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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-29
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《公司2007年度非公开发行股票的方案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象
A、同方股份有限公司
B、泰豪集团有限公司
C、其他发行对象
（4）发行数量
（5）发行价格和定价方式
（6）锁定期
（7）募集资金用途和需求
（8）未分配利润的安排
（9）决议有效期
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会处理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
5、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》 |
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2007-05-28
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因未刊登股东大会决议公告，5月28日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-05-15
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公布董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，股东名单 |
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泰豪科技股份有限公司于2007年5月12日以通讯方式召开三届十次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度非公开发行股票的方案：本次向不超过10名特定对象非公开发行合计不超过5000万股境内上市人民币普通股(A股)，其中公司第一大股东同方股份有限公司(持有公司23.37%股份)及第二大股东泰豪集团有限公司(持有公司17.65%股份)拟分别以现金认购本次非公开发行股票总额的20%及15%。发行价格不低于14.33元/股。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。公司关于前次募集资金使用情况的说明尚在编制中，待提交公司下次董事会审议通过。
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2007-05-14
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因重要事项未公告，5月14日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-05-11
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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因泰豪科技股份有限公司涉及非公开发行股票重大事项的方案有待进一步论证，存在重大的不确定性，公司股票将于2007年5月11日起停牌，计划于2007年5月15日复牌，并披露相关结果。
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2007-05-11
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股票交易异常波动公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示 |
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泰豪科技股份有限公司股票于2007年5月8日-10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动。
截止目前，公司生产经营情况正常。公司正在商议非公开发行股票的相关事宜，将于2007年5月11日起停牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-04-27
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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泰豪科技股份有限公司于2007年4月26日以通讯方式召开三届九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司于2007年1月1日起执行新企业会计准则后会计政策变更的议案。
三、通过公司为控股子公司江西泰豪特种电机有限公司(公司出资占其注册资本的90%，下称：特电公司)提供担保的议案：特电公司向中国银行高安市支行增加申请项目贷款3000万元人民币，贷款期限五年，其中1500万元贷款由公司提供担保，1500万元贷款由特电公司提供房产抵押。
截止日前，公司累计对外担保29433.10万元，其中为控股子公司担保的金额为15150万元，为非关联公司担保的金额为9283.10万元，为关联公司担保的金额为5000万元，无逾期担保和违规担保。
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,882,831,054.30 1,830,611,982.42
股东权益(不含少数股东权益) 844,183,535.96 836,476,100.18
每股净资产 4.2998 4.2606
报告期 年初至报告期期末
净利润 8,062,107.42 8,062,107.42
基本每股收益 0.04 0.04
净资产收益率(%) 0.96 0.96
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.52 0.52
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.55
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2007-04-25
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公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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泰豪科技股份有限公司于2007年4月20日接2006年度增发新股的保荐机构海通证券股份有限公司(下称：海通证券)通知，因保荐代表人徐雅珍工作变动，海通证券指定由程建新接替徐雅珍担任公司持续督导的保荐代表人，履行相关持续督导责任。本次变更后，公司保荐代表人为姜诚君、程建新。
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2007-04-20
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召开2006年度股东大会 ，2007-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2006年度董事会工作报告》
2、审议《2006年度监事会工作报告》
3、审议《2006年度独立董事述职报告》
4、审议《2006年度利润分配预案》
5、审议《2006年度财务决算和2007年度财务预算报告》
6、审议《2006年年度报告》
7、审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度审计机构及报酬的议案》
8、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
9、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》
10、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》
11、审议《关于陈兆祥先生辞去公司董事的议案》
12、审议《关于增补范新先生为公司董事的议案》
13、审议《关于李华先生辞去公司监事会主席的议案》
14、审议《关于饶兰秀女士由职工代表监事变更为股东代表监事的议案》
15、审议《关于确认万晓民先生为职工代表监事的议案》
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2007-04-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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泰豪科技股份有限公司于2007年4月19日召开三届三次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司部分董事的议案。
