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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司于2011年3月16日召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意关于对公司控股子公司深圳泰豪晟大创业投资有限公司(注册资本为5000万元；下称：创投公司)增资事宜：经创投公司股东会决议，双方股东将按原出资比例以现金对创投公司进行增资，其中公司增资4000万元。增资完成后，创投公司注册资本为1亿元，其中公司出资8000万元，持股比例仍为80%。
二、同意创投公司拟投资芯通科技(成都)有限公司(注册资本为1000万美元；下称：芯通科技)：首先，创投公司以现金2000万元受让 NTS(HONGKONG)Company Limited 持有芯通科技4%股权；同时，芯通科技计划引入机构投资者，增资扩股人民币1亿元整，创投公司出资1400万元认购芯通科技新增股权，增资款中等值于28万美元的人民币计入芯通科技新增注册资本(人民币折合美元的汇率适用付款当日中国人民银行公布的市场汇率中间价)，其余部分资金计入芯通科技资本公积，即创投公司以49.97元人民币购买芯通科技每一美元注册资本金。
增资完成后，芯通科技注册资本为1200万美元，创投公司共现金投资3400万元人民币(其中68.04万美元计入芯通科技注册资本，其余部分资金计入资本公积)，占芯通科技注册资本5.67%。
三、同意公司为控股子公司北京泰豪智能科技有限公司的全资子公司北京泰豪智能工程有限公司向上海浦东发展银行北京知春路支行申请综合授信额度5000万元人民币提供连带责任担保，期限一年。
四、同意公司为江西汇仁药业有限公司继续向中国农业银行南昌县支行申请3500万元流动资金贷款提供连带责任保证，期限一年。江西汇仁集团有限公司为该项担保提供反担保。
截止日前，公司累计对外担保32,643.78万元，其中为控股子公司担保金额为22,143.78万元，无逾期及违规担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-29
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关于股东股份质押公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司接到第二大股东泰豪集团有限公司(下称：泰豪集团)通知，泰豪集团质押在中国工商银行股份有限公司南昌北京西路支行的5,520,000股无限售流通股份因偿还借款，已办理解除质押登记手续；同时，泰豪集团将持有公司的5,400,000股无限售流通股份继续质押给上述银行，质押期限为一年。上述质押已于近日办理了证券质押登记手续。
泰豪集团累计持有公司55,019,999股股权被质押，占泰豪集团持有公司总股份的85.83%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司于2011年1月28日以通讯方式召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意投资江西国科军工产业有限公司(注册资本1000万元；下称：江西国科)，并对其进行增资，同时以江西国科为平台对其控股股东江西省军工资产经营有限公司(持有江西国科100%的股权；下称：江西军工)的下属五家装备企业进行重组，具体如下：
根据江西军工、公司、南昌创业投资有限公司(系公司参股25%的子公司；下称：南昌创投)等各方签订的《关于江西国科增资扩股的框架协议》及《补充协议》，拟采取分期缴纳的方式对江西国科注册资本增至1亿元。经各方协商一致，首期增资价格为每单位注册资本金1元，公司、南昌创投首期分别出资1500万元、500万元。首期出资后，江西国科实收资本为3000万元。后期，江西军工以其持有五家装备企业的股权对江西国科进行增资3500万元注册资本，这五家装备企业将成为江西国科的控股子公司；公司和南昌创投拟分别以货币对江西国科增加2500万元和1000万元注册资本。计划增资完成后，江西国科注册资本为1亿元，其中，江西军工、公司、南昌创投分别出资4500万元、4000万元、1500万元，分别持股45%、40%、15%。
二、同意公司为江西汇仁集团医药科研营销有限公司继续向中国建设银行南昌市铁路支行申请6000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，期限一年。
截止日前，公司累计对外担保31,055.6万元，其中为全资及控股子公司担保的金额为19,555.6万元，为非关联公司担保的金额为11,500万元，无逾期和违规担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司于2011年1月21日以电话会议方式召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以自有资金共计1亿元人民币投资设立全资子公司泰豪沈阳电机有限公司(下称：泰豪沈电)，并由其受让沈阳市铁西区国有资产经营有限公司(下称：铁西国资)的部分机器设备资产[原属沈阳电机股份有限公司(下称：沈阳电机)所有，后经相关法律程序转归铁西国资合法所有，现仍为沈阳电机所使用；下称：标的资产]。根据沈阳市铁西区人民政府、沈阳经济技术开发区管理委员会(下称：管委会)、公司签订的《公司战略重组沈阳电机框架协议》(下称：三方协议)，并依法经挂牌竞价等有关程序确认，泰豪沈电将以8664.73万元价格受让标的资产，并计划在沈阳经济技术开发区建设泰豪沈阳科技产业园。根据三方协议，泰豪沈电承诺自转让资产交付日18个月内将转让资产搬迁出现厂区，同时将不承担沈阳电机的债权债务。沈阳电机的“沈电”商标所有权、使用权在不变的情况下，由泰豪沈电独家使用。管委会将免除泰豪沈阳科技产业园的基础设施配套费用，为泰豪沈电园区建设项目提供有关政策支持，给予泰豪沈电相应的税收优惠政策。
二、同意公司为控股子公司衡阳泰豪通信车辆有限公司向中国工商银行衡阳市城中支行申请的3000万元人民币最高信用额度提供担保，期限三年。
截止日前，公司累计对外担保37,555.6万元，无逾期和违规担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-22 |
拟披露年报 |
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2010-12-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司于2010年12月21日以电话会议方式召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司参股投资上海星浩股权投资中心(下称：上海星浩)，参与从事“星光耀计划绿色城市综合体”的开发；上海星浩计划募集资金总额为265657万元，其中公司作为有限合伙人之一，现金出资1亿元人民币，占出资金额的3.7643%。公司第一期投资款2500万元(25%出资额)于2010年12月31日前出资到位，其余投资款预计于2011年6月30日前出资到位。
