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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-11-02
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600590)“泰豪科技”
泰豪科技股份有限公司于2006年10月30日以通讯方式召开三届三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与 ABB (中国)有限公司共同投资设立“南昌ABB泰豪发电机有限公司”(暂命名)，注册资本为500万美元，其中公司以人民币现金的形式认缴出资245万美元，占注册资本的比例为49%。合营公司经营期限30年。
二、通过关于调整部分募集资金项目实施地点和实施方式的议案。
三、通过关于增资控股清华同方人工环境有限公司暨关联交易的议案。
上述第二、三项议案尚需提交公司下次股东大会批准 |
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2006-11-02
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600590)“泰豪科技”
泰豪科技股份有限公司以自有资金对第一大股东同方股份有限公司控股子公司清华同方人工环境有限公司(目前注册资本20900万元，公司出资8700万元，占41.63%，下称：人环公司)进行单方增资以实现控股。即，以人环公司2006年6月30日的经审计的财务数据为基准，按每股净资产1.50元作价，对其实际增资6000万元。其中4000万元计入注册资本，其余2000万元计入资本公积金。增资完成后，人环公司注册资本增加为24900万元，其中公司出资12700万元，占人环公司51.004%股权，成为公司控股子公司。
本次增资行为构成关联交易 |
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2006-11-01
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因重要事项未公告，11月1日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-10-25
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600590)“泰豪科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,710,653,795.60 1,382,399,551.83
股东权益(不含少数股东权益) 805,676,428.16 459,533,216.90
每股净资产 4.10 3.05
调整后的每股净资产 4.10 3.05
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -2,898,711.97 -64,871,453.65
每股收益 0.068 0.176
净资产收益率(%) 1.66 4.29 |
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2006-10-25
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易 |
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| (600590)“泰豪科技”
泰豪科技股份有限公司于2006年10月22日以通讯方式召开三届二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、同意公司为控股子公司江西泰豪特种电机有限公司(下称：特电公司)向中国银行高安市支行申请流动资金贷款1000万元提供连带责任担保、向高安市工商银行申请流动资金贷款200万元提供保证担保。
截止日前，公司累计对外担保21866万元，其中为控股子公司担保的金额为15366万元，无逾期担保和违规担保。
三、同意授权经营层对公司位于深圳的清华信息港和中国有色大厦的房产在内等资产进行处置。
四、通过关于为公司第二大股东泰豪集团有限公司的控股子公司泰豪软件股份有限公司(下称：泰豪软件)提供担保暨关联交易的议案：同意公司为泰豪软件向中国建设银行江西分行申请人民币5000万元信用额度提供信用担保，期限三年。该项担保构成关联交易，尚需提交股东大会批准。
五、同意公司经营层在授权范围内对部分下属子公司进行股权调整变更设立为全资子公司 |
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2006-10-18
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600590)“泰豪科技”
泰豪科技股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为13207170股，上市流通日为2006年10月25日 |
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2006-09-28
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证券简称由“G泰豪”变为“泰豪科技” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-25 |
拟披露季报 |
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2006-09-08
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600590)“G泰豪”
根据2006年9月4日下发的有关《国家质量监督检验检疫总局关于表彰2006年中国名牌产品生产企业的决定》，泰豪科技股份有限公司生产的“泰豪”发电机荣获690V及以下中小型发电机类首批中国名牌产品称号 |
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2006-09-07
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公布有限售条件流通股上市的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600590)“G泰豪”
泰豪科技股份有限公司本次可上市流通的有限售条件流通股份数量为27382552股，上市流通时间为2006年9月11日 |
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2006-09-02
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公布提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600590)“G泰豪”
根据泰豪科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议，公司完成了对北京清华泰豪智能科技有限公司(下称“北京泰豪”)单方增资8400万元（其中7000万元作为新增注册资本，1400万元计入资本公积金）。同时，泰豪软件股份有限公司将所持有的北京泰豪700万元股权分别转让给泰豪集团有限公司(下称“泰豪集团”)680万元股权，转让给公司20万元股权。股权转让完成后，泰豪集团和公司对北京泰豪的持股为2980万元股权、7020万元股权；持股比例为29.8%、70.2%。
2006年9月1日，泰豪集团与三井物产株式会社(下称“三井会社”)、三井物产（中国）有限公司(下称“三井物产”)、松下电工株式会社(下称“松下电工”)、公司签定《股权转让协议》，泰豪集团将所持有的北京泰豪2980万元股权分别转让给三井会社1000万元股权，三井物产490万元股权，松下电工1490万元股权，转让价格均为1.2元/股。 同日，公司与三井会社、三井物产、松下电工签定《北京泰豪合资经营合同》，公司持有合资公司7020万元股权 |
