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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-10-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司于2009年10月24日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第四届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事。
二、通过关于调整2009年度配股募集资金实施方式和部分实施地点的议案。
三、通过关于修改公司章程的议案。
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2009-10-26
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-10-22
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司第四次安排的有限售条件(仅限股权分置改革形成)的流通股83375187股(其中19240427股由公司控股股东和第二大股东参加公司2009年度配股产生)将于2009年10月26日起上市流通。
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2009-10-21
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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泰豪科技股份有限公司第四次安排的有限售条件(仅限股权分置改革形成)的流通股83375187股(其中19240427股由公司控股股东和第二大股东参加公司2009年度配股产生)将于2009年10月26日起上市流通。
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2009-10-15
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更换保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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泰豪科技股份有限公司近日收到股权分置改革(下称：股改)保荐机构海通证券股份有限公司(下称：海通证券)通知，因公司股改的保荐代表人之一程建新工作变动，海通证券指定由林剑斌接替程建新担任公司持续督导的保荐代表人，履行相关股改持续督导职责。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-09-12
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董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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泰豪科技股份有限公司于2009年9月9日召开三届三十九次董事会临时会议及三届十八次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
二、同意公司用3000万元现金对全资子公司北京泰豪太阳能电源技术有限公司(原名“北京泰豪西电电源有限公司”)进行增资，使其注册资本从2000万元增加到5000万元。
三、同意公司用3000万元现金对全资子公司上海泰豪智能建筑电气有限公司进行增资，使其注册资本由500万元增加到3500万元。
四、同意公司投资2000万元人民币以2010年上海世博会“中国民营企业联合馆”(下称：中国民企联合馆)联合参展商身份参与筹建中国民企联合馆。通过此次参展，公司除拥有联合参展商的主要权利外，还将成为中国民企联合馆影音系统工程和弱电工程总承包商，预计工程总量不低于2000万元人民币。
五、同意向中国进出口银行申请1亿元流动资金贷款，年利率为3.51%(较基准利率低1.8个百分点)，期限一年。本次贷款由公司第二大股东泰豪集团有限公司提供连带责任担保，同时以公司有关土地(面积为8864.73平方米)和相关房产(面积为14535.13平方米)以及公司全资子公司江西清华泰豪三波电机有限公司有关土地(面积为31773.97平方米)和相关房产(面积合计19213.65平方米)进行抵押。
六、通过关于调整2009年度配股募集资金实施方式和部分实施地点的议案。
七、通过关于修改公司章程个别条款的议案。
董事会决定于2009年10月24日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-09-12
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-10-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议《关于调整2009 年度配股募集资金实施方式和部分实施地点的议案》
4、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2009-08-26
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签订募集资金三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，泰豪科技股份有限公司(下称：甲方)于2009年8月21日与中国工商银行股份有限公司南昌北京西路支行、中国银行股份有限公司南昌市西湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司南昌长天支行、招商银行股份有限公司南昌分行福州路支行、中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行(下统称：乙方)和海通证券股份有限公司(下称：丙方)分别签订《募集资金三方监管协议》，甲方已在乙方开设募集资金专项账户(下称：专户)，该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用；丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
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2009-08-26
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股东股份质押公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司接到第二大股东泰豪集团有限公司(下称：泰豪集团)通知，泰豪集团质押在九江市商业银行的14700000股股份(其中限售流通股7004804股)因偿还借款，已办理解除质押登记手续。同时，泰豪集团将持有的公司7000000股限售流通股质押给九江银行浔阳支行，质押期限为一年，并已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
目前泰豪集团累计持有公司3363万股股权被质押，占泰豪集团持有公司总股份的56.60%。
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2009-08-14
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2009年度配股股份变动及获配股票上市公告书 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,重要信息变更 |
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泰豪科技股份有限公司本次配售84942478股A股，发行价格为7.56元/股，募集资金净额611034116.50元。本次发行完成后公司股本结构变动情况如下：
单位：股
本次变动前 本次变动 本次变动后
数量 比例(%) 增减 数量 比例(%)
一、有限售条件股份 64,134,760 21.78 19,240,427 83,375,187 21.97
二、无限售条件股份 230,360,855 78.22 65,702,051 296,062,906 78.03
三、股份总数 294,495,615 100 84,942,478 379,438,093 100
经上海证券交易所同意，公司本次配售的股份将于2009年8月18日上市。公司控股股东同方股份有限公司和泰豪集团有限公司均承诺自本次配售股份上市之日起6个月内不减持公司股份。
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2009-08-08
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,610,345,129.73 3,341,801,647.50
所有者权益(或股东权益) 1,016,706,318.33 981,451,131.81
每股净资产 3.4524 3.3327
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 962,793,489.84 870,020,909.77
净利润 49,979,967.27 38,053,868.17
扣除非经常性损益后的净利润 46,618,329.44 33,132,789.23
基本每股收益 0.17 0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.16 0.11
净资产收益率(%) 4.92 4.10
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.5937 -0.4032
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2009-08-07
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2009年度配股发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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泰豪科技股份有限公司本次配股网上网下认购缴款工作已于2009年8月5日结束。截至认购缴款结束日，网上无限售条件股股东有效认购数量为65702051股，占本次可配股份总数(88348685股)的74.37%；网下有限售条件股股东有效认购数量为19240427股，占本次可配股份总数的21.78%。公司第一大股东同方股份有限公司履行了认配股份的承诺。网上、网下认购配股数量合计为84942478股，占本次可配股份总数的96.14%。本次发行成功。
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2009-08-05
