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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-07-27
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2008年年度配股，10配3，配股价7.56元登记日 ，2009-07-29 |
登记日，分配方案 |
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2009-07-27
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2008年年度配股，10配3，配股价7.56元登记日 ，2009-07-29 |
登记日，分配方案 |
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2009-07-27
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2008年年度配股，10配3，配股价7.56元除权日 ，2009-07-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-07-27
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2009年度配股发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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泰豪科技股份有限公司2009年度配股方案已获中国证监会证监许可[2009]670号文核准。
本次配股以股权登记日2009年7月29日公司总股本294495615股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为88348685股人民币普通股(A股)。其中无限售条件股股东采取网上定价发行的方式，通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统进行，可配售69108257股；有限售条件股股东采取网下定价发行的发行方式进行，由保荐人(主承销商)海通证券股份有限公司负责组织实施，可配售19240428股。公司第一大股东同方股份有限公司承诺以现金全额认购其可配股数。本次配股价格为7.56元/股；配股缴款时间为2009年7月30日起至2009年8月5日的上证所正常交易时间。无限售条件股股东认购本次配股时，填写“泰豪配股”认购单，代码“700590”。
本次发行的承销方式为代销。
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2009-07-27
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2009年度配股网上路演公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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泰豪科技股份有限公司(发行人)和保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司定于2009年7月28日14:00-16:00就2009年度配股发行相关事宜在中证网(http://www.cs.com.cn)举行网上路演。
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2009-07-24
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配股申请获核准公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司配股申请已获中国证券监督管理委员会有关批复文件核准，核准文件有效期六个月。
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2009-07-04
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股东股份继续质押公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司接到第二大股东泰豪集团有限公司(下称：泰豪集团)通知，泰豪集团质押在南昌银行高新支行的公司10600000股股份(其中限售流通股7654734股)因质押期限届满，已办理解除质押登记手续。同时，泰豪集团将所持有的公司3500000股限售流通股和7000000股无限售流通股质押给上海浦东发展银行南昌分行，质押期限为一年，并已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
目前泰豪集团累计持有公司4133万股股权被质押，占泰豪集团持有公司总股份的90.43%。
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2009-07-04
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司于2009年7月2日以通讯方式召开三届三十七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以现金2250万元对北京世纪卓克能源技术有限公司(注册资本2222.22万元，下称：卓克公司)增资扩股，每股作价1元，同时也将引入其他股东进行增资，增资扩股完成后卓克公司注册资本预计增加至6000万元，公司占其注册资本的37.5%，成为卓克公司的第一大股东。
二、决定将公司全资子公司北京泰豪西电电源有限公司的名称变更为“北京泰豪太阳能电源有限公司”，法定代表人变更为邹卫明，变更后该公司主要从事建筑太阳能电源系统产品的设计、制造、销售和服务(以上变更事项以工商变更登记核准信息为准)。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-08 |
拟披露中报 |
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2009-06-08
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(600590) 泰豪科技:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 24266024.52
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 17659310.59
招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 7059026.55
机构专用 6029909.03
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 5156629.97
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 45725046.59
机构专用 26691051.90
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 25028210.41
东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 21937609.68
机构专用 14288235.41
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2009-06-06
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提示性公告 |
上交所公告 |
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2009年6月5日，泰豪科技股份有限公司控股子公司北京泰豪智能科技有限公司全资子公司北京泰豪智能工程有限公司(下称：工程公司)分别与廊坊新奥光伏集成有限公司(下称：新奥公司)、中国科学院电工研究所(下称：研究所)签订战略合作协议书，确定战略合作伙伴关系：为推动太阳能光电技术在城乡建设领域的规模化、专业化以及建筑一体化应用，工程公司与新奥公司共同制定有针对性的光伏项目整体解决方案，并在技术和市场领域共同合作；同时，工程公司与研究所共同确定有针对性的解决方案。
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2009-06-03
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司于2009年5月31日以通讯方式召开三届三十六次董事会临时会议，会议审议同意公司为控股90.19%的子公司衡阳泰豪通信车辆有限公司向中国建设银行衡阳雁峰支行申请的5000万元长期贷款提供担保，期限五年。