二、同意公司全资子公司江西泰豪电源技术有限公司(下称：电源公司)以现金对泰豪科技(深圳)电力技术有限公司[系公司控股51%的子公司北京泰豪智能科技有限公司(下称：北京泰豪)的全资子公司，注册资本5000万元，下称：深圳电力]进行增资，以深圳电力2010年10月31日未经审计财务报表的净资产(60503463.15元)为依据，电源公司按每1元注册资本增资价格1.21元对深圳电力增加注册资本3000万元，共计增资现金3630万元，其中溢价部分630万元计入资本公积。增资完成后，深圳电力的注册资本为8000万元，其中电源公司、北京泰豪分别持有3000万元、5000万元，分别占注册资本37.5%、62.5%；公司共间接持有深圳电力注册资本5550万元，占69.38%，为深圳电力的实际控制人。
三、同意受让长春市国有资本投资经营有限公司拟挂牌转让的长春泰豪电子装备有限公司(注册资本3000万元，下称：长春泰豪)15%股权，根据双方出资协议约定，公司以450万元的价款受让该股权。上述股权受让完成后，长春泰豪将成为公司的全资子公司。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-19
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关于股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司接到第二大股东泰豪集团有限公司(本次减持前持有公司股份71296670股，占公司总股本的15.66%，下称：泰豪集团)通知，截止2010年11月17日，泰豪集团通过二级市场累计减持其持有的公司股份4553200股，占公司总股本的1%；本次减持后尚持有公司股份66743470股，占公司总股本的14.66%。
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2010-11-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司于2010年11月12日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为参股子公司南昌 ABB 发电机有限公司提供担保的议案。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
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2010-10-28
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为参股子公司南昌ABB 泰豪发电机有限公司提供担保的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2010-10-28
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,030,800,466.51 4,222,563,341.15
所有者权益(或股东权益) 1,694,170,059.91 1,677,105,053.08
归属于上市公司股东的每股净资产 3.72 4.42
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 7,783,514.59 54,185,006.08
基本每股收益 0.017 0.119
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.020 0.103
加权平均净资产收益率(%) 0.46 3.21
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 0.54 2.77
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02
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2010-10-28
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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泰豪科技股份有限公司于2010年10月26日召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、同意公司投资成都华太航空科技有限公司(注册资本为1881万元，下称：华太航空；截止2009年12月31日的净资产评估值为3422.70万元)，即以现金对华太航空进行增资。经协商，公司以2.23元购买投资后华太航空1元注册资本金，共计投资2441.85万元，其中1095万元为注册资本；上海思加投资有限公司投资499.52万元，其中224万元为注册资本。增资完成后，华太航空的注册资本为3200万元，公司占34.22%股权。
三、同意公司控股子公司深圳泰豪晟大创业投资有限公司以4000万元现金对两湖绿谷物流股份有限公司(下称：两湖绿谷)进行投资。投资后完成后，两湖绿谷注册资本由6970万元增资到9000万元，公司持有500万股，占5.56%。
四、同意公司为泰豪科技(深圳)电力技术有限公司(系公司控股子公司北京泰豪智能科技有限公司的全资子公司)向上海浦东发展银行深圳分行申请4000万元人民币综合授信额度提供担保，期限一年。
五、通过关于为参股子公司南昌ABB泰豪发电机有限公司(下称：南昌 ABB)提供担保的议案：同意公司为南昌 ABB 提供3000万元流动资金贷款，期限一年；同意南昌 ABB 向 ABB (中国)有限公司(下称：ABB 中国)申请6000万元人民币委托贷款，公司、ABB 中国分别按49%、51%的出资比例承担相关担保责任，期限一年。
截止日前，公司累计对外担保36279.9万元，其中为全资及控股子公司担保的金额为23279.9万元，为非关联公司担保的金额为13000万元，无逾期担保和违规担保。
六、同意公司拟将持有的北京世纪卓克能源技术有限公司和深圳卓克节能科技有限公司股权(公司共计投资2350万元)转让给该两公司的其他自然人股东，经协商，以标的公司2010年5月31日净资产为基础，确定转让价格分别为人民币1000万元和1650万元，共溢价300万元。
七、通过关于修改《公司章程》个别条款的议案。
董事会决定于2010年11月12日下午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-10-28
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为参股子公司南昌ABB 泰豪发电机有限公司提供担保的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-09-27
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2010年公司债券票面利率公告 |
上交所公告 |
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根据2010年泰豪科技股份有限公司公司债券发行公告，公司和保荐人(主承销商)齐鲁证券有限公司于2010年9月21日在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下机构投资者询价申购结果，经协商一致，最终确定本期公司债券票面利率为5.30%。公司将按上述票面利率于2010年9月27日起面向机构投资者网下发行。
