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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-01-09
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司股票于2009年1月5日-7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经核实，针对近日相关媒体涉及对公司的报道，公司已出具澄清公告。
董事会确认，公司目前生产经营情况正常，除公司在澄清公告中说明的相关事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有公开披露的信息均以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-01-09
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公布股票交易异常波动公告
，停牌一小时 |
上交所公告 |
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| 公布股票交易异常波动公告
泰豪科技股份有限公司股票于2009年1月5日-7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经核实，针对近日相关媒体涉及对公司的报道，公司已出具澄清公告。
董事会确认，公司目前生产经营情况正常，除公司在澄清公告中说明的相关事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有公开披露的信息均以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2009-01-09
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公布2008年度业绩预告
，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2008年度业绩预告
根据泰豪科技股份有限公司对2008年度业绩的初步测算，预计公司实现净利润约9800万元，比上年同期(净利润84191881.09元)增长约16%左右。具体财务数据将在公司2008年报告中予以详细披露。 |
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2009-01-09
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公布澄清公告
，停牌一小时 |
上交所公告 |
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| 公布澄清公告
泰豪科技股份有限公司现就近日相关媒体涉及对公司的报道澄清说明如下：
一、针对中国国际金融有限公司研究部于2009年1月6日刊发的《泰豪科技发电机业务需求好转，智能建筑业务持续向好》的研究报告，并将评级上调至“推荐”：
1、关于“三网”(电网、通讯网、铁路网)建设对公司发电机业务需求拉动情况的说明：近期，在国家电网改造电源车招标中，公司中标一批次产品35台应急移动电源车；另，公司已中标一批次铁路网建设中通讯信号备用电源项目，合同金额19016250元；对于通讯网建设，公司是中国移动、中国联通和中国电信备用电源合格供应商，业务一直在滚动进行；此外，经核实，2009年1月1日至本公告日止，公司未有来自“三网”的订单。
2、关于公司智能建筑业务情况说明：近期，公司中标上海世博中心智能化系统总包工程，项目规模1.2亿元；另，公司已签订中国国家博物馆改扩建、中国移动广东全球通大厦、虹桥国际机场扩建等若干智能化系统工程合同，合同累计金额约1.8亿元。
上述中标项目及合同均属于公司日常经营范围内正常业务及合同。
3、公司未进行任何财务盈利预测。
二、针对《上海证券报》于2009年1月7日刊登的记者张潮发表的题为《泰豪科技连续涨停有何玄机》的报道：关于国家电网17亿元人民币招标项目事宜，公司不知情，也不存在入围该项招标项目的事实。
三、针对《京华时报》、《证券时报》于2009年1月8日分别刊登的余凯发表的《风电设备制造行业爆发在即》、《风电设备板块朝阳初升》两篇文章，其中提及公司等上市公司正在进入风电设备制造领域：公司正在对风电设备制造进行探索，目前处于产品研究初期阶段，至今没有资金人员投入。
公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项；公司所有公开披露的信息均以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》及《中国证券报》上刊登的正式公告为准。
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2009-01-08
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因未披露股票交易异常波动公告，1月8日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-01-07
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司于2009年1月5日以通讯方式召开三届三十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与北京东方联星科技有限公司及其技术团队共同出资5000万元人民币组建北京泰豪联星技术有限公司(暂定名)，其中公司出资3000万元，占出资比例60%；取消公司三届二十次董事会临时会议通过的与北京米波通信技术有限公司共同投资3000万元组建江西泰豪米波卫星通信有限公司。
二、同意公司控股子公司北京泰豪智能科技有限公司用5000万元现金以每股1元的价格对其全资子公司北京泰豪智能工程有限公司(注册资本5000万元，下称：工程公司)进行增资，增资完成后工程公司的注册资本为1亿元。
三、同意公司为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司(下称：汇仁集团)提供担保：因2008年汇仁集团向中国建设银行南昌市铁路支行申请人民币6500万元以下(含6500万元)、期限一年的一般额度授信项下的贷款(由公司担保)已到期，公司为汇仁集团继续提供上述额度内(含)的连带责任担保，期限一年。汇仁集团提供反担保。
截止日前，公司累计对外担保40474万元，其中为控股子公司担保的金额为23975万元，为关联方担保的金额为6499万元，无逾期担保和违规担保。
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2009-01-07
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(600590) 泰豪科技:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 24063095.45
申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 13263962.00
机构专用 11784431.80
国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 11148086.04
广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 10154943.72
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 9732177.00
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 6756022.00
中信金通证券有限责任公司湖州人民路证券营业部 5343091.09
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 4862557.30
