| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-15
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2009年年度转增，10转增2除权日 ，2010-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-15
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-15
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-15
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2009年度利润分配及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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泰豪科技股份有限公司实施2009年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：每10股转增2股派1.00元(含税)。
股权登记日：2010年5月19日
除权除息日：2010年5月20日
新增可流通股份上市日：2010年5月21日
红利发放日：2010年5月25日
实施转股方案后，按新股本455325712股摊薄计算的2009年年度每股收益为0.216元。
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2010-05-15
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2009年年度转增，10转增2转增上市日 ，2010-05-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-05-15
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-24
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,138,078,409.80 4,222,563,341.15
所有者权益(或股东权益) 1,694,673,135.22 1,677,105,053.08
归属于上市公司股东的每股净资产 4.46627 4.41997
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 17,568,082.14 17,568,082.14
基本每股收益 0.046 0.046
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.033 0.033
加权平均净资产收益率(%) 1.04 1.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.75 0.75
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.35
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2010-04-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司于2010年4月22日以电话会议方式召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、同意公司以现金1500万元对全资子公司上海泰豪智能建筑电气有限公司(注册资本3500万元)进行增资，将其注册资本增至5000万元。
三、同意公司及深圳市晟大投资有限公司分别将持有的泰豪科技(深圳)电力技术有限公司(注册资本5000万元，截止2009年12月31日经审计的净资产为74642012.43元，下称：深圳电力)82.5%及17.5%的股权转让给公司控股70.2%的北京泰豪智能科技有限公司(下称：北京泰豪)，以深圳电力经审计的每股净资产作价，上述股权转让价格分别为61579660.25元、13062352.18元。股权转让完成后，深圳电力将变更为北京泰豪的全资子公司。
四、同意公司为全资子公司江西清华泰豪三波电机有限公司拟向银行申请最高额不超过人民币5000万元的授信额提供连带责任保证担保，期限三年。上述担保义务将在有关各方正式签署担保合同后生效。
五、同意公司对江西特种电机股份有限公司(下称：江特电机)8000万元人民币贷款担保(经公司三届二十次董事会临时会议审议通过；截止日前，公司共为江特电机提供2000万元贷款担保)的期限由三年延长为六年。
截止日前，公司累计对外担保40419.2万元，其中为控股子公司及其关联单位担保的金额为28419.2万元，为非关联公司担保的金额为12000万元，无逾期和违规担保。
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2010-04-13
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(600590) 泰豪科技:股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 股东大会决议公告
泰豪科技股份有限公司于2010年4月10日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构。
四、通过关于公司2010年度日常关联交易预计的议案。
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2010-04-13
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(600590) 泰豪科技:关于股东股份质押公告 |
上交所公告 |
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| 关于股东股份质押公告
泰豪科技股份有限公司接到第二大股东泰豪集团有限公司(下称：泰豪集团)通知，泰豪集团质押在上海浦东发展银行南昌分行(下称：南昌分行)的6080000股公司无限售流通股份因偿还借款，已办理解除质押登记手续。同时，泰豪集团将持有的公司4600000股无限售流通股份继续质押给南昌分行，质押期限为一年，并已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
目前泰豪集团累计持有公司4170万股股权被质押，占泰豪集团持有公司总股份的70.17%。
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2010-04-12
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因未刊登股东大会决议公告，4月12日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-24 |
拟披露季报 |
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2010-03-11
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司与第一大股东同方股份有限公司等关联方就采购商品、房屋及设备租赁、物业管理、劳务采购、销售商品发生日常关联交易，2009年度实际交易金额分别为1945.46万元、1098.73万元、93.57万元、271.00万元、4819.36万元，预计2010年度交易金额分别为1900-4800万元、950-1750万元、100-150万元、200-1000万元、3160-8500万元。
相关关联交易协议按每笔业务发生时签署。
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2010-03-11
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 2,389,284,556.37 2,279,790,832.58
归属于上市公司股东的净利润 98,286,614.45 91,486,228.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 86,130,796.41 82,992,907.66
基本每股收益 0.304 0.311
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.267 0.282
加权平均净资产收益率(%) 8.01 9.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.02 8.79
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 0.50
2009年末 2008年末
总资产 4,222,563,341.15 3,341,801,647.50
