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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-25
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.081
加权平均净资产收益率(%) 2.14
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.799
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-23
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2011年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年8月22日召开，会议审议通过《泰豪科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》、《泰豪科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-15
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关于召开公司2011年第一次临时股东大会的提示性通知 |
上交所公告，日期变动 |
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泰豪科技股份有限公司现发布关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告，相关事宜通知如下：
现场会议时间：2011年8月22日(周一)上午9:30
网络投票时间：2011年8月22日9:30-11:30和13:00-15:00。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-15
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关于股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司接到第二大股东泰豪集团有限公司通知，泰豪集团质押在中国光大银行股份有限公司南昌分行的8,000,000股无限售流通股份因偿还借款，已办理解除质押登记手续。同时，泰豪集团将持有本公司的8,000,000股无限售流通股份继续质押给中国光大银行股份有限公司南昌分行，质押期限为一年。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-06
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《泰豪科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》；
2、审议《泰豪科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2011-08-06
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关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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泰豪科技股份有限公司董事会决定于2011年8月22日(周一)上午9:30召开公司2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票、网络投票及委托独立董事投票相结合的方式，公司股东可通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，网络投票的时间为2011年8月22日9:30-11:30和13:00-15:00，审议《泰豪科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》、《泰豪科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
网络投票代码：738590，投票简称：泰豪投票。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-06
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第四届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司第四届监事会第九次会议于2011年8月5日召开，会议审议通过《泰豪科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》、《泰豪科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于核查泰豪科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）激励对象名单的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-06
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第四届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2011年8月5日召开，会议审议通过《泰豪科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》、《泰豪科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-14
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第四届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2011年7月12日召开，会议审议通过《关于江西证监局对公司股权激励现场检查有关问题的整改报告的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-11
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2011-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2011-07-11
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2011-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-07-11
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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泰豪科技股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2011年7月14日
除息日：2011年7月15日
现金红利发放日：2011年7月21日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-11
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2011-07-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-25 |
拟披露中报 |
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2011-05-28
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关于股东股份质押公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司接到第二大股东泰豪集团有限公司(下称“泰豪集团”)通知，泰豪集团质押在上海浦东发展银行南昌分行的5,520,000股无限售流通股份因偿还借款，已办理解除质押登记手续。同时，泰豪集团将持有的公司4,600,000股无限售流通股份继续质押给该银行，质押期限为两年。
泰豪集团质押在招商银行股份有限公司南昌福州路支行的9,600,000股无限售流通股份因偿还借款，已办理解除质押登记手续。同时，泰豪集团将持有的公司8,000,000股无限售流通股份继续质押给该银行，质押期限为一年。
上述质押已于近日办理了证券质押登记手续。
泰豪集团累计持有公司52,499,999股股权被质押，占其持有公司总股份的81.90%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司于2011年5月23日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案。
三、续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构。
四、通过关于公司2011年度日常关联交易预计的议案。
五、通过关于增补公司董事的议案。
六、通过关于为参股子公司南昌ABB发电机有限公司提供担保的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司于2011年5月13日召开四届二十三次董事会，会议审议通过《公司董事会秘书工作制度》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-27
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.025
加权平均净资产收益率(%) 0.68
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.7475
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-27
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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泰豪科技股份有限公司于2011年4月26日召开四届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、通过关于公司董事变更的议案。
三、同意公司全资子公司北京泰豪太阳能电源技术有限公司分别出资2000万元、1000万元，设立全资子公司北京东方亦阳太阳能发电有限公司、北京泰豪太阳能科技有限公司，该两公司注册资本分别为2000万元、1000万元。
四、同意公司全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司分别出资2000万元、500万元，设立全资子公司上海张阳太阳能发电有限公司、湖北恒泰节能技术有限公司，该两公司注册资本分别为2000万元、500万元。