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2010-09-20
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2010年公司债券发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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泰豪科技股份有限公司公开发行2010年公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1258号文核准。
本期公司债券(信用级别为AA+)发行总额为人民币5亿元，按面值100元/张平价发行，发行数量为50万手(500万张)；债券期限为5年；计息期限自2010年9月27日至2015年9月26日；票面利率预设区间为4.8%-5.9%，发行人和保荐人(主承销商)将于2010年9月21日向机构投资者询价，并根据询价结果协商确定最终的票面利率，于2010年9月27日在有关媒体上予以公告。
本期公司债券发行采取网下协议发行方式，仅面向境内合格的机构投资者发行；网下发行时间为2010年9月27日、28日的9:00-17:00。参与网下认购的机构投资者网下最低认购数量为1000手(100万元)，超过1000手的必须是1000手的整数倍(即100万元的整数倍)。
本期债券由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销；同方股份有限公司为本期债券提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
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2010-09-16
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关于公开发行公司债券获准公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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泰豪科技股份有限公司近日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司向社会公开发行面值不超过5亿元的公司债券；本批复自核准发行之日起6个月内有效。
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2010-09-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司于2010年9月7日以通讯方式召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司副总裁人员调整的议案。
二、同意公司向甘肃舟曲灾区捐赠200万元。
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2010-08-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司于2010年8月27日以通讯方式召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、同意公司用自有资金委托中信银行股份有限公司南昌分行向控股子公司办理委托贷款，合计贷款金额16500万元，年利率均为5.4%，期限均为三年期。
三、同意公司为全资子公司江西泰豪电源技术有限公司、控股子公司北京泰豪智能科技有限公司全资子公司北京泰豪智能工程有限公司向中国银行西湖支行、中国光大银行北京远大路支行申请综合授信额度人民币2500万元、3000万元提供连带责任保证担保，期限均为一年。
截止日前，公司累计对外担保38619.4万元，其中为控股子公司担保金额为25619.4万元，为非关联方担保金额为13000万元，无逾期和违规担保。
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2010-08-28
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关于股东股份质押公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司接到第二大股东泰豪集团有限公司(下称：泰豪集团)通知，泰豪集团质押在九江银行浔阳支行的公司8400000股无限售流通股份因偿还借款，已办理解除质押登记手续。同时，泰豪集团将持有公司的8500000股无限售流通股份继续质押给上述银行，质押期限为一年，并已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
泰豪集团累计质押公司59739999股股权，占其持有公司总股份的87.47%。
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2010-08-28
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,310,555,344.41 4,222,563,341.15
所有者权益(或股东权益) 1,685,562,735.27 1,677,105,053.08
归属于上市公司股东的每股净资产 3.702 4.420
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,025,017,481.42 962,793,489.84
归属于上市公司股东的净利润 46,401,491.49 49,979,967.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,652,537.51 46,618,329.44
基本每股收益 0.102 0.141
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.083 0.132
加权平均净资产收益率(%) 2.74 4.98
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2118 -0.5937
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2010-08-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司于2010年8月23日以通讯方式召开四届十一次董事会，根据公司2010年第一次临时股东大会和四届四次董事会的有关决议及相关授权，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股股东同方股份有限公司为公司发行5亿元公司债券提供无偿担保。
二、同意本次公司债券采取网下向机构投资者询价发行的方式进行。
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2010-08-20