所有者权益(或股东权益) 1,677,105,053.08 981,451,131.81
归属于上市公司股东的每股净资产 4.42 3.33
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增2股派1元(含税)。
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2010-03-11
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召开2009年度股东大会 ，2010-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》
4、审议《公司2009 年年度报告》（全文及摘要）
5、审议《公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2010 年度审计机构及报酬的议案》
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
8、审议《公司2010 年度日常关联交易预计的议案》 |
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2010-03-11
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召开2009年度股东大会 ，2010-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》
4、审议《公司2009 年年度报告》（全文及摘要）
5、审议《公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2010 年度审计机构及报酬的议案》
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
8、审议《公司2010 年度日常关联交易预计的议案》 |
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2010-03-11
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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泰豪科技股份有限公司于2010年3月9日召开四届六次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告和摘要。
二、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2009年12月31日总股本379438093股为基数，每10股派1元(含税)；同时用资本公积金每10股转增2股。
三、通过关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过关于公司2010年度银行授信额度授权的议案：董事会在股东大会授权的额度范围内，授权公司经营管理层具体办理公司贷款等相关事宜，预计公司2010年度银行授信额度不超过15亿元，具体借款以实际发生为准。其中，公司2010年度在中国银行南昌市西湖支行3.14亿元的授信拟继续用公司位于南昌县小蓝经济开发区汇仁大道南的128757㎡土地抵押。
五、通过关于公司2009年度日常关联交易执行情况以及2010年度日常关联交易预计的议案。
六、同意公司为持股23.4%的子公司上海信业智能科技股份有限公司向招商银行上海延西支行综合授信2000万元提供连带责任保证担保，期限一年。
截止日前，公司累计对外担保38293万元，其中为控股子公司担保金额为23293万元，为关联方担保金额为3000万元，无逾期及违规担保。
七、通过公司2009年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。
八、通过关于制订《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
董事会决定于2010年4月10日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-02-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司于2010年2月9日召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司投资参股江西工商联合担保有限公司(下称：联合担保)，联合担保注册资本为5900万元，共有九个发起人股东，其中公司及南昌创业投资有限公司(公司参股25%的子公司，下称：南昌创投)分别出资900万元、1800万元，分别占联合担保注册资本的15.26%、30.51%。
二、同意公司为控股70.2%的子公司北京泰豪智能科技有限公司向北京农村商业银行大钟寺支行申请的8000万元贷款[采用抵押(抵押物为位于北京经济技术开发区绵绣街3号土地使用权、房屋所有权及在建工程)加保证的担保方式]提供担保，期限四年。
截止日前，公司累计对外担保38357万元(其中为全资及控股子公司、非关联公司、关联公司分别担保23357万元、12000万元、3000万元)，无逾期担保和违规担保。
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2010-01-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司于2010年1月22日召开2010年第一次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过关于公司发行不超过人民币6.5亿元公司债券的议案。
二、未通过关于为参股子公司南昌 ABB 泰豪发电机有限公司提供担保的议案。
三、通过关于修改《公司章程》的议案。
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2010-01-23
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关于股东股份质押公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司接到第二大股东泰豪集团有限公司(下称：泰豪集团)通知，泰豪集团质押在中国工商银行南昌北京西路支行的6300000股无限售流通股份(因偿还借款)已办理解除质押登记手续。同时，泰豪集团将持有的公司4600000股无限售流通股份继续质押给该银行，质押期限为一年，并已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
目前泰豪集团累计持有公司4318万股股权被质押，占泰豪集团持有公司总股份的72.68%。
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2010-01-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司于2010年1月22日以电话会议方式召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2010年公司债券发行方案的议案：本次公司债券的发行规模为人民币5亿元；存续期限为5年；票面利率为固定利率，由公司和保荐人(主承销商)通过市场询价协商确定。该方案须经中国证券监督管理委员会核准后实施。
二、同意聘请齐鲁证券有限公司为公司发行2010年公司债券之受托管理人。
三、通过关于制定《公司债券专项偿债资金管理制度》的议案。
四、同意公司增加1000万元现金对全资子公司深圳市清华泰豪智能科技有限公司(公司三届三十一次董事会临时会议曾通过关于对该公司增资事宜，增资后其注册资本达到3000万元，下称：深圳泰豪)继续进行增资，同时引进非关联方新股东深圳市晟大投资有限公司以现金投资1000万元。增资完成后深圳泰豪的注册资本为5000万元，其中公司出资4000万元，占80%；并将该公司名称变更为“深圳市泰豪晟大创业投资有限公司”(以深圳市工商局工商变更登记为准)。
五、同意公司为江西汇仁集团医药科研营销有限公司向中国建设银行南昌市铁路支行申请人民币6500万元以下(含6500万元)、期限一年的一般额度授信(贷款已到期)继续提供连带责任担保；为江西汇仁药业有限公司继续向中国农业银行南昌县支行申请人民币3500万元、期限一年的流动资金贷款提供连带责任保证。上述担保均由江西汇仁集团有限公司提供反担保。
截止日前，公司累计对外担保37520万元(其中为全资及控股子公司、关联公司担保的金额分别为22520万元、3000万元)，无逾期和违规担保。
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2010-01-06
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司发行不超过人民币6.5 亿元公司债券的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行相关事宜的议案》
