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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-02-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海航空股份有限公司于2008年2月15日以通讯方式召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司总经理助理调整的议案。
二、同意公司向国家开发银行申请4亿美元中长期贷款，期限不超过三年，用于支付2008年-2010年引进的共22架飞机的部分预付款。
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2008-01-31
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公布有限售条件流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海航空股份有限公司本次有限售条件的流通股139802737股将于2008年2月14日起上市流通。
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2008-01-30
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公布公告 |
上交所公告 |
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根据上海航空股份有限公司股权分置改革保荐机构之一海通证券股份有限公司(下称：海通证券)于2008年1月29日出具的有关报告，因担任公司股权分置改革之保荐代表人张立已因工作原因调离海通证券，现海通证券将公司股权分置改革保荐代表人变更为孙迎辰。
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2008-01-22
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公布2007年度业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海航空股份有限公司初步测算，预计2007年度累计净利润为亏损(未按新会计准则调整的上年同期净利润为8191085.87元)，具体财务数据将在公司2007年年度报告中予以披露。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-26 |
拟披露年报 |
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2007-10-31
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,111,702,837.71 11,173,068,497.29
股东权益(不含少数股东权益) 1,934,816,724.27 1,984,984,671.31
每股净资产 1.79 1.84
报告期 年初至报告期期末
净利润 77,304,195.24 -57,203,798.48
基本每股收益 0.071 -0.053
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.084
净资产收益率(%) 4.00 -2.96
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.28 -2.95
每股经营活动产生的现金流量净额 0.67
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2007-10-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海航空股份有限公司于2007年10月29日以通讯方式召开三届九次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-24
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因刊登重要公告，10月24日上午9：30-10：30停牌一小时，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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2007-10-23
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(600591) 上海航空:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 65912584.41
中信万通证券有限责任公司青岛嘉定路证券营业部 10807254.90
北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 9673258.00
机构专用 7881668.00
联合证券有限责任公司广州华乐路证券营业部 4976921.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 89861903.44
机构专用 32776996.85
机构专用 26920821.72
机构专用 23287889.40
机构专用 20032370.54
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2007-10-22
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(600591) 上海航空:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 2239249.98
长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 1834715.80
机构专用 1734101.27
申银万国证券股份有限公司上海临沂路证券营业部 1696382.97
闽发证券有限责任公司福州八一七中路证券营业部 1529911.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 17704001.49
机构专用 8682544.80
机构专用 4810456.80
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 3544597.00
方正证券有限责任公司义乌工人西路证券营业部 3261106.55
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2007-10-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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上海航空股份有限公司于2007年9月30日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司更换个别监事的议案。
二、通过公司售后回租四架波音B757飞机的议案。
三、通过公司购买5架A321飞机的议案。
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2007-10-08
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因未刊登股东大会决议公告，10月8日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报 |
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2007-09-26
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(600591) 上海航空:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 36053208.10
机构专用 26416034.40
机构专用 23696653.33
机构专用 18609069.42
机构专用 18075857.25
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 26895252.90
机构专用 12208801.39
机构专用 10354679.20
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 9172056.17
机构专用 5342524.20
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2007-09-19
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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近期，各类媒体多次报道的中国民航业重组消息中涉及了上海航空股份有限公司。
经公司自查和向控股股东书面函证，公司未来三个月没有与中国民航业重组及与此相关的重大交易等对公司股票价格产生重大影响的运作事宜。
目前，公司经营情况正常，没有应披露而未披露的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2007-09-15
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1，审议《上海航空股份有限公司更换个别监事的议案》；
2，审议《上海航空股份有限公司售后回租四架波音B757 飞机的议案》；
3，审议《上海航空股份有限公司购买5 架A321 飞机的议案》；
4，审议《上海航空股份有限公司制定〈募集资金管理制度〉的议案》 |
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2007-09-15
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召开2007年第一次临时股东大会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海航空股份有限公司董事会决定于2007年9月30日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议《公司售后回租四架波音B757飞机的议案》等事项。
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2007-09-14