董事会决定于2011年5月23日下午召开2010年度股东大会，审议以上有关及公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-27
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010 年度财务决算报告》
4、审议《公司2010 年年度报告》（全文及摘要）
5、审议《公司2010 年度利润分配的预案》
6、审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2011 年度审计机构及报酬的议案》
7、审议《关于公司2011 年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于为参股子公司南昌ABB 发电机有限公司提供担保的议案》
9、审议《关于增补毛勇先生、李春生先生为公司董事的议案》 |
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2011-04-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司于2011年4月21日召开四届二十一次董事会及四届七次监事会，会议审议通过《公司首期股票期权激励计划(草案)》(下称：激励计划)：公司拟授予激励对象2,000万份股票期权，每份股票期权拥有在激励计划有效期(自股票期权授予日起4年)内的可行权日以行权价格12.57元和行权条件购买1股公司股票的权利。激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行2,000万份公司股票(涉及的标的股票种类为人民币A股普通股)，占本激励计划公告时公司股本总额45,532.5712万股的4.39%。
本激励计划需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提请公司股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-18
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-04-18,恢复交易日：2011-04-25 ，2011-04-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 泰豪科技股份有限公司正在筹划并于近期召开董事会审议股权激励事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2011年4月18日至4月22日停牌，待董事会决议公告后再行复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-18
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-04-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 泰豪科技股份有限公司正在筹划并于近期召开董事会审议股权激励事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2011年4月18日至4月22日停牌，待董事会决议公告后再行复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-18
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-04-18,恢复交易日：2011-04-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 泰豪科技股份有限公司正在筹划并于近期召开董事会审议股权激励事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2011年4月18日至4月22日停牌，待董事会决议公告后再行复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-18
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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泰豪科技股份有限公司正在筹划并于近期召开董事会审议股权激励事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2011年4月18日至4月22日停牌，待董事会决议后再行复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-04-13
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司于2011年4月8日召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资设立遵义市高新产业园股份有限公司的议案。
二、同意投资孟加拉马格纳哈特电站项目(下称：孟加拉电站)：公司将参与投资设立孟加拉电站运营公司-海彼伦电力有限公司(注册资本1000万元，实收资本10万元；下称：海彼伦公司)，即：公司以现金5.2万元受让 Sirius Holding ltd 持有海彼伦公司52%股权，股权转让完成后，公司占海彼伦公司实收资本52%。海彼伦公司将自筹资金完成电站建设，孟加拉政府(孟加拉电力开发委员会)将给予海彼伦公司商业运行测试后5年期的卖电许可，按月支付电费。公司将为该项目提供100MW 电站所需的发电设备，赊销设备金额为2850万美元，项目公司在建设完毕发电后，按月偿还设备款，每月还款金额593750美元，分48期还清。
三、同意公司为全资子公司江西清华泰豪三波电机有限公司继续向银行申请办理人民币7000万元综合授信提供连带责任保证担保，期限三年。
四、同意公司为参股子公司上海信业智能科技股份有限公司向招商银行上海延西支行、上海银行思南支行分别申请人民币2000万元、3000万元综合授信提供连带责任保证担保，期限一年。
五、通过公司按49%的出资比例为参股子公司南昌 ABB 发电机有限公司向 ABB(中国)有限公司申请3000万元人民币委托贷款中的1470万元承担相关担保责任的议案，期限一年。该议案须提交公司股东大会审议。
截止日前，公司累计对外担保43,410万元，其中为控股子公司及其关联单位担保的金额为22,970万元；无逾期和违规担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-13
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司和第二大股东泰豪集团有限公司(下称：泰豪集团)、遵义市国有资产投融资经营管理有限公司、遵义经济技术开发区国有资产投资经营有限责任公司，共同以1元每注册资本的价格投资设立遵义市高新产业园股份有限公司(暂定名，下称：产业公司)，注册资本3亿元，其中公司、泰豪集团分别出资6000万元、12000万元，分别占注册资本的20%、40%。产业公司首期注资1亿元，其中公司、泰豪集团分别现金出资2000万元、4000万元，分别占实收资本的20%、40%。
上述事项构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-22
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司于2011年3月20日召开四届十九次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年12月31日总股本455,325,712股为基数，每10股派0.50元(含税)；不转增，不送股。
三、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
四、同意关于公司2011年度银行授信额度授权事宜：预计公司2011年度银行授信额度不超过25亿元，具体借款以实际发生为准。
五、通过关于公司2010年度日常关联交易执行情况以及2011年度日常关联交易预计的议案。
六、通过公司2010年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。
以上有关议案须提交公司2010年度股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-22
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司与第一大股东同方股份有限公司等关联方就采购商品、销售商品及提供劳务和租赁业务等发生日常关联交易，2010年度实际发生额为人民币7603.02万元，预计2011年度交易额为人民币7210万元-23750万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-22
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 3.22
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.72
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司于2011年3月16日召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意关于对公司控股子公司深圳泰豪晟大创业投资有限公司(注册资本为5000万元；下称：创投公司)增资事宜：经创投公司股东会决议，双方股东将按原出资比例以现金对创投公司进行增资，其中公司增资4000万元。增资完成后，创投公司注册资本为1亿元，其中公司出资8000万元，持股比例仍为80%。
二、同意创投公司拟投资芯通科技(成都)有限公司(注册资本为1000万美元；下称：芯通科技)：首先，创投公司以现金2000万元受让 NTS(HONGKONG)Company Limited 持有芯通科技4%股权；同时，芯通科技计划引入机构投资者，增资扩股人民币1亿元整，创投公司出资1400万元认购芯通科技新增股权，增资款中等值于28万美元的人民币计入芯通科技新增注册资本(人民币折合美元的汇率适用付款当日中国人民银行公布的市场汇率中间价)，其余部分资金计入芯通科技资本公积，即创投公司以49.97元人民币购买芯通科技每一美元注册资本金。
增资完成后，芯通科技注册资本为1200万美元，创投公司共现金投资3400万元人民币(其中68.04万美元计入芯通科技注册资本，其余部分资金计入资本公积)，占芯通科技注册资本5.67%。
三、同意公司为控股子公司北京泰豪智能科技有限公司的全资子公司北京泰豪智能工程有限公司向上海浦东发展银行北京知春路支行申请综合授信额度5000万元人民币提供连带责任担保，期限一年。
四、同意公司为江西汇仁药业有限公司继续向中国农业银行南昌县支行申请3500万元流动资金贷款提供连带责任保证，期限一年。江西汇仁集团有限公司为该项担保提供反担保。
截止日前，公司累计对外担保32,643.78万元，其中为控股子公司担保金额为22,143.78万元，无逾期及违规担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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