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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-07-19 |
拟披露中报 |
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2008-06-25
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公布董事会临时会议决议暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司于2008年6月20日以通讯方式召开三届二十四次董事会临时会议，会议审议通过关于收购公司第二大股东泰豪集团有限公司(下称“泰豪集团”)的控股子公司北京华夏正邦科技有限公司(注册资本3000万元人民币，下称“华夏正邦”)股权暨关联交易的议案：根据公司控股子公司北京泰豪智能科技有限公司(原为北京清华泰豪智能科技有限公司，下称“北京泰豪”)与泰豪集团、自然人李春生签订的《股权转让协议》，北京泰豪以自有资金受让华夏正邦的全部股权(其中泰豪集团占87.291%，李春生占12.709%)，以截至2007年6月30日，华夏正邦经评估的净资产27750718.11元为基础，经协商确定标的股权的转让价格为3000万元人民币。股权受让完成后，华夏正邦将成为北京泰豪的全资子公司，华夏正邦更名为北京泰豪智能工程有限公司。北京泰豪以现金按1元/股对华夏正邦增资2000万元人民币，增资完成后，华夏正邦的注册资本将由3000万元变更为5000万元。
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2008-06-18
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司于2008年6月16日以通讯方式召开三届二十三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以现金对全资子公司江西泰豪电源技术有限公司(注册资本3000万元，下称：电源公司)按1元/股增资5000万元人民币。增资完成后，电源公司的注册资本将变更为8000万元。
二、同意公司为全资子公司江西清华泰豪三波电机有限公司5000万元最高额贷款提供连带责任担保，期限三年。
截止日前，公司累计对外担保41350万元，无逾期和违规担保。
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2008-06-18
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公布公告
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上交所公告 |
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因工作调动，曾锐不再担任泰豪科技股份有限公司证券事务代表职务。公司现聘任杨洁芸为公司证券事务代表。
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2008-05-24
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司于2008年5月22日以通讯方式召开三届二十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为其控股子公司衡阳泰豪通信车辆有限公司在中国工商银行衡阳城中支行的贷款1300万元人民币调整至综合授信最高额3000万元人民币继续提供连带责任担保。
截止目前，公司累计对外担保38250万元，无逾期担保。
二、通过关于公司控股子公司同方人工环境有限公司关联交易的议案。
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2008-05-24
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公布关于同方人环关联交易公告 |
上交所公告 |
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经泰豪科技股份有限公司三届二十二次董事会临时会议通过，其控股子公司同方人工环境有限公司(简称：同方人环)拟受让公司控股股东同方股份有限公司下属的同方蓄能节能工程技术公司现有主营业务资产中，与近年所开展之蓄能节能型建筑空调工程服务及产品销售业务高度相关的资产，转让价格为截至2008年3月31日经审计确认的标的净资产帐面价值共计3166万元。
上述事项构成关联交易。
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2008-04-28
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2007年年度转增，10转增5转增上市日 ，2008-05-07 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-04-28
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2007年度利润分配及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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泰豪科技股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股派1.00元(含税)。
股权登记日：2008年5月5日
除权除息日：2008年5月6日
新增可流通股份上市流通日：2008年5月7日
现金红利发放日：2008年5月12日
实施转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.286元。
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2008-04-28
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,026,633,138.65 3,095,329,598.09
所有者权益(或股东权益) 924,511,963.45 909,597,944.67
归属于上市公司股东的每股净资产 4.709 4.633
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 14,914,018.78 14,914,018.78
基本每股收益 0.08 0.08
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.07 0.07
全面摊薄净资产收益率(%) 1.61 1.61
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.46 1.46
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.51
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2008-04-28
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2007年年度转增，10转增5除权日 ，2008-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-28
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2008-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-28
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2008-05-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-28