二、通过关于调整公司副总裁的议案。
三、通过公司受让控股子公司江西泰豪特种电机有限公司(注册资本3000万元，公司出资2700万元，出资比例为90%，下称：泰豪特电)股权并增资的议案：根据三届三次董事会临时会议决议，公司以募集资金2100万元用于增资泰豪特电。即公司以每股净资产1.05元对泰豪特电实际增资2100万元人民币，其中2000万元计入注册资本。同时，公司拟以自有现金受让自然人吴明宝所持有的泰豪特电300万元股权(出资比例为10%)，每股受让价格以1.05元计算，股权受让价格合计315万元人民币(具体金额以实际发生为准)。
增资和受让股权完成后，泰豪特电注册资本变更为5000万元，成为公司全资子公司。
四、通过关于对公司控股子公司衡阳泰豪通信车辆有限公司(注册资本5559.90万元，公司出资5014.30万元，下称：衡阳泰豪)增资的议案：衡阳泰豪拟增加注册资本至8000万元。出资人以每股1元的价格增资，出资比例不变。即公司增资2200.70万元人民币。增资完成后，公司累计出资7215万元，出资比例仍为90.19%。
五、同意李华辞去公司监事会主席职务。
六、通过饶兰秀由职工代表监事变更为股东代表监事的议案。
董事会决定于2007年5月26日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及2006年度利润分配预案等事项。
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2007-04-07
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公布关于限售流通股股份质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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泰豪科技股份有限公司接有关单位通知，公司第二大股东泰豪集团有限公司(下称：泰豪集团)将所持有的公司限售流通股2000万股(占公司总股本的10.19%)质押给南昌市商业银行高新支行。质押期限为六个月。上述质押已于2007年4月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-03-24
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公布提示性公告 |
上交所公告，违规 |
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泰豪科技股份有限公司限售流通股股份解禁后，公司限售流通股股东江西康富投资管理有限公司(减持前共持有公司限售流通股12157170股，占公司总股本的6.19%，下称：康富投资)于2006年10月25日-2007年2月9日连续减持公司股票6967170股，并于2006年12月21日买入公司股票5万股。
康富投资在减持过程中买入公司股票违反了《证券法》相关规定。应公司董事会的要求，康富投资已将买卖5万股公司股票的收益267050元上缴归公司所有，并承诺将严格遵守法律相关规定处置剩余股票。
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2007-03-20
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,827,757,528.99 1,382,399,551.83
股东权益(不含少数股东权益) 833,740,273.76 459,533,216.90
每股净资产 4.25 3.05
调整后的每股净资产 4.25 3.05
2006年 2005年
主营业务收入 1,096,552,173.63 824,107,451.19
净利润 61,829,271.20 51,245,772.21
每股收益 0.31 0.34
净资产收益率(%) 7.42 11.15
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 0.37
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.60元(含税)。
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2007-03-20
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2006年度日常关联交易执行情况及2007年度日常关联交易预计公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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泰豪科技股份有限公司现将2006年度日常关联交易执行情况及预计2007年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司与泰豪软件股份有限公司(系公司第二大股东泰豪集团有限公司的子公司)之间因采购原材料而形成交易，2006年度交易总金额为354万元，预计2007年度交易总金额为300-500万元；公司与第一大股东同方股份有限公司(下称：同方股份)之间因销售产品或商品而形成交易，2006年度交易总金额为664万元，预计2007年度交易总金额为800-1000万元；公司与同方股份的控股子公司清华同方人工环境有限公司(公司的参股子公司)之间因销售产品或商品而形成交易，2006年度交易总金额为23万元；因采购产品或商品而形成交易，2006年度交易总金额为612万元。
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2007-03-20
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,借款 |
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泰豪科技股份有限公司于2007年3月18日召开三届二次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配预案：拟以2006年12月31日总股本196330410股为基数，每10股派0.60元(含税)。
二、通过2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过公司2007年度贷款额度授权的议案：贷款额度不超过5亿元。
五、通过关于2006年度日常关联交易执行情况以及2007年度日常关联交易预计的议案。
六、同意公司为控股子公司江西泰豪特种电机有限公司提供最高额4000万元的贷款担保。
七、同意公司继续为江西汇仁集团医药科研营销有限公司向中国建设银行南昌市铁路支行人民币6500万元以下(含6500万元)、期限一年的一般额度授信提供连带责任担保。汇仁集团有限公司提供反担保。
截止日前，公司累计对外担保26233.40万元，无逾期担保和违规担保。
八、同意授权公司经营层对位于上海路花园11号的土地使用权进行处置，并核销相关固定资产。经测量核定，该宗土地面积为34.297亩(折合22864.61平方米)。
上述有关事项尚需提交公司2006年年度股东大会审议批准，会议召开时间另行通知。
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2007-03-06
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，股权转让,借款 |
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泰豪科技股份有限公司于2007年3月5日以通讯方式召开三届八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司将所持有的公司控股子公司江西泰豪电器城有限公司(注册资本1000万元，公司出资占其注册资本的60%，下称：泰豪电器)600万元股权分别转让给自然人黄益国、胡国文和李立新，受让三方各200万元股权。以2006年12月31日泰豪电器每股净资产1.066元为每股转让价格，股权转让价格合计639.6万元人民币。
股权转让完成后，公司将不再持有泰豪电器的股权。泰豪电器将更名为江西华新电器城有限公司。
二、通过关于申请银行授信的议案：公司2006年度在中国银行南昌市西湖支行的授信总量共计2.58亿元，2007年度授信总量拟增加至3.18亿元，由泰豪集团有限公司提供连带责任担保，并用公司位于南昌高新开发区3平方公里起步区内的土地(面积为40551.10平方米)和相关房产(面积合计33748.78平方米)作为抵押物。
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2007-03-02
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关于限售流通股股份解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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泰豪科技股份有限公司接有关单位通知，公司第二大股东泰豪集团有限公司原质押给南昌市商业银行高新支行的公司限售流通股2000万股(占公司已发行股份的10.19%)，已于2007年2月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押解除手续。
