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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-08
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月7日召开，会议审议通过关于公司申请发行中期票据的议案、关于公司拟收购九江银行股份有限公司5704万股股权暨关联交易的议案、关于公司为江西国科军工集团股份有限公司提供担保暨关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-08/600590_20181208_1.pdf
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2018-11-30
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关于拟收购九江银行股份有限公司5704万股股权暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-30/600590_20181130_2.pdf
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2018-11-17
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第七届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-17/600590_20181117_2.pdf
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2018-11-17
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司第七届董事会第五次会议于2018年11月16日召开，会议审议通过《关于公司申请发行中期票据的议案》、《关于公司拟收购九江银行股份有限公司5704万股股权暨关联交易的议案》、《关于公司为江西国科军工集团股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-17/600590_20181117_1.pdf
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2018-11-17
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关于拟收购九江银行股份有限公司5704万股股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-17/600590_20181117_3.pdf
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2018-11-17
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》及其附件的议案
2 关于制订《公司固定资产投资管理制度》的议案
3 关于制订《公司对外捐赠管理制度》的议案
4 关于公司申请发行中期票据的议案
5 关于公司拟收购九江银行股份有限公司5704万股股权暨关联交易的议案
6 关于公司为江西国科军工集团股份有限公司提供担保暨关联交易的议案
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2018-11-17
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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泰豪科技股份有限公司董事会决定于2018年12月7日14点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》及其附件的议案、关于公司申请发行中期票据的议案、关于公司拟收购九江银行股份有限公司5704万股股权暨关联交易的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月7日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-17/600590_20181117_10.pdf
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2018-11-17
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》及其附件的议案
2 关于制订《公司固定资产投资管理制度》的议案
3 关于制订《公司对外捐赠管理制度》的议案
4 关于公司申请发行中期票据的议案
5 关于公司拟收购九江银行股份有限公司5704万股股权暨关联交易的议案
6 关于公司为江西国科军工集团股份有限公司提供担保暨关联交易的议案 |
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2018-11-17
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关于为江西国科军工集团股份有限公司提供担保暨关联交易的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-17/600590_20181117_7.pdf
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2018-10-30
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第七届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600590_20181030_2.pdf
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2018-10-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-30
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司第七届董事会第四次会议于2018年10月26日召开，会议审议通过《关于审议公司2018年第三季度报告的议案》、《关于公司全资子公司江西泰豪军工集团有限公司拟转让长春泰豪电子装备有限公司100%股权的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 4.24
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2018-10-26
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关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-25
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关于股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600590)“泰豪科技”公布
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2018-10-18
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关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予的进展公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-13
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司第七届董事会第三次会议于2018年10月12日召开，会议审议通过《关于控股子公司龙岩市海德馨汽车有限公司在北京投资设立全资子公司的议案》、《关于制订<公司固定资产投资管理制度>的议案》、《关于制订<公司对外捐赠管理制度>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-08-23
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关于股东股份解除质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-15
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关于第一期员工持股计划存续期延长的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-15/600590_20180815_8.pdf
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2018-08-15
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关于向被激励对象授予预留部分限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-15/600590_20180815_6.pdf
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2018-08-15
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司第七届董事会第二次会议于2018年8月13日召开，会议审议通过《关于2018年半年度报告（全文及摘要）的议案》、《关于向被激励对象授予预留部分限制性股票的议案》、《关于第一期员工持股计划存续期延长的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-15/600590_20180815_3.pdf
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2018-08-15
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.17
加权平均净资产收益率(%) 3.03
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-15/600590_2018_z.pdf
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2018-08-15
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关于修订《公司章程》及其附件的公告 |
上交所公告 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-15/600590_20180815_9.pdf
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2018-08-15
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-15/600590_20180815_5.pdf
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2018-08-10
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员工持股计划2018年第一次持有人会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-10/600590_20180810_1.pdf
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2018-07-26
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公开发行2016年公司债券(第二期)2018年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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泰豪科技股份有限公司公开发行2016年公司债券(第二期)(简称“16泰豪02”)将于2018年8月2日支付自2017年8月2日至2018年8月1日期间的利息。
债权登记日：2018年8月1日
债券付息日：2018年8月2日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-26/600590_20180726_1.pdf
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2018-07-25
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2018年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经泰豪科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为10,500万元到12,000万元，与上年同期相比，将增加3,743万元到5,243万元，同比增加55.39%到77.59%。
预计2018年1-6月实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,600万元到11,100万元，与上年同期相比，将增加7,511万元到9,011万元，同比增加359.55%到431.35%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-25/600590_20180725_1.pdf
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2018-07-25
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关于股东股份解除质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-25/600590_20180725_2.pdf
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2018-07-14
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-14/600590_20180714_6.pdf
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2018-07-14
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月13日召开，会议审议通过关于为江西特种电机股份有限公司增加担保额度并延长担保期限的议案、关于为全资子公司广东泰豪能源科技有限公司提供担保的议案、关于选举第七届董事会非独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-14/600590_20180714_2.pdf
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