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2007年年度转增，10转增5登记日 ，2008-05-05 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-28
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2008-05-05 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-09
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2008年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经泰豪科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年第一季度净利润与上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为8062107.42元)，具体数据以公司2008年第一季度报告披露的数据为准。
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2008-04-01
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司于2008年3月28日以通讯方式召开三届二十次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司和北京米波通信技术有限公司共同出资3000万元人民币组建江西泰豪米波卫星通信有限公司(暂定名)，其中公司出资2400万元(占出资比例的80%)。
二、同意公司为控股82.50%的子公司泰豪科技(深圳)电力技术有限公司向上海浦东发展银行深圳龙华支行申请人民币2000万元贷款提供连带责任担保。
三、通过公司为江西泰豪特种电机有限公司(其第二大股东南昌高新科技投资有限公司系公司第二大股东泰豪集团有限公司的子公司)及其所属单位最高额度银行贷款不超过8000万元提供担保的议案，期限为三年。该事项尚需提交公司下次股东大会审议，会议召开时间另行公告。
截止日前，公司累计对外担保35650万元，无逾期担保和违规担保。
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2008-04-01
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重要事项公告
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上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司日前与中国对外贸易中心(集团)签订智能建筑系统合同，合同价款为14275.83万元人民币。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
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2008-03-22
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司于2008年3月21日召开2007年度股东大会，大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本方案。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过调整公司部分董事的议案。
六、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
七、通过关于公司配股方案的议案。
八、通过公司本次配股募集资金使用可行性报告的议案。
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2008-03-18
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公布召开2007年度股东大会的二次通知 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司董事会决定于2008年3月21日13:30召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738590”；投票简称为“泰豪投票”。
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2008-03-01
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司于2008年2月28日召开三届五次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：公司拟以2007年12月31日总股本196330410股为基础，每10股派1元(含税)；同时用资本公积金每10股转增5股。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。
四、通过公司调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
五、通过公司2008年度银行授信额度额度授权的议案：公司2008年度银行授信额度不超过9.1亿元，具体借款以实际发生为准。其中，公司2008年度在中国银行南昌市西湖支行的授信继续用公司位于南昌县小兰经济开发区汇仁大道南的128757平方米土地抵押。
六、通过公司2007年度日常关联交易执行情况以及2008年度日常关联交易预计的议案。
七、同意公司继续为江西汇仁集团医药科研营销有限公司向中国建设银行南昌市铁路支行申请人民币6500万元以下(含6500万元)、期限一年的一般额度授信提供连带责任担保。汇仁集团有限公司提供反担保。
截止日前，公司累计对外担保36650万元，其中为控股子公司担保的金额为22650万元，为非关联公司担保的金额为10000万元，为关联公司担保的金额为4000万元，无逾期担保和违规担保。
八、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
九、通过公司配股方案的议案：以公司2007年12月31日的总股本196330410股为基数，按10股配3股的比例向全体股东配售。公司控股股东同方股份有限公司承诺以现金全额认配其可配股份。
十、通过公司本次配股募集资金使用可行性的议案。
董事会决定于2008年3月21日13:30召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738590”；投票简称为“泰豪投票”。
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2008-03-01
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,999,737,136.69 1,638,577,337.96
归属于上市公司股东的净利润 84,191,881.09 64,272,552.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 72,620,691.15 59,201,776.83
基本每股收益 0.429 0.370
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.370 0.341
全面摊薄净资产收益率(%) 9.26 7.42
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.98 6.83
每股经营活动产生的现金流量净额 0.69 0.31
2007年末 2006年末
调整后
总资产 3,095,329,598.09 2,419,944,605.36
所有者权益(或股东权益) 909,597,944.67 866,537,541.68
归属于上市公司股东的每股净资产 4.63 4.41
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派1元(含税)。