上海证券有限责任公司乐清乐成镇乐怡路证券营业部 4188853.70
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-07 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司于2008年12月27日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、通过关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案。
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2008-12-29
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因未刊登股东大会决议公告，12月29日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，12月29日全天停牌。
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2008-12-24
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公布声明 |
上交所公告 |
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近期，一家名为“上海泰豪股票投资中心”(下称：投资中心)的网站假借泰豪科技股份有限公司(下称：公司)名号，冒名公司人员从事证券咨询业务。为此，公司郑重声明如下：
公司未设立任何网络证券咨询公司；公司董、监事、高管人员以及证券工作人员与所谓投资中心不存在任何关联关系；公司已经向有关公安机关举报。
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2008-12-10
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案》 |
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2008-12-10
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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泰豪科技股份有限公司于2008年12月8日以通讯方式召开三届三十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以自有资金收购控股子公司山东吉美乐有限公司持有的济南吉美乐电源技术有限公司(注册资本1000万元，截至2008年9月30日经审计的净资产值为28294955.93元，下称：电源公司)100%股权，以电源公司利润分配后的净资产值15400020.76元作为本次的交易金额。收购完成后，电源公司将成为公司的全资子公司。
二、同意公司以1000万元现金对全资子公司深圳市清华泰豪智能科技有限公司(注册资本2000万元)进行增资，并将其名称(变更为泰豪科技产业发展有限公司)、注册地址、法定代表人及经营范围作出变更。
三、同意公司控股子公司衡阳泰豪通信车辆有限公司将位于衡阳市蒸湘区衡祁路74号的两宗总面积110333.5平方米的土地及附着房产(以2008年11月10日为基准日，总评估价值为5077.72万元)投入至其全资子公司衡阳泰豪置业有限公司(注册资本1000万元，下称：置业公司)进行房地产开发并对其进行增资，将其中的2000万元对置业公司注册资本进行增资，其余3077.72万元计入资本公积。增资完成后，置业公司的注册资本为3000万元。
四、同意公司为全资子公司江西泰豪特种电机有限公司向中国银行高安市支行申请1000万元人民币贸易融资提供连带责任担保，期限一年。
截止日前，公司累计对外担保39875万元，其中为公司控股子公司及其关联单位担保的金额为29875万元，无逾期担保。
五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2008年12月27日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第五项议案及其他事项。
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2008-12-10
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案》 |
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2008-11-12
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限售流通股股份质押公告
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上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司第二大股东泰豪集团有限公司(下称：泰豪集团)将持有公司无限售流通股500万股股份追加质押给九江市商业银行，质押期限为一年(至2009年8月7日)。该质押已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
目前泰豪集团累计持有公司4420万股股权被质押，占其持有公司总股份的96.71%。
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2008-10-29
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,152,353,743.20 3,095,329,598.09
所有者权益(或股东权益) 945,802,457.37 909,597,944.67
归属于上市公司股东的每股净资产 3.21 4.63
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 17,783,685.53 55,837,553.70
基本每股收益 0.06 0.19
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.16
全面摊薄净资产收益率(%) 1.88 5.90
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.56 5.07
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.37
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2008-10-24
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股东减持承诺公告
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上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司近日收到第二大股东泰豪集团有限公司(下称：泰豪集团)通知，泰豪集团承诺于2008年10月27日解禁上市流通的11304780股公司股份，自2008年10月28日起自愿继续锁定一年，至2009年10月27日。在此期间不再通过上海证券交易所交易系统出售该部分股份。
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2008-10-21
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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泰豪科技股份有限公司本次有限售条件的流通股22609560股将于2008年10月27日起上市流通。