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2007-01-19
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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泰豪科技股份有限公司股票于2007年1月16日-18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动。
截止目前，公司无应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-01-17
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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泰豪科技股份有限公司于2007年1月16日以通讯方式召开三届六次董事会临时会议，会议审议通过关于投资收购山东吉美乐有限公司(注册资本为3640万元，下称：吉美乐)股权的议案：同日公司与济南市国有资产管理委员会(下称：济南国资委)签订《吉美乐国有股权转让协议》，公司以自有资金2700万元人民币受让济南国资委持有的吉美乐82.42%的股权。
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2007-01-05
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公布有限售流通股股份质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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泰豪科技股份有限公司接第二大股东泰豪集团有限公司(下称：泰豪集团)通知，泰豪集团持有的公司有限售流通股2000万股(占公司总股本的10.19%)质押期限已到，泰豪集团继续将上述股份质押给南昌市商业银行高新支行，质押期限自2006年12月至2007年12月。上述质押已于2006年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-20 |
拟披露年报 |
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2006-12-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易 |
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泰豪科技股份有限公司于2006年12月27日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于增资控股清华同方人工环境有限公司暨关联交易的议案。 二、通过关于调整公司募集资金实施方式和实施地点的议案。 三、通过关于为泰豪软件股份有限公司提供担保暨关联交易的议案 |
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2006-12-16
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公布关于股东持股变动提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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泰豪科技股份有限公司获悉股东江西康富投资管理有限公司截止2006年12月15日收盘后共持有公司股份总数为972万股，占公司总股本的4.95%。其中无限售流通股5099350股，有限售流通股4620650股 |
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2006-12-15
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公布关于股东持股变动提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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泰豪科技股份有限公司获悉第三大股东江西康富投资管理有限公司(下称：康富投资)截止2006年12月13日通过二级市场共出售其持有的公司无限售流通股2137170股(其通过增发认购的1300000股未计算在内)，占公司总股本的1.008%。
截止2006年12月13日下午收盘后，康富投资共持有公司股份1002万股，占公司总股本的5.10%，其中无限售流通股5399350股，有限售流通股4620650股 |
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2006-12-14
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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泰豪科技股份有限公司于2006年12月13日召开三届五次董事会临时会议及三届四次监事会，会议审议通过《公司股票期权激励计划(草案)》：本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行1500万股公司股票(约占当前公司股票总额的比例为7.64%)，公司授予激励对象1500万份股票期权，每份股票期权拥有在股票期权授权日起4年内的可行权日以行权价格(9.11元)和行权条件购买1股公司股票的权利。
上述事项尚需提交公司股东大会审议 |
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2006-12-12
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于增资控股清华同方人工环境有限公司暨关联交易的议案》；
（2）审议《关于调整公司募集资金实施方式和实施地点的议案》；
（3）审议《关于为泰豪软件股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》。
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2006-12-12
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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泰豪科技股份有限公司于2006年12月11日以通讯方式召开三届四次董事会临时会议，会议审议同意公司以每股净资产0.8元的价格受让马培骏持有的上海信业计算机网络工程有限公司(注册资本1800万元)65%的股权，合计1170万股，股权转让款共936万元。
董事会决定于2006年12月27日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议关于增资控股清华同方人工环境有限公司暨关联交易的议案等事项 |
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2006-12-05
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公布有限售条件流通股上市的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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泰豪科技股份有限公司本次有限售条件流通股份7648433股将于2006年12月11日起上市流通 |
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2006-11-02
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600590)“泰豪科技”
泰豪科技股份有限公司于2006年10月30日以通讯方式召开三届三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与 ABB (中国)有限公司共同投资设立“南昌ABB泰豪发电机有限公司”(暂命名)，注册资本为500万美元，其中公司以人民币现金的形式认缴出资245万美元，占注册资本的比例为49%。合营公司经营期限30年。
二、通过关于调整部分募集资金项目实施地点和实施方式的议案。
三、通过关于增资控股清华同方人工环境有限公司暨关联交易的议案。
上述第二、三项议案尚需提交公司下次股东大会批准 |
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