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关于公司债发行申请获审核有条件通过公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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2010年8月18日，经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核，泰豪科技股份有限公司发行人民币5亿元公司债券的申请获有条件通过。公司将在收到中国证监会书面批复通知后另行公告。
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2010-07-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司于2010年7月23日召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以评估净资产2183100.00元作价，收购南昌微型电机厂持有的江西清华泰豪微电机有限公司(注册资本1000万元，公司控股60%，下称：微电公司)20%的股权。股权转让完成后，公司持有微电公司80%股权。
二、同意公司为控股子公司北京泰豪智能科技有限公司的全资子公司北京泰豪智能工程有限公司向北京银行翠微路支行申请3000万元综合授信贷款提供连带责任担保，期限两年。
截止日前，公司累计对外担保38835万元(其中为控股子公司担保22835万元，为关联方担保3000万元，为非关联方担保13000万元)，无逾期和违规担保。
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2010-07-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司于2010年7月22日以电话会议方式召开四届九次董事会，会议审议同意授权公司经营层处置控股子公司衡阳泰豪通信车辆有限公司的全资子公司衡阳泰豪置业有限公司(注册资本3000万元，下称：置业公司)股权，转让价格将以置业公司资产评估价为基础且不低于其2010年6月30日账面净资产价值。待签署正式转让协议后，公司将另行披露。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-10 |
拟披露中报 |
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2010-06-25
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关于股东股份质押公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司接到第二大股东泰豪集团有限公司(下称：泰豪集团)通知，泰豪集团将持有公司的无限售流通股份8000000股质押给招商银行股份有限公司南昌福州路支行，质押期限为一年，并已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
泰豪集团累计持有公司49700000股股权被质押，经实施2009年度利润分配及资本公积金转增股本后，目前泰豪集团累积持有公司59639999股股权被质押，占泰豪集团持有公司总股份的83.65%。
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2010-06-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司于2010年6月24日以电话会议的方式召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司和深圳一电科技有限公司共同投资设立江西铂丽耐科技有限公司，注册资本为3亿元，其中公司出资1亿元，占注册资本33.3%。新公司成立后，将打造成年产建筑模板2万吨、太阳能边框2万吨的大型热塑性复合材料大型构件生产基地，该项目总投资约70524万元(其中企业自筹30000万元，申请银行贷款40524万元)。
二、同意公司将持有的控股子公司北京泰豪智能科技有限公司(注册资本2亿元，公司持股70.2%，下称：北京泰豪)19.2%的股权，按经评估1.288元/股溢价，共计49474607.7元的价格转让给北京泰豪现有股东三井物产株式会社。
三、同意对公司控股子公司泰豪科技(深圳)电力技术有限公司(注册资本5000万元，下称：深圳电力)股权实施转让：公司与深圳市晟大投资有限公司均以深圳电力近期利润分配后的净资产56459360.32元为作价依据，分别将所持有的深圳电力82.5%、17.5%的股权转让给北京豪泰，转让价格分别为46578972.26元、9880388.06元。上述股权转让完成后，深圳电力将变更为北京泰豪的全资子公司。
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2010-05-18
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更正公告 |
上交所公告，分配方案 |
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泰豪科技股份有限公司于2010年5月15日披露的《公司2009年利润分配及股本转增实施公告》中，部分数据有误，其中：实施送转股方案后，按新股本455325712股摊薄计算的2009年年度每股收益应为0.253元。其余更正内容详见2010年5月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-05-17
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2009年度利润分配及转增股本实施公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司实施2009年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：每10股转增2股派1.00元(含税)。
股权登记日：2010年5月19日
除权除息日：2010年5月20日
新增可流通股份上市日：2010年5月21日
红利发放日：2010年5月25日
实施转股方案后，按新股本455325712股摊薄计算的2009年年度每股收益为0.216元。
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2010-05-15
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2009年年度转增，10转增2登记日 ，2010-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-15
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2009年年度转增，10转增2除权日 ，2010-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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