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配股发行方案提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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泰豪科技股份有限公司现将本次配股发行方案提示如下：
本次配股以本次发行股权登记日收市后公司股本总数294495615股为基数，每10股配3股，共计可配股份数量88348685股。公司第一大股东同方股份有限公司承诺以现金全额认购其可配股数。本次配股价格为7.56元/股；配股缴款起止日期为2009年7月30日至8月5日的上海证券交易所正常交易时间。无限售条件股股东认购本次配股时，填写“泰豪配股”认购单，代码“700590”。
本次配股网上认购期间公司股票停牌，2009年8月6日验资，公司股票继续停牌，2009年8月7日将公告配股结果，公司股票复牌交易。
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2009-08-04
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配股发行方案提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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泰豪科技股份有限公司现将本次配股发行方案提示如下：
本次配股以本次发行股权登记日收市后公司股本总数294495615股为基数，每10股配3股，共计可配股份数量88348685股。公司第一大股东同方股份有限公司承诺以现金全额认购其可配股数。本次配股价格为7.56元/股；配股缴款起止日期为2009年7月30日至8月5日的上海证券交易所正常交易时间。无限售条件股股东认购本次配股时，填写“泰豪配股”认购单，代码“700590”。
本次配股网上认购期间公司股票停牌，2009年8月6日验资，公司股票继续停牌，2009年8月7日将公告配股结果，公司股票复牌交易。
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2009-08-03
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配股发行方案提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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泰豪科技股份有限公司现将本次配股发行方案提示如下：
本次配股以本次发行股权登记日收市后公司股本总数294495615股为基数，每10股配3股，共计可配股份数量88348685股。公司第一大股东同方股份有限公司承诺以现金全额认购其可配股数。本次配股价格为7.56元/股；配股缴款起止日期为2009年7月30日至8月5日的上海证券交易所正常交易时间。无限售条件股股东认购本次配股时，填写“泰豪配股”认购单，代码“700590”。
本次配股网上认购期间公司股票停牌，2009年8月6日验资，公司股票继续停牌，2009年8月7日将公告配股结果，公司股票复牌交易。
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2009-07-31
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配股发行方案提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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泰豪科技股份有限公司现将本次配股发行方案提示如下：
本次配股以本次发行股权登记日收市后公司股本总数294495615股为基数，每10股配3股，共计可配股份数量88348685股。公司第一大股东同方股份有限公司承诺以现金全额认购其可配股数。本次配股价格为7.56元/股；配股缴款起止日期为2009年7月30日至8月5日的上海证券交易所正常交易时间。无限售条件股股东认购本次配股时，填写“泰豪配股”认购单，代码“700590”。
本次配股网上认购期间公司股票停牌，2009年8月6日验资，公司股票继续停牌，2009年8月7日将公告配股结果，公司股票复牌交易。
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2009-07-30
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配股发行方案提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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泰豪科技股份有限公司现将本次配股发行方案提示如下：
本次配股以本次发行股权登记日收市后公司股本总数294495615股为基数，每10股配3股，共计可配股份数量88348685股。公司第一大股东同方股份有限公司承诺以现金全额认购其可配股数。本次配股价格为7.56元/股；配股缴款起止日期为2009年7月30日至8月5日的上海证券交易所正常交易时间。无限售条件股股东认购本次配股时，填写“泰豪配股”认购单，代码“700590”。
本次配股网上认购期间公司股票停牌，2009年8月6日验资，公司股票继续停牌，2009年8月7日将公告配股结果，公司股票复牌交易。
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2009-07-27
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2008年年度配股，10配3，配股价7.56元登记日 ，2009-07-29 |
登记日，分配方案 |
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2009-07-27
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2008年年度配股，10配3，配股价7.56元登记日 ，2009-07-29 |
登记日，分配方案 |
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2009-07-27
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2008年年度配股，10配3，配股价7.56元除权日 ，2009-08-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-07-27
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2008年年度配股，10配3，配股价7.56元除权日 ，2009-08-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-07-27
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配股期间停牌，连续停牌，停牌起始日：2009-07-30,恢复交易日：2009-08-07，连续停牌 ，2009-07-30 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2009-07-27
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配股期间停牌，连续停牌，停牌起始日：2009-07-30,恢复交易日：2009-08-07 ，2009-08-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2009-07-27
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-07-30,恢复交易日：2009-08-07 ，2009-08-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因刊登重要公告，自7月30日起至8月6日止连续停牌。 |
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2009-07-27
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-07-30,恢复交易日：2009-08-07，连续停牌 ，2009-07-30 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因刊登重要公告，自7月30日起至8月6日止连续停牌。 |
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2009-07-27
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2008年年度配股，10配3，配股价7.56元除权日 ，2009-08-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-07-27
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2008年年度配股，10配3，配股价7.56元登记日 ，2009-07-29 |
登记日，分配方案 |
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2009-07-27
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-07-30,恢复交易日：2009-08-06，连续停牌 ，2009-07-30 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因刊登重要公告，自7月30日起至8月6日止连续停牌。 |
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2009-07-27
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-07-30,恢复交易日：2009-08-06 ，2009-08-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因刊登重要公告，自7月30日起至8月6日止连续停牌。 |
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2009-07-27
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2008年年度配股，10配3，配股价7.56元登记日 ，2009-07-29 |
登记日，分配方案 |
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