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2008-03-01
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司现将2007年度日常关联交易执行情况及预计2008年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向泰豪软件股份有限公司(系公司第二大股东泰豪集团有限公司的子公司)、南昌ABB泰豪发电机有限公司(为公司的联营公司，下称：泰豪发电机)及北京同方洁净技术有限公司(为公司控股子公司同方人工环境有限公司的联营公司，下称：同方洁净)采购商品，2007年度交易总金额为1463.34万元，预计2008年度交易总金额为2900-6100万元；公司向同方股份有限公司(系公司第一大股东，下称：同方股份)、泰豪发电机及同方洁净销售商品，2007年度交易总金额为3505.74万元，预计2008年度交易总金额为2000-5000万元；公司向同方股份及其子公司无锡同方创新科技园有限公司租赁厂房，2007年度交易总金额为447.28万元，预计2008年度交易总金额为400-600万元。
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2008-03-01
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2007年度董事会工作报告》
2、《公司2007年度监事会工作报告》
3、《公司2007年度独立董事述职报告》
4、《公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
5、《公司2007年度财务决算和2008年度财务预算报告》
6、《公司2007年年度报告》（全文及摘要）
7、《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度审计机构及报酬的议案》
8、《关于修改公司独立董事制度的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《关于孔祥川先生辞去公司董事的议案》
11、《关于增补张宇宙先生为公司董事的议案》
12、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
13、《关于公司符合配股条件的议案》
14、《关于公司配股方案的议案》（逐项表决）
（1）配股的种类和面值
（2）配股基数、比例和数量
（3）配售价格及定价依据
（4）配售对象
（5）本次配股募集资金用途
（6）本次配股的发行时间
（7）未分配利润的安排
（8）本次配股决议的有效期限
15、《关于公司本次配股募集资金使用可行性报告的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会办 |
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2008-01-05
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公布股东持股变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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泰豪科技股份有限公司获悉第二大股东泰豪集团有限公司(下称：泰豪集团)截止2008年1月4日通过二级市场共出售其持有的公司无限售流通股3104566股(占公司总股本的1.58%)。截止当日下午收盘后，泰豪集团共持有公司股份为31555857股(其中：无限售流通股4431954股，有限售流通股27123903股)，占公司总股本的16.07%。
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2007-12-29
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限售流通股股东股份解除质押公告
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上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司第二大股东泰豪集团有限公司(下称：泰豪集团)因质押给南昌市商业银行高新支行的公司股份1400万股质押期限届满，已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押解除登记手续。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-01 |
拟披露年报 |
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2007-12-15
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总经理由“黄代放”变为“毛勇” ，2007-12-12 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2007-12-15
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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泰豪科技股份有限公司于2007年12月12日以通讯方式召开三届十九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意黄代放辞去公司总裁职务，并不再担任公司法定代表人；聘任毛勇为公司总裁，同时兼任公司法定代表人。
二、通过调整公司部分董事的议案。该议案尚须提交公司股东大会审议。
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2007-11-22
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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泰豪科技股份有限公司于2007年11月21日以通讯方式召开三届十七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为控股子公司衡阳泰豪通信车辆有限公司(公司持有其90.19%的股权)向中国工商银行衡阳城中支行办理人民币1300万元贷款继续提供担保。
二、同意公司为控股子公司上海信业计算机网络工程有限公司(公司持有其65%的股权)向上海银行卢湾支行申请人民币500万元贷款及公司全资子公司江西清华泰豪三波电机有限公司向中国工商银行北京西路支行申请人民币1000万元贷款提供担保。
截止目前，公司累计对外担保34780万元，其中为控股子公司担保的金额为19800万元，为非关联公司担保的金额为10000万元，为关联公司担保的金额为4980万元，无逾期担保和违规担保。
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2007-10-25
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,738,493,716.87 2,419,230,064.13
股东权益(不含少数股东权益) 874,572,751.40 866,483,688.91
每股净资产 4.45 4.41
报告期 年初至报告期期末
净利润 20,861,246.96 49,415,338.72
基本每股收益 0.11 0.25
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.25
净资产收益率(%) 2.39 5.65
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.28 5.69
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.45
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