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2008-10-14
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司于2008年10月10日以通讯方式召开三届二十九次董事会临时会议，会议审议同意公司为江西汇仁药业有限公司继续向中国农业银行南昌县支行申请的人民币3500万元、期限半年的流动资金贷款提供连带责任保证，并由江西汇仁集团医药科研营销有限公司提供反担保。
截止日前，公司累计对外担保38400万元，其中为控股子公司担保22500万元，无逾期担保和违规担保。
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2008-10-14
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限售流通股股份继续质押公告
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上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司第二大股东泰豪集团有限公司(下称：泰豪集团)将其分别质押给南昌市商业银行(现更名为南昌银行)和九江市商业银行(下称：九江商行)的公司限售流通股1200万股、750万股办理了解除质押登记手续，并继续将所持有的公司限售流通股1060万股、970万股分别质押给南昌银行高新支行、九江商行，质押期限均为一年。上述质押已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
目前泰豪集团累计持有公司3920万股股权被质押，占其持有公司总股份的85.77%。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-09-06
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配股事宜获得审核通过公告
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上交所公告 |
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2008年9月5日，经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核，泰豪科技股份有限公司配股申请获得通过。公司将在收到中国证监会书面通知后另行公告。
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2008-08-30
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司于2008年8月28日以通讯方式召开三届二十八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于制定《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案。
二、通过关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。
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2008-08-27
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公布重要事项公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司日前与山东潍柴华丰动力有限公司签订100台柴油发电机组销售合同，计划于2008年完成供货24台，剩余机组将在收到预付款后两个月内发货，本合同总价款为19100万元人民币。
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2008-08-13
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司于2008年8月11日以通讯方式召开三届二十七次董事会临时会议，会议审议同意公司为控股82.5%的泰豪科技(深圳)电力技术有限公司向深圳平安银行民田路支行申请2000万元人民币贷款提供连带责任担保，期限一年。
截止日前，公司累计对外担保39300万元，无逾期担保和违规担保。
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2008-07-29
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司于2008年7月25日以通讯方式召开三届二十六次董事会临时会议，根据有关规定，鉴于公司拟实施配股方案，会议审议同意取消三届五次董事会临时会议通过的《公司股票期权激励计划(草案)》。
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2008-07-24
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公布2008年第一季度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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泰豪科技股份有限公司已公告的2008年第一季度报告中，报告期末前十名无限售条件流通股股东持股情况表中原披露的公司控股股东同方股份有限公司(下称：同方股份)、股东泰豪集团有限公司(下称：泰豪集团)持股数有误，现修正为：15204953股、3344760股(2008年5月12日公司以每10股转增5股的比例转增股本)。自2008年一季度末至6月30日，同方股份和泰豪集团未对公司无限售条件流通股进行减持。
修改后的公司2008年第一季度报告详见2008年7月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-19
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司于2008年7月16日以通讯方式召开三届二十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告。
二、通过公司治理专项活动整改情况说明的议案，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-19
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,212,475,550.42 3,095,329,598.09
所有者权益(或股东权益) 928,018,771.84 909,597,944.67
每股净资产 3.15 4.63
报告期(1－6月) 上年同期
营业总收入 870,020,909.77 676,391,858.08
净利润 38,053,868.17 28,554,091.76
基本每股收益 0.13 0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.11 0.13
净资产收益率(%) 4.10 3.30
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.40 -0.69
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2008-07-19
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法定代表人由“黄代放”变为“毛勇” ，2008-06-30 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-07-19 |
拟披露中报 |
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