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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-07-14
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月13日召开，会议审议通过关于为江西特种电机股份有限公司增加担保额度并延长担保期限的议案、关于为全资子公司广东泰豪能源科技有限公司提供担保的议案、关于选举第七届董事会非独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-14/600590_20180714_2.pdf
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2018-07-14
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-14/600590_20180714_1.pdf
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2018-07-14
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年7月13日召开，会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长和副董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-14/600590_20180714_4.pdf
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2018-07-12
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关于收购股权事项问询函的回复公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-12/600590_20180712_6.pdf
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2018-07-12
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第六届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2018年7月10日召开，会议审议通过《关于公司回复上交所收购股权事项问询函部分问题的解释与说明》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-12/600590_20180712_4.pdf
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2018-07-09
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收到上海证券交易所关于收购股权事项问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-09/600590_20180709_1.pdf
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2018-07-05
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关于收购标的北京泰豪装备科技有限公司的相关说明 |
上交所公告，其它 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-05/600590_20180705_1.pdf
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2018-07-05
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关于股东股份解除质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-05/600590_20180705_2.pdf
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2018-07-03
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非公开发行限售股上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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泰豪科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为147,315,168股；上市流通日期为2018年7月9日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-03/600590_20180703_2.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-15 |
拟披露中报 |
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2018-06-26
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第六届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 泰豪科技股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2018年6月23日召开，会议审议通过《关于公司拟收购北京泰豪装备科技有限公司60%股权暨关联交易的议案》、《关于全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司拟与上海中汇金投资集团股份有限公司设立合资公司的议案》、《关于开展应收账款资产证券化暨关联交易的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600590_20180626_1.pdf |
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2018-06-26
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关于为江西特种电机股份有限公司增加担保额度并延长担保期限的公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (600590)“泰豪科技”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600590_20180626_14.pdf |
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2018-06-26
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为江西特种电机股份有限公司增加担保额度并延长担保期限的议案
2 关于为全资子公司广东泰豪能源科技有限公司提供担保的议案
3.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
3.01 黄代放
3.02 张兴虎
3.03 杨剑
3.04 刘挺
4.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
4.01 夏清
4.02 储一昀
4.03 王晋勇
5.00 关于选举第七届监事会监事的议案
5.01 李自强
5.02 周海英 |
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2018-06-26
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为江西特种电机股份有限公司增加担保额度并延长担保期限的议案
2 关于为全资子公司广东泰豪能源科技有限公司提供担保的议案
3.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
3.01 黄代放
3.02 张兴虎
3.03 杨剑
3.04 刘挺
4.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
4.01 夏清
4.02 储一昀
4.03 王晋勇
5.00 关于选举第七届监事会监事的议案
5.01 李自强
5.02 周海英
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2018-06-26
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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泰豪科技股份有限公司董事会决定于2018年7月13日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于为江西特种电机股份有限公司增加担保额度并延长担保期限的议案、关于为全资子公司广东泰豪能源科技有限公司提供担保的议案、关于选举第七届董事会非独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年7月13日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年7月13日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-26
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第六届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2018年6月23日召开,会议审议通过《关于公司拟收购北京泰豪装备科技有限公司60%股权暨关联交易的议案》、《关于全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司拟与上海中汇金投资集团股份有限公司设立合资公司的议案》、《关于开展应收账款资产证券化暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-26
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 泰豪科技股份有限公司董事会决定于2018年7月13日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于为江西特种电机股份有限公司增加担保额度并延长担保期限的议案、关于为全资子公司广东泰豪能源科技有限公司提供担保的议案、关于选举第七届董事会非独立董事的议案等事项。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2018年7月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2018年7月13日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600590_20180626_17.pdf |
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2018-06-26
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关于为全资子公司广东泰豪能源科技有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600590)“泰豪科技”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600590_20180626_16.pdf |
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2018-06-26
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关于为江西特种电机股份有限公司增加担保额度并延长担保期限的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600590)“泰豪科技”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600590_20180626_14.pdf |
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2018-06-26
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关于拟收购北京泰豪装备科技有限公司60%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600590)“泰豪科技”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600590_20180626_8.pdf |
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2018-06-26
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关于开展应收账款资产证券化暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600590)“泰豪科技”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600590_20180626_12.pdf |
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2018-06-26
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第六届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| (600590)“泰豪科技”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600590_20180626_7.pdf |
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2018-06-26
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第六届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 泰豪科技股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2018年6月23日召开，会议审议通过《关于公司拟收购北京泰豪装备科技有限公司60%股权暨关联交易的议案》、《关于全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司拟与上海中汇金投资集团股份有限公司设立合资公司的议案》、《关于开展应收账款资产证券化暨关联交易的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600590_20180626_1.pdf |
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2018-06-26
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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| 公布 泰豪科技股份有限公司董事会决定于2018年7月13日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于为江西特种电机股份有限公司增加担保额度并延长担保期限的议案、关于为全资子公司广东泰豪能源科技有限公司提供担保的议案、关于选举第七届董事会非独立董事的议案等事项。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2018年7月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2018年7月13日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600590_20180626_17.pdf |
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2018-06-26
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关于为全资子公司广东泰豪能源科技有限公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (600590)“泰豪科技”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600590_20180626_16.pdf |
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2018-06-26
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关于拟收购北京泰豪装备科技有限公司60%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (600590)“泰豪科技”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600590_20180626_8.pdf |
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2018-06-26
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第六届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (600590)“泰豪科技”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600590_20180626_7.pdf |
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2018-06-26
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关于开展应收账款资产证券化暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (600590)“泰豪科技”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600590_20180626_12.pdf |
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2018-06-20
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2017年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2018-06-26 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-20
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2017年年度送股，10送3登记日 ，2018-06-26 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-20
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2017年年度送股，10送3送股上市日 ，2018-06-28 |
送股上市日，分配方案 |
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