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2006-08-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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| (600590)“G泰豪”
泰豪科技股份有限公司于2006年8月21日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过关于投资控股北京清华泰豪智能科技有限公司暨关联交易的议案 |
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2006-08-17
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2005年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2006-08-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-08-17
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2005年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2006-08-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-08-17
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2005年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2006-08-22 |
登记日，分配方案 |
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2006-08-17
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公布2005年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600590)“G泰豪”
泰豪科技股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以公司总股本196330410股为基数，每10股派0.60元(含税)。
股权登记日：2006年8月22日
除息日：2006年8月23日
现金红利发放日：2006年8月29日 |
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2006-08-05
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600590)“G泰豪”
泰豪科技股份有限公司拟与三井物产株式会社、三井物产(中国)有限公司、松下电工株式会社(以下统称：日方企业)合作，对北京清华泰豪智能科技有限公司(为公司第二大股东泰豪集团有限公司的控股子公司，下称：北京泰豪)进行共同投资，北京泰豪变更为中外合资企业。为实现合资经营，需先对北京泰豪进行增资重组，再由日方企业受让北京泰豪其他股东持有的部分股权。因此，公司以1.2元/股的股权价格向北京泰豪单方增资8400万元人民币，其中7000万元人民币作为新增注册资本，1400万元人民币计入资本公积金。增资后，北京泰豪的注册资本从3000万元人民币增加至1亿元人民币。公司实施上述增资行为之后，将持有北京泰豪70%的股权。
上述交易构成关联交易 |
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2006-08-05
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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| (600590)“G泰豪”
泰豪科技股份有限公司于2006年8月4日以通讯方式召开三届一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告。
二、通过关于投资控股北京清华泰豪智能科技有限公司暨关联交易的议案。
三、通过公司激励基金管理办法的议案。
董事会决定于2006年8月21日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-08-05
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于投资控股北京清华泰豪智能科技有限公司暨关联交易的议案》
2、审议《泰豪科技股份有限公司激励基金管理办法》
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2006-08-05
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600590)“G泰豪”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,795,766,563.52 1,382,399,552.00
股东权益(不含少数股东权益) 804,088,876.19 459,533,216.90
每股净资产 4.10 3.05
调整后的每股净资产 4.09 3.04
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 383,618,788.50 321,517,522.35
净利润 21,230,720.61 19,735,522.14
扣除非经常性损益的净利润 20,509,227.48 18,054,701.79
每股收益 0.108 0.099
净资产收益率(%) 2.64 4.59
经营活动产生的现金流量净额 -61,972,741.68 -37,334,442.83 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-05 |
拟披露中报 |
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2006-06-30
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600590)“G泰豪”
泰豪科技股份有限公司于2006年6月29日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陆致成为公司第三届董事会董事长。
二、聘任黄代放为公司总裁。
三、聘任杨骏为公司董事会秘书。
四、通过关于授权公司总裁办公会经营权限的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、选举李华为公司第三届监事会主席 |
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2006-06-30
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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| (600590)“G泰豪”
泰豪科技股份有限公司于2006年6月29日召开2005年年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年12月31日总股本150730407股为基数(如至利润分配实施股权登记日公司总股本发生变化，以最新总股本为基数)，每10股派0.60元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告。
三、续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
五、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
