泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》；
3、审议《关于泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及摘要的议案》；
4、审议《泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产协议》、《泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产之利润补偿协议》；
5、审议《泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产协议补充协议》、《泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产之利润补偿协议补充协议》；
6、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
7、审议《关于批准本次发行股份购买资产暨关联交易相关财务报告及盈利预测报告的议案》；
8、审议《公司董事会关于发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股份购买 |
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2011-12-02
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第四届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司第四届董事会第三十二次会议于2011年11月30日召开，会议审议通过《关于对上海泰豪智能节能技术有限公司增资的议案》、《关于为上海泰豪智能节能技术有限公司提供担保的议案》、《关于修订<泰豪科技股份有限公司内幕知情人登记管理制度>的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-27
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2011年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年10月26日召开，会议审议通过《关于对泰豪沈阳电机有限公司提供担保的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-25
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.104
加权平均净资产收益率(%) 2.77
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.77
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-21
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第四届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2011年10月20日召开，会议审议通过《关于向泰豪集团有限公司、泰豪地产控股有限公司、黄代放发行股份购买资产暨关联交易的预案》、《关于<泰豪科技股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》、《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》等事项。
公司股票于2011年10月21日恢复交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-18
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重大事项进展公告 |
上交所公告，停牌 |
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目前，泰豪科技股份有限公司正在与相关各方商讨非公开发行股票购买资产方案，并履行相关程序。经公司申请，本公司股票将继续停牌。公司承诺，将于2011年10月21日公告该事项的结果并复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-11
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-10-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 泰豪科技股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，并拟于近期确定方案，因该事项尚存在不确定性，经公司申请，本公司股票自2011年10月11日起停牌。公司承诺，将于2011年10月18日公告该事项的进展情况或结果。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-11
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-10-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 泰豪科技股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，并拟于近期确定方案，因该事项尚存在不确定性，经公司申请，本公司股票自2011年10月11日起停牌。公司承诺，将于2011年10月18日公告该事项的进展情况或结果。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-11
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关联交易公告，连续停牌 |
上交所公告，关联交易 |
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泰豪科技股份有限公司将持有南昌ABB发电机有限公司49%股权转让给第二大股东泰豪集团有限公司。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-11
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 会议议题
1、审议《关于对泰豪沈阳电机有限公司提供担保的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2011-10-11
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-10-11,恢复交易日：2011-10-21 ，2011-10-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 泰豪科技股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，并拟于近期确定方案，因该事项尚存在不确定性，经公司申请，本公司股票自2011年10月11日起停牌。公司承诺，将于2011年10月18日公告该事项的进展情况或结果。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-11
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-10-11,恢复交易日：2011-10-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 泰豪科技股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，并拟于近期确定方案，因该事项尚存在不确定性，经公司申请，本公司股票自2011年10月11日起停牌。公司承诺，将于2011年10月18日公告该事项的进展情况或结果。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-11
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公告
，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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| 公告
泰豪科技股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，并拟于近期确定方案，因该事项尚存在不确定性，经公司申请，本公司股票自2011年10月11日起停牌。公司承诺，将于2011年10月18日公告该事项的进展情况或结果。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-11
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第四届董事会第二十九次会议决议公告暨召开公司2011年第三次临时股东大会的通知，连续停牌 |
上交所公告，日期变动 |
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泰豪科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2011年10月10日召开，会议审议通过《关于转让南昌ABB发电机有限公司股权的议案》、《关于对泰豪沈阳电机有限公司提供担保的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。
公司拟定于2011年10月26日（周三）上午9：30时整召开公司2011年第三次临时股东大会，审议以上有关议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-10
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2011年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年9月30日召开，会议审议通过《关于转让同方人工环境有限公司股权的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-09-16
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2010年公司债券2011年付息公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司2010年公司债券(债券简称：10泰豪债；代码：122053)将于2011年9月27日支付自2010年9月27日至2011年9月26日期间的利息。本期债券票面利率为5.3%。每手“10泰豪债”面值1000元派发利息为53元（含税）。
本次付息债权登记日：2011年9月26日。
本次兑息日：2011年9月27日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-15
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第四届董事会第二十八次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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泰豪科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2011年9月14日召开，会议审议通过《关于转让同方人工环境有限公司股权的议案》。
公司定于2011年9月30日（周五）上午9：30时整召开公司2011年第二次临时股东大会，审议以上议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-15
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司将持有同方人工环境有限公司51.004%股权转让给控股股东同方股份有限公司。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-15
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关于股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司接到第二大股东泰豪集团有限公司通知，泰豪集团质押在九江银行浔阳支行的8,500,000股无限售流通股份因偿还借款，已办理解除质押登记手续。同时，泰豪集团将持有本公司的10,000,000股无限售流通股份继续质押给九江银行浔阳支行。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-15
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于转让同方人工环境有限公司股权的议案》 |
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2011-09-02
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第四届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2011年9月1日召开，会议审议通过《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-02
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第四届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2011年9月1日召开，会议审议通过《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-02
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关于股票期权激励计划授予相关事项的公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决定授予公司116位激励对象合计2000万份股票期权，授予日为2011年9月1日，行权价格为12.52元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-27
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关于联系方式变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经中华人民共和国工业和信息化部批准，江西省南昌市固定本地电话网号码将于2011年8月28日零时由7位升至8位。因此，泰豪科技股份有限公司证券部的相关联系方式届时将变更为：电话：0791-88110590；传真：0791-88106688。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-25
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第四届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2011年8月24日召开，会议审议通过《关于公司2011年半年度报告的议案》、《关于公司2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于为全资子公司江西泰豪电源技术有限公司提供贷款担保的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-25
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.081
加权平均净资产收益率(%) 2.14
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.799
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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