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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-25
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,738,493,716.87 2,419,230,064.13
股东权益(不含少数股东权益) 874,572,751.40 866,483,688.91
每股净资产 4.45 4.41
报告期 年初至报告期期末
净利润 20,861,246.96 49,415,338.72
基本每股收益 0.11 0.25
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.25
净资产收益率(%) 2.39 5.65
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.28 5.69
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.45
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2007-10-25
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资设立(参股)公司 |
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泰豪科技股份有限公司于2007年10月24日以通讯方式召开三届十六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、同意公司为江西汇仁药业有限公司向中国农业银行南昌县支行申请人民币3500万元、期限一年的流动资金贷款提供连带责任保证。江西汇仁集团医药科研营销有限公司提供反担保。
截止日前，公司累计对外担保34430万元，其中为控股子公司担保的金额为22950万元，为非关联公司担保的金额为6500万元，为关联公司担保的金额为4980万元，无逾期担保和违规担保。
三、同意公司以现金出资设立全资子公司江西泰豪电源技术有限公司，注册资本初始为3000万元。
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2007-10-18
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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泰豪科技股份有限公司本次有限售条件的流通股19693690股将于2007年10月25日起上市流通。
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2007-10-15
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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泰豪科技股份有限公司股票于2007年10月9日、11日及12日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动。
经书面征询，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。经查询，截止日前，公司管理层在二级市场的持股数量没有发生变动。目前公司生产经营状况一切正常，内外部经营环境未发生重大变化。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-10-12
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(600590) 泰豪科技:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 6463398.00
华鑫证券有限责任公司西安西大街证券营业部 5184934.81
首创证券有限责任公司上海水城路证券营业部 4125790.12
国信证券有限责任公司杭州保俶路证券营业部 3539924.01
中信建投证券有限责任公司上海市徐家汇路证券营业部 3233064.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 48813286.71
机构专用 40517512.88
机构专用 24668698.38
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 17177380.77
国联证券有限责任公司无锡梁溪路证券营业部 13529976.40
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2007-10-11
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(600590) 泰豪科技:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 6048869.97
财通证券经纪有限责任公司上海襄阳南路证券营业部 2062190.00
东方证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 1775856.06
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 1515446.00
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 1513842.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 40517512.82
机构专用 18995326.10
上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部 5285979.80
红塔证券股份有限公司上海骊山路证券营业部 4657065.40
红塔证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 3711279.00
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2007-10-11
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2007年10月10日，泰豪科技股份有限公司非公开发行股票事宜未获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。
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2007-10-10
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2007年10月10日审核泰豪科技股份有限公司2007年度非公开发行A股股票事宜。公司股票于当日停牌，待公告审核结果后复牌。
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2007-09-29
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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泰豪科技股份有限公司于2007年9月28日以通讯方式召开三届十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案尚需提交下次股东大会批准。
二、通过关于修改公司信息披露制度的议案。
三、通过公司治理专项活动的整改报告。
上述第二、三项议案的具体内容详见2007年9月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-09-29
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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泰豪科技股份有限公司于2007年9月28日以通讯方式召开三届十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案尚需提交下次股东大会批准。
二、通过关于修改公司信息披露制度的议案。
三、通过公司治理专项活动的整改报告。
上述第二、三项议案的具体内容详见2007年9月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-09-29
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公布限售流通股股份继续质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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因泰豪科技股份有限公司第二大股东泰豪集团有限公司(下称：泰豪集团)原将所持有的公司限售流通股2000万股(其中1500万股质押期限为2个月，500万股质押期限为6个月)质押给南昌市商业银行高新支行(下称：高新支行)的质押期限届满，泰豪集团将上述限售流通股份数量按1600万股、400万股两笔继续质押给高新支行，质押期限分别为三个月。上述质押已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-25 |
拟披露季报 |
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2007-09-20
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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泰豪科技股份有限公司于2007年9月18日以通讯方式召开三届十四次董事会临时会议，会议审议同意公司为控股子公司北京清华泰豪智能科技有限公司(公司持有其70.20%的股权)拟向北京银行翠微路支行申请为期二年的综合授信额度6000万元人民币提供信用担保。
截止日前，公司累计对外担保29930万元，其中，为控股子公司担保的金额为18450万元；为非关联公司担保的金额为6500万元；为关联公司担保的金额为4980万元，无逾期担保和违规担保。
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2007-08-31
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公布重要合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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泰豪科技股份有限公司日前签订建筑智能系统合同，合同金额合计8216.14万元。其中，与北京中展投资发展有限公司签订《合同协议书》，合同价款为4240.66万元人民币，公司负责新中国国际展览中心一期展馆及配套工程弱电工程建设；与山东中润置业有限公司签订《总承包合同协议书》，合同价款为3975.48万元(最终以工程实际结算为准)，公司负责济南中润世纪城二期智能系统设计及实施。
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2007-08-28
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公布重要合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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泰豪科技股份有限公司全资子公司江西泰豪特种电机有限公司(下称：泰豪特电)日前与越南蓝山商贸和建筑责任有限公司签订《越南山罗省长工水电工程(下称：水电工程)的设计、设备、物资供应和建筑施工合同》，合同总价为1032.67万美元，泰豪特电向水电工程负责提供水轮发电机等设备的安装和建筑施工等。同时，公司与菲律宾3i POWERGEN INC签订发电机组销售合同，合同总价566.42万美元。
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2007-08-16
