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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-30
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,短期融资券,分配方案,借款 |
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上海航空股份有限公司于2007年4月25日召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、通过公司2007年度对子公司提供贷款担保总额为16950万元人民币及300万美元的议案。
四、同意公司2007年度以委托贷款的形式，向控股89.8%的上航假日酒店管理有限公司、控股80%的中国联合航空公司分别提供人民币5000万元、8000万元的贷款资金，贷款期限均为一年。
五、通过公司于2007年1月1日起执行新会计准则的议案。
六、通过公司拟向中国人民银行申请在中国境内发行本金不超过人民币8亿元短期融资券的议案。
七、通过续聘立信会计师事务所有限公司承担公司审计业务的议案。
八、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
九、通过公司2007年第一季度报告及其摘要。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
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2007-02-08
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海航空股份有限公司本次有限售条件的流通股237648922股将于2007年2月14日起上市流通。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-30 |
拟披露年报 |
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2006-12-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海航空股份有限公司于2006年12月28日以通讯方式召开三届四次董事会，会议审议同意公司向 WELLS FARGO BANK NORTHWEST，NATIONAL ASSOCIATION 公司出售1台飞机备用发动机。交易金额在国际市场公允价值基础上经合同签订方公平磋商，确定为600万美元(约为4700万元人民币)。经此交易，公司将获得税前收益约4200万元人民币 |
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2006-12-15
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公布采购B787飞机的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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近日，根据2005年8月8日上海航空股份有限公司与美国波音公司签署的《飞机购买协议》，公司与 B787 飞机发动机供应商美国 GE.公司签署了《发动机购买协议》和《15年长期维修服务协议》。上述两项协议合同目录价格分别为3亿和2.5亿美元，实际执行价格低于该目录价格。《发动机购买协议》是《飞机购买协议》的附属协议 |
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2006-12-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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上海航空股份有限公司于2006年12月4日以通讯方式召开三届三次董事会，会议审议同意公司以委托贷款的形式，向控股89.8%的上海航空酒店投资管理有限公司提供五千万元人民币的贷款资金，贷款期限1年，利率不低于公司目前向银行贷款的平均利率 |
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2006-10-31
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600591)“上海航空”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,624,365,236.10 9,323,333,288.99
股东权益(不含少数股东权益) 1,949,027,342.55 2,031,861,325.89
每股净资产 1.80 1.88
调整后的每股净资产 1.63 1.63
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 420,769,513.46 790,883,276.91
每股收益 0.076 -0.044
净资产收益率(%) 4.21 -2.42
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2006-10-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600591)“上海航空”
上海航空股份有限公司于2006年10月30日以通讯方式召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、同意公司向空客公司购买5架 A320 系列飞机，目录价格约为24亿元人民币(约3.05亿美元)，包括空客飞机的机身价格和发动机价格，此项购机交易合同的实际价格低于该目录价格。本次交易的资金主要来源于公司自有资金和银行的贷款融资，相关贷款协议尚未与任何银行签署。该5架飞机计划于2009年至2010年交付完毕 |
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2006-10-18
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600591)“上海航空”
上海航空股份有限公司于2006年10月13日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举周赤任公司第三届董事会董事长。
二、聘任范鸿喜担任公司总经理。
三、聘任徐骏民担任公司董事会秘书。
四、通过关于调整公司部分固定资产折旧年限的议案。
五、选举俞敏亮任公司第三届监事会主席 |
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2006-09-28
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证券简称由“G上航”变为“上海航空” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报 |
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2006-08-31
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600591)“G上航”
上海航空股份有限公司于2006年8月30日召开2006年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
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2006-08-10
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600591)“G上航”
上海航空股份有限公司于2006年8月9日召开二届十五次董事会及二届七次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2006年8月30日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-08-10
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1，审议上海航空股份有限公司董事会换届选举的议案
2，审议上海航空股份有限公司监事会换届选举的议案 |
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2006-08-10
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600591)“G上航”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,815,773,062.25 9,323,333,288.99
股东权益(不含少数股东权益) 1,836,146,832.06 2,031,861,325.89
每股净资产 1.70 1.88
调整后的每股净资产 1.40 1.63
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 4,377,366,620.18 3,534,895,411.29
净利润 -163,269,493.83 13,348,237.16
扣除非经常性损益的净利润 -163,053,068.11 9,977,628.26
每股收益 -0.151 0.012
净资产收益率(%) -8.89 0.67
经营活动产生的现金流量净额 370,113,763.45 311,375,186.62 |
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2006-08-04
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拟披露中报 ，2006-08-10 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2006-08-31 |