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澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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近日，某财经日报报道由于航空公司下半年的业绩一般会比上半年好，今年上航应该可以盈利的消息。针对上述情况，上海航空股份有限公司现澄清说明如下：
目前，公司经营情况正常，但至完成全年运营还有多个月份，因此，尚难预测全年业绩；公司没有应披露而未披露的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2007-09-13
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因媒体报道需澄清，9月13日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-08-31
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,852,608,660.01 11,173,068,497.29
股东权益 1,855,772,341.60 1,984,984,671.31
每股净资产 1.72 1.84
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 5,579,193,272.96 4,398,845,125.24
净利润 -134,507,993.72 -137,048,899.27
基本每股收益 -0.12 -0.13
净资产收益率(%) -7.25 -7.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 0.34
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2007-08-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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上海航空股份有限公司于2007年8月29日召开三届八次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意公司根据股权比例对上海国际货运航空有限公司(公司持有其55%的股权，下称：上货航)增资4400万元人民币，用于浦东机场西货运区上货航货站的工程建设一期工程。增资完成后，上货航注册资本将由原12405万元人民币增加为20405万元人民币，各股东持股比例不变。
三、同意公司向空中客车公司购买5架A321飞机，该5架A321飞机的目录价格约3.7亿美元(包括空客飞机的机身价格和发动机价格)，实际交易金额将低于上述目录价格，交易资金主要来源于公司自有资金和银行贷款融资；该5架飞机计划于2011年至2012年交付完毕。该交易尚待国家有关主管部门审批。
四、通过公司售后回租四架波音B757飞机的议案：公司与Aircastle公司签署售后回租相关意向书，以4架波音757飞机[目前机龄在13-15年之间，截至2007年8月，帐面价值为6324万美元(大约4.8亿元人民币)]为标的实施售后回租，Aircastle公司将以6600万美元(大约5亿元人民币)的价格购买该4架飞机，回租期限为5-7年不等。
五、通过公司更换个别监事的议案。
上述有关事项尚需提交公司最近一期股东大会审议。
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2007-08-14
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海航空股份有限公司股票连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会作出如下公告：
公司目前生产经营情况正常。经征询，公司控股股东上海联和投资有限公司无重大事项发生，也没有对公司产生重大影响的决议、决定等情形。
公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司相关信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-07-03
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海航空股份有限公司股票已于过去连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会作出如下公告：
公司目前生产经营情况正常。经征询，公司控股股东上海联和投资有限公司无重大事项发生，也没有对公司产生重大影响的决议、决定等情形。
公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司相关信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
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2007-06-30
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公布关于治理专项活动自查报告和整改计划书公告 |
上交所公告，其它 |
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上海航空股份有限公司现将关于治理专项活动自查报告和整改计划书予以公告，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-31 |
拟披露中报 |
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2007-06-13
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股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券,分配方案,中介机构变动 |
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上海航空股份有限公司于2007年6月12日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案。
三、通过公司向中国人民银行申请在中国境内发行本金不超过人民币8亿元短期融资券的议案。
四、通过公司聘请会计师事务所的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
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2007-05-22
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海航空股份有限公司于2007年5月21日以通讯方式召开三届六次董事会，会议决定于2007年6月12日上午召开2006年度股东大会，审议《公司2006年度利润分配预案》等事项。
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2007-05-22
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1，审议《上海航空股份有限公司2006年年度报告》及其摘要；
2，审议上海航空股份有限公司董事会2006年度工作报告；
3，审议上海航空股份有限公司2006年度监事会工作报告；
4，上海航空股份有限公司2006年度财务决算方案；
5，上海航空股份有限公司2006年度利润分配预案；
6，上海航空股份有限公司发行短期融资券的议案；
7，上海航空股份有限公司聘请会计师事务所的议案；
8，上海航空股份有限公司修改《公司章程》的议案 |
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2007-04-30
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 11,198,542,819.21 9,323,333,288.99
股东权益(不含少数股东权益) 2,009,171,051.21 2,031,861,325.89
每股净资产 1.86 1.88
调整后的每股净资产 1.53 1.63
2006年 2005年
主营业务收入 9,934,039,023.16 7,979,425,758.13
净利润 8,191,085.87 46,038,687.90
每股收益 0.008 0.04
净资产收益率(%) 0.41 2.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.94 0.56
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,496,005,745.72 11,174,432,807.44
股东权益(不含少数股东权益) 1,889,128,581.00 1,984,975,535.31
每股净资产 1.747 1.835
报告期 年初至报告期期末
净利润 -95,846,954.31 -95,846,954.31
基本每股收益 -0.09 -0.09
净资产收益率(%) -5.07 -5.07
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -7.18 -7.18
每股经营活动产生的现金流量净额 0.098
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2007-04-30
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,短期融资券,分配方案,借款 |
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上海航空股份有限公司于2007年4月25日召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、通过公司2007年度对子公司提供贷款担保总额为16950万元人民币及300万美元的议案。
四、同意公司2007年度以委托贷款的形式，向控股89.8%的上航假日酒店管理有限公司、控股80%的中国联合航空公司分别提供人民币5000万元、8000万元的贷款资金，贷款期限均为一年。
五、通过公司于2007年1月1日起执行新会计准则的议案。
六、通过公司拟向中国人民银行申请在中国境内发行本金不超过人民币8亿元短期融资券的议案。
七、通过续聘立信会计师事务所有限公司承担公司审计业务的议案。
八、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
九、通过公司2007年第一季度报告及其摘要。
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