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关于限售流通股股份继续质押公告 |
上交所公告，质押 |
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因泰豪科技股份有限公司第二大股东泰豪集团有限公司(下称：泰豪集团)于2007年6月18日质押给南昌市商业银行高新支行的公司限售流通股1500万股(占公司总股本的7.64%)的质押期满，泰豪集团于2007年8月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司继续办理了证券质押登记手续，质押股份1500万股，质押期限两个月。
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2007-07-28
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 2,561,780,839.97 2,419,230,064.13
股东权益 865,491,714.81 866,483,688.91
每股净资产 4.408 4.413
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 676,391,858.08 559,558,676.90
调整后
净利润 28,554,091.76 21,737,444.39
基本每股收益 0.15 0.11
净资产收益率(%) 3.30 2.61
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.69 -0.23
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2007-07-28
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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泰豪科技股份有限公司于2007年7月26日以通讯方式召开三届十三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告。
二、同意公司为控股子公司泰豪科技(深圳)电力技术有限公司向深圳市商业银行民田路支行申请的贷款2000万元人民币提供担保。
截止日前，公司累计对外担保24550万元，其中为控股子公司担保的金额为15150万元，为非关联公司担保的金额为8600万元，为关联公司担保的金额为800万元，无逾期担保和违规担保。
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2007-07-09
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2006年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2007-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-09
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2006年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2007-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-07-09
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2006年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2007-07-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-07-09
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2006年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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泰豪科技股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.60元(含税)。
股权登记日：2007年7月12日
除息日：2007年7月13日
现金红利发放日：2007年7月19日
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2007-07-09
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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泰豪科技股份有限公司于2007年7月5日以通讯方式召开三届十二次董事会临时会议，会议审议通过公司治理自查报告和整改计划，具体内容详见2007年7月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-30
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，股权转让 |
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泰豪科技股份有限公司于2007年6月29日以通讯方式召开三届十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订公司信息披露制度的议案。
二、通过关于制订公司董、监事和高级管理人员所持公司股份管理细则的议案。
三、同意公司将所持有的控股子公司泰豪科技(深圳)电力技术有限公司(注册资本5000万元人民币，公司出资4500万元，持股90%，下称：泰豪电力)7.5%的股权转让给深圳市晟大投资有限公司。转让价格为泰豪电力经审计后的每股净资产1.19元，股权转让款额合计446.25万元人民币。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-28 |
拟披露中报 |
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2007-06-20
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公布限售流通股股份质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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泰豪科技股份有限公司接有关单位通知，公司第二大股东泰豪集团有限公司将原于2007年4月6日质押给南昌市商业银行高新支行(下称：高新支行)的公司限售流通股2000万股(占公司总股本的10.19%，质押期限六个月)中的1500万股提前解除质押，并于2007年6月18日继续质押给高新支行，质押期限两个月。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
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2007-06-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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泰豪科技股份有限公司于2007年6月15日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度非公开发行股票的方案。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案。
三、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
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2007-06-06
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召开2007年第一次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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泰豪科技股份有限公司董事会决定于2007年6月15日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年度非公开发行股票的方案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738590”(沪市)、“363590”(深市)；投票简称均为“泰豪投票”。
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2007-05-29
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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泰豪科技股份有限公司于2007年5月26日召开三届四次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过关于修改公司2007年度非公开发行股票议案相关内容的议案。
三、同意公司以位于南昌高新开发区高新大道泰豪工业园的3栋厂房、附属构筑物及所属土地(评估值412 66379.41元)和现金对全资子公司江西清华泰豪三波电机有限公司(下称：三波电机公司)按1元/股增资5000万元人民币。增资完成后，三波电机公司的注册资本将由5000万元变更为1亿元。
四、选举职工监事万晓民为公司监事会主席。
董事会决定于2007年6月15日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及公司2007年度非公开发行股票的方案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738590”(沪市)、“363590”(深市)；投票简称均为“泰豪投票”。
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2007-05-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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泰豪科技股份有限公司于2007年5月26日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年12月31日总股本196330410股为基数，每10股派0.60元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告。
三、续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。
四、通过公司董、监事会部分成员变动的议案。
五、同意李华辞去公司监事会主席职务。
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2007-05-29
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《公司2007年度非公开发行股票的方案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象
A、同方股份有限公司
B、泰豪集团有限公司
C、其他发行对象
（4）发行数量
（5）发行价格和定价方式
（6）锁定期
（7）募集资金用途和需求
（8）未分配利润的安排
（9）决议有效期
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会处理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
5、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》 |
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