截止日前，公司累计对外担保42487万元，其中为全资及控股子公司担保的金额为26287万元，为非关联公司担保的金额为12000万元，为关联公司担保的金额为4200万元，无逾期担保和违规担保。
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2009-05-16
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司于2009年5月14日以通讯方式召开三届三十五次董事会临时会议，会议审议同意公司为控股82.5%的泰豪科技(深圳)电力技术有限公司向中国银行深圳分行坂田支行申请的6000万元人民币综合授信额度提供担保；为全资子公司江西清华泰豪三波电机有限公司(下称：三波公司)向中信银行南昌分行申请的人民币2000万元流动资金贷款提供担保，上述担保期限均为一年。三波公司近期将偿还兴业银行南昌分行3000万元流动资金贷款，公司将同时解除为该笔贷款的担保。
截止日前，公司累计对外担保42487万元，其中为全资及控股子公司担保的金额为26287万元，为非关联公司担保的金额为12000万元，为关联公司担保的金额为4200万元，无逾期和违规担保。
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2009-05-12
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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泰豪科技股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.5元(含税)。
股权登记日：2009年5月15日
除息日：2009年5月18日
现金红利发放日：2009年5月21日
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2009-05-12
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2009-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-12
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2009-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-12
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2009-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-25
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,253,079,976.61 3,341,801,647.50
所有者权益(或股东权益) 997,977,354.65 981,451,131.81
归属于上市公司股东的每股净资产 3.389 3.333
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 16,526,222.84 16,526,222.84
基本每股收益 0.056 0.056
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.056 0.056
全面摊薄净资产收益率(%) 1.66 1.66
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.65 1.65
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.53
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2009-04-16
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司于2009年4月15日以通讯方式召开三届三十三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为江西汇仁药业有限公司继续向中国农业银行南昌县支行申请人民币3500万元、期限一年的流动资金贷款提供连带责任保证，江西汇仁集团有限公司提供反担保。
二、同意公司为控股82.5%的泰豪科技(深圳)电力技术有限公司向中国银行深圳分行坂田支行申请4000万元人民币流动资金贷款提供担保，期限三年。
截止日前，公司累计对外担保39824万元，无逾期担保和违规担保。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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2009-03-24
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股东股份继续质押公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司接到第二大股东泰豪集团有限公司(下称：泰豪集团)通知，泰豪集团分别质押在上海浦东发展银行南昌分行(下称：南昌分行)、中国工商银行南昌北京西路支行(下称：北京西路支行)的公司7650000股、7500000股股份(其中无限售流通股分别为2125593股、2083915股)因质押期限届满，已办理解除质押登记手续；同时泰豪集团继续将持有公司5700000股限售流通股和380000股无限售流通股质押给南昌分行，6300000股限售流通股质押给北京西路支行，质押期限均为一年，并已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
目前泰豪集团累计持有公司4143万股股权被质押，占泰豪集团持有公司总股份的90.65%。
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2009-03-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司于2009年3月21日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、通过关于延长公司配股项目有效期的议案 |
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2009-03-23
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因未刊登股东大会决议公告，3月23日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-02-21
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召开2008年度股东大会 ，2009-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2008年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008年度独立董事述职报告；
4、审议《公司2008年度财务决算和 2009 年度财务预算报告》；
5、审议《公司2008年年度报告》（全文及摘要）；
6、审议《公司2008年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度审计机构及报酬的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》；
9、审议《关于延长配股项目有效期的议案》 |
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2009-02-21
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 2,279,790,832.58 1,999,737,136.69
归属于上市公司股东的净利润 91,486,228.14 84,191,881.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 82,992,907.66 72,620,691.15
基本每股收益 0.311 0.286
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.282 0.247
全面摊薄净资产收益率(%) 9.32 9.26
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.46 7.98