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2006-07-14
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[20062预亏](600591) G上航：公布2006年半年度业绩预亏提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年半年度业绩预亏提示性公告
经上海航空股份有限公司财务部门测算，预计2006年1-6月份将发生亏损(上年同期净利润为13348237.16元)，具体数据将在2006年半年度报告中予以披露。
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2006-06-27
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2005年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海航空股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本108150万股为基数，每10股派0.30元(含税)。
股权登记日：2006年6月30日
除息日：2006年7月3日
现金红利发放日：2006年7月7日
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2006-06-27
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2005年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2006-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-27
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2005年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2006-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-27
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2005年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2006-06-30 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600591)“G上航”
上海航空股份有限公司于2006年6月20日召开二届十四次董事会，会议审议同意公司与上海机场(集团)有限公司、波音公司三方合资组建上海波音航空改装维修工程有限公司，注册资本为8500万美元，其中公司出资1275万美元，持股比例为15%(其中：土地作价出资4837562美元，现金出资7912438美元) |
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2006-05-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600591)“G上航”
上海航空股份有限公司于2006年5月29日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年末总股本108150万股为基数，每10股派0.30元(含税)。
三、同意公司以委托贷款的形式，向控股80%的中国联合航空有限公司提供八千万元人民币的贷款资金，贷款期限为1年，利率不低于公司目前向银行贷款的平均利率。
四、通过修改公司章程的议案。
五、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司承担公司审计业务 |
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2006-05-24
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公布关于2005年度股东大会召开地点及有关事项的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600591)“G上航”
上海航空股份有限公司董事会决定于2006年5月29日上午召开2005年度股东大会，会议地点为上海市江宁路212号上海航空股份有限公司17楼会议室 |
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600591)“G上航”2006年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,531,704,050.74 9,323,333,288.99
股东权益(不含少数股东权益) 1,891,027,579.40 2,031,861,325.89
每股净资产 1.75 1.88
调整后的每股净资产 1.60 1.63
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 69,648,774.25 69,648,774.25
每股收益 -0.130 -0.130
净资产收益率(%) -7.45 -7.45
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2006-04-29
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2005年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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| (600591)“G上航”2005年年度主要财务指标
单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 9,323,333,288.99 7,999,059,249.95
股东权益(不含少数股东权益) 2,031,861,325.89 2,047,930,635.83
每股净资产 1.88 1.89
调整后的每股净资产 1.63 1.76
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 7,979,425,758.13 6,593,049,341.39
净利润 46,038,687.90 263,595,130.30
每股收益 0.04 0.24
净资产收益率(%) 2.27 12.87
每股经营活动产生的现金流量净额 0.56 0.84
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.30元(含税)。
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2006-04-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告
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上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600591)“G上航”公布董监事会决议暨召开股东大会公告
上海航空股份有限公司于2006年4月27日召开二届十三次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年末总股本108150万股为基数，每10股派0.30元(含税)。
三、通过公司2005年度核销坏账损失的议案。
四、同意公司为超过控股50%的子公司提供贷款担保，担保总额为人民币12450万元；美元300万元。
五、通过公司以委托贷款的形式向控股80%的中国联合航空有限公司提供八千万元人民币贷款资金的议案，委托贷款的贷款期限为1年。
六、通过公司2005年度对外投资计划执行情况的报告和2006年度对外投资计划的报告。
七、通过修改公司章程的议案。
八、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
九、通过公司2006年第一季度报告。
十、同意公司与 SINO PRIME LIMITED 、 JUNIPER ESTATE B.V. 两家外国公司合资组建上海国际货运航空有限公司，注册资本为人民币12405万元，其中公司以现金出资人民币6822.75万元，持股比例为55%。
董事会决定于2006年5月29日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-04-29
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1，审议《上海航空股份有限公司2005年年度报告》及其摘要；
2，审议上海航空股份有限公司董事会2005年度工作报告；
3，审议公司上海航空股份有限公司2005年度监事会工作报告；
4，审议上海航空股份有限公司2005年度财务决算方案；
5，审议上海航空股份有限公司2005年度利润分配预案；
6，审议上海航空股份有限公司委贷八千万元给中国联合航空有限公司的议案；
7，审议上海航空股份有限公司"十一五"发展规划的议案；
8，审议上海航空股份有限公司修改《公司章程》的议案；
9，审议上海航空股份有限公司聘请会计师事务所的议案。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-02-08
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2006-02-14 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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