3、审议《关于为参股子公司南昌ABB 泰豪发电机有限公司提供担保的议案》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、审议《关于制定<董事会会议提案管理细则>的议案》 |
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2010-01-06
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司发行不超过人民币6.5 亿元公司债券的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行相关事宜的议案》
3、审议《关于为参股子公司南昌ABB 泰豪发电机有限公司提供担保的议案》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、审议《关于制定<董事会会议提案管理细则>的议案》 |
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2010-01-06
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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泰豪科技股份有限公司于2010年1月5日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司发行不超过人民币6.5亿元公司债券的议案，债券期限不低于5年(含5年)。该决议的有效期自股东大会批准之日起24个月内有效。
二、同意对深圳卓克节能科技有限公司(经公司对其投资后，占37.5%股权，下称：深圳卓克)增资事宜：经公司与深圳卓克其他股东协商一致，同意对深圳卓克同比例增资1000万元，其中公司增资375万元。增资完成后，深圳卓克注册资本为5200万元，公司持股比例不变，为其第一大股东。
三、同意公司为其控股70.2%的子公司北京泰豪智能科技有限公司向北京银行翠微路支行申请综合授信额度5000万元人民币提供担保，期限两年。
四、通过公司为参股子公司南昌ABB泰豪发电机有限公司(下称：南昌泰豪)提供3000万元流动资金贷款担保的议案：同意南昌泰豪向ABB(中国)有限公司申请6000万元人民币委托贷款，公司按49%的出资比例承担相关担保责任，期限一年。
截止日前，公司累计对外担保36755万元，其中为全资及控股子公司担保的金额为21755万元，为关联公司担保的金额为3000万元，无逾期担保和违规担保。
五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2010年1月22日下午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-11 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-02-27 ;一次变更日期: 2010-03-11;一次变更公告日期: 2010-02-11 |
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2009-12-09
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公告 |
上交所公告 |
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鉴于泰豪科技股份有限公司本次配股募集资金已到位，根据公司四届二次董事会相关决议，公司以配股募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金15800.31万元。
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2009-10-27
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司于2009年10月23日以通讯方式召开三届四十次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意公司用现金对控股70.2%的子公司北京泰豪智能科技有限公司(下称：北京泰豪)进行增资，同时北京泰豪的其他股东也分别增资，增资后北京泰豪的注册资本由1亿元增至2亿元，其中公司出资额为14040万元，持股比例不变。
三、同意公司投资控股深圳卓克节能科技有限公司(下称：深圳卓克)：经公司与控股子公司北京卓克(注册资本6000万元，公司占37.5%)其他股东达成一致协议，公司以持有北京卓克22.5%的股权作价1350万元(依据有关机构出具的北京卓克截止2009年8月31日专项审核报告)对深圳卓克进行增资，其他股东同时合计以持有北京卓克37.5%的股权作价2250万元对深圳卓克进行增资。增资后，深圳卓克的注册资本由600万元增加到4200万元，公司再以股权受让方式受让深圳卓克原有股东所持5.36%的股权，最终公司占深圳卓克37.5%的股权，为其第一大股东。
四、同意公司用自有资金委托中信银行股份有限公司南昌分行向有关控股子公司办理委托贷款，金额合计6500万元人民币，年利率均为5.31%，期限均为1年。
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2009-10-27
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股东股份质押公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司接到第二大股东泰豪集团有限公司(下称：泰豪集团)通知，泰豪集团质押在上海浦东发展银行南昌分行的3750000股股份(其中限售流通股2708043股)因偿还借款，已办理解除质押登记手续。同时，泰豪集团将持有的公司15000000股股份(其中限售流通股8814322股)质押给建设银行南昌铁路支行，质押期限1年，并已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
目前泰豪集团累计持有公司4488万股股权被质押，占其持有公司总股份的75.54%。
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2009-10-27
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,131,947,969.69 3,341,801,647.50
所有者权益(或股东权益) 1,651,497,311.61 981,451,131.81
归属于上市公司股东的每股净资产 4.35 3.33
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 22,669,246.20 72,649,213.47
基本每股收益 0.07 0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.20
全面摊薄净资产收益率(%) 1.37 4.40
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.02 3.85
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.43
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2009-10-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司于2009年10月24日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陆致成为公司第四届董事会董事长。
二、聘任毛勇为公司总裁、杨骏为公司董事会秘书及副总裁。
三、授权公司总裁办公会在组织有关专家/专业人员进行评审的基础上，可以确定额度在1000万元(含1000万元)以下的收购或出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等事项。
四、通过关于制订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案。
五、选举职工代表监事万晓民为公司第四届监事会主席。
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2009-10-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司于2009年10月24日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第四届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事。
二、通过关于调整2009年度配股募集资金实施方式和部分实施地点的议案。
三、通过关于修改公司章程的议案。
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