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4997 0.69
2008年末 2007年末
总资产 3,341,801,647.50 3,095,329,598.09
所有者权益(或股东权益) 981,451,131.81 909,597,944.67
归属于上市公司股东的每股净资产 3.33 4.63
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2009-02-21
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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泰豪科技股份有限公司现将2008年度日常关联交易执行情况及2009年度日常关联交易预计情况公告如下：
公司向相关关联方采购商品，2008年度交易总金额为2188.33万元，预计2009年度交易总金额为1950-6200万元；向关联方销售商品，2008年度交易总金额为2095.54万元，预计2009年度交易总金额为2800-6500万元；向关联方租赁厂房，2008年度交易总金额为1332.56万元，预计2009年度交易总金额为500-900万元；向关联方进行劳务采购，2008年度交易总金额为310.61万元，预计2009年度交易总金额为500-1500万元；与关联方就物业管理、房屋租赁产生交易，预计2009年度交易总金额分别为100-150万元、380-750万元。
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2009-02-21
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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泰豪科技股份有限公司于2009年2月19日召开三届六次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日总股本294495615股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
四、通过公司2009年度银行授信额度不超过12亿元的议案，具体借款以实际发生为准。其中，公司2009年度在中国银行南昌市西湖支行的授信拟继续用公司位于南昌县小兰经济开发区汇仁大道南的128757平方米土地抵押。
五、通过关于公司2008年度日常关联交易执行情况以及2009年度日常关联交易预计的议案。
六、同意公司为全资子公司江西泰豪电源技术有限公司向中国银行西湖支行申请2500万元人民币综合授信、江西泰豪特种电机有限公司向中国工商银行高安支行及中国银行高安支行申请总额5000万元人民币信用额度提供连带责任担保，期限分别为一年、三年；为控股子公司北京泰豪智能科技有限公司的全资子公司北京泰豪智能工程有限公司向北京银行翠微路支行申请3000万元人民币综合授信提供信用担保，期限两年。
截止日前，公司累计对外担保39372万元，其中为控股子公司担保23024万元，为关联方担保4348万元，无逾期和违规担保。
七、通过关于修改公司章程个别条款的议案。
八、通过将公司2007年度股东大会通过的2008年度配股方案中配股决议有效期(将于2009年3月20日期满)及相关授权期限相应延长一年的议案，具体时间为自本议案经2008年度股东大会批准之日起一年内有效，其他内容不变。
董事会决定于2009年3月21日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-01-22
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其及下属子公司取得高新技术企业资格公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司于2009年1月20日收到江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局于2009年1月16日联合发布的有关通知文件，认定公司及其全资子公司江西清华泰豪三波电机有限公司、控股子公司江西清华泰豪微电机有限公司为江西省高新技术企业，并给三家公司颁发了《高新技术企业证书》，资格有效期三年(2008年12月2日至2011年12月1日)。
上海市高新技术企业认定指导小组发布了有关通知文件，认定公司控股子公司上海信业智能科技股份有限公司(原“上海信业计算机网络工程有限公司”)为上海市高新技术企业，资格证书将于近期取得。
公司全资子公司济南吉美乐电源技术有限公司、控股子公司衡阳泰豪通信车辆有限公司、控股子公司同方人工环境有限公司、控股子公司北京泰豪智能科技有限公司全资子公司北京泰豪智能工程有限公司等四家公司申请认定为高新技术企业工作均已履行公示程序，暂未获得高新技术企业认定批文及资格证书。
根据相关规定，已被认定为高新技术企业的公司将享受相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
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2009-01-09
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2008年度业绩预告 |
上交所公告 |
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根据泰豪科技股份有限公司对2008年度业绩的初步测算，预计公司实现净利润约9800万元，比上年同期(净利润84191881.09元)增长约16%左右。具体财务数据将在公司2008年报告中予以详细披露。
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2009-01-09
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澄清公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司现就近日相关媒体涉及对公司的报道澄清说明如下：
一、针对中国国际金融有限公司研究部于2009年1月6日刊发的《泰豪科技发电机业务需求好转，智能建筑业务持续向好》的研究报告，并将评级上调至“推荐”：
1、关于“三网”(电网、通讯网、铁路网)建设对公司发电机业务需求拉动情况的说明：近期，在国家电网改造电源车招标中，公司中标一批次产品35台应急移动电源车；另，公司已中标一批次铁路网建设中通讯信号备用电源项目，合同金额19016250元；对于通讯网建设，公司是中国移动、中国联通和中国电信备用电源合格供应商，业务一直在滚动进行；此外，经核实，2009年1月1日至本公告日止，公司未有来自“三网”的订单。
2、关于公司智能建筑业务情况说明：近期，公司中标上海世博中心智能化系统总包工程，项目规模1.2亿元；另，公司已签订中国国家博物馆改扩建、中国移动广东全球通大厦、虹桥国际机场扩建等若干智能化系统工程合同，合同累计金额约1.8亿元。
上述中标项目及合同均属于公司日常经营范围内正常业务及合同。
3、公司未进行任何财务盈利预测。
二、针对《上海证券报》于2009年1月7日刊登的记者张潮发表的题为《泰豪科技连续涨停有何玄机》的报道：关于国家电网17亿元人民币招标项目事宜，公司不知情，也不存在入围该项招标项目的事实。
三、针对《京华时报》、《证券时报》于2009年1月8日分别刊登的余凯发表的《风电设备制造行业爆发在即》、《风电设备板块朝阳初升》两篇文章，其中提及公司等上市公司正在进入风电设备制造领域：公司正在对风电设备制造进行探索，目前处于产品研究初期阶段，至今没有资金人员投入。
公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项；公司所有公开披露的信息均以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》及《中国证券报》上刊登的正式公告为准。
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2009-01-09
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司股票于2009年1月5日-7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经核实，针对近日相关媒体涉及对公司的报道，公司已出具澄清公告。
董事会确认，公司目前生产经营情况正常，除公司在澄清公告中说明的相关事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有公开披露的信息均以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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