六、通过关于为江西泰豪电器城有限公司(公司控股子公司)及江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司提供担保的议案。
七、未通过关于制订公司激励基金管理办法的议案。
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2006-06-26
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公布重要合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600590)“G泰豪”
泰豪科技股份有限公司于2006年6月21日与浙江康乐集团进出口有限公司签订合同，该公司根据联合国标号2005UN-RFPG303项目以及联合国 PD/C0034/06 合同，向公司采购发电机组，合同金额为20108万元人民币 |
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2006-06-08
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公布增发新股上市公告书 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| (600590)“G泰豪”
经上海证券交易所同意，泰豪科技股份有限公司本次公开发行的共计45600003股人民币普通股将于2006年6月9日起上市流通。
根据发行前股东所持股份的流通限制及期限的承诺，公司于2005年10月25日完成股权分置改革，股份限售期自该日起计算。公司第一大股东清华同方股份有限公司承诺，其本次获配的股份自上市之日起6个月内不上市交易。本次发行网下A类机构投资者获配的股份自上市之日起三个月内不上市交易。本次上市的无流通限制及无锁定安排的股份为10569018股 |
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2006-06-05
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公布重要合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600590)“G泰豪”
泰豪科技股份有限公司于2006年5月31日与中铁建设集团有限公司签订《北大科技园创新中心机电安装工程施工分包合同协议书》，合同金额约7869万元人民币。
近日在2006年全国军用电源集中采购招标中，公司控股子公司江西清华泰豪三波电机有限公司获得全部四个产品型号的第一名，再次荣获“标王”称号 |
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2006-06-02
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公布增发新股发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| (600590)“G泰豪”
泰豪科技股份有限公司增发新股网上、网下申购已于2006年5月31日结束。经协商确定的本次发行价格为7.47元/股，最终发行数量为4560万股。根据网上与网下的申购情况，最后的发行结果为：向网下机构投资者配售2738.2549万股，占总发行量的60.05%；向原有限售条件流通股股东配售917.5259万股，占发行总量20.12%；向原无限售流通股股东配售904.2192万股，占发行总量19.83%。
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2006-05-31
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600590)“G泰豪”
近期有媒体刊登报道，称个别投资者对泰豪科技股份有限公司年报存在税收与收入对不上等五大疑问。公司就该报道中的相关疑问予以澄清公告。详见2006年5月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
截止目前，公司无应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露报刊和网站为《上海证券报》和上海证券交易所网站 |
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2006-05-30
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2005年度董事会工作报告》
2、审议《2005年度监事会工作报告》
3、审议《2005年度利润分配预案》
4、审议《2005年度财务决算和2006年度财务预算报告》
5、审议《2005年年度报告》
6、审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2006年度审计机构及报酬的议案》
7、审议《关于修改公司章程和股东大会议事规则的议案》
8、审议《关于董事换届选举的议案》
9、审议《关于监事换届选举的议案》
10、审议《关于为控股子公司江西泰豪电器城有限公司提供担保的议案》
11、审议《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司提供担保的议案》
12、审议《关于制订公司激励基金管理办法的议案》 |
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2006-05-30
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公布增发不超过5000万股A股网上发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| (600590)“G泰豪”
泰豪科技股份有限公司本次增发不超过5000万股人民币普通股已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]11号文核准。
本次发行采取在询价区间内网下向机构投资者累计投标询价和网上向原无限售条件流通股股东定价发行相结合的方式进行。根据网下向机构投资者的累计投标询价结果，本次网上定价发行的价格为7.47元。本次网上发行对象全部为原无限售条件流通股股东，不包括其他社会公众投资者。原无限售条件流通股股东最多可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量以10:2的比例行使优先认购权，可优先认购数量最多为1200万股。网上申购日为2006年5月31日。
供原无限售条件流通股股东在网上申购的代码，上海证券交易所的股东，申购代码为“700590”，原深圳市值配售的股东，申购代码为“083590”，申购简称均为“泰豪配售”。
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2006-05-30
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公布增发新股网下累计投标询价结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| (600590)“G泰豪”
泰豪科技股份有限公司增发不超过5000万股(A股)网下向机构投资者累计投标询价于2006年5月26日进行，同日结束。据发行人和主承销商海通证券股份有限公司统计，现将有关情况公告如下：
本次增发网下机构投资者总有效申购数量40510万股；网下A类机构投资者有效申购数量14700万股；网下B类机构投资者有效申购25810万股。
申购价格为7.47元的有效申购数量为39460万股,占有效申购总量的97.41%。根据累计投标询价结果，确定本次发行价格为7.47元。
凡申购价格在7.47元的有效申购，在满足原股东优先认购后，A类机构投资者的获售申购将优先得到满足。目前，A类机构投资者的获售申购数额已大于可配售股份总额，将对A类机构投资者按比例进行配售。根据本次发行的优先原则，B类机构投资者